Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro - delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia (surse)
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Dosarul este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia.
Prejudiciul în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au acționat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea faptică de comitere a infracțiunilor de delapidare și de evaziune fiscală a constat în:
* Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.
În perioada 2019 - 2022, combinatul a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate, cu un scop operațional clar, au fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.
În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație de la combinat, au aprobat vânzarea către două entități, între care Gazprom Rusia, a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.
Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile 'societății mamă', folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore.
În acest context, la data de 1.03.2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situație de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006.
Dat fiind că Liberty Galați avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup, cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacției, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale combinatului.
De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale combinatului, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.
În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial combinatului și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro, la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.
În concluzie, spun procurorii, tranzacțiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a combinatului.
* Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente.
Anchetatorii precizează că examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa.
S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.
* Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului.
Între Liberty Galați și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, 'utilizarea abuzivă a activelor corporale', 'manipulare a bilanțului', spălare a banilor).
Un exemplu în acest sens îl constituie plățile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020 - 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.
Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 - 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții societății au acționat în vederea delapidării patrimoniului acesteia prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operațiuni reale.
Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 - 2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Brașov: Șoferul mașinii care a intrat în trei turiști pe trotuar va fi cercetat în stare de libertate
Șoferul mașinii care a intrat, marți seara, în trei turiști aflați pe trotuar, în zona centrală a Brașovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov. Conform sursei citate, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din cul
Constanța: Nouă persoane reținute pentru înșelăciuni prin metoda 'Accidentul'; prejudiciu de 500.000 de lei
Nouă persoane, șapte bărbați și două femei, cu vârste între 16 și 43 de ani, au fost reținute într-un dosar privind 26 de infracțiuni de înșelăciune și tentativă la înșelăciune prin metoda 'Accidentul', comise în municipiul Constanța și în alte nouă județe, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500.000 de lei, a informat,
Fostul director de la clubul Rapid Bogdan Vasiliu, trimis în judecată pentru delapidare
Bogdan Vasiliu, fost director general al Clubului Sportiv Rapid, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și uz de fals, fiind acuzat că și-a însușit suma totală de 106.452 lei din fondurile destinate premierii jucătoarelor de handbal. Fap
Tulcea: Un pescador încărcat cu două tone de rapane, pescuite ilegal, indisponibilizat de Garda de Coastă
Proprietarul unui pescador românesc a rămas, temporar, fără vas, după ce polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constatat că folosea o metodă ilegală de a pescui rapane, a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, Garda de Coastă. Pescadorul, aflat sub pavilion românesc, a fost observat de polițiștii de fr
Tulcea: Două motoare de bărci căutate în Suedia, găsite de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră tulceni ai Gărzii de Coastă au identificat, în ultimele zile, două motoare de ambarcațiuni semnalate ca fiind căutate de autoritățile din alte state europene, iar bunurile găsite au fost ridicate pentru continuare cercetărilor. Cele două motoare de bărci, în valoare de 40.000 de lei, erau căutate de autorită
CCR amână decizia în cazul modificărilor legislative în domeniul integrității
Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Președintele Nicușor Dan arată în sesizarea pe această temă publicată pe site-ul Administrației
Percheziții într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente într-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5
Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice efectuează miercuri 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, ancheta v
Timiș: Două persoane au fost reținute în urma unui conflict între doi minori
Două persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, între care un minor de 17 ani, iar miercuri vor fi aduse la audieri, în urma unui conflict care a izbucnit, marți seara, între doi minori, în Piața Operei din Timișoara. Conflictul a degenerat și au intervenit mai mulți adulți, membri ai familiilor adolescenț
Buzău: Agresivitatea în trafic, combătută cu imaginile camerelor de bord; a scăzut numărul celor decedați în accidente rutiere
Numărul accidentelor grave de circulație din județul Buzău în urma cărora au rezultat persoane rănite sau decedate a scăzut în primele șase luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul raziilor organizate pe principalele drumuri naționale, oamenii legii atrăgând atenția că, pentru clarificarea unor situații de co
Curtea Constituțională a României dezbate sesizările privind Legea ANI
Curtea Constituțională a României dezbate, miercuri, sesizările formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, cu referire la extinderea obligației de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, sintagma 'persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți', intru
Femeie cercetată pentru delapidare, după ce ar fi transferat 1.350.000 de lei de la firma de turism la care lucra
O femeie de 47 de ani, cu atribuții de administrare a unei societăți comerciale de turism cu acționariat italian, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi transferat aproximativ 1.350.000 de lei, în mod nejustificat, către societăți comerciale administrate de apropiați ai acesteia. 'La data de 10 august, polițiștii Direcți
Giurgiu: Șofer ucrainean, arestat după ce a fost depistat cu 4.000.000 de țigarete
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, 4.080.000 de țigarete ascunse în autocamionul pe care acesta îl conducea. 'Polițiștii din cadrul Inspect
Tribunalul București discută marțea viitoare cererea STB de a intra în insolvență
Tribunalul București va discuta marțea viitoare cererea Societății de Transport București (STB) de intrare în insolvență. Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat joia trecută și a primit un prim termen pe data de 18 august, Societatea de Transport București STB SA fiind menționată drept debitor, &ici
UPDATE Alba: Curtea de Apel a respins propunerea de arestare preventivă a procurorului din Caraș-Severin
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, luni seara, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive față de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sa
Covasna: Doi bărbați, reținuți într-un dosar de proxenetism; percheziții în trei județe
Doi bărbați suspectați de proxenetism au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în județele Covasna, Prahova și Dâmbovița, a informat, luni, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, cei doi bărbați, în vârstă de 38 și 54 de ani, sunt bănuiți că ar fi s