Caraș-Severin: Ofițeri de poliție reținuți; kilograme de aur și 142.000 de euro ridicați în dosarul bijuteriilor din Turcia
Unsprezece persoane, între care trei ofițeri de poliție din Timiș, au fost reținute, iar alte șase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia, ancheta fiind instrumentată de procurorii DIICOT Caraș-Severin și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.
În acest dosar, polițiștii și procurorii DIICOT Caraș-Severin au efectuat, în cursul zilei de miercuri, 58 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, fiind descoperite importante cantități de bijuterii și sume în bani de ordinul sutelor de mii de euro, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.
'În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin, au fost găsiți și ridicați 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.
În acest dosar, procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus, joi, reținerea a 11 persoane, dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și IPJ Timiș, precum și măsura controlului judiciar față de șase persoane, inclusiv un ofițer cu funcție de comandă în cadrul IPJ Timiș, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.
În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș Severin cu propunerea de arestare preventivă a șapte dintre persoanele reținute. Față de alte patru persoane, procurorii DIICOT Caraș Severin au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
IPJ Caraș-Severin informa, miercuri, că în urma activităților de urmărire penală s-a constatat că, pe parcursul anului 2024, în județul Timiș, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.
Bijuteriile ar fi fost introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Pentru ascunderea sumelor de bani obținute ilegal și a bunurilor tranzacționate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidențele contabile de achiziții fictive de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și la achiziția de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.
Potrivit probatoriului administrat în cauză, s-a constatat că gruparea infracțională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.
Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, al doilea palier ar fi fost compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, iar palierul al treilea din foști și actuali funcționari publici cu statut special.
Ultimele două paliere ar fi inclus funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, precizează IPJ Caraș-Severin.
Astfel, cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfășurate la societățile comerciale controlate de lider nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi, din cadrul aceluiași inspectorat, despre data, modul și componența echipelor de control, mai arată sursa citată. AGERPRES/(AS - redactor: Sorin Blada, editor: George Onea, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Hunedoara: Bărbatul care a tras cu arma la Lupeni - arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat (FOTO/VIDEO)
Bărbatul care a tras cu un pistol asupra a patru persoane, în orașul Lupeni, a primit luni mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, el fiind acuzat de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie, au decis magistrații Tribunalului Hunedoara. Totodată, în sarcina suspectului au mai fost reținute infracțiunile de încălcarea
Bihor: Percheziții și flagrant în două dosare de contrabandă cu țigări, în cadrul operațiunii JUPITER
Doi bărbați, un bihorean și un sălăjean, care ar fi comercializat țigări de contrabandă și ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 100.000 de lei, au fost vizați de mai multe percheziții derulate în cadrul operațiunii JUPITER, a informat luni, într-un comunicat de presă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor. Potrivit su
IGPR: Percheziție la Sintești, într-un dosar de evaziune fiscală cu colectarea deșeurilor feroase și neferoase
Procurorii și polițiștii ilfoveni au efectuat, luni, o percheziție în comuna Sintești, județul Ilfov, în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. 'Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 - până
Mehedinți: Percheziții într-un dosar de furturi de motorină din autotrenuri
Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin au pus, luni, în executare 7 mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de furturi de motorină din autotrenuri care au tranzitat județul Mehedinți. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe l&a
Curtea de Apel București nu e de acord ca șeful Armatei să primească înapoi telefonul ridicat de DNA
Curtea de Apel București a respins luni cererea șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, prin care solicita să-i fie restituit un telefon mobil ridicat de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Pe 2 iunie, generalul Gheorghiță Vlad a fost chemat la sediul DNA, unde a fost anunțat
Mirabela Grădinaru, la Curtea de Apel București într-un proces legat de un proiect imobiliar
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a prezentat luni dimineața la Curtea de Apel București într-un proces legat de un proiect imobiliar. Mirabela Grădinaru a stat în sala de judecată doar câteva minute, iar la plecare nu a dorit să ofere informații despre motivul prezenței sale la Curtea de Apel București.
Cluj: Bărbat reținut de polițiști după ce ar fi avariat 21 de autoturisme
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi avariat 21 de autoturisme pe o stradă din Cluj-Napoca. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, bărbatul este acuzat de distrugere în formă continuată. 'În data de 5 iunie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Cluj-Napoca au dispus măsura rețineri
Cluj: Polițiștii fac cercetări într-un caz în care o elevă ar fi fost drogată și violată la banchet
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj a demarat cercetări în cazul unei eleve absolvente de clasa a XII-a de la Liceul 'Virgil Madgearu' din Cluj-Napoca, despre care părinții ei au relatat presei locale că ar fi fost drogată și violată la banchetul de absolvire. 'La data de 6 iunie, în jurul orei 05:25, Poliția municipiului Cluj-
Hunedoara: Bărbatul care a tras cu arma asupra a patru persoane, în Lupeni, reținut de polițiști
Bărbatul de 48 de ani care ar fi tras cu o armă de foc asupra a patru persoane, în municipiul Lupeni, a fost reținut de polițiști, fiind acuzat, între altele, de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie și încălcarea ordinului de protecție, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara. Incidentul a
Continuă operațiunea Jupiter: 154 de percheziții în Capitală și mai multe județe
Parchetul General și Poliția Română continuă acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter prin efectuarea luni a 154 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum
Hunedoara: Dosar penal pentru tentativă de omor deschis în urma atacului armat din Lupeni
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor în cazul atacului armat care a avut loc duminică după-amiază în orașul Lupeni, din Valea Jiului, incidentul soldându-se cu patru victime ce au
VIDEO UPDATE Hunedoara: Bărbatul care a tras cu arma în Lupeni a fost prins
Bărbatul care a tras cu o armă într-o mașină, rănind patru persoane, în orașul Lupeni, din Valea Jiului, a fost prins duminică, la câteva ore de la producerea incidentului. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, suspectul a fost dus la audieri la Poliția Lupeni.
DGPMB: Polițiști de la Omoruri anchetează decesul unui rezident găsit inconștient într-un grup sanitar de la un spital
Polițiști de la Serviciul Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București (DGPMB) efectuează cercetări după ce un bărbat în vârstă de 32 de ani, medic rezident, a fost găsit inconștient în grupul sanitar al unui spital din Capitală, și ulterior, a decedat. Potrivit unei informări a DGPMB, s&acir
Poliția de Frontieră: Șase percheziții în Teleorman și Olt, la persoane suspectate de braconaj piscicol
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, sprijiniți de jandarmi, au efectuat șase percheziții domiciliare și au pus în executare trei mandate de aducere, pe raza județelor Teleorman și Olt, la persoane suspectate de braconaj piscicol.
Bistrița-Năsăud: Mai multe persoane, reținute după ce au făcut scandal și au aruncat cu pietre într-un tren
Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud au reținut mai multe persoane implicate într-un scandal în trenul de pe ruta Beclean pe Someș - Sighetu Marmației, care după ce au fost date jos pentru că nu aveau bilete, au început să arunce cu pietre în trenul staționat în halta Coșbuc. Potriv