Polițiștii Capitalei au decis reținerea a cinci persoane în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, în București și în județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu cauzat bugetului estimat la 4.800.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, o femeie în vârstă de 43 de ani, în calitate de administrator al unei societăți, ar fi determinat, în perioada 25 mai 2023 - 26 martie 2024, administratorii altei societăți comerciale să rețină și să nu plătească în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă bugetului de stat, contribuind astfel la producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de aproximativ 2.115.000 de lei.

'Aceeași femeie, tot în calitate de administrator al societății, în perioada 26 martie 2024 - 25 mai 2025, ar fi determinat alte două persoane, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, și o femeie, în vârstă de 63 de ani, administratori ai unei alte societăți comerciale, să rețină și să nu plătească în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, contribuind astfel la producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului cu suma de peste 2.641.000 de lei', arată sursa citată.

De asemenea, un bărbat în vârstă de 48 de ani, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, în perioada 20 februarie 2023 - 25 octombrie 2025, ar fi reținut și nu ar fi plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă de plată către bugetul de stat, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 60.000 de lei.

În cadrul anchetei penale au fost puse în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Dâmbovița, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022-2025, o societate care prestează servicii de curățenie ar fi utilizat alte patru societăți de tip paravan (sau societăți de fațadă) pentru a derula activități comerciale în numele acesteia, având ca scop evitarea plății obligațiilor fiscale.

'Astfel, societatea ar fi evitat reținerea și plata, în termenul legal de cel mult 60 de zile de la scadență, a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă aferente veniturilor obținute de personalul angajat, ale cărui relații de muncă ar fi fost disimulate', precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracțiunea de evaziune fiscală. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)