Patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu și trei sunt cercetate sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzate de înșelăciune, cu un prejudiciu de peste 8 milioane de lei, informează joi Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii IGPR - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și cu sprijinul DGPMB - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare București, au efectuat în cursul zilei de marți 23 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Giurgiu, în cadrul unei investigații penale ce vizează fraude legate de emiterea neautorizată de scrisori de garanție și înșelăciuni în domeniul garanțiilor financiare.

Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziție au fost ridicate documente contabile în format letric (aproximativ 250 de bibliorafturi), telefoane mobile, laptopuri, bunuri de valoare și sume de bani (4.000 de euro), menționează anchetatorii.

Tot marți, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală față de opt persoane fizice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și camătă, precum și complicitate la aceste infracțiuni, după caz.

Procurorii precizează că, începând cu 2020 și apoi în 2022, reprezentanți ai două instituții financiare nebancare (IFN) au indus în eroare entități economice din România, prezentând în mod fals că îndeplinesc cerințele legale pentru emiterea scrisorilor de garanție.

'În consecință, au emis ilegal aceste scrisori, generând un profit patrimonial necuvenit din sumele achitate de clienți pentru obținerea lor, ceea ce echivalează cu o pagubă cauzată acestora. Scrisorile de garanție au fost emise cu nerespectarea prevederilor Legii 93/2009, iar mecanismul fraudulos de înșelare a companiilor beneficiare a dus la un prejudiciu total de 8.326.269,88 lei', menționează anchetatorii.

Miercuri, patru dintre persoanele respective au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile iar pentru o altă persoană s-a solicitat arestarea preventivă în lipsă.

Judecătorul a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de cei patru prezenți iar cu privire la solicitarea de arestare în lipsă a dispus disjungerea cauzei și judecarea propunerii într-un dosar distinct (nesoluționat la acest moment).

Față de alte trei persoane procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

'În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei și a achitării cheltuielilor judiciare, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților până la concurența sumei totale de aproximativ 8.326.269,88 lei. Măsura asigurătorie a fost aplicată efectiv asupra a 13 bunuri imobile (case și terenuri) și asupra a 4 autoturisme, iar evaluarea acestora acoperă integral prejudiciul reținut în cauză', informează procurorii. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Antonia Niță, editor online: Irina Giurgiu)