DNA: Inspector superior la Direcția Generală Antifraudă Fiscală - în instanță pentru trafic de influență
Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a fost trimis în instanță de procurorii anticorupție, cu acord de recunoaștere a vinovăției, într-un dosar în care este acuzat că ar fi cerut și primi bani de la administratorii unor firme pentru a-i proteja.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției, a lui Andrei-Petru Dimitriu, inspector superior la DGAF - Direcția Control Antifraudă 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență, dintre care două în formă continuată, și a unui administrator al unor societăți comerciale, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență în formă continuată și evaziune fiscală.
Anterior, în aceeași cauză, procurorii spun că s-a dispus sesizarea instanței de judecată, tot cu acorduri de recunoaștere a vinovăției, pentru mai mulți administratori de societăți comerciale, respectiv I.I., pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată, D.V., pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență și R.H.M.G., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență.
Procurorii anticorupție notează în acordurile de recunoaștere a vinovăției că, în perioada ianuarie - mai 2025, Andrei-Petru Dimitriu, în calitate inspector superior antifraudă fiscală, ar fi pretins diferite sume de bani și ar fi primit pentru sine 52.800 lei și 3.000 de euro de la ceilalți inculpați, administratori de societăți comerciale, atât direct, cât și prin intermediari, pentru ca în schimb să își exercite influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi funcționari din ANAF, pentru a-i determina să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, în favoarea respectivelor societăți comerciale.
'În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, inculpatul Andrei-Petru Dimitriu ar fi pretins și primit sume de bani, pentru sine, de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și prin intermediari, astfel încât unele controale derulate la societățile pe care le administrează inculpata N.M.V. să fie sistate ori să se aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să se amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale', menționează anchetatorii.
De asemenea, procurorii spun că, la data de 19 mai 2025, Andrei-Petru Dimitriu ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine și pentru un alt funcționar DGAF, de la inculpatul I.I., pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat anterior de către colegii săi, în urma unui control. La data de 22 mai 2025, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, Andrei-Petru Dimitriu ar fi primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pretinsă anterior, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.
Totodată, DNA precizează că, în perioada ianuarie-mai 2025, Andrei-Petru Dimitriu ar fi primit, în mod repetat, suma totală de 15.000 lei, pentru sine, de la inculpații I.I. și D.V., pentru a-și convinge colegii să revină asupra măsurilor luate prin actele de control încheiate la societățile administrate de cei doi, cu consecința diminuării sumelor de bani constatate ca obligații fiscale de plată, neblocarea conturilor bancare ale societăților controlate și furnizarea de informații nepublice privind stadiul controlului și referitoare la căile de atac împotriva actelor de control întocmite.
Procurorii mai spun că, în perioada 1 decembrie 2022 - 31 mai 2025, în calitate de administrator al unor societăți comerciale, N.M.V. s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile/taxabile în ce privește drepturile salariale acordate angajaților societății și ar fi dispus evidențierea, în declarațiile fiscale ale societății, a unor achiziții de bunuri / servicii care nu reflectă operațiuni comerciale reale, prin introducerea în documentele contabile ale societății sale de bonuri false de carburant.
'Ca urmare a acestor activități, s-a cauzat un prejudiciu bugetului statului estimat la valoarea totală de 5.531.629 lei (din care asupra sumei de 1.311.149,24 lei, identificată la perchezițiile domiciliare, precum și asupra unui imobil, evaluat la suma de 1.045.107 lei, s-a impus sechestru asigurător, respectiv a fost achitată în contul de prejudiciu suma de 100.000 lei)', arată DNA.
În prezența avocatului, Andrei-Petru Dimitriu și N.M.V. au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia.
Astfel, potrivit anchetatorilor, Andrei-Petru Dimitriu și N.M.V. au fost de acord cu o pedeapsă de trei ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de patru ani.
Totodată, celor doi li s-a interzis, pe o perioadă de patru ani, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe Andrei-Petru Dimitriu și N.M.V. au fost înaintate la Tribunalul București. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
CCR dezbate sesizarea lui Bolojan privind conflictul de natură constituțională cu Instanța supremă
Curtea Constituțională va dezbate joi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Sesizarea a fost depusă după ce Instanța suprem
CCR a validat o excepție la o directivă UE care permite încă doi ani de finanțare a cazanelor pe combustibili fosili
Curtea Constituțională a României a validat miercuri o dispoziție legală adoptată în Parlament prin care se permite autorităților acordarea pe încă doi ani de stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea cazanelor alimentate cu combustibili fosili, aceasta fiind o excepție la o directivă UE. CCR a fost sesizată în acest c
Argeș: Amenzi de peste 100.000 de lei aplicate turiștilor care au hrănit urșii pe Transfăgărășan
Autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN 7C - Transfăgărășan, a anunțat, miercuri, Instituția Prefectului Argeș. Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate, în perioada 27 mai - 12 iulie, de echipele mixte formate din reprezentanți de la Direcția Silvică Argeș, Garda Forestieră Pl
Percheziții în Dâmbovița, Constanța, Ilfov, Buzău, dar și în Amsterdam într-un caz de trafic de persoane
Polițiștii din Dâmbovița au pus în aplicare șapte mandate de percheziție în județele Dâmbovița, Constanța, Ilfov, Buzău, iar simultan au fost percheziții și în Amsterdam într-un caz de constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane, informează, miercuri, IPJ Dâmbovița. Două persoane au fost reținute &
CCR: Mai multe dispoziții din Codul de procedură penală privind judecătorul de cameră preliminară, neconstituționale
Curtea Constituțională a admis miercuri o sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind neconstituționalitatea unor articole din Codul de procedură penală care se referă, printre altele, la competența judecătorului de cameră preliminară de a dispune reunirea și disjungerea dosarelor, dar și soluția legislativă prin care încheierile întocmi
DIICOT, ironie la adresa ministrului Pîslaru: Azi suntem și la Casa de Pensii; Scuze că nu am anunțat înainte
DIICOT a postat miercuri un mesaj pe Facebook în care îl ironizează pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după ce acesta ar fi demis-o pe Alexandra Zară de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru că nu l-ar fi informat cu privire la perchezițiile efectuate la azilele ilegale din Biho
CCR amână până în septembrie sesizarea lui Grindeanu în legătură cu OUG privind Programul SAFE
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat miercuri, pentru 23 septembrie, o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență privind Programul SAFE.
Vaslui: Bărbat căutat în Cehia pentru distrugere și furt, depistat și reținut la Albița
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un cetățean român, căutat de autoritățile din Cehia pentru distrugere și furt. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași, pe numele bărbatului fusese emisă o alertă de punere în aplicare a unui m
Percheziții la Casa de Pensii București; sute de persoane au ieșit fraudulos la pensie
Procurorii DIICOT efectuează miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.
Giurgiu: Doi tineri răniți după ce s-au lovit cu mașina de un tir și s-au răsturnat pe câmp
Doi tineri au fost răniți și duși la spitale din București după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un tir, iar apoi s-a răsturnat pe un câmp, accidentul având loc luni, la intersecția dintre drumul județean DJ 412 și drumul național DN 5A, între localitățile Prundu și Mironești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu.
CCR dezbate joi sesizarea lui Bolojan privind conflictul de natură constituțională cu Instanța supremă
Curtea Constituțională va dezbate joi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Sesizarea a fost depusă după ce Instanța supremă a dat G
APADOR-CH câștigă un proces cu Guvernul privind furnizarea de informații în legătură cu ajutoarele militare pentru Ucraina
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a anunțat marți că a câștigat, în primă instanță, un proces intentat Executivului, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), pentru refuzul acestuia de a comunica informații de interes public în legătură cu ajutoarele militare pentru Ucraina.
Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală prin neplata impozitelor către stat
București, 14 iul /Agerpres/ - Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au pus sechestru pe mai multe bunuri (terenuri, apartamente, locuințe) în valoare de 56 milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, în care au fost trimiși în judecată patru administratori de firme pentru neplata că
Neamț: Bărbat reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a comis alte patru infracțiuni
Un bărbat din localitatea Trifești a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a venit la domiciliul concubinei, pe care a amenințat-o cu acte de violență, a informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Reclamația la 112 a fost făcută de victima în vârstă de 29 de ani, iar la fața
Hunedoara: Trei persoane din Deva - reținute în urma perchezițiilor într-un dosar de camătă și proxenetism
Trei persoane din Deva au fost reținute în urma celor 15 percheziții care au avut loc, luni, în județele Hunedoara, Alba și Ialomița, într-un dosar care vizează infracțiuni de camătă și proxenetism, anche