Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro - delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia (surse)
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Dosarul este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia.
Prejudiciul în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au acționat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea faptică de comitere a infracțiunilor de delapidare și de evaziune fiscală a constat în:
* Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.
În perioada 2019 - 2022, combinatul a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate, cu un scop operațional clar, au fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.
În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație de la combinat, au aprobat vânzarea către două entități, între care Gazprom Rusia, a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.
Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile 'societății mamă', folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore.
În acest context, la data de 1.03.2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situație de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006.
Dat fiind că Liberty Galați avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup, cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacției, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale combinatului.
De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale combinatului, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.
În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial combinatului și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro, la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.
În concluzie, spun procurorii, tranzacțiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a combinatului.
* Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente.
Anchetatorii precizează că examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa.
S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.
* Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului.
Între Liberty Galați și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, 'utilizarea abuzivă a activelor corporale', 'manipulare a bilanțului', spălare a banilor).
Un exemplu în acest sens îl constituie plățile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020 - 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.
Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 - 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții societății au acționat în vederea delapidării patrimoniului acesteia prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operațiuni reale.
Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 - 2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Ministrul Justiției: Corupția - un fenomen extrem de nociv care subminează încrederea cetățenilor în stat
Corupția reprezintă un fenomen extrem de nociv care subminează încrederea cetățenilor în stat și erodează valorile fundamentale ale democrației, a afirmat, marți, ministrul Justiției, Radu Marinescu. 'Astăzi, marcăm Ziua Internațională Anticorupție, instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2003, un moment de reflecție asupra imp
Un magistrat dispune începerea judecării pe fond a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară
Judecătoria Sectorului 1 a respins marți toate cererile și excepțiile ridicate de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară. Decizia a fost luată de judecătorul de cameră preliminară Alexandru Bărbulescu, îns
IPJ Ilfov: Percheziții la persoane care încasau bani pentru repararea de acoperișuri, fără a finaliza lucrările
Polițiștii ilfoveni au pus în executare, marți, două mandate de aducere și șase mandate de percheziție la persoane bănuite de înșelăciune, după ce ar fi încasat bani pentru repararea unor acoperișuri și nu au finalizat lucrările în mod corespunzător. Prejudiciul cauzat prin aceste activități este estimat la 171.500 de lei.
'Stegarul dac', imobilizat de polițiști după un incident în orașul Buftea (surse)
Protestatarul Cezar Avrămuță, cunoscut drept 'Stegarul dac', a fost imobilizat de polițiști după ce a participat la o adunare publică a susținătorilor sosiți să-l sprijine pe Călin Georgescu, care s-a prezentat la Poliția Orașului Buftea pentru a semna controlul judiciar, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. 'În urma apariției &icir
Vaslui: Bărbat urmărit în Republica Moldova pentru act sexual cu un minor, depistat de polițiștii de frontieră de la Albița
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Republica Moldova, căutat de către autoritățile din țara vecină în vederea arestării pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. 'În Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de cont
Maramureș: Traficul rutier, îngreunat de ceață pe toate drumurile din județ; zborurile programate, operabile
Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri europene, naționale, județene și comunale este îngreunat de prezența perdelelor de ceață densă, unde vizibilitatea este sub 100 de metri, a informat, marți, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă. 'Se semnalează ceață în zona localităților Baia Mare, la Borșa, Cavnic, î
Călin Georgescu, din nou în instanță în legătură cu prelungirea controlului judiciar
Călin Georgescu s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este judecat pentru propagandă legionară. Concret, instanța trebuie să decidă marți dacă îi prelungește lui Georgescu măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. Tot marți, un magistrat de cameră prelim
Buzău: Bărbat reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce în timp ce se afla într-un tren și-ar fi demontat brățara electronică de monitorizare, pe care o purta în urma emiterii unui ordin de protecție, și ar fi aruncat-o pe geamul ferestrei din compartiment. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, oamenii legii au fost
Maramureș: Trei persoane, printre care și un cetățean ucrainean, arestate pentru trafic de droguri
Doi cetățeni români și unul ucrainean au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile pentru deținerea a 5 kg de droguri de mare risc a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Iulia Stan. Conform sursei citate, polițiștii de frontieră sub coord
Neamț: Trei persoane au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina în afara DN 15C, la Răucești
Trei persoane au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina pe un teren agricol, în afara drumului național DN 15C, în localitatea Răucești, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. 'În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vâr
Ministrul Justiției: Constituția garantează respectarea valorilor democratice și consacră drepturile și libertățile cetățenilor
Constituția garantează respectarea valorilor democratice și consacră drepturile și libertățile cetățenilor, ca piloni ai unei societăți democratice moderne, a transmis, luni, ministrul Justiției, Radu Marinescu. 'Ministerul Justiției marchează astăzi Ziua Constituției României, moment cu o profundă valoare simbolică și totodată, un e
CSM: Independența justiției, garantată constituțional, rămâne piatra de temelie a unei societăți democratice solide
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, luni, cu ocazia Zilei Constituției, că independența justiției, garantată constituțional, rămâne 'piatra de temelie' a unei societăți democratice solide. 'În această zi cu semnificație pentru identitatea noastră constituțională, CSM subliniază importanța protejării principiilor consac
Tănăsescu (CCR): Constituția - cel mai important instrument pentru a combate tendințele totalitariste sau extremiste
Constituția României este un puternic stimulent în favoarea toleranței și pluralismului, precum și cel mai important instrument pentru a combate tendințele totalitariste sau extremiste, a transmis, luni, președinta CCR, Simina Tănăsescu. Declarația vine în contextul celebrări Zilei Constituției României, sărbătorită &ic
VIDEO LocaleParțiale2025/ MAI: 108 sesizări referitoare la fapte nelegale; nu s-au semnalat situații deosebite
Un număr de 108 sesizări de posibile incidente electorale au fost înregistrate pentru alegerile locale parțiale de duminică, dar nu au fost semnalate situații deosebite din punctul de vedere al competențelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a informat, luni, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Ea a precizat, înt
Olt: Două persoane care au furat un card bancar și au făcut 33 de tranzacții cu el, reținute de polițiști
Două persoane din Slatina, care ar fi furat un card bancar și apoi ar fi efectuat cu el 33 de tranzacții în sumă de 20.000 de lei, au fost reținute de polițiști pentru furt și criminalitate informatică, au informat, luni, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt. Reținerile au urmat unei percheziții care a avut loc du