Argeș: Trei administratori de firme, reținuți într-un dosar cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro
Trei administratori de firme au fost reținuți, marți, de procurorii DNA într-un dosar ce vizează fapte prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 9 milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, ei sunt cercetați pentru comiterea unor infracțiuni precum stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și spălarea banilor, în formă continuată.
Cei trei inculpați reținuți vor fi prezentați la Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă.
De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de alți trei inculpați, precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nouă suspecți, persoane fizice și juridice.
Procurorii anticorupție, care în urmă cu o zi au efectuat nouă percheziții, desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor ce ar fi fost comise de către societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu achiziții fictive de materii, echipamente și produse frigorifice, intermedierea fictivă de mărfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a solicitat de la stat rambursări nejustificate de TVA în sumă totală de 46.502.856 de lei.
'În perioada 2022 - 2024, inculpatul M.M.M., împreună cu inculpații persoane fizice menționați anterior și cu mai multe societăți aflate pe lanțurile tranzacționale inițiate de SC Frigoutilaj Production SRL, ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat societățile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL la obținerea, în mod nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA', se afirmă în comunicatul DNA.
Din totalul prejudiciului produs statului, 34.680.606 lei reprezintă restituiri în cont, iar 11.822.250 de lei reprezintă compensări în baza deconturilor de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, înregistrate la organul fiscal.
În plus, a fost blocată la rambursare și suma de 8.389.975 de lei pentru cele patru societăți beneficiare ale restituirilor de TVA.
'Totodată, în perioada 2023 - 2024, inculpatul M.M., împreună cu inculpatul M.M.M. (persoană ce coordona în fapt societățile implicate în lanțul tranzacțional, inclusiv cele patru societăți comerciale beneficiare ale rambursărilor de TVA), ar fi disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 33.0719.695,52 lei, prin simularea unor tranzacții licite între beneficiarii rambursării de TVA și SC DMT Euro Services SRL, în scopul reintroducerii acestei sume într-un circuit comercial licit, ca parte a patrimoniului SC DMT Euro Services SRL', se mai menționează în comunicat.
Conform procurorilor, ulterior ar fi fost retrasă în numerar de la bancomat suma de 1.959.980 de lei, iar suma de 8.618.520,89 lei ar fi fost transferată către doi dintre inculpați, iar diferența ar fi fost folosită pentru activități comerciale curente ale uneia dintre societăți.
DNA precizează că în dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane fizice și juridice. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Irina Poenaru, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Proiectul privind pensiile magistraților - principalele prevederi
Draftul proiectului de modificare a pensiilor magistraților prevede că judecătorii și procurorii, dar și judecătorii de la Curtea Constituțională, cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 65 de ani. De asemenea, cuantumul net al pensiei nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut &icir
Un membru CSM compară măsurile anunțate de Bolojan cu ale unui 'măcelar' într-o sală de operație
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune că măsurile anunțate marți de Ilie Bolojan privind reforma pensiilor magistraților reprezintă 'apogeul unei campanii de demonizare a unui sistem care funcționează bine' și face o paralelă între aceste măsuri și un 'măcelar' care intră într-o sală de operație.
DGPMB: Prejudiciu de peste 10 milioane de lei din contrabandă cu tutun - 14,5 tone; două persoane reținute
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați instanței cu propunere legală într-un dosar de contrabandă cu tutun, cu un prejudiciu cauzat bugetului de stat de peste 10.000.000 de lei. 'Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalității
Pensionarea magistraților/ CSM: Intențiile Guvernului încalcă flagrant principiile consacrate de Constituție și de reglementările internaționale
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a susținut marți că intențiile Guvernului în legătură cu modificarea vârstei de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților încalcă 'flagrant' principiile consacrate de Constituție și de reglementările internaționale. 'Consiliul Superior al Magistraturii dezaprobă ferm măsurile preconi
Tulcea: Parchetul Militar a preluat ancheta în cazul accidentului nautic de la Sulina; conducătorul ambarcațiunii e cadru militar
Ancheta în cazul accidentului nautic soldat cu patru morți, petrecut în zona Golfului Musura, Brațul Sulina, a fost preluată de Parchetul Militar în condițiile în care conducătorul ambarcațiunii care s-a răsturnat este cadru militar, a informat, marți, Autoritatea Navală Română. 'Conducătorul ambarcațiunii răsturnate l
Dâmbovița: Polițist prins că a cultivat canabis pentru comercializare
Un polițist care a cultivat canabis în localitatea Comișani este cercetat împreună cu alte patru persoane pentru trafic de droguri, informează, marți, IPJ Dâmbovița. 'Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și polițiști din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Dâmbovița împreună cu p
Iași: Șofer cu o alcoolemie de 2,20 mg/l, reținut de polițiști
Un șofer în vârstă de 36 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și pe numele său a fost deschis dosar penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului. Potrivit unei informări a IPJ Iași, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au depistat un bărbat, de 36 de ani, în timp ce con
Giurgiu: Doi șoferi turci, arestați preventiv pentru trafic de migranți
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu împreună cu polițiști bulgari au depistat, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate pe DN 5, două persoane de origine afgană și irakiană care încercau să treacă ilegal frontiera, informează, marți, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
Cazul Emil Gânj/ O cutie cu telefoane, găsită la o rudă a fugarului; peste 300 de sesizări (surse)
Emil Gânj, suspectat de uciderea femeii din localitatea mureșeană Miheșu de Câmpie, și-ar fi premeditat fapta și și-ar fi pregătit provizii din timp, ar fi distrus și îngropat un telefon pe care l-a folosit, iar poliția a găsit la domiciliul unei rude o cutie în care erau mai multe telefoane, care în prezent sunt verificate, potrivit unor surse
Tribunalul Brașov: Piedone rămâne sub control judiciar
Tribunalul Brașov a respins, luni, ca neîntemeiată, plângerea depusă de Cristian Popescu Piedone, prin care fostul președinte al ANPC a contestat măsura controlului judiciar. 'În baza art. 213 Cpp, respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, împotriva ordon
Cazul Anastasiu/ Secretar general în MJ: Președintele a făcut o analiză amplă - Wow, mare!
Bogdan Mateescu, secretar general în Ministerul Justiției, l-a ironizat pe președintele Nicușor Dan în legătură cu declarația scurtă dată de șeful statului despre cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu. Prezent sâmbătă într-o vizită în Austria, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști despre situația în care se a
Constanța: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru trafic de droguri; avea în autoturism cocaină și canabis
Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, după ce în autoturismul său au fost găsite diferite stupefiante, printre care cocaină și canabis, a informat luni Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei citate, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța,
Prahova: Ordin de protecție provizoriu emis de către polițiștii Secției de Poliție Ciorani
Un ordin de protecție provizoriu a fost emis după ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Ciorani, Prahova, au fost sesizați de către o femeie care a reclamat faptul că fiica sa a revenit la domiciliu, în comuna Baba Ana cu urme vizibile de tăieturi pe corp. În urma sesizării, făcute în seara de 22 iulie, la fața locului,
DNA: Reprezentanții Touring Eurolines SA au avut calitatea de martori denunțători; au depus denunț din proprie inițiativă
Direcția Națională Anticorupție a transmis, sâmbătă, că, în februarie 2018, celor doi reprezentanți ai societății SC Touring Eurolines SA le-a fost atribuită calitatea de martori denunțători, după ce, din proprie inițiativă, au depus un denunț la DNA. 'Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la calitatea de martor denunțător pe ca