Doi români, trimiși în judecată după ce au înșelat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane lire sterline
Doi români au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub acuzația că au înșelat Fiscul britanic cu suma de peste 1,4 milioane de lire sterline, bani care au fost 'spălați' prin transferuri succesive în diverse conturi bancare.
Cei doi se află în arest preventiv, iar infracțiunile reținute în sarcina lor sunt acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.
'Acuzația adusă celor doi inculpați privește faptul că, în perioada septembrie 2023 - ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile '˜Government Gateway' (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline. În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip 'PAYE' (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite', transmite PCAB.
Sumele de bani obținute în mod fraudulos de la Agenția Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de cei doi români, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM-uri.
Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și al lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de menținere a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpați, precum și a măsurilor prin care au fost indisponibilizate sume de bani, bunuri mobile și imobile ale acuzaților. AGERPRES/(AS-redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Bărbat reținut după ce ar fi agresat un cadru medical într-un spital din Brașov
Un bărbat de 46 ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi urinat pe unul dintre pereții interiori ai unui spital din municipiul Brașov și ar fi agresat un cadru medical. Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de IPJ Brașov, pe 14 august, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov - Secția 1 s-a
Fost primar al Iașiului, adus în țară pentru a-și executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală
Fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, urmărit internațional în categoria Most Wanted, a fost adus, sâmbătă, în țară de polițiști, pentru a-și executa pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală. 'Persoana a fost predată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooper
VIDEO Arad: Cultură de canabis, la Lipova, pe malul Mureșului; două persoane reținute
Două persoane au fost reținute sub acuzația de trafic de droguri de risc, după ce ar fi înființat o cultură de canabis în extravilanul localității Lipova, pe malul râului Mureș, cu peste 100 de plante destinate comercializării. Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Cri
Ministerul Justiției spune că nu a blocat și nu poate bloca plata salariilor angajaților CFR
Ministerul Justiției a transmis, vineri, că nu a blocat și nu poate bloca plata salariilor angajaților CFR SA și nici ai unei alte companii, 'după cum nu s-a opus încheierii Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030'. 'Asocierea directă dintre observațiile juridice formulate de Ministerul Justiției, în cadrul c
Cazul 'procurorului-pistolar'/Altcineva ar fi tras cu arma lui: 'bă, nu trage, ești om bun!' (motivare)
Un judecător de la Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare a procurorului care a intrat cu un pistol pe terasa unul local deoarece imaginile înregistrate de camera video de corp purtată de un agent care a intervenit la fața locului au demonstrat că de fapt o altă persoană a tras cu arma procurorului. De asemenea, înregistrarea su
Cazul azilelor ilegale din Bihor/Tribunalul ridică sechestrele pe bunurile și banii familiei Pașca
Tribunalul Bihor a ridicat vineri sechestrele instituite de procurorii DIICOT în dosarul azilelor ilegale asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani aparținând lui Viorel Pașca și membrilor familiei sale. De asemenea, instanța a ridicat sechestrul pus de procurori pe bunurile Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Valoa
Mureș: Bărbat reținut după ce a împușcat mortal o pisică cu o armă cu aer comprimat
Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Târgu Mureș, a fost reținut de polițiști după ce a ucis o pisică prin împușcare, folosind o armă neletală cu aer comprimat pe care o deținea legal, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș. Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă vineri, de către polițișt
Brașov: Autorul accidentului din Centrul Istoric al orașului - plasat sub control judiciar
Șoferul care a produs, în urmă cu trei zile, accidentul grav din zona Centrului istoric al Brașovului, în care două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită a fost plasat sub control judiciar de procurori și nu are dreptul de conduce autovehicule pe drumurile publice, a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașo
La cererea României, autoritățile britanice au confiscat 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu
Autoritățile britanice au confiscat, la cererea României, suma de 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristian Boureanu, reprezentând o parte din prejudiciul pe care acesta trebuie să-l achite pentru implicarea în dosarul de corupție legat de reabilitarea căii ferate București - Constanța. Ministerul Justiției a anunțat vineri că
Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov a preluat dosarul din centrul municipiului din cauza complexității și mediatizării
Dosarul de ucidere și vătămare corporală din culpă, în care este cercetat bărbatul de 50 de ani care, în urmă cu trei zile, a produs un accident în Centrul Istoric al Brașovului, de pe strada Mureșenilor, în care două persoane au murit și o a treia a fost rănită, a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov de procurorii
Tulcea: Căutări extinse pentru identificarea dronei căzute în județ
Pompierii militari și rangerii Parcului Național Munții Măcinului efectuează, vineri, căutări pentru a găsi drona care a explodat în comuna tulceană Luncavița. Anunțul privind prăbușirea unui obiect aerian în comuna Luncavița a fost făcut de un cetățean la numărul unic de urgență 112, care a menționat că drona ar fi căzut în
Plângere penală depusă de familia copilului care ar fi fost lovit de resturi de dronă
Familia copilului care a fost lovit în cap de un obiect neidentificat în județul Brăila, posibil resturi de dronă, a depus plângere penală și se constituie parte civilă. 'Familia băiatului minor lovit din 'senin' de dronă (susținem noi după audierea filmării) depune plângere penală și se constituie parte civ
Criminalul Passaris rămâne în închisoare; cererea de eliberare condiționată - respinsă de judecători
Grecul Konstantinos Passaris, care execută o condamnare pe viață în România, rămâne în închisoare după ce Tribunalul Dolj i-a respins definitiv joi o cerere de eliberare condiționată. Decizia instanței vine după ce Passaris primise o soluție nefavorabilă și la Judecătoria Craiova, în iunie 2026. Conform docume
Buzău: Contrabanda cu parfumuri și haine a migrat în mediul online; live-urile permit accesul la potențiali cumpărători
Contrabanda cu parfumuri si produse vestimentare contrafăcute a migrat în mediul online, avertizează autoritățile iar anumite transmisiuni live, videoclipuri de prezentare și conturi dedicate de pe platforme de socializare sunt modalități care permit accesul rapid la un număr mare de potențiali cumpărători. Pe parcursul anului 2026, polițiștii Inspectora
Patrick Borcea, monitorizat electronic după ce a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o (surse)
Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică și Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție, pentru o perioadă de 6 luni, după ce acesta a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. 'La data de 1 august, polițiști din cadrul Secției 20 Poliție au fos