DNA: Administratorul unei firme de pază și directorul economic - evaziune de peste 26 de milioane de lei
Administratorul și directorul economic de la o firmă de pază și protecție au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de peste 26 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, față de administratorul 'în fapt' al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată (90 de acte materiale) și stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (58 de acte materiale).
Aceleași măsuri au fost luate și față de o inculpată, director economic în cadrul aceleiași societăți comerciale, acuzată de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (90 de acte materiale), și complicitate la stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor (58 de acte materiale).
Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada februarie 2018 - ianuarie 2025, administratorul - asociat unic și directorul economic, care ținea evidența contabilă a societății, ar fi acționat cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate în domeniul activităților de pază și protecție. Prejudiciul calculat este de 26.440.081 lei.
În perioada menționată 30 ianuarie 2025, administratorul ar fi evidențiat achiziții fictive în declarațiile fiscale privind decontul de TVA, fără corespondent în documente justificative înregistrate în evidența contabilă, în valoare totală de 93.150.382 lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 16.027.350 lei, sumă care reprezintă TVA de plată.
Totodată, între 1 aprilie 2019 - 29 iulie 2024, același inculpat ar fi evidențiat în declarațiile fiscale privind impozitul pe profit cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum total de 34.962.331 lei, tot pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 5.551.273 lei, sumă aferentă obligațiilor fiscale privind acest impozit.
DNA mai spune că, în perioada 5 februarie 2020 - 21 februarie 2025, administratorul, cu complicitatea directoarei, ar fi stabilit cu rea-credință impozite pe salarii și contribuții CAS și CASS într-un cuantum mai mic decât cele datorate bugetului de stat, prin depunerea unui număr de 58 de declarații rectificative aferente perioadei fiscale mai 2019 - aprilie 2024 la organele fiscale, obținând astfel, pe nedrept, compensarea sumei totale de 4.861.458 lei.
Pe parcursul urmăririi penale, a fost achitată către bugetul de stat suma de 16.027.350 lei, corespunzătoare prejudiciului care reprezintă TVA de plată, menționează anchetatorii.
Totodată, procurorii anticorupție au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați și societății comerciale, până la concurența sumei de 10.412.731 lei, în scopul garantării recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.
'Măsura asigurătorie a fost dispusă asupra a 14 imobile și 6 autoturisme aparținând inculpaților și societății, valoarea cumulată a acestora fiind de aproximativ 9,4 milioane de lei, informează DNA. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Iași: Percheziții la spitale și cadre medicale într-un dosar privind diagnostice false și internări fictive
Anchetatorii din județul Iași au efectuat, miercuri, percheziții la spitale și cadre medicale într-un dosar privind diagnostice false și internări fictive legate de încadrarea în grad de handicap. 'În cursul zilei de 26.08.2026 au fost puse în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, la Centrul de Sănătate Mintală '
Șapte persoane arestate în urma perchezițiilor la gruparea infracțională ce transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Șapte persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București în urma perchezițiilor efectuate la începutul săptămânii la gruparea infracțională care transporta sute de kilograme de drogur
Buzău: Reținut după ce ar fi furat o componentă a ''Sfântului Chivot'', pentru purificare
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat o componentă a ''Sfântului Chivot'', piesă estimată la o valoare de 10.000 de lei, motivând în fața autorităților că a sustras-o pentru purificare, nu pentru a o valorifica.
Botoșani: Medic stomatolog reținut după ce ar fi decontat servicii medicale fictive
Un medic stomatolog din Botoșani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi efectuat servicii medicale fictive, pentru care ar fi încasat ilegal bani de la bugetul de stat, a transmis, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, Delia Nenișcu. Potrivit acesteia, reținerea a avut loc după ce
Neamț: Minor în vârstă de 14 ani reținut de polițiști după ce a înjunghiat un tânăr, în Piatra-Neamț
Un minor în vârstă de 14 ani a fost reținut de polițiști după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr, cu un briceag, în municipiul Piatra-Neamț, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Inițial, conflictul a început între victimă și tatăl agresorului, dar apoi a degenerat
Șapte persoane reținute în urma perchezițiilor la gruparea infracțională ce transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Șapte persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate luni la gruparea infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania, a informat, marți, Poliția Română. Potrivit unui comunicat transmis, marți, AGERPRES, în urma perchezițiilor efectuate luni de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organiz
Un bărbat a încercat să iasă din țară cu 60.000 de dolari; i-a dat copilului minor borseta cu bani
Un bărbat a fost sancționat contravențional cu 10.000 de lei după ce nu a declarat la controlul vamal de pe Aeroportul Henri Coandă sumele de 60.000 de dolari și 2.000 de euro pe care le avea asupra sa. El a încercat să-i dea copilului minor borseta în care se aflau banii nedeclarați, după ce a fost oprit pentru control. ''&I
DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis; 50 de noi plângeri penale (surse)
DIICOT a dispus extinderea urmăririi penale într-un dosar în care se investighează constituirea de grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, marți, AGERPRES, în continuarea activităților
Cătălin Predoiu: Capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc - un succes important al Ministerului Afacerilor Interne
Capturarea în aceste zile a 1,7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile antidrog ale Poliției Române, a transmis marți ministrul interimar Cătălin Predoiu. Potrivit acestuia, combaterea traficului de droguri a reprezentat o prioritate pentru MAI de când a luat acest portofoliu.
Arad: Un om de afaceri este trimis în judecată pentru o evaziune de peste 18 milioane lei
Un om de afaceri din Arad este trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de aproximativ 18,7 milioane de lei, după ce nu ar fi plătit, timp de doi ani, contribuțiile la sănătate și pensii pentru zeci de angajați ai companiei sale. Conform unui comunicat de presă transmis, marți, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, atât omul de afacer
Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) informează că au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, pentru 'complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite'. Conform unui comunicat tr
Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, la DNA Iași (surse)
Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost chemată marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași. Potrivit unor surse, Trăilă este audiată în calitate de suspect pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul unei ferme din județul Vaslui. Dosarul îl vizează omul de af
Arad: Un ucrainean căutat pentru pornografie infantilă, prins în apropiere de Nădlac
Un ucrainean căutat pentru pornografie infantilă, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost depistat la un control de rutină efectuat de polițiștii de frontieră pe un drum din apropierea localității Nădlac, fiind ulterior reținut. Poliția de Frontieră Arad a informat, marți, printr-un comunicat de presă, că bărbatul a fo
Buzău: Peste 3,3 milioane de țigarete confiscate de polițiști, după ce au oprit în trafic două camioane
Peste 3,3 milioane de țigarete au fost confiscate de polițiștii din Buzău, după ce au oprit în trafic două camioane conduse de un cetățean român și unul de cetățenie greacă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorului de caz
Percheziții ale Poliției și DIICOT la o grupare infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Procurorii DIICOT și polițiștii de la antidrog au efectuat, luni, 16 percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate în mai multe județe ale țării într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată