Sălaj: Percheziții într-un dosar de obținere ilegală de fonduri; prejudiciu de 3,5 milioane de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cercetează două persoane din județul Cluj într-un dosar de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals, după ce 18 firme ar fi accesat nelegal ajutoare financiare de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de IPJ Sălaj, polițiștii au pus în aplicare, miercuri, șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj. În urma descinderilor, o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2019-2021, 18 societăți comerciale din Sălaj (sau care și-au mutat sediul în acest județ) ar fi obținut pe nedrept fonduri printr-un program național.
'Ulterior obținerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilități bănești, în scopul disimulării originii ilicite', se arată în comunicat.
Conform investigațiilor, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziția de imobile, care ulterior au fost ipotecate și vândute, sumele fiind retrase fragmentat pentru a li se pierde urma.
Conform sursei citate, a fost instituit sechestru asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, au fost puse sub sechestru părți sociale și acțiuni ale mai multor firme și s-au aplicat popriri pe conturi bancare până la concurența sumei de 3,5 milioane de lei.
La acțiune au participat specialiști criminaliști, luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmi din cadrul IJJ Cluj.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, ce cuprinde 20 de acte materiale de obținere ilegală de fonduri în formă continuată. AGERPRES/(AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Poliția Capitalei: Bărbat arestat preventiv după ce ar fi atins în zona intimă o femeie într-un autobuz
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost arestat preventiv, după ce, în timp ce se afla într-un autobuz, ar fi amenințat cu un cuțit și ar fi atins în zona intimă o femeie, a informat, miercuri, Poliția Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, marți, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiu
Traficanți care vindeau droguri în Capitală, inclusiv în rândul elevilor, reținuți de DIICOT
Trei tineri (doi bărbați și o femeie) au fost reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația că vindeau canabis către diverși consumatori din Capitală, inclusiv elevi. În acest caz au fost efectuate percheziții de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate în București și în localitățile Petrăchioaia și
Percheziții la ultrași de la CSA Steaua, acuzați că au tâlhărit și lovit mașina unui fan dinamovist (surse)
Polițiștii Capitalei - Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare, miercuri, 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere în București și în județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe dru
CCR: Legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români - neconstituțională
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competițiile naționale oficiale să fie români. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, Curtea Constituțională, cu majoritate
CCR respinge sesizarea șefului statului privind completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit miercuri că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale este constituțională. Potrivit unui comunicat al CCR transmis, miercuri, AGERPRES, judecătorii constituționali, cu majoritate de voturi, au respins, ca neîntemeiată, obiecția de necon
CCR: Numirea membrilor CA din SRTV și SRR - neconstituțională (oficial)
Curtea Constituțională a României a admis, miercuri, sesizările Alianței pentru Unirea Românilor în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), stabilind că deciziile sunt neconstituționale.
Timiș: Tânăr de 24 de ani, arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc și mare risc
Tribunalul Timiș a dispus, miercuri, arestarea preventivă a unui tânăr de 24 de ani, pentru trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată și deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara împreună cu procurorii
CCR - Numirea membrilor CA din SRTv și SRR - neconstituțională (surse)
Curtea Constituțională a României a admis, miercuri, sesizările Alianței pentru Unirea Românilor în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.
Timiș: Zeci de percheziții domiciliare efectuate în mai multe județe, într-un dosar de criminalitate economică
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pun în executare, miercuri dimineața, 71 de mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au loc în județele Timiș, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Gorj și Brașov, precum și în municipiu
Sesizarea pe legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români, pe masa CCR
Curtea Constituțională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competițiile naționale oficiale să fie români. Este vorba despre actul normativ pentru completarea Legii educației fizice și sportului 69/
CCR discută sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR
Curtea Constituțională a României urmează să discute, miercuri, sesizările Alianței pentru Unirea Românilor în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). AUR susține &icir
Sesizarea președintelui Nicușor Dan în cazul legii privind utilizarea plajei Mării Negre, la CCR
Curtea Constituțională a României (CCR) ia în discuție, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre. În luna noiembrie a anului trecut, șeful statului a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a G
CCR dezbate sesizarea șefului statului privind completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Șeful statului menționează în sesizare că, în urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ și a amendamentelor adu
Platforma digitală națională e-UNBR, serviciu public digital național pentru avocați, instanțe judecătorești și cetățeni
Platforma digitală națională e-UNBR pentru desemnarea avocaților din oficiu, pregătirea profesională continuă a avocaților și interacțiunea cu cetățenii a fost lansată, marți, la Parlament. Platforma e-UNBR este proiectul de transformare digitală prin care Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) construiește un sistem informati
Fostul adjunct al SIS, grațiat de Maia Sandu și dat la schimb pentru 2 ofițeri moldoveni aflați în Rusia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că l-a grațiat pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), judecat în România pentru trădare în favoarea KGB din Belarus, el fiind dat la schimb pentru doi ofițeri ai SIS aflați în captivitate în Rusia. &Icir