DNA: Cinci persoane care coordonau firme de ride-sharing, judecate pentru evaziune de peste 67 milioane lei
Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing a unor societăți comerciale, aducând un prejudiciu statului de peste 67 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane (G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N și C.A), coordonatori sau administratori de fapt ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, precum și a infracțiunilor de dare de mită în formă continuată (G.N.M și T.A.C) și spălarea banilor (G.N.M și C.A.V).
Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis instanței că, în perioada mai 2022 - ianuarie 2025, cele cinci persoane ar fi coordonat activitatea unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de 67.493.417 lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Concret, spun anchetatorii, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 14 societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar, de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și, astfel, al plății la negru a salariilor către proprii angajați.
'În perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor cinci inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de șoferi. Șoferii erau atrași de colaborarea cu societățile coordonate de inculpați, deoarece acestora li se oferea posibilitatea de a lucra fără contract de muncă, veniturile obținute fiind astfel semnificativ mai mari. După ce șoferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea, cu societățile controlate de inculpați, a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate - operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ride-sharing', explică procurorii.
DNA arată că, după începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor le erau virate șoferilor.
'În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații G.N.M. și T.A.C. ar fi retras sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani. Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate', menționează procurorii.
Anchetatorii mai spun că, din activitatea de transport alternativ, toate sumele încasate de la clienți (din care platforma își oprea comisionul contractual convenit de 25%) ar fi fost împărțite între inculpați și șoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite (TVA, impozit pe venit, contribuții salariale).
'Inculpatul G.N.M. ar fi retras de la bancomat, din contul a opt societăți comerciale pe care le controla suma peste 13 milioane de lei, din care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant și un service auto. În ceea ce privește alte sume de bani din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în perioada martie 2023 - octombrie 2024, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a banilor, inculpații G.N.M. și C.A.V. ar fi efectuat mai multe operațiuni care au presupus creditarea unor societăți comerciale, precum și achiziții și vânzări, între care autoturisme de lux și alte 45 de autoturisme pentru activități comerciale', mai arată DNA.
Pentru a fi ajutați în diverse probleme apărute în relația cu platforma, aceștia aveau nevoie să aibă legături strânse cu un angajat al platformei, iar ajutorul consta în prioritizarea cererilor cu privire la înregistrarea șoferilor în aplicația informatică ori deblocarea conturilor șoferilor înregistrați în aplicație, menționează procurorii anticorupție.
'Astfel, pentru aceste 'servicii', inculpații G.N.M. și T.A.C. ar fi remis inculpatului T.G.M., angajat al platformei, în mai multe tranșe, suma totală de 112.000 lei, respectiv 7.500 lei', transmit anchetatorii.
De asemenea, procurorii menționează că, în cursul lunii iulie 2024, inculpatul G.N.M. ar fi fost anunțat telefonic de inculpata C.I.N., angajată a aceleiași platforme, că Direcția Națională Anticorupție a solicitat date cu privire la acesta, iar, ca urmare, primul menționat ar fi transmis o mare parte din șoferii care lucrau pe societățile sale către firmele coordonate de inculpatul T.A.C.
DNA informează că, anterior, în cauză s-a dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției față de un angajat și o angajată a societății deținătoare a unei platforme de ride-sharing, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de luare de mită în formă continuată, respectiv favorizarea făptuitorului.
Facem precizarea că cele două persoane care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.
În prezența avocaților, cei doi au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora.
Față de una dintre ele Tribunalul București a stabilit o pedeapsă de doi ani închisoare, cu amânarea executării pedepsei, iar față de cealaltă Tribunalul București a stabilit o pedeapsă constând în plata unei amenzi penale de 25.500 lei.
Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Giurgiu: Aproximativ 30 de persoane conduse la audieri într-un dosar de spălare a banilor cu prejudiciu de trei milioane de lei
Un număr de 27 de persoane au fost aduse marți la sediul IPJ Giurgiu, în urma a nouă percheziții domiciliare efectuate în municipiu, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și spălarea banilor cu un prejudiciu total de aproximativ 3.000.000 de lei. ''Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Crimina
IGPF: Peste 300 de fapte ilegale, constatate la frontierele țării în minivacanța de 1 mai
Polițiștii de frontieră au constatat, în perioada minivacanței de 1 mai, peste 300 de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, luni, AGERPRES, în perioada 30 aprilie - 3 mai, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de
IGPR: Amenzi de peste 16,5 milioane de lei, aplicate de polițiști în minivacanța de 1 mai
Peste 37.000 de amenzi, în valoare de circa 16,5 milioane de lei, au fost aplicate de polițiști în urma acțiunilor desfășurate în perioada minivacanței de 1 mai. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, luni, AGERPRES, pentru siguranța cetățenilor, în perioada minivacanței de 1 mai, Poliția Română a acționat, &ic
Membri în conducerea unor spitale cu funcții în partide politice, declarați de ANI în stare de incompatibilitate
Agenția Națională de Integritate a anunțat că mai mulți actuali și foști membri ai conducerii unor spitale din țară au fost declarați în stare de incompatibilitate, după ce au continuat să ocupe funcții în partide politice în paralel cu pozițiile deținute în instituțiile medicale. Lista persoanelor găsite în incom
Sibiu: Șoferi prinși cu peste 200 km/h pe Autostrada A1; zeci de sancțiuni pentru viteză excesivă
Un șofer de 36 de ani din județul Ilfov, care avea permisul expirat, a fost depistat de polițiști circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita este de 130 km/h. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, acesta a fost sancționat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, fiind dispusă și suspendarea dreptului de a co
UPDATE Suceava: Drona căzută la Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'
Autoritățile din Suceava au informat, duminică după-amiază, că drona căzută pe teritoriul comunei Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, ancheta în acest caz are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 'În continuarea infor
Suceava: Mașini furate din Marea Britanie, descoperite într-un centru de demembrări din Bunești
Două autoturisme furate din Marea Britanie au fost descoperite de polițiștii Suceveni într-un centru de dezmembrări din localitatea Bunești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, mașinile, un Porche și un BMW, au fost descoperite în urma a trei percheziții efectuate de polițiști. 'Cu ocazia punerii în
Brașov: Bărbat decedat după ce ar fi căzut de la înălțime; poliția face o anchetă
Un bărbat în vârstă de 28 de ani a decedat, sâmbătă după-amiază, după ce ar fi căzut de la înălțime, în zona unui bloc situat pe Calea București din municipiul Brașov, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov. 'În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au
Prahova: Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul schiorului surprins de
IGPR: 669 de accidente rutiere în primele trei luni ale anului; 223 persoane au decedat
Un număr de 669 de accidente rutiere s-au înregistrat în primele trei luni ale acestui an în urma cărora au decedat 223 de persoane și au fost rănite grav 546 de persoane, a informat sâmbătă IGPR într-un comunicat remis presei. Acțiunile polițiștilor de la rutieră, desfășurate la nivel național, au drept scop prevenirea evenimente
Giurgiu: Peste 90.000 de țigarete de contrabandă, descoperite inclusiv în podeaua unei remorci
Peste 90.000 de țigarete de contrabandă, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, au fost descoperite de polițiști, ascunse inclusiv în podeaua unei remorci, în urma unor controale desfășurate pe DN 5, pe sensul de intrare în țară dinspre Bulgaria, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
IGPR: Peste 160 de testări pozitive în rândul șoferilor, efectuate de polițiști în noaptea de 1 spre 2 mai
Polițiștii rutieri au efectuat noaptea trecută peste 160 de testări pozitive în rândul șoferilor, în cadrul unei acțiuni, la nivel național, pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor interzise, a informat sâmbătă IGPR. Astfel, în cadrul acțiunii desfășurate în noaptea de 1 spre 2 mai, au fost tes
Tânăr româno-sirian, prins cu peste 11 kg de canabis în mașină; drogurile - destinate vânzării către consumatori de pe litoral
Un tânăr de 25 de ani, cu dublă cetățenie - siriană și română, a fost reținut după ce a fost prins pe autostrada A2 cu peste 11 kilograme de canabis în mașină, substanță ce era destinată vânzării către consumatori aflați pe litoral. ''La data de 1 mai, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crim
Timiș: Doi bărbați reținuți, într-un dosar de braconaj cinegetic
Doi bărbați au fost reținuți de polițiștii timișeni, în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar de braconaj cinegetic în comuna Racovița. Polițiștii Secției 7 Rurale Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus joi în aplicare cinci mandate de percheziție
Arad: Țigarete de contrabandă de peste un milion de euro, confiscate de polițiști
Polițiștii au descoperit, în remorca unui autocamion aflat în trafic, pe autostrada A1, țigarete de contrabandă în valoare de peste un milion de euro, potrivit comunicatului de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad. Autocamionul era condus de un bărbat de 36 de ani, din Timișoara.