Schemă de înșelăciune cu suplimente alimentare, cu peste 30.000 de victime; prejudiciu total - 14.000.000 lei
Polițiștii și procurorii cercetează 14 persoane fizice, dintre care patru au fost arestate preventiv și zece reținute, dar și o persoană juridică într-un dosar complex de înșelăciune cu suplimente alimentare ('medical scam') și investiții ('investment scam'), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare, marți, 18 mandate de percheziție domiciliară în țara noastră, respectiv șapte în Moldova, în cadrul unei acțiuni operative comune (Joint Action Day) în dosarul menționat, informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
Cauzele sunt pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova.
Anchetatorii spun că trei persoane vătămate au fost induse în eroare să investească în acțiuni la diferite companii, iar ulterior, autorii, prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță, au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.
'În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, cărora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), prezentate ca fiind din ingrediente 'naturale', însoțite de sugestia de a renunța la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice, acestea fiind în realitate periculoase', arată sursa citată.
Prejudiciul total stabilit până în prezent depășește suma de 14.000.000 lei, iar pentru cele 60 de persoane vătămate identificate, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.
În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 80.000 de euro, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor.
Sub aparența desfășurării unei activități legale de tip call center, autorii utilizau diverse website-uri și difuzau reclame înșelătoare în mediul online, prin intermediul cărora promovau în mod fraudulos suplimente alimentare neautorizate și neverificate pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.
Poliția Capitalei atrage atenția asupra riscurilor semnificative asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate sau nenotificate. Produsele care nu au parcurs procedurile oficiale de control și avizare/omologare pot conține substanțe periculoase ori pot fi promovate prin informații înșelătoare privind efectele asupra sănătății.
'Totodată, atragem atenția asupra riscurilor asociate investițiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autoritățile competente. Astfel de platforme pot funcționa fără transparență și fără garanții privind protecția investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale', precizează DGPMB.
Operațiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice de la Poliția Capitalei și de la Inspectoratul Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Republica Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poliției Capitalei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov, Mureș, Gorj, Maramureș, Mehedinți și Prahova, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Iași: Percheziții la spitale și cadre medicale într-un dosar privind diagnostice false și internări fictive
Anchetatorii din județul Iași au efectuat, miercuri, percheziții la spitale și cadre medicale într-un dosar privind diagnostice false și internări fictive legate de încadrarea în grad de handicap. 'În cursul zilei de 26.08.2026 au fost puse în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, la Centrul de Sănătate Mintală '
Șapte persoane arestate în urma perchezițiilor la gruparea infracțională ce transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Șapte persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București în urma perchezițiilor efectuate la începutul săptămânii la gruparea infracțională care transporta sute de kilograme de drogur
Buzău: Reținut după ce ar fi furat o componentă a ''Sfântului Chivot'', pentru purificare
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat o componentă a ''Sfântului Chivot'', piesă estimată la o valoare de 10.000 de lei, motivând în fața autorităților că a sustras-o pentru purificare, nu pentru a o valorifica.
Botoșani: Medic stomatolog reținut după ce ar fi decontat servicii medicale fictive
Un medic stomatolog din Botoșani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi efectuat servicii medicale fictive, pentru care ar fi încasat ilegal bani de la bugetul de stat, a transmis, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, Delia Nenișcu. Potrivit acesteia, reținerea a avut loc după ce
Neamț: Minor în vârstă de 14 ani reținut de polițiști după ce a înjunghiat un tânăr, în Piatra-Neamț
Un minor în vârstă de 14 ani a fost reținut de polițiști după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr, cu un briceag, în municipiul Piatra-Neamț, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Inițial, conflictul a început între victimă și tatăl agresorului, dar apoi a degenerat
Șapte persoane reținute în urma perchezițiilor la gruparea infracțională ce transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Șapte persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate luni la gruparea infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania, a informat, marți, Poliția Română. Potrivit unui comunicat transmis, marți, AGERPRES, în urma perchezițiilor efectuate luni de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organiz
Un bărbat a încercat să iasă din țară cu 60.000 de dolari; i-a dat copilului minor borseta cu bani
Un bărbat a fost sancționat contravențional cu 10.000 de lei după ce nu a declarat la controlul vamal de pe Aeroportul Henri Coandă sumele de 60.000 de dolari și 2.000 de euro pe care le avea asupra sa. El a încercat să-i dea copilului minor borseta în care se aflau banii nedeclarați, după ce a fost oprit pentru control. ''&I
DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis; 50 de noi plângeri penale (surse)
DIICOT a dispus extinderea urmăririi penale într-un dosar în care se investighează constituirea de grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, marți, AGERPRES, în continuarea activităților
Cătălin Predoiu: Capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc - un succes important al Ministerului Afacerilor Interne
Capturarea în aceste zile a 1,7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile antidrog ale Poliției Române, a transmis marți ministrul interimar Cătălin Predoiu. Potrivit acestuia, combaterea traficului de droguri a reprezentat o prioritate pentru MAI de când a luat acest portofoliu.
Arad: Un om de afaceri este trimis în judecată pentru o evaziune de peste 18 milioane lei
Un om de afaceri din Arad este trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de aproximativ 18,7 milioane de lei, după ce nu ar fi plătit, timp de doi ani, contribuțiile la sănătate și pensii pentru zeci de angajați ai companiei sale. Conform unui comunicat de presă transmis, marți, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, atât omul de afacer
Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) informează că au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, pentru 'complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite'. Conform unui comunicat tr
Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, la DNA Iași (surse)
Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost chemată marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași. Potrivit unor surse, Trăilă este audiată în calitate de suspect pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul unei ferme din județul Vaslui. Dosarul îl vizează omul de af
Arad: Un ucrainean căutat pentru pornografie infantilă, prins în apropiere de Nădlac
Un ucrainean căutat pentru pornografie infantilă, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost depistat la un control de rutină efectuat de polițiștii de frontieră pe un drum din apropierea localității Nădlac, fiind ulterior reținut. Poliția de Frontieră Arad a informat, marți, printr-un comunicat de presă, că bărbatul a fo
Buzău: Peste 3,3 milioane de țigarete confiscate de polițiști, după ce au oprit în trafic două camioane
Peste 3,3 milioane de țigarete au fost confiscate de polițiștii din Buzău, după ce au oprit în trafic două camioane conduse de un cetățean român și unul de cetățenie greacă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorului de caz
Percheziții ale Poliției și DIICOT la o grupare infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Procurorii DIICOT și polițiștii de la antidrog au efectuat, luni, 16 percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate în mai multe județe ale țării într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată