Percheziții la un important furnizor de energie; acuzații de înșelăciune și spălare de bani (surse)
Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează, joi dimineața, opt percheziții la unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România.
Conform unui comunicat al Parchetului General, descinderile au loc pe raza municipiului București, la sediile sociale a patru societăți comerciale având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice, precum și la locuințele persoanelor fizice implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Efectuarea perchezițiilor domiciliare are ca scop descoperirea și strângerea probelor privind comiterea acestor infracțiuni.
Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de firme din grupul Tinmar Energy.
Procurorii susțin că, în perioada aprilie - august 2022, societățile din grup au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative, printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului. Patru firme din acest grup ar fi fost implicate în circuit.
Anchetatorii afirmă că obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de OUG nr. 27/2022. Astfel, una dintre firmele grupului a solicitat decontări pentru lunile mai - august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar alta de 295.354.585 lei.
'Exemplificăm schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăți. În luna august 2022, prețul mediu de referință de achiziție al energiei electrice al acestei societății a fost de 2.479,68 lei/MWh. În această lună, societatea a furnizat pentru clienții non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961 lei, iar dacă se ține cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziție poate fi considerat - 188.165.209 lei. Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuție, 5. TVA, 6. Accize, 7. Contribuție cogenerare și 8. Certificate verzi), rezultă un preț mediu pe componenta de achiziție de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă că din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei. Din costul de achiziție (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dacă scădem suma minimală pe componenta de achiziție (din factură) de 86.498.118,49 lei, rezultă că suma maximală ce putea fi solicitată pentru a fi decontată ar fi fost de 101.667.091,20 lei. Rezultă că, în mecanismul de compensare a prețurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui preț mediu de achiziție mărit pentru cantitatea de energie electrică livrată clienților, a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat în cadrul acestui mecanism', precizează Parchetul în comunicat.
Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților. Astfel, două dintre firme au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup.
În acest sens, furnizorul de energie și o altă firmă din grup jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către alte două firme din grup, contribuind la creșterea prețului mediu raportat.
Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție, în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.
În esență, spun procurorii, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționat de mari față de costul real suportat.
'Astfel, s-au creat scheme de tranzacționare între persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. și S. S.R.L. au vândut energie către T.E S.A. la preț de 460 lei/MWh, iar T. E. S.A. a revândut către L. E. S.R.L. la prețuri între 800 și 3500 lei/MWh, ulterior L. E. S.R.L. revânzând către E. M. S.R.L. și S. S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh. Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. A vândut către T. E. S.A. la prețul de 439,68 lei/MWh, T. E. S.A. a vândut către L. E. S.R.L. cu 999,44 lei/MWh, iar L. E. S.R.L. a revândut către E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ și influențând astfel prețul mediu de achiziție raportat în cererile de decontare către bugetul de stat. Această 'rotire' a energiei între societățile din cadrul grupului a permis E.M. și S. să raporteze un preț mediu de achiziție mult mai ridicat decât cel real de pe piață. Creșterea prețului mediu de achiziție a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat. S-a constatat, totodată, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la T. E. S.A. către E.M. S.R.L. și S. S.R.L., astfel încât acestea să justifice necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie electrică, creând totodată premisa creșterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie și august 2022. Cantitățile totale achiziționate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh în luna mai, 15.366 MWh în luna iunie, 47.401 MWh în luna iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în luna mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în luna august, cu preț mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh', precizează Parchetul.
În opinia procurorilor, societățile au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la furnizorul de energie și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare.
În plus, operațiunile desfășurate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, și nu de pe piețe spot. Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat în detrimentul bugetului de stat.
De asemenea, această strategie a combinat coordonarea între societăți, creșterea artificială a portofoliului de clienți și utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câștiguri rapide.
În concluzie, afirmă procurorii, activitatea grupului respectiv între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat. AGERPRES/(AS-redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
DIICOT: 17 membri ai clanului Pian, trimiși în judecată pentru proxenetism și spălarea banilor
DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, care acționează în Capitală și Ilfov prin două ramuri ale familiei, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor. Conform DIICOT, în perioada cuprinsă între 2022 și lu
Maimuțe transportate fără documente legale, descoperite în Vama Moravița într-un autoturism din Ucraina
Polițiștii de frontieră au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, patru maimuțe transportate fără documente legale, într-o mașină înmatriculată în Ucraina. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, vineri dimineața, în jurul orei 06:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița s-au prezentat
Percheziții în județele Botoșani și Suceava într-un dosar de evaziune fiscală și exploatare ilegală de agregate minerale
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au efectuat 14 percheziții domiciliare la imobile și sedii comerciale ce aparțin unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și desfășurarea de activități miniere fără permis sau licență, din județele Botoșani
Raport CE privind statul de drept/Ministerul Justiției: Vom continua să depunem diligențele necesare pentru îndeplinirea recomandărilor
Raportul Comisiei Europene prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde de o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele înregistrate de România, cât și aspectele sensibile și domeniile în care încă sunt necesare acțiuni ulterioare, a transmis vineri Ministerul Ju
Raport CE privind statul de drept/Marinescu: România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, ce înregistrează progrese
România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, care înregistrează progrese și despre care trebuie discutat echilibrat, profesionist și responsabil pentru a putea sprijini progresul, a declarat, vineri, fostul ministru social-democrat al Justiției Radu Marinescu. El a făcut referire la publicarea raportului Rule of Law 2026 al Comis
Programul SAFE/România va plăti peste 1 miliard de euro pentru 12 elicoptere și 12 radare
Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri două ordine de achiziție în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro, pentru achiziția a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225 M și 12 radare de supraveghere aeriană de la compania franceză Thales. Conform unui comunicat al Ministerului
VIDEO Constanța: Șarpe de 1,5 metri văzut printre șezlonguri pe plaja din stațiunea Venus, capturat de jandarmi
Un șarpe cu lungimea de aproximativ 1,5 metri a fost văzut vineri de turiști pe plaja din stațiunea Venus, printre șezlonguri, fiind alertate autoritățile printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța.
Teleorman: Două persoane care vindeau droguri în Țigănești arestate preventiv; una înființase o seră cu canabis
Două persoane care vindeau droguri în localitatea teleormăneană Țigănești au fost arestate preventiv, iar la una dintre ele s-a găsit la percheziții, în curte, o seră cu plante de canabis, informează, vineri, IPJ Teleorman. 'Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, împreună cu procurorii Direcției de Inve
Prahova: Accident pe autostrada A7; patru victime - la spital, traficul este restricționat
Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs, vineri, pe autostrada A7, traficul în zonă fiind restricționat, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ un kilometru, cu valori de trafic în creștere. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc l
Descinderi la clanul Buricea din Brăila/Procurorii au găsit sume mari de bani ascunse în zidăria locuințelor
Procurorii DIICOT au confiscat de la clanul Buricea din Brăila 12 autoturisme în valoare de o jumătate de milion de euro, trei ambarcațiuni, bijuterii, o armă, peste 30 de săbii, dar și 80.000 de euro, o parte din bani fiind găsiți ascunși în spații special create în structura de zidărie a locuințelor. DIICOT a anunțat vineri rezultatul zecil
Judecătoarea celebră pentru propoziția ''m-a sunat Lia'' se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziția ''m-a sunat Lia'', se reîntoarce în magistratură, urmând să activeze la Tribunalul Ilfov. Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel București, unde a fost vicepreședinte al acestei instanțe și șefă a Secției a X-a contencios administrativ.
Galați: Administrator de firmă și trei angajați, cercetați pentru evaziune fiscală; prejudiciu de 14,8 milioane de lei
Administratorul unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice și trei angajați ai firmei au fost plasați sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați într-un dosar privind un mecanism fictiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje metalice, care ar fi produs un prejud
Galați: Paznic găsit decedat la groapa de gunoi a municipiului; dosar deschis pentru ucidere din culpă
Un agent de pază în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat, joi seară, la groapa de gunoi a municipiului Galați, unde își desfășura activitatea, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. Potrivit sursei citate, polițiștii Secției 3 Galați au
VIDEO Miruță sesizează DNA în legătură cu construirea ilegală a două blocuri lângă un depozit de muniție la Pitești
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri că a trimis la DNA o sesizare în care solicită cercetarea a 18 persoane din MApN, printre care se află și un general de brigadă, pentru că ar fi aprobat ilegal construirea a două blocuri la mai puțin de 100 de metri de un depozit mare de muniție situat în municipiul Pitești.
IGPF: Peste 120.000 de țigarete, ascunse în bagajele a patru pasageri, descoperite pe Aeroportul Otopeni
Polițiștii de frontieră de la Aeroportul ''Henri Coandă'' Otopeni au descoperit ascunse și nedeclarate, în bagajele de cală a patru persoane, 121.800 de țigarete de diferite mărci, a informat vineri Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Potrivit unui comunicat transmis de IGPF, la Punctul de Trecere a Fro