Percheziții în județele Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,8 milioane de lei
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș efectuează, miercuri, 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, dar și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care ar fi funcționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, în cauză fiind deschis un dosar penal de evaziune fiscală.
Cercetările se efectuează sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, prejudiciul estimat fiind de peste 2,8 milioane de lei, la acest moment al anchetei.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, transmis AGERPRES, faptele investigate s-ar fi derulat în perioada 2022 - 2025, fiind implicate mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora.
'Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că firmele vizate ar fi acționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing). Acestea ar fi fost constituite și administrate prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse, societăți-paravan sau entități comerciale de tip 'fantomă'. Societățile respective ar fi fost utilizate pentru înregistrarea șoferilor în aplicații de ride-sharing, activitatea desfășurându-se în afara cadrului legal', precizează sursa citată.
Șoferii ar fi fost atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, însă ar fi prestat activități fără contracte de muncă, fiind remunerați 'la negru', sumele fiind încasate în numerar de către coordonatorii acestor firme.
Veniturile obținute nu ar fi fost declarate sau ar fi fost declarate parțial și mult subdimensionat, fără achitarea contribuțiilor fiscale aferente, se mai arată în comunicat.
Totodată, pentru obținerea autorizațiilor necesare de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii ar fi semnat contracte de comodat sau ar fi efectuat vânzări fictive de autoturisme către societățile-paravan, acestea fiind apoi înregistrate pe platformele digitale.
Sumele încasate prin intermediul platformelor ar fi fost transferate în conturile firmelor, retrase ulterior de persoanele implicate sau de persoane apropiate acestora și folosite pentru achiziții personale ori investiții aparent legitime.
'Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali și pentru a obstrucționa controalele financiare și ancheta penală, administratorii societăților ar fi fost schimbați frecvent. De asemenea, cu sprijinul unor contabili, ar fi fost efectuate demersurile necesare pentru radierea firmelor care nu mai puteau fi utilizate în schema financiară', mai arată IPJ Timiș.
În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului adus bugetului de stat. AGERPRES/(AS - redactor: Sorin Blada, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, la DNA Iași (surse)
Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost chemată marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași. Potrivit unor surse, Trăilă este audiată în calitate de suspect pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul unei ferme din județul Vaslui. Dosarul îl vizează omul de af
Arad: Un ucrainean căutat pentru pornografie infantilă, prins în apropiere de Nădlac
Un ucrainean căutat pentru pornografie infantilă, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost depistat la un control de rutină efectuat de polițiștii de frontieră pe un drum din apropierea localității Nădlac, fiind ulterior reținut. Poliția de Frontieră Arad a informat, marți, printr-un comunicat de presă, că bărbatul a fo
Buzău: Peste 3,3 milioane de țigarete confiscate de polițiști, după ce au oprit în trafic două camioane
Peste 3,3 milioane de țigarete au fost confiscate de polițiștii din Buzău, după ce au oprit în trafic două camioane conduse de un cetățean român și unul de cetățenie greacă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorului de caz
Percheziții ale Poliției și DIICOT la o grupare infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Procurorii DIICOT și polițiștii de la antidrog au efectuat, luni, 16 percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate în mai multe județe ale țării într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată
IPJ Ilfov: Aproape 10.000 de infracțiuni sesizate de la începutul anului
Polițiștii ilfoveni au înregistrat, în primele șapte luni ale anului, 9.742 de infracțiuni, cele mai multe fiind judiciare. Din totalul infracțiunilor sesizate, 848 sunt stradale, iar 1.975 flagrante, constatându-se o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. 'În primele șapte luni ale anului 2026, Inspect
Bărbat găsit mort de polițiști la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei
Corpul neînsuflețit al unui bărbat a fost descoperit, luni, la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei, după ce polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre prezența unei persoane în stare de inconștiență. 'Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în ca
DNA: Bărbat arestat preventiv după ce ar fi promis că poate interveni pentru soluționarea favorabilă a unui dosar
Un bărbat a fost arestat preventiv de Tribunalul București, după ce ar fi pretins bani de la două persoane, susținând că are influență asupra unui procuror și a unor polițiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și că îi va determina să soluționeze favorabil un dosar penal. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, AGERPRES, duminică,
Bacău: Percheziții în patru județe și în Capitală la suspecți care achiziționau autoturisme cu euro falși
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Bacău au desfășurat percheziții domiciliare în municipiului București și județele Vrancea, Neamț, Galați și Iași, la persoane suspectate că ar fi achiziționat autoturisme cu euro falși, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. ''Au fost ef
Harghita: Doi tineri au fost arestaţi după ce au agresat un taximetrist și au plecat cu mașina acestuia
Doi bărbați suspectați că au agresat un taximetrist au fost arestați preventiv, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Harghita. Potrivit oficialilor IPJ Harghita, după ce taximetristul a reușit să scape, agresorii au luat mașina și au plecat cu aceasta. Autoturismul a fost găsit într-o zonă împădurită a municipiului To
Buzău: Bărbat arestat pentru ultraj după ce ar fi amenințat un polițist cu acte de violență
Un bărbat a fost arestat după ce i-ar fi adresat unui polițist amenințări cu acte de violență, nemulțumit că autoritățile au intervenit în timpul unei petreceri, pentru a restabili liniștea și ordinea publică din cartier, a informat Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat. Astfel, procurorii au solicitat Judecătoriei
Prahova: Polițist lovit cu piatra în cap la o intervenție; agresorul este căutat
Un polițist din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Blejoi a fost lovit cu piatra în cap, duminică, în timpul unei intervenții la un conflict în familie, agresorul acuzat de ultraj fiind acum căutat de polițiști. ''La data menționată (23 august - n.r.), polițiștii au intervenit în comuna Bărcănești, în
Neamț: Ieșean reținut după ce a condus sub influența alcoolului și a intrat în coliziune cu autospeciala poliției
Un tânăr din județul Iași a fost reținut după ce s-a urcat sub influența alcoolului la volanul unui autoturism și a intrat în coliziune cu o autospecială a poliției, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. ''În timp ce un echipaj de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu
Prahova: Bărbat reținut după ce a fost prins la volan beat și fără permis de două ori într-o zi
Un bărbat care a fost prins la volan beat și fără permis de două ori, în cursul zilei de duminică, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii prahoveni. Conform datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, polițiștii au fost sesizați, în urmă cu o zi, de un bărbat cu privire la faptul că pe raza
Maramureș: Patru persoane spitalizate după un accident rutier produs pe DJ 171
Patru persoane, dintre care trei minori, au ajuns la spital după un accident produs pe DJ 171, între localitățile Suciu de Jos și Suciu de Sus, a informat, duminică, ISU Maramureș. 'În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane. La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul unuia dintre
Alba: Bărbat arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Cenade, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba. 'Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, la data de 21 august 2026, în jurul orei 17.30, în timp ce se afla împreu