Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au ridicat, în urma unor percheziții efectuate luni, la o grupare specializată în înșelăciune cu autoturisme luate în leasing, documente de identitate false, calculatoare, sume de bani în euro și lei, precum și lingouri de aur în greutate totală de două kilograme.

'La data de 3 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea a trei inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave', informează un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), transmis AGERPRES.

În cadrul anchetei penale declanșate în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au fost efectuate 15 percheziții domiciliare, fiind găsite și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, printre care și documente de identitate false, șapte servere, șase unități PC, cinci laptopuri, 18 hard diskuri interne și externe, stickuri de memorie, un token, ștampile, sumele de aproximativ 10.000 de euro și 16.000 de lei, mai multe comprimate, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și alte mijloace de probă.

'A fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de două kilograme, precum și asupra conturilor bancare și bunurilor (mobile și imobile) aparținând inculpaților și suspecților cercetați în cauză', arată sursa citată.

O parte dintre autoturismele achiziționate în sistem leasing, pe baza unor documente false, au fost restituite persoanelor vătămate, iar alte două automobile de lux, dobândite în aceleași condiții, au fost depistate pe teritoriul Germaniei.

Marți a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

'Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, în municipiul București s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acționat atât în Capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate', precizează DGPMB.

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider urmărit internațional, ar fi înființat sau ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare.

Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Poliției Capitalei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)