Galați: Administrator de firmă și trei angajați, cercetați pentru evaziune fiscală; prejudiciu de 14,8 milioane de lei
Administratorul unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice și trei angajați ai firmei au fost plasați sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați într-un dosar privind un mecanism fictiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje metalice, care ar fi produs un prejudiciu de peste 14,8 milioane de lei bugetului de stat.
Potrivit unui comunicat transmis vineri, de DNA, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioadă de 60 de zile, față de administratorul societății comerciale, R.C., cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Administratorul are obligația de a depune, în termen de 10 zile, o cauțiune de 500.000 de lei.
Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru aceeași perioadă, față de directorul executiv G.M., contabila L.L. și consultantul în domeniul protecției mediului C.M.G., toți fiind cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit DNA Galați, în perioada octombrie 2023 - decembrie 2025, R.C., în calitate de administrator al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, ar fi pus în aplicare, la nivel regional și național, un mecanism economico-financiar fictiv privind reciclarea deșeurilor din categoria ''ambalaje metalice'', prin intermediul căruia societatea administrată de acesta și mai multe societăți partenere ar fi solicitat și încasat, în mod nelegal, sume de bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (O.I.R.E.P.).
''În acest context, inculpatul R.C. ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente justificative operațiuni fictive, atestând în mod nereal că o cantitate de 7.404,18 tone de ambalaje metalice ar fi fost recepționată, comercializată și reciclată. În realitate, bunurile respective ar fi reprezentat deșeuri de fier vechi, care nu proveneau din deșeuri de ambalaje. Concret, inculpatul ar fi achiziționat deșeuri metalice de fier și oțel de la alte societăți comerciale din țară, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia ca deșeuri metalice. Cu toate acestea, în evidențele contabile și în documentele justificative transmise către O.I.R.E.P.-uri, aceleași deșeuri ar fi fost evidențiate în mod nereal ca 'ambalaje metalice' reciclate'', se arată în comunicatul DNA Galați.
Prin evidențierea în mod fictiv a cantităților de deșeuri de fier vechi ca fiind ''ambalaje metalice'' reciclate, ar fi fost creată aparența îndeplinirii obiectivelor legale de reciclare, ceea ce ar fi determinat O.I.R.E.P. - urile să deconteze serviciile pretins prestate și ar fi permis producătorilor să evite plata contribuției de 2 lei/kg datorate către Fondul pentru Mediu, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 14.808.360 lei.
Potrivit DNA Galați, în realizarea acestor activități, R.C. ar fi beneficiat de sprijinul celorlalte trei persoane angajate la firmă, care ar fi contribuit la decontarea de către O.I.R.E.P. - uri a facturilor emise de furnizorii societății comerciale pentru pretinse servicii de colectare a deșeurilor de ambalaje, prin evidențierea în actele contabile ori în alte documente legale a unor operațiuni fictive.
DNA Galați mai precizează că, pe timpul cât se află sub control judiciar, cele patru persoane ''trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A. și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar''.
O.I.R.E.P.-urile sunt organizații autorizate de Ministerul Mediului care preiau, în schimbul unei remunerații, obligațiile legale ale producătorilor și importatorilor privind îndeplinirea obiectivelor de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. În baza documentelor justificative întocmite de operatorii economici care desfășoară activități de colectare și reciclare, aceste organizații decontează serviciile prestate și certifică îndeplinirea obligațiilor de reciclare asumate de producători. AGERPRES / (AS - redactor: Ecaterina Ignat, editor: Marius Frățilă, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile (surse)
Curtea de Apel București a admis miercuri contestația DIICOT și a decis prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive pentru Călin Georgescu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Decizia este definitivă. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)
Curtea de Apel Bucureși a rămas în pronunțare în cazul lui Georgescu
Curtea de Apel București a rămas miercuri în pronunțare pe contestația DIICOT la decizia Tribunalului București de a nu mai prelungi arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus la instanță în jurul orei 17:00, în timp ce câteva sute de susținători de-ai să
Fiul lui Tudorel Toader contestă arestul preventiv; procesul - la Înalta Curte, pe 3 noiembrie
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv în dosarul în care este acuzat de viol, procesul fiind stabilit pentru data de 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Alexandru Toader, fost lector la Universitatea 'Alexandru Io
Consiliul Superior al Magistraturii face publice indemnizațiile judecătorilor din România
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, miercuri, în contextul dezbaterilor publice generate de o decizie recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, date privind indemnizațiile judecătorilor din România și câteva repere de comparație europeană, subliniind că suma brută încasată de un judecător stagiar reprezintă 1,26 câ
DIICOT a destructurat o rețea de traficanți de droguri care acționa în zona în care se află Arestul Central al Capitalei
Procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au destructurat o rețea de traficanți de droguri, formată din două grupări, care acționa în zona centrală a Bucureștiului în care se află sediul Arestului Central al Poliției. Anchetatorii au efectuat miercuri 11 percheziții în municip
Timiș: Trei bărbați reținuți pentru trafic de droguri de mare risc
Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de droguri de mare risc, iar față de doi dintre ei s-a reținut și comiterea infracțiunii de efectuarea fără drept de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara,
DNA: Primarul din Slănic Moldova - prins în flagrant când primea 6.000 de euro mită
Primarul orașului Slănic Moldova, Benone Moraru, a fost reținut de procurorii anticorupție, după ce a fost prins în flagrant când primea mită în legătură cu derularea unui contract încheiat de administrația locală cu o societate comercială. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii de la Secția de c
Șoferi și paznici de la STB, acuzați că furau motorină din autobuzele staționate în Autobaza Ferentari (surse)
Poliția Capitalei - Brigada de Poliție pentru Transportul Public, cu sprijinul Jandarmeriei București, a efectuat miercuri percheziții într-un dosar în care opt șoferi de la STB și doi paznici sunt acuzați că au furat mari cantități de motorină din autobuzele staționate în timpul nopții în Autobaza Ferentari, au declarat surse judiciare pentru AGERPRE
Dosarul lui Călin Georgescu se judecă la ora 17:00
Curtea de Apel București dezbate miercuri, de la ora 17:00, contestația DIICOT la decizia Tribunalului București de a nu mai prelungi arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu. Decizia trebuie dată tot în cursul acestei zile, în condițiile în care mandatul de arestare expiră în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00:
Elevă din Capitală, trimisă în judecată după ce a lovit o profesoară
O elevă din București, în vârstă de 14 ani la momentul faptei, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzată că în urmă cu doi ani a lovit o profesoară pe motiv că i-ar fi vorbit de rău familia, cadrul didactic având nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut și s-a lovit la cap.
Dosarul lui Georgescu a ajuns la CAB; mandatul de arestare expiră la miezul nopții
Dosarul prin care DIICOT contestă decizia Tribunalului București de a nu mai prelungi arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a fost întregistrat la Curtea de Apel București. Urmează ca instanța să stabilească un termen de judecată, în condițiile în care mandatul de arestare expiră în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00
Ministerul Justiției: Grup de lucru pentru reorganizarea Administrației Penitenciarelor și Direcției de Probațiune
Ministerul Justiției a anunțat marți că la nivelul instituției a fost constituit un Grup de lucru pentru reorganizarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și a Direcției Naționale de Probațiune (DNP). Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a condus marți o ședință de lucru dedicată ap
Bistrița-Năsăud: Elevul de 13 ani, autorul atacului cu cuțitul dintr-o școală, externat de la Psihiatrie și dus la audieri
Elevul de 13 ani, care în data de 19 octombrie a comis un atac cu cuțitul într-o școală din municipiul Bistrița, rănind o profesoară și doi elevi, a fost externat, marți, de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca și adus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Tot marți, Inspectoratul Școlar
Covasna: Fostul primar și fostul viceprimar din Moacșa, trimiși în judecată pentru fals în declarații
Fostul primar al comunei Moacșa, fostul viceprimar și un fost consilier local din legislatura 2020-2024 au fost trimiși în judecată pentru fals în declarații, fiind acuzați că ar fi omis să menționeze în declarațiile de avere bunuri imobile și mobile, precum și sume importante de bani, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu S
Timiș: Fosta manageră a Spitalului Municipal și alte două angajate, trimise în judecată pentru fals intelectual
Fosta manageră interimară, șefa Birou Resurse Umane și șefa Serviciului Juridic din Spitalul Municipal Timișoara au fost trimise în judecată pentru fals intelectual în formă continuată comisă în coautorat (22 acte materiale), iar în cazul uneia dintre inculpate s-a reținut și uzul de fals în formă continuată (22 acte materiale), după ce