Sălaj: Percheziții într-un dosar de obținere ilegală de fonduri; prejudiciu de 3,5 milioane de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cercetează două persoane din județul Cluj într-un dosar de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals, după ce 18 firme ar fi accesat nelegal ajutoare financiare de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de IPJ Sălaj, polițiștii au pus în aplicare, miercuri, șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj. În urma descinderilor, o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2019-2021, 18 societăți comerciale din Sălaj (sau care și-au mutat sediul în acest județ) ar fi obținut pe nedrept fonduri printr-un program național.
'Ulterior obținerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilități bănești, în scopul disimulării originii ilicite', se arată în comunicat.
Conform investigațiilor, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziția de imobile, care ulterior au fost ipotecate și vândute, sumele fiind retrase fragmentat pentru a li se pierde urma.
Conform sursei citate, a fost instituit sechestru asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, au fost puse sub sechestru părți sociale și acțiuni ale mai multor firme și s-au aplicat popriri pe conturi bancare până la concurența sumei de 3,5 milioane de lei.
La acțiune au participat specialiști criminaliști, luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmi din cadrul IJJ Cluj.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, ce cuprinde 20 de acte materiale de obținere ilegală de fonduri în formă continuată. AGERPRES/(AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Satu Mare: Două persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri; trei autoturisme de lux, indisponibilizate
Două persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri, în urma unor percheziții domiciliare în municipiul Satu Mare fiind ridicate 85 de grame de canabis și indisponibilizate trei autoturisme de lux, informează, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Potrivit sursei citate, polițiștii Serviciului de Combatere a C
Decretele privind numirile la marile parchete - publicate joi în Monitorul Oficial
Decretele privind numirile de procurori-șefi la marile parchete, semnate de președintele Nicușor Dan, au fost publicate joi în Monitorul Oficial al României. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seara că a semnat decretele pentru următoarele numiri:
DNA: Anamaria Barbu, managerul Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată pentru fals intelectual
Anamaria Barbu, managerul Spitalului Municipal Aiud, a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzată că ar fi depus o adeverință falsă privind vechimea necesară ocupării funcției. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Servic
Giurgiu: Un cetățean român, condamnat definitiv după ce a încercat mituiască un polițist de frontieră
Un cetățean român a fost condamnat de Tribunalul Giurgiu la o pedeapsă cu închisoarea de un an și șase luni, după ce a promis suma de 100 de euro unui agent de poliție de frontieră pentru a-i permite să treacă în Bulgaria fără îndeplinirea condițiilor legale, informează Direcția Generală Anticorupție (DGA). 'Tribuna
Prahova: Un avocat și o complice, trimiși în judecată într-un dosar privind fraude imobiliare
Un avocat și o femeie care a exercitat activități specifice profesiei de avocat, fără a avea această calitate, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești într-un dosar privind fraude imobiliare. Ei sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la înșelăciune calificată cu con
Prahova: Percheziții la persoane care s-au bătut pe o stradă din Boldești-Scăeni
Polițiștii au efectuat, miercuri, opt percheziții în orașul Boldești-Scăeni, la persoane care, pe fondul consumului de alcool, s-au luat la bătaie pe o stradă din localitate, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova. 'Polițiștii din cadrul Poliției orașului Boldești-Scăeni, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului
DNA: Vicepreședintele CJ Argeș Marius Nicolaescu - trimis în judecată pentru abuz în serviciu
Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar privind achiziția unor locuințe destinate persoanelor vulnerabile, fiind acuzat de abuz în serviciu și divulgare de informații nepublice. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, procurorii DNA - Serviciul Teritorial Pi
Ministerul Justiției anunță actualizarea cuantumului onorariilor avocaților pentru serviciile de asistență juridică penală și extrajudiciară
Ministerul Justiției a anunțat, miercuri, că a fost semnat actul adițional prin care este actualizat cuantumul onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea serviciilor de asistență juridică în materie penală și serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Ministerul Justiției, repre
Dolj: Un bărbat care vindea de doi ani canabis consumatorilor din județ, reținut de polițiști
Un bărbat de 27 de ani care vindea de doi ani canabis consumatorilor din județul Dolj a fost reținut de polițiști, după ce ar fi fost depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, acesta este cercetat pentru trafic intern de droguri de risc, în formă continuată, și co
Bacău: Armă letală de vânătoare și cartușe deținute ilegal, descoperite la o percheziție domiciliară în Oituz
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat din Oituz, bănuit că ar deține ilegal arme și muniție, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. 'În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuă
Argeș: Un tânăr care conducea fără permis și sub influența alcoolului, prins după o urmărire de 25 de kilometri
Un tânăr care conducea fără permis și sub influența alcoolului a fost prins de polițiști după o urmărire de 25 de kilometri, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Urmărirea a început în jurul orei 1:25 pe DN 73C, în comuna Domnești, după ce șoferul nu a oprit la semnalele regulamentare ale
MAI - mesaj la moartea lui Mircea Lucescu: Am pierdut un om care a inspirat generații întregi
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis marți un mesaj la moartea fostului antrenor al Naționalei, Mircea Lucescu, arătând că moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor car
IGPF: 19 noi autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu; investiții în infrastructură
Nouăsprezece autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu au intrat marți în dotarea Poliției de Frontieră Române, fiind, totodată, inaugurat Pavilionul administrativ din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare a Cadrelor București, un proiect realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 17 milioan
Ziua IGI/ Predoiu: E important să digitalizăm și să integrăm IA în unele proceduri birocratice
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis marți un mesaj de Ziua Inspectoratului General pentru Imigrări, subliniind că IGI îndeplinește o serie de funcții esențiale pentru realizarea misiunilor MAI și pentru statul român. ''Aceste funcții, care țin de intrarea și șederea străinilor în România, procedurile legate