Doi administratori ai mai multor firme de ride-sharing și livrări au fost plasați sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei, a informat, luni, Direcția Națională Anticorupție.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de vineri, față de un asociat și administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, pentru comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

Tot vineri, în urma propunerii de arestare preventivă formulată de către procurorii anticorupție, judecătorii din cadrul Tribunalului București au decis măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de administrator.

De asemenea, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 19 septembrie, față de o administratoare în fapt a mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, pentru comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

'În perioada ianuarie 2022 - iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul E.T., în calitate de administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu inculpata M.A.G., în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către propriii angajați, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă și nu ar fi fost declarate organelor fiscale, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum de total de 11.580.140 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă)', notează procurorii anticorupție în ordonanță.

Potrivit anchetatorilor, în aceeași perioadă menționată, cei doi, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă a celor patru societăți comerciale și nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile impozabile, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 7.088.736 lei.

Până la acest moment, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 18.668.876 lei, menționează procurorii.

În concret, DNA arată că aproximativ 90% dintre șoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăți administrate în fapt de către cei doi nu ar fi fost angajați cu carte de muncă iar pentru aceștia nu ar fi fost declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat.

'Astfel, în această manieră, veniturile obținute prin intermediul acestor societăți ar fi fost împărțite în mod egal de către cei doi inculpați, fiecare obținând săptămânal sume cuprinse între 15.000 de lei și 23.000 de lei', spun anchetatorii.

Totodată, procurorii precizează că, în momentul în care una dintre societățile în cauză era supusă unui control desfășurat de către Direcția generală Antifraudă Fiscală, ca urmare a sancțiunilor aplicate pentru nedeclararea de TVA, cei doi procedau la cesionarea părților sociale ale societăților către cetățeni străini, pentru a evita achitarea sumelor stabilite de plată și, ulterior, își continuau activitatea în aceeași manieră, într-o altă societate, nou-înființată. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat)