Dosarul 'Calul Troian' în care sunt inculpate aproape 40 de persoane, membri ai grupării Km 4-5, și care vizează infracțiuni precum camătă, șantaj, spălare a banilor, trafic de minori, proxenetism, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Constanța, instanța de fond decizând, marți, să mențină măsurile preventive dispuse de anchetatori.

Conform portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Constanța a dispus menținerea arestului preventiv pentru 30 de zile față de 14 inculpați, menținerea arestului la domiciliu față de o persoană și menținerea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de 20 de inculpați.

De asemenea, au fost menținute măsurile pentru 60 de zile și măsurile preventive dispuse față de o inculpată persoană juridică.

Grupul infracțional organizat a fost destructurat în noiembrie 2025, în urma perchezițiilor efectuate la acel moment fiind ridicate din locuințele inculpaților 200.000 lei, 51.000 euro, precum și alte sume în diverse valute (USD, UKP, CAD), trei arme letale și patru neletale, toate deținute ilegal, zeci de arme albe (săbii, macete, cuțite, boxuri), veste antiînjunghiere, ceasuri de lux și diverse bijuterii, cantități de droguri de risc și mare risc, instrumente de porționare, cântărire și consum a substanțelor interzise, medii de stocare și înscrisuri cu valoare probatorie.

Prin rechizitoriul din 6 mai, procurorii DIICOT Constanța au dispus, în cauza intitulată generic 'Calul Troian', trimiterea în judecată a 38 de inculpați (37 persoane fizice și o persoană juridică), pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului.

'Actele de urmărire penală arată că, începând cu anul 2014, în municipiul Constanța, în cartierul cunoscut sub numele de Km 4-5, cinci dintre inculpați au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, și ceilalți inculpați. Probele administrate au relevat faptul că grupul infracțional organizat, unul de tip polivalent, a fost constituit, inițial în scopul obținerii unor sume de bani, în principal, din exploatarea sexuală a unor tinere, după care, pe parcurs ce a evoluat atât din punct de vedere financiar, cât și numeric, gruparea de criminalitate organizată s-a specializat pe comiterea altor infracțiuni, respectiv camătă, dar și pe spălarea banilor cu scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din activitatea infracțională', se arată într-un comunicat emis de DIICOT la momentul trimiterii în judecată.

Potrivit sursei citate, gruparea a prezentat, pe parcursul existenței, o structură determinată, bazată pe 'diviziunea muncii', cu reguli de comportare și roluri prestabilite specifice unei unități structurate.

'Sub conducerea 'nucleului dur', format din cei 5 constituenți inițiali, membrii au primit și avut roluri bine definite: de a recruta tinerele exploatate sexual, de a primi sumele de bani obținute din activitatea de prostituție, de a trimite prin transfer monetar ori de a aduce banii în țară, de a colecta sumele de bani obținute din practicarea prostituției, de a ține evidența sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și cea de cămătărie, de a însoți și transporta tinerele exploatate în străinătate, cu scopul de a le asigura protecția, de a recupera sumele de bani împrumutate cu camătă, de a disimula adevărata proveniență a bunurilor provenite din comiterea de infracțiuni, de a acționa ca persoană interpusă în cadrul unor societăți, de a pune la dispoziția grupării date de identificare în vederea creării unor conturi bancare, de a racola noi membri în grupare, de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția', spun anchetatorii.

Aceștia arată că activitatea infracțională a grupării de criminalitate organizată nu s-a limitat la zona municipiului Constanța, ci s-a extins atât în țară, cât și în diverse locuri din Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria.

'În scopul de a-și demonstra 'puterea', dar și pentru a atrage noi victime, inculpații au etalat un nivel de trai ridicat, inclusiv prin utilizarea unor autoturisme de lux, iar prin intermediul altor persoane sau în mod direct, au dezvoltat afaceri, cluburi și restaurante, pentru a disimula natura și proveniența surselor ilicite de venit. De asemenea, pentru a-și impune 'supremația' pe zona de acțiune, care să permită membrilor săi derularea activităților infracționale fără riscul de a intra în conflicte cu membrii altor grupări, aceasta a acționat, în multe situații, cu violență, provocând adevărate scandaluri în public, intens mediatizate, zona de la Km 4-5 fiind denumită de presa locală 'Mica Sicilie'', se menționează în comunicat.

Gruparea s-a autocreditat și autoevaluat ca fiind cea mai puternică de pe raza municipiului Constanța.

'Relațiile dintre membrii grupării Km 4-5 (...) au fost evidențiate, atât într-o melodie special compusă pentru grupul infracțional organizat, al cărei titlu ilustrează modalitatea de obținere a veniturilor de către membrii grupării: 'M-am născut în 4-5, n-am nevoie de servici'. Tot ca semn al apartenenței, membrii au afișat tatuaje de un anumit tip, au ales numere de înmatriculare în combinația 4-5 și au dezvoltat modele de comportament care să descurajeze orice reacție de opoziție din partea victimelor, a familiilor și anturajului acestora, dar și a unor terți, martori la acțiuni ale grupării', mai precizează procurorii.

Pe parcursul administrării probatoriului, au fost identificate zeci de persoane vătămate, victime ale traficului de persoane, traficului de minori, proxenetismului, cămătăriei, dar și altor infracțiuni săvârșite de către membrii grupului infracțional.

În urma cercetărilor efectuate, au fost dispuse măsuri și asupra unei persoane juridice (club), despre care procurorii spun că a fost folosită ca unealtă în scopul spălării banilor proveniți din activitățile infracționale ale grupării de criminalitate organizată.

Anchetatorii au solicitat menținerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra a zeci de imobile și terenuri, autoturisme de lux, bijuterii, sume de bani și alte bunuri mobile aparținând inculpaților, în valoare de aproximativ 6,5 milioane euro. AGERPRES / (AS - redactor: Anamaria Constantin, editor: Marius Frățilă, editor online: Simona Aruştei)