Doi români, trimiși în judecată după ce au înșelat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane lire sterline
Doi români au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub acuzația că au înșelat Fiscul britanic cu suma de peste 1,4 milioane de lire sterline, bani care au fost 'spălați' prin transferuri succesive în diverse conturi bancare.
Cei doi se află în arest preventiv, iar infracțiunile reținute în sarcina lor sunt acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.
'Acuzația adusă celor doi inculpați privește faptul că, în perioada septembrie 2023 - ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile '˜Government Gateway' (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline. În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip 'PAYE' (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite', transmite PCAB.
Sumele de bani obținute în mod fraudulos de la Agenția Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de cei doi români, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM-uri.
Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și al lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de menținere a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpați, precum și a măsurilor prin care au fost indisponibilizate sume de bani, bunuri mobile și imobile ale acuzaților. AGERPRES/(AS-redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Alba: Polițiști cercetați pentru neglijență în serviciu, în cazul sinuciderii sibiencei acuzate că și-a ucis mama
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu în cazul polițiștilor Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, în urma sinuciderii femeii din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a-i
Brăila: Bărbat bătut în propria locuință la Scorțaru Vechi; suspectul, arestat pentru tentativă la omor
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Scorțaru Vechi ar fi fost bătut, în timp ce afla în propria locuință, de un alt bărbat de 40 de ani, în contextul consumului de băuturi alcoolice și unui conflict spontan, a informat duminică Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Potrivit sursei citate, duminică, bărbatul &
IGPR: Bărbat reținut pentru deținerea ilegală a unei arme neletale, pe care intenționa să o vândă
Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui bărbat care a fost surprins că deținea ilegal o armă neletală, supusă autorizării, pe care intenționa să o vândă. 'Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui bărbat, cercetat î
IGPR: Zeci de infracțiuni, 89 de permise de conducere retrase, peste 1.000 de sancțiuni contravenționale, în doar patru ore
Zeci de infracțiuni, 89 de permise de conducere reținute, 1.041 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, în numai patru ore, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în cadrul unei acțiuni de creștere a gradului de siguranță rutieră, coordonată la nivel național de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Dolj: Femeie de 74 de ani găsită spânzurată într-un parc din centrul Craiovei; este în comă profundă
O femeie în vârstă de 74 de ani a fost găsită, sâmbătă la prânz, spânzurată de un copac în Grădina 'Mihai Bravu', zona Agronomie, din municipiul Craiova, ea fiind resuscitată de echipajul SMURD ajuns la fața locului, însă se află într-o stare extrem de gravă. Potrivit informării transmise de reprezentanți
Prahova: Persoană arestată pentru trafic de droguri; 4,5 kg de canabis și lingouri de aur, ridicate în urma perchezițiilor
O persoană a fost arestată preventiv, fiind cercetată pentru într-un dosare de trafic de droguri de risc și mare risc, în urma perchezițiilor fiind ridicate aproximativ 4,5 kg de canabis, sume în lei și valută, precum și cinci lingouri de aur a câte 31 de grame fiecare, informează, sâmbătă, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.
Alba: Femeie de 50 de ani, prejudiciată cu aproape 55.000 de lei prin 'Metoda reprezentantul bancar''
Polițiștii și procurorii din Aiud fac cercetări în vederea recuperării unei importante sume de bani, aproape 55.000 de lei, de care o femeie din Aiudul de Sus a fost prejudiciată pentru că a dat curs unor solicitări telefonice de la persoane necunoscute, care s-au prezentat ca reprezentanți ai unei unități bancare. 'În perioada 12- 13 mai 2026,
Hunedoara: Bărbat reținut după ce și-a amenințat concubina cu o drujbă și că îi incendiază locuința
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din județul Dolj a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic concubina și ar fi amenințat-o cu o drujbă și că îi dă foc locuinței, împotriva lui fiind emis și ordin de protecție provizoriu, informează, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Potri
Poliția de Frontieră: 39.000 de țigarete, găsite pe Aeroportul Otopeni în bagajele unor români întorși din Turcia
Cinci cetățeni români, reîntorși din Turcia, au fost descoperiți de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Henri Coandă București având în bagaje circa 39.000 de țigarete pe care intenționau să le introducă în țară fără să le declare. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, transmis sâmbătă
Motociclist decedat într-un accident în centrul capitalei
Un motociclist în vârstă de 40 de ani a decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un accident de circulație produs pe strada Iuliu Hațieganu din municipiul București, după ce a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit de parapetul metalic marginal, informează Brigada Rutieră din cadrul Poliției Capitalei.
IGPR: Zeci de șoferi, amendați de polițiști noaptea trecuă pentru că au produs zgomot în traficul din capitală
Zeci de șoferi au fost amendați de polițiști, în noaptea de vineri spre sâmbătă de polițiști, pentru zgomotul pe care l-au produs în traficul din București, în cadrul unei ample acțiuni coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), ce a urmărit prevenirea accidentelor produse pe fondul comportamentu
Mureș/Cinci bărbați, sub control judiciar cu monitorizare electronică pentru furtul a 1,5 tone de monolit ceramic
Cinci bărbați au fost plasați sub control judiciar cu monitorizare electronică pentru furtul a 1,5 tone de monolit ceramic provenit din catalizatoare auto, informează vineri IGPR. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au pus în apl
Numele fostului șef de la Protecția Consumatorului Horia Constantinescu apare în dosarul de corupție al procurorilor de la Constanța
Numele lui Horia Constantinescu, fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), apare în dosarul de corupție în care au fost arestați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Horia Constantinescu a condus ANPC în perioada 2019 - 2024, pentru c
Un bărbat urmărit internațional după ce ar fi încercat să introducă în Marea Britanie 500 kilograme de cocaină, prins la Roman
Un cetățean britanic care era urmărit internațional pentru infracțiuni de trafic de droguri a fost prins în urma unei acțiuni comune a polițiștilor din județele Botoșani și Neamț, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Individul ar fi încercat să introducă în Marea Britanie 500 d
Ce 'cadouri' primea un procuror de la Constanța pentru a 'rezolva' dosare: miere, scrumbie, pălincă și miel pentru drob (referat)
Gigi Ștefan, unul dintre cei doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța, arestat vineri pentru fapte de corupție, este acuzat de Parchetul General că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a le 'rezolva' unor cunoscuți dosare penale, constând în miere, scrumbie, pălincă și miel pentru