Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro - delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia (surse)
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Dosarul este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia.
Prejudiciul în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au acționat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea faptică de comitere a infracțiunilor de delapidare și de evaziune fiscală a constat în:
* Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.
În perioada 2019 - 2022, combinatul a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate, cu un scop operațional clar, au fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.
În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație de la combinat, au aprobat vânzarea către două entități, între care Gazprom Rusia, a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.
Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile 'societății mamă', folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore.
În acest context, la data de 1.03.2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situație de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006.
Dat fiind că Liberty Galați avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup, cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacției, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale combinatului.
De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale combinatului, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.
În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial combinatului și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro, la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.
În concluzie, spun procurorii, tranzacțiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a combinatului.
* Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente.
Anchetatorii precizează că examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa.
S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.
* Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului.
Între Liberty Galați și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, 'utilizarea abuzivă a activelor corporale', 'manipulare a bilanțului', spălare a banilor).
Un exemplu în acest sens îl constituie plățile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020 - 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.
Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 - 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții societății au acționat în vederea delapidării patrimoniului acesteia prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operațiuni reale.
Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 - 2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
IGPR: Bărbat arestat preventiv pentru că ar fi exploatat sexual o fată de 13 ani, împreună cu o altă minoră
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că ar fi exploatat o minoră, în vârstă de 13 ani, împreună cu o tânără de 17 ani. 'Din probele administrate în cadrul dosarului penal a reieșit faptul că, în februarie 2026, bărbatul, cu sprijinul tinerei, ar fi racolat o victimă minoră, de 13 ani, în scop
Bistrița-Năsăud: Mașină lovită de un tren de călători între localitățile Beclean și Șintereag
Un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani a fost lovit, luni, de un tren Regio, între localitățile Beclean și Șintereag din județul Bistrița-Năsăud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), în trenul care face legătura între Bistrița și Cluj-Napoca se aflau aproximativ 100 de persoane. In
Parchetul European: Companie din România, trimisă în judecată pentru fraudarea unui proiect de cercetare
Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, a trimis în judecată, la Tribunalul Iași, o companie și pe administratorul acesteia, sub acuzația de fraudă care implică un proiect de cercetare și inovare finanțat de UE, menit să sprijine competitivitatea și redresarea economică. Conform unui comunicat postat pe site-ul EPPO, ancheta a
Poliția Capitalei: Verificări la centre de plasament și clinici medicale; se verifică legalitatea funcționării și serviciile acordate
Polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și specialiști de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate efectuează, luni, verificări la șapte centre de plasament și cinci clinici medicale, toate din județul Ilfov, cu privire la serviciile medicale acordate persoanelor. Potrivit unui comunicat al Poliției Româ
Caraș-Severin: Anchetă a poliției după ce mai mulți tineri au rămas blocați într-un carusel, la Caransebeș
Zece tineri au ajuns la spitalul din Caransebeș, în cursul nopții de duminică spre luni, după ce au rămas blocați într-un carusel amplasat în Parcul Dragalina, poliția declanșând o anchetă în acest caz, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Caruselul avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu
IGPR: Acțiune în trafic în Capitală; 55 de certificate de înmatriculare retrase pentru deficiențe tehnice
Poliția Capitalei a desfășurat vineri și sâmbătă o acțiune în trafic pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor, în urma căreia au fost reținute 55 de certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice, informează IGPR. 'Polițiștii rutieri au reținut 55 de certificate de înmatriculare, pentru deficiențele tehnice
Constanța: Controale în domeniul piscicol, cinci sancțiuni aplicate
Polițiștii constănțeni au derulat, sâmbătă, a acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor și infracțiunilor în domeniul piscicol, pe raza localităților Sarichioi și Topolog și au dat cinci sancțiuni, informează IPJ Constanța. 'Acțiunea s-a desfășurat în baza unui plan de măsuri privind combaterea ilegalităților din acest domeniu. &
Peste 700 de permise de conducere, reținute în ultimele 24 de ore; 323 pentru viteză și 66 pentru alcool
Un număr de 738 de permise de conducere au fost reținute în ultimele 24 de ore, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Dintre acestea, 323 au fost reținute pentru viteză, iar 66 pentru consum de alcool. Polițiștii rutieri au constatat 148 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au fost retrase 4
Mureș: Doi adulți și opt minori - răniți într-un accident la Dumbrăvioara
Doi șoferi și opt minori cu vârste între 13 și 17 ani au fost răniți, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un accident produs pe DN 15, în localitatea Dumbrăvioara din județul Mureș, informează IPJ Mureș. 'La data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 22:50, pe DN15, în localitatea Dumbrăvioara, a avut loc u
Predoiu: Viitorul stadion al Clubului Dinamo va purta numele 'Arena Mircea Lucescu'
Viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele 'Arena Mircea Lucescu', a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Potrivit unui comunicat al MAI, prin această decizie este celebrat nu doar un antrenor, ci 'o instituție a fotbalului românesc, european și mondial'. Sursa citată subliniază
Poliția Română: 20 de mandate europene de arestare, puse în aplicare în cursul acestei săptămâni
Polițiștii români au pus în aplicare 20 de mandate europene de arestare în perioada 9-16 aprilie, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În aceeași perioadă, au fost depistate 34 de persoane cărora li se interzisese intrarea sau șederea în spațiul Schengen, 210 persoane căutate pentru participarea la proc
Poliția de frontieră: Produse contrafăcute de peste un milion de lei, descoperite în urma unor acțiuni BLITZ la Giurgiu
Polițiștii de frontieră au descoperit produse contrafăcute în valoare de aproximativ un milion de lei, în urma unor acțiuni tip BLITZ desfășurate în trafic, a anunțat duminică Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu. Potrivit sursei citate, controalele au avut loc în perioada 15-18 aprilie, pe DN 5, unde polițiș
Brașov: Doi vânători au fost reținuți pentru că ar fi împușcat un urs
Doi vânători din Brașov au fost reținuți pentru braconaj, după ce ar fi împușcat un urs, polițiștii stabilind că a fost folosită o armă cu termoviziune, deși cei doi bărbați nu aveau autorizație de vânătoare. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov a informat că suspecții au fost prinși în noaptea de vineri spre
VIDEO Galați: Doi tineri, arestați după ce ar fi provocat un incendiu la un imobil
Doi tineri au fost arestați preventiv după ce ar fi provocat un incendiu la un imobil din orașul Galați, folosind produse petroliere, pe fondul unui conflict între tatăl acestora și o altă persoană. Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, cei doi suspecți au 19 și 20 de
Bărbatul care a lăsat fără oxigen Spitalul Pantelimon a fost arestat preventiv
Bărbatul care a provocat, joi seara, distrugeri la un rezervor de oxigen din curtea Spitalului 'Sf. Pantelimon' din Sectorul 2 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunță Poliția Capitalei. Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. I