Român arestat pentru fraude cu criptomonede, cu prejudiciu de 103 milioane euro
Un cetățean român a fost arestat preventiv în București, la cererea autorităților judiciare spaniole, fiind acuzat că face parte dintr-o rețea infracțională cu ramificații în mai multe state europene, care a înșelat mai multe persoane prin promisiunea unor investiții în criptomonede, prejudiciul total fiind de aproximativ 103 milioane euro.
DIICOT a anunțat joi că, în urmă cu o săptămână, a efectuat o percheziție domiciliară în municipiul București, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităților judiciare din Spania (Juzgado Central de Instruccion no 1 de la Audiencia Nacional), în care se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Simultan, au fost efectuate percheziții domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei și Bulgariei.
La domiciliul românului din București au fost identificate și ridicate înscrisuri, precum și dispozitive de stocare a datelor.
În cadrul anchetei desfășurate sub egida Eurojust, autoritățile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, în care se arată că, începând cu anul 2019, mai mulți făptuitori, printre care și un cetățean român, au participat, în cadrul unui grup infracțional organizat, la fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin înșelăciune, să investească în diverse criptomonede, prin intermediul unor platforme online.
O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcționate în principal către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să-și recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis.
Astfel, persoanele vătămate și-au pierdut integral sau parțial sumele de bani investite.
Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care și-au transferat fondurile din Spania.
Cetățeanul român a fost arestat preventiv de Curtea de Apel București, fiind pus în executare mandatul european de arestare emis pe numele lui. AGERPRES/(AS-redactor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Niță, editor online: Anda Badea)
Sursa foto: IGPR
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
UPDATE Tulcea: Bărbatul care a evadat de la un punct de lucru a fost prins de polițiști
Polițiștii l-au prins pe deținutul care a evadat luni de la un punct de lucru al Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță (PRMS) Tulcea, acesta riscând suplimentar o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani. La ora 18:30 el a fost reținut de polițiști în apropierea Gării de mărfuri din municipiul Tulcea, a precizat Inspectoratu
Odeta Nestor, fosta șefă a ONJN, plasată în arest la domiciliu
Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost plasată luni în arest la domiciliu, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Decizia instanței este definitivă. Pe 17 iunie, Odeta Nestor a fost arestată preventiv de Tribunalul București, însă aceasta a contesta decizia
PTB: Bărbat recidivist reținut după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2 din Capitală. Potrivit unui comunicat al PTB transmis AGERPRES, luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea &i
Alba: Tânăr decedat după ce și-a prins o mână într-o presă de balotat
Un tânăr a murit, luni, după ce și-a prins o mână într-o presă de balotat pe raza localității Bucerdea Grânoasă. 'La data de 29 iunie 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Bucerdea Grâ
Inspecția Judiciară verifică decizia instanței de suspendare a serviciilor ROMATSA
Inspecția Judiciară a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu în legătură cu o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia. Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciil
Neamț: Bărbat arestat preventiv, după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Piatra-Neamț, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Victima în vârstă de 44 de ani a reușit, la un moment dat, să fugă din apartament și s-a refugiat într-un sal
Dosarul 'Georgescu-Potra'/ Se reiau dezbaterile, după ce un judecător a făcut cerere de abținere
Instanța supremă reia, luni, dezbaterile în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe fond în acest dosa
Timiș: O fetiță de 10 ani decedată și alta de 11 ani rănită, după ce au fost acroșate pe bicicletă de un autoturism
O fetiță de 10 ani a decedat și alta de 11 ani a fost rănită, după ce au fost acroșate pe bicicletă de un autoturism condus de un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 22:00, în localitatea Gelu. 'Din pr
Sibiu: Tânăr grav rănit după ce a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat
Un tânăr de 24 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, în localitatea Șmig din județul Sibiu, după ce a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat de către cel care îl conducea, victima fiind preluată de un elicopter. Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, accidentul s-a produs pe
Daniel Learciu, arestat preventiv în dosarul procurorilor de la Constanța; este acuzat de cumpărare de influență
Daniel Dumitru Learciu, director executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Constanța, a fost arestat preventiv, sâmbătă, pentru cumpărare de influență în formă continuată, anchetatorii arătând că acesta ar fi remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro și bunuri unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea
Dâmbovița: Bărbat de 38 de ani arestat preventiv pentru viol; a abuzat sexual o fetiță de 5 ani
Un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna dâmbovițeană Șelaru a fost arestat preventiv pentru violarea unei fetițe de cinci ani, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. 'Din cercetările efectuate a reieșit că la data de 21 iunie a.c., în jurul orei 15:00, în timp ce s-ar
Mureș: Două persoane reținute pentru trafic de droguri; trimiteau scrisori impregnate cu stupefiante către deținuți
Un bărbat și o femeie, membri ai aceleiași familii, au fost reținuți, după ce au trimis scrisori impregnate cu droguri către deținuți din penitenciare din Mureș, Arad și Hunedoara, informează, vineri, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). 'Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, &ici
IPJ Ilfov: Hoții au furat bani și bunuri în valoare de 2 milioane de euro dintr-o casă din Corbeanca
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi propuși procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu măsuri preventive pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere, informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.
''Fane Văncică', recidivist, trimis în judecată pentru șantaj; a cerut 'taxă de protecție' lunară unui afacerist
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzat că ar fi cerut unui afacerist o 'taxă de protecție' lunară în valoare de 25.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Parchetului transmis AGERPRES, joi a fost sesizată instanța competentă cu re
DGPMB: Focuri de armă pentru prinderea unor tineri care dețineau o pungă cu droguri
Doi tineri, bănuiți că dețineau substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive, au fost prinși după o urmărire a polițiștilor pe mai multe străzi din Capitală, în cadrul căreia oamenii legii au folosit armamentul din dotare pentru somarea unuia dintre suspecți. La data de 24 iunie, în jurul orei 20:20, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, afla