Bistrița-Năsăud: Percheziții la persoane bănuite de fraude informatice și spălarea banilor; prejudiciul - aproape 700.000 de dolari
Polițiștii au efectuat, marți, 12 percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, la persoane bănuite de infracțiuni informatice și spălarea banilor, prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor fiind de aproximativ 700.000 de dolari.
Potrivit comunicatului remis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, perchezițiile au fost efectuate pentru documentarea și administrarea probelor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.
'Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani, din Bistrița, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură. Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-și deschidă cont pe noua platformă, intrând astfel în posesia datelor de logare. Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite și ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari. Pentru a disimula proveniența valorilor și a îngreuna stabilirea circuitului infracțional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor și ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj', a transmis IPJ.
În urma investigațiilor efectuate, a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani, ar fi utilizat documente falsificate.
La percheziții au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri și stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare.
De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3, nedestinate publicului larg.
Totodată, au mai fost descoperite două autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu, urmând a fi dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului.
Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie conduse la sediul Poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor măsurile legale.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.
La activitățile derulate astăzi au mai participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Maramureș, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud. AGERPRES/(AS - redactor: Oana Popescu, editor: Tina Dumitrescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Mureș: Detenție pe viață pentru Emil Gânj, pentru omor calificat
Tribunalul Mureș l-a condamnat, marți, pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenție pe viață, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheșu de Câmpie, pe 8 iulie 2025, faptă urmată de incendierea locuinței în care se afla victima. AGERPRES(AS - autor: Dorina Matiș, editor: Cătălin Alexandru)
Timiș/CAT a respins definitiv apelurile managerului Spitalului Județean, Dorel Săndesc, în dosarul de ucidere din culpă
Curtea de Apel Timișoara (CAT) a respins definitiv apelurile managerului Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, în dosarul de ucidere din culpă, după ce, în anul 2018, nu a acordat prioritate și a intrat cu mașina pe care o conducea într-un alt autoturism, iar o femeie a murit la nouă luni de la producerea accidentului.
Neamț: Bărbat reținut de polițiști după ce a furat o autoutilitară și a condus-o sub influența alcoolului și fără permis
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din localitatea Gherăiești, a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat o autoutilitară și a condus-o deși nu deține permis și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost oprit de un echipaj de poliție pe drumul DN2 - E85. 'Polițiștii l-au testat alcoolscop
IGPR: Traficanți români de țigări și droguri, audiați de DIICOT
Procurorii DIICOT urmează să audieze patru persoane într-un dosar penal de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și trafic internațional de droguri de risc, în formă continuată, în urma a 26 de percheziții efectuate, marți, în județele Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor și Bacău. R
Vrancea: Percheziții în localitatea Nereju într-un dosar de infracțiuni silvice; prejudiciul, 238.000 de lei
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au efectuat, marți, șapte percheziții domiciliare în localitatea Nereju, într-o cauză penală privind infracțiuni silvice cu un prejudiciu estimat la 238.000 de lei. Potrivit comunicatului transmis marți de IPJ, acțiunea a vizat domiciliile a doi administratori
Poliția Română: Urmărit internațional din categoria Most Wanted, adus în țară din Rusia
Un urmărit internațional din categoria Most Wanted a fost adus în țară, luni, din Rusia, el fiind condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru constituire și susținere a unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere fără drept de muniție pentru arme de războiu, instigare la deținere și punere în circulație de
Timiș: Bărbat reținut de polițiști pentru furtul a 40 de panouri fotovoltaice
Un bărbat a fost reținut, marți seara, de polițiștii timișeni, pentru furtul calificat a 40 de panouri voltaice și a altor componente, în urma mai multor percheziții domiciliare efectuate în satul Jena din comuna Găvojdia. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Belinț, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria L
CCR și CSM își interconectează sistemele informatice în vederea degrevării sarcinilor administrative
Președintele Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Odagiu, au semnat un acord privind digitalizarea fluxului de informații prin interconectarea sistemelor informatice și schimbul electronic de date în vederea degrevării sarcinilor administrative din sistemul judiciar.
CSM: Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță - suspendați din funcție
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, luni, suspendarea din funcție a lui Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța, după ce au fost arestați preventiv într-un dosar în care sunt acuzați de corupție. Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vinerea trecută arestarea preventivă p
ANI: Anul trecut au crescut semnificativ raportările avertizorilor de integritate privind încălcări ale legii
Agenția Națională de Integritate susține că, anul trecut, au crescut semnificativ raportările externe primite de autoritățile competente, prin intermediul avertizorilor de integritate, privind încălcări ale legii în domenii precum sănătate publică, servicii, produse și piețe financiare, prevenirea spălării banilor, protecția mediului, achiziții publice.
Parchetul European investighează o fraudă de 3,5 milioane de euro, care implică 237 de proiecte agricole finanțate de UE
Parchetul European (EPPO), biroul din București, conduce o anchetă privind presupuse fraude în domeniul achizițiilor publice și al subvențiilor, care implică finanțare UE nerambursabilă pentru sprijinirea fermelor mici și a tinerilor fermieri. Conform unui comunicat al EPPO, în acest caz au fost efectuate săptămâna trecută percheziții î
Alba: Polițiști cercetați pentru neglijență în serviciu, în cazul sinuciderii sibiencei acuzate că și-a ucis mama
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu în cazul polițiștilor Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, în urma sinuciderii femeii din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a-i
Brăila: Bărbat bătut în propria locuință la Scorțaru Vechi; suspectul, arestat pentru tentativă la omor
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Scorțaru Vechi ar fi fost bătut, în timp ce afla în propria locuință, de un alt bărbat de 40 de ani, în contextul consumului de băuturi alcoolice și unui conflict spontan, a informat duminică Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Potrivit sursei citate, duminică, bărbatul &
IGPR: Bărbat reținut pentru deținerea ilegală a unei arme neletale, pe care intenționa să o vândă
Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui bărbat care a fost surprins că deținea ilegal o armă neletală, supusă autorizării, pe care intenționa să o vândă. 'Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui bărbat, cercetat î