DNA: Evaziune de peste 50 de milioane de lei în domniul curieratului; șase persoane reținute
Un număr de șase persoane acuzate că au coordonat o rețea de evaziune fiscală în domeniul curieratului online au fost reținute, marți, pentru 24 de ore, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Timișoara, într-un dosar cu un prejudiciu estimat de peste 50 de milioane de lei.
Față de trei dintre aceștia au fost deja formulate propuneri de arestare preventivă la Tribunalul Timiș, în timp ce pentru liderul grupării, care se sustrage cercetărilor, se va solicita emiterea unui mandat de arestare în lipsă.
Potrivit unui comunicat transmis miercuri, de DNA, în perioada 2023 - prezent, inculpații ar fi înființat zeci de firme de curierat care operau prin platforme online, înregistrând facturi fictive și ascunzând sumele impozabile prin neînregistrarea a mii de angajați.
'În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip 'fantomă'. Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate', precizează procurorii anticorupție.
Prin această schemă infracțională, bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume importante.
'Inculpații ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă)', adaugă sursa citată.
Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi administratori de societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscală, dar și a trei complici, persoane fizice și a unei contabile responsabilă cu transmiterea electronică a declarațiilor fiscale.
Trei dintre ei sunt prezentați, miercuri, Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
De asemenea, acțiunea penală a fost pornită și împotriva unui alt administrator al mai multor firme și considerat coordonatorul rețelei.
Procurorii vor solicita, joi, Tribunalului Timiș arestarea preventivă în lipsă a acestuia pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale.
Anchetatorii arată că firmele erau înființate inițial pe numele unor apropiați ai administratorului, care deschideau conturile și configurau aplicațiile de plată, după care părțile sociale erau cesionate unor persoane cu o situație materială precară. În realitate, afacerile erau controlate de inculpați, care erau beneficiarii reali.
Plata curierilor se făcea prin conturile unor apropiați, sub pretextul unor 'restituiri de împrumut', pentru a ascunde natura banilor. Ulterior, membrii grupării retrăgeau zilnic sume uriașe de la bancomate, de până la 10.000 de lei per card, ajungând la un total zilnic de aproximativ 20.000 de euro.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de marți, anchetatorii au ridicat sume importante de bani și echipamente specifice, respectiv 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani.
Pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de lei, procurorii au instituit sechestru asigurător pe conturile bancare și pe bunurile imobile ale inculpaților și ale firmelor controlate.
Procurorii precizează că urmărirea penală continuă și față de alte persoane fizice și juridice, beneficiind de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, al ONPCSB, al Brigăzilor de Operațiuni Speciale și al structurilor de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe județe. AGERPRES/(AS - redactor: Sebastian Olaru, editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Constanța: Persoane reținute după ce au înscenat accidente rutiere cu implicarea autoturismelor de lux
Două persoane au fost reținute și alte patru sunt cercetate penal în stare de libertate, pentru infracțiuni printre care înșelăciune, camătă și șantaj, după ce au înscenat accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Potrivit sursei
Instanța supremă dispune eliberarea mercenarului Horațiu Potra și plasarea acestuia în arest la domiciliu
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri eliberarea din arest preventiv a mercenarului Horațiu Potra și plasarea acestuia în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. 'Admite contestația formulată de inculpatul Potra Horațiu împotriva încheierii din data de 10 iunie 2026 pronunțată de judecătorul d
DIICOT îi aduce noi acuzații lui Andrew Tate - trafic de persoane și spălare a banilor
Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus miercuri extinderea cercetărilor față de influencerul Andrew Tate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și spălare a banilor. Andrew Tate a fost chemat miercuri la DIICOT pentru a i se aduce la cunoștință noile acuzații, care se adaugă la alte infracțiuni pentru car
Bărbat dus la secție după ce ar fi agresat trei participanți la marșul Bucharest Pride (surse)
Un bărbat de 37 de ani a fost condus la secție, în urma unei percheziții în București într-un dosar penal de lovire sau alte violențe și amenințare, după ce acesta ar fi agresat, într-o stație STB, trei persoane care participaseră, sâmbătă, la marșul Bucharest Pride, potrivit unor surse judiciare. Polițiștii Direc
Andrew Tate, audiat la DIICOT
Andrew Tate s-a prezentat miercuri dimineața la DIICOT, el fiind anchetat de procurori pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Influencerul a fost chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când a fost anunțat că este cercetat penal pentru o nouă infrac
DGPMB: 22 de persoane, duse la audieri după ce ar fi interzis membrilor unei grupări accesul în două cartiere
Serviciul Grupuri Infracționale Violente, alături de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare, miercuri, 21 de mandate de percheziție domiciliară și 22 de mandate de aducere, în București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de șantaj, tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte
DGPMB: Patru persoane, reținute într-un dosar de furt al unor produse dintr-un magazin; prejudiciu - 17.000 de lei
Polițiștii Capitalei au reținut patru persoane în urma a trei percheziții efectuate în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. Pe data de 2 iunie, polițiști din ca
După ce a întocmit 'liste negre', CSM reclamă la Comisia Europeană o 'campanie de discreditare' a judecătorilor
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat marți că a trimis Comisiei Europene o scrisoare cu hotărârea Secției pentru judecători, prin care s-a stabilit că a existat 'o campanie susținută și coordonată' menită să discrediteze puterea judecătorească, la care au participat actori politici, instituții mass-media afiliate și organizații ale societății civile.
Claudia Curelaru (adjunct al șefului DIICOT) iese la pensie după ce a pierdut concursul pentru un nou mandat
Secția pentru procurori a CSM a admis, marți, cererea depusă de Claudia-Ionela Curelaru, procuror șef-adjunct al DIICOT, prin care aceasta a solicitat să iasă la pensie. 'Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție, prin pensio
Suceava: Bărbat trimis în judecată la patru ani de la decesul a două victime pe care le-a urmărit cu mașina
Un bărbat din județul Suceava, care era cercetat în stare de libertate, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor calificat după ce, în anul 2022, a urmărit cu mașina două persoane aflate în alt autoturism, care au decedat după ce au intrat cu autovehiculul într-un copac și au căzut apoi într-un râu.
O angajată de la USR, trimisă în judecată sub acuzația că a delapidat 400.000 lei din fondurile partidului
O femeie angajată ca responsabil financiar la Uniunea Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori sub acuzația că a delapidat peste 400.000 de lei din conturile partidului. Potrivit portalului instanțelor de judecată, femeia se numește Ioana Cătălina D. Dimoftache și a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă
DGPMB: Bărbat urmărit internațional, condamnat la 18 ani închisoare pentru trafic de minori, depistat de polițiști
Un bărbat de 39 de ani, urmărit internațional de aproape cinci ani, după ce s-a sustras executării unei pedepse de 18 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost depistat, marți, de polițiști în București. 'În urma investigațiilo
Dâmbovița: Șase persoane arestate și 10 sub control judiciar în dosarul furtului de produse petroliere
Șase persoane au fost arestate și 10 sunt cercetate sub control judiciar în urma unei anchete desfășurate de polițiștii dâmbovițeni, sub coordonarea procurorilor, ce a vizat infracțiuni cu produse petroliere. Duminică, polițiștii dâmbovițeni au organizat 62 de percheziții în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Ilfov, Ialomița, Tul
Timiș: Percheziții DNA în șapte județe și Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara efectuează, marți, 48 de percheziții în Timiș și alte șase județe, dar și în Capitală, într-o cauză penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de 50 de milioane de lei. Sunt vizate fapte săvârșite începând cu anul 2023 de