Caraș-Severin: Ofițeri de poliție reținuți; kilograme de aur și 142.000 de euro ridicați în dosarul bijuteriilor din Turcia
Unsprezece persoane, între care trei ofițeri de poliție din Timiș, au fost reținute, iar alte șase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia, ancheta fiind instrumentată de procurorii DIICOT Caraș-Severin și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.
În acest dosar, polițiștii și procurorii DIICOT Caraș-Severin au efectuat, în cursul zilei de miercuri, 58 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, fiind descoperite importante cantități de bijuterii și sume în bani de ordinul sutelor de mii de euro, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.
'În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin, au fost găsiți și ridicați 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.
În acest dosar, procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus, joi, reținerea a 11 persoane, dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și IPJ Timiș, precum și măsura controlului judiciar față de șase persoane, inclusiv un ofițer cu funcție de comandă în cadrul IPJ Timiș, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.
În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș Severin cu propunerea de arestare preventivă a șapte dintre persoanele reținute. Față de alte patru persoane, procurorii DIICOT Caraș Severin au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
IPJ Caraș-Severin informa, miercuri, că în urma activităților de urmărire penală s-a constatat că, pe parcursul anului 2024, în județul Timiș, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.
Bijuteriile ar fi fost introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Pentru ascunderea sumelor de bani obținute ilegal și a bunurilor tranzacționate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidențele contabile de achiziții fictive de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și la achiziția de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.
Potrivit probatoriului administrat în cauză, s-a constatat că gruparea infracțională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.
Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, al doilea palier ar fi fost compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, iar palierul al treilea din foști și actuali funcționari publici cu statut special.
Ultimele două paliere ar fi inclus funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, precizează IPJ Caraș-Severin.
Astfel, cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfășurate la societățile comerciale controlate de lider nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi, din cadrul aceluiași inspectorat, despre data, modul și componența echipelor de control, mai arată sursa citată. AGERPRES/(AS - redactor: Sorin Blada, editor: George Onea, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Maramureș: 2.500 de ucraineni au trecut granița prin munți în primul semestru; scădere cu 33% a trecerilor ilegale
Aproximativ 2.500 de ucraineni au trecut granița în România prin zona montană în primele șase luni ale anului 2026, fenomenul înregistrând o scădere de aproximativ 33% față de aceeași perioadă a anului trecut, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Iulia Sta
Alba: Cinci suspecți, reținuți în dosarul de fraudare a examenelor de Bacalaureat
Cinci bărbați au fost reținuți, vineri, pentru 24 de ore, într-un dosar penal care vizează fraudarea examenelor de Bacalaureat, în această cauză instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba fiind efectuate zeci de percheziții în mai multe județe. Potrivit proc
Sibiu: Patru adolescenți, reținuți pentru tentativă de omor după ce au atacat un bărbat cu săbii și bâte
Patru adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost reținuți și sunt cercetați pentru tentativă de omor, după ce au atacat un bărbat de 30 de ani cu săbii și bâte, în cartierul Avantgarden din municipiul Sibiu, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit purtătorului de cuv&aci
Brașov: Doi bărbați au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu case
Doi bărbați, cercetați în dosarul de înșelăciune cu case de tip duplex și spălare de bani cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei, au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar, a informat, vineri, IPJ Brașov. Totodată, în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, la domiciliile și sediile firmelor persoanelor bănu
Procurorul general: Într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie sau a intereselor politice
Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis, vineri, că într-un stat de drept procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. 'În ultimele zile, activitatea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și T
Alba: Percheziții în cinci județe într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat
Zeci de percheziții au loc vineri în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săv&
Buzău: Bărbat arestat pentru tentativă de omor; și-a atacat cu un cuțit vecina de 74 de ani
Un bărbat de 51 de ani din localitatea buzoiană Vâlcele a fost arestat preventiv după ce și-a lovit de 7 ori cu un cuțit vecina de 74 de ani, întrucât a refuzat să întrețină raporturi sexuale cu acesta. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, situația de fapt reținută în sarcina inculpatului D.M.,
Neamț: Solar de mari dimensiuni, în care erau 2.669 de plante de canabis, descoperit la Dragomirești; 2 persoane reținute
Un solar de mari dimensiuni, aflat în curtea unei locuințe situate în comuna Dragomirești, județul Neamț, în care erau 2.669 de plante de canabis de aproximativ 2,4 tone de masă verde, a fost descoperit în urma unei percheziții efectuate de polițiști și procurori, două persoane fiind reținute. Polițiștii Serviciului de
UPDATE Cazul azilelor de la Bihor/Viorel Pașca, soția acestuia și cei trei fii - sub control judiciar
Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soția acestuia și cei trei fii ai lor vor fi cercetați sub control judiciar, a decis, joi, Tribunalul București. Aceeași măsură s-a dispus și pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației respective. Deciz
Mureș: Cristian Pomohaci, trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Târgu Mureș l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe cântărețul Cristian Pomohaci pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit portalului instanțelor de judecată, instanța de fo
Bihoreanul Viorel Pașca, la Tribunalul București: Consider că am făcut bine; cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate
Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a afirmat, joi, că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar circa o sută au avut venituri, dar și acelea mici, banii pentru întreținere fiind încasați din donații de la oameni simpli. 'Consider că am făcut bine. (...) Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționat
Ministerul Public își exprimă solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție
Ministerul Public și-a exprimat, joi, solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție și a transmis că susține fără rezerve apărarea independenței autorității judecătorești, pe care o consideră o valoare fundamentală a statului de drept și o garanție esențială pentru protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Potrivit unui co
Constanța: Doi tineri, reținuți după ce au furat piese de vagoane de tren
Doi tineri au fost reținuți după ce au furat mai multe piese de vagoane din magazia unei societăți de transport feroviar marfă, a informat joi Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei menționate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt, polițiștii Serviciului S
CSM: Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) subliniază că, într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public, ca reacție la poziția Partidului Național Liberal după hotărârea de suspendare a deciziei de convocare a Congresului liberalilor. 'În urma comunicatului
Neamț: Femeie din Roman atacată cu cuțitul de fostul soț, la o zi după expirarea ordinului de protecție
O femeie de 30 de ani din Roman a fost atacată cu un cuțit de fostul soț, miercuri după-amiază, în timp ce se afla într-un autoturism staționat pe o stradă din oraș, cazul fiind preluat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care efectuează cercetări pentru tentativă de omor calificat, a informat joi Inspector