DNA: Administratorul unor firme de ride-sharing - sub control judiciar pentru evaziune de peste 28 milioane lei
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12 februarie, față de P.I.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.
Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada august 2023 - octombrie 2025, administratorul în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecți în cauză), ar fi acționat cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
'În concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulți șoferi colaboratori, prin operațiuni care nu ar fi fost evidențiate în contabilitate și nici declarate organelor fiscale. Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite și contribuții salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă', arată anchetatorii.
Totodată, procurorii spun că, în aceeași perioadă și prin aceeași modalitate, acesta, împreună cu alte persoane, ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă a unor operațiuni și nu ar fi declarat veniturile realizate, cauzând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat în cuantum de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată și impozit pe profit.
'În concret, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat șoferi și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale cu rol de operatori de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obținute autorizațiile necesare de la agențiile Autorității Rutiere Române (ARR), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ride-sharing', precizează anchetatorii, care adaugă că, după începerea activității, din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reținut un comision de 10%, iar diferența ar fi fost virată șoferilor, fără declararea și plata contribuțiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obținerea de către aceștia a unor venituri nete mai mari decât cele legale.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, acest mecanism ar fi fost utilizat, în medie, pe perioade de aproximativ un an, după care activitatea ar fi fost transferată pe alte societăți cu același obiect de activitate, înființate de persoane din același cerc, prin mutarea șoferilor colaboratori pe noile firme, în scopul sustragerii de la răspundere penală și al îngreunării eventualelor verificări, mai spune DNA. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Brașov: Bărbat decedat după ce ar fi căzut de la înălțime; poliția face o anchetă
Un bărbat în vârstă de 28 de ani a decedat, sâmbătă după-amiază, după ce ar fi căzut de la înălțime, în zona unui bloc situat pe Calea București din municipiul Brașov, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov. 'În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au
Prahova: Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul schiorului surprins de
IGPR: 669 de accidente rutiere în primele trei luni ale anului; 223 persoane au decedat
Un număr de 669 de accidente rutiere s-au înregistrat în primele trei luni ale acestui an în urma cărora au decedat 223 de persoane și au fost rănite grav 546 de persoane, a informat sâmbătă IGPR într-un comunicat remis presei. Acțiunile polițiștilor de la rutieră, desfășurate la nivel național, au drept scop prevenirea evenimente
Giurgiu: Peste 90.000 de țigarete de contrabandă, descoperite inclusiv în podeaua unei remorci
Peste 90.000 de țigarete de contrabandă, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, au fost descoperite de polițiști, ascunse inclusiv în podeaua unei remorci, în urma unor controale desfășurate pe DN 5, pe sensul de intrare în țară dinspre Bulgaria, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
IGPR: Peste 160 de testări pozitive în rândul șoferilor, efectuate de polițiști în noaptea de 1 spre 2 mai
Polițiștii rutieri au efectuat noaptea trecută peste 160 de testări pozitive în rândul șoferilor, în cadrul unei acțiuni, la nivel național, pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor interzise, a informat sâmbătă IGPR. Astfel, în cadrul acțiunii desfășurate în noaptea de 1 spre 2 mai, au fost tes
Tânăr româno-sirian, prins cu peste 11 kg de canabis în mașină; drogurile - destinate vânzării către consumatori de pe litoral
Un tânăr de 25 de ani, cu dublă cetățenie - siriană și română, a fost reținut după ce a fost prins pe autostrada A2 cu peste 11 kilograme de canabis în mașină, substanță ce era destinată vânzării către consumatori aflați pe litoral. ''La data de 1 mai, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crim
Timiș: Doi bărbați reținuți, într-un dosar de braconaj cinegetic
Doi bărbați au fost reținuți de polițiștii timișeni, în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar de braconaj cinegetic în comuna Racovița. Polițiștii Secției 7 Rurale Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus joi în aplicare cinci mandate de percheziție
Arad: Țigarete de contrabandă de peste un milion de euro, confiscate de polițiști
Polițiștii au descoperit, în remorca unui autocamion aflat în trafic, pe autostrada A1, țigarete de contrabandă în valoare de peste un milion de euro, potrivit comunicatului de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad. Autocamionul era condus de un bărbat de 36 de ani, din Timișoara.
Olt: Bărbat implicat într-un conflict și dus la audieri, mușcat de un câine în proximitatea unei secții de poliție
Un bărbat implicat într-un conflict și dus la audieri a fost mușcat de un câine în proximitatea unei secții de poliție din Olt, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). IPJ Olt a transmis, vineri, un comunicat de presă legat de acest incident, ca urmare a apariției unor informații pe o rețea de socializare.
Ieșean condamnat la 19 ani de închisoare, dat în urmărire internațională, prins în Italia
Un bărbat de 68 de ani, din comuna Rediu, județul Iași, condamnat la o pedeapsă de 19 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală și care era dat în urmărire internațională, a fost prins în Italia. ''În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activitățil
Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanța de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de polițiști
Poliția de Frontieră anunță că, în perioada minivacanței de 1 Mai și Ziua Tineretului, a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii traficului, astfel încât tranzitarea frontierei să se desfășoare în condiții optime de siguranță și operativitate. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, în medie, 3.500 de po
Brașov: Poliția caută doi minori de 9 și 11 ani din Râșnov, dispăruți de acasă
Polițiștii din Brașov caută doi minori, băieți și frați, cu vârste de 9 și 11 ani, din orașul Râșnov, care au dispărut de la domiciliu vineri la prânz, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Potrivit sursei citate, cei doi băieți ar fi plecat de acasă în jurul orei 12:00, fără a se cunoaște destinația acest
Cetățean srilankez, reținut de DIICOT; aducea droguri din Canada, Germania și Olanda
Un cetățean srilankez, în vârstă de 23 de ani, a fost reținut de DIICOT pentru trafic internațional de droguri, fiind acuzat că a ''importat'' din Canada, Germania și Olanda diverse tipuri de stupefiante - canabis, cocaină, ecstasy și amfetamină. Conform unui comunicat al DIICOT, în luna februarie 2026, t&acir
Dosarul 10 August, tot mai aproape de prescriere după ce judecătorul a făcut cerere de abținere - semnalează Declic
Dosarul 10 August, în care sunt inculpați foști șefi ai Jandarmeriei, riscă să fie blocat definitiv, chiar înainte de pronunțarea sentinței în primă instanță, după ce judecătorul de caz a făcut cerere de abținere, atrage atenția Declic. Într-un comunicat remis joi, Comunitatea Declic explică faptul că, la termenul de jo
Dosarul Mineriadei, restituit la Parchetul General pentru refacerea rechizitoriului
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi restituirea la Parchetul General a dosarului Mineriadei din iunie 1990, pentru refacerea rechizitoriului. Judecătorii au constatat 'neregularitatea rechizitoriului' întocmit în martie 2025 de Parchetul General - Secția Parchetelor Militare, în ceea ce privește desc