Argeș: Trei administratori de firme, reținuți într-un dosar cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro
Trei administratori de firme au fost reținuți, marți, de procurorii DNA într-un dosar ce vizează fapte prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 9 milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, ei sunt cercetați pentru comiterea unor infracțiuni precum stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și spălarea banilor, în formă continuată.
Cei trei inculpați reținuți vor fi prezentați la Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă.
De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de alți trei inculpați, precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nouă suspecți, persoane fizice și juridice.
Procurorii anticorupție, care în urmă cu o zi au efectuat nouă percheziții, desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor ce ar fi fost comise de către societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu achiziții fictive de materii, echipamente și produse frigorifice, intermedierea fictivă de mărfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a solicitat de la stat rambursări nejustificate de TVA în sumă totală de 46.502.856 de lei.
'În perioada 2022 - 2024, inculpatul M.M.M., împreună cu inculpații persoane fizice menționați anterior și cu mai multe societăți aflate pe lanțurile tranzacționale inițiate de SC Frigoutilaj Production SRL, ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat societățile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL la obținerea, în mod nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA', se afirmă în comunicatul DNA.
Din totalul prejudiciului produs statului, 34.680.606 lei reprezintă restituiri în cont, iar 11.822.250 de lei reprezintă compensări în baza deconturilor de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, înregistrate la organul fiscal.
În plus, a fost blocată la rambursare și suma de 8.389.975 de lei pentru cele patru societăți beneficiare ale restituirilor de TVA.
'Totodată, în perioada 2023 - 2024, inculpatul M.M., împreună cu inculpatul M.M.M. (persoană ce coordona în fapt societățile implicate în lanțul tranzacțional, inclusiv cele patru societăți comerciale beneficiare ale rambursărilor de TVA), ar fi disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 33.0719.695,52 lei, prin simularea unor tranzacții licite între beneficiarii rambursării de TVA și SC DMT Euro Services SRL, în scopul reintroducerii acestei sume într-un circuit comercial licit, ca parte a patrimoniului SC DMT Euro Services SRL', se mai menționează în comunicat.
Conform procurorilor, ulterior ar fi fost retrasă în numerar de la bancomat suma de 1.959.980 de lei, iar suma de 8.618.520,89 lei ar fi fost transferată către doi dintre inculpați, iar diferența ar fi fost folosită pentru activități comerciale curente ale uneia dintre societăți.
DNA precizează că în dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane fizice și juridice. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Irina Poenaru, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Raed Arafat, inculpat pentru contrabandă în dosarul privind achiziționarea unui elicopter
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost chemat vineri la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, în dosarul în care este urmărit penal pentru contrabandă, legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA. La intrarea în sediul Parchet
Bihor: Fostul preot Ciprian Mega și doi bărbați, trimiși în judecată pentru înscenarea incendierii mașinii
Fostul preot Ciprian Mega și doi bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în dosarul incendierii intenționate a unui autoturism, în februarie 2025, la ieșirea din Drăgănești spre Ștei, au informat, vineri, reprezentanții parchetului. Potrivit anchetatorilor, focul nu ar
Ministerul Justiției a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor; demersuri administrative sau de înființare - online
Ministerul Justiției a anunțat vineri că a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor, o nouă platformă digitală dedicată asociațiilor, fundațiilor și federațiilor. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Ministerul Justiției a finalizat proiectul privind modernizarea Registrului electronic al asociațiilor, fundațiilor și federațiil
General de Armată în rezervă, găsit împușcat în cap; prima ipoteză - sinucidere (surse)
Un general de Armată în rezervă, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit împușcat în cap, în localitatea Păulești din județul Prahova, în una dintre locuințele acestuia, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Conform surselor citate, este vorba de Dorin Ioniță, general-locotenent cu trei s
Vaslui: Trei tineri condamnați pentru trafic de droguri de mare risc, depistați și încarcerați
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au pus în aplicare trei mandate de executare a unor pedepse cu închisoarea în cazul a trei tineri condamnați pentru trafic de droguri de mare risc. Cei trei tineri au fost depistați de polițiști în municipiul Vaslui și în comuna Boțești.
Bihor: Trei tineri, prinși în flagrant cu peste cinci kilograme de canabis, arestați preventiv
Trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani au fost prinși în flagrant, în localitatea Nojorid, în timp ce transportau peste cinci kilograme de canabis, pe care, potrivit anchetatorilor, intenționau să le comercializeze, aceștia fiind arestați preventiv pentru 30 de zile, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.
Patru români au ucis un conațional în Danemarca și i-au aruncat trupul într-un râu legat de o baterie auto
Patru români au fost capturați de polițiști în județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, fiind căutați de autoritățile din Danemarca pentru că ar fi ucis un conațional în luna august. 'Polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au
Pedeapsă cu suspendare pentru tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh
Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, pe motiv că este un 'invadator', a fost condamnat joi în primă instanță de Judecătoria Sectorului 2 la o pedeapsă cu suspendare. Tudoran a primit 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violen
CAB anulează condamnarea primită de un fost general de la STS, acuzat de trafic de influență și spălarea banilor
Curtea de Apel București a anulat joi condamnarea de 3 ani și 8 luni închisoare cu executare primită la instanța de fond de generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale în perioada 2001 - 2005, trimis în judecată pentru trafic de influență, spălarea banilor și fals în înscrisur
Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe - suspendată din funcție de CSM
București, 10 sep /Agerpres/ - Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, joi, cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București, implicată în cazul ROMATSA. 'Admite propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind
Brașov: Trei tineri - în arest preventiv, după un scandal în stradă și distrugerea unei autospeciale de Poliție
Trei tineri din Râșnov au ajuns în arest preventiv după un scandal în stradă, care s-a finalizat cu distrugerea unei autospeciale de poliție. Conform IPJ Brașov, scandalul s-a petrecut atât în stradă, cât și, ulterior, în curtea unui imobil, între două grupuri de persoane, în seara zilei de 6 septembrie, pe
Bistrița-Năsăud:Peste 15.000 de lei și 400 de euro, sustrași din cabinete medicale din Bistrița; suspect reținut
Un bărbat de 44 de ani din Bistrița a fost reținut, joi, de polițiști după ce ar fi sustras peste 15.000 de lei și 400 de euro din două clinici din municipiu, potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Prima faptă ar fi fostă comisă la data de 3 septembrie, când bărbatul ar fi su
Botoșani: Polițiștii caută un bărbat care ar fi ucis o femeie în Germania, în urmă cu doi ani
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani caută un bărbat suspectat că ar fi comis o crimă în Germania, au anunțat, joi, reprezentanți ai instituției. Potrivit acestora, bărbatul ar fi ucis, în septembrie 2024, o femeie de 36 de ani care alerga într-o pădure. Polițiștii, sub &icir
Iași: Un polițist DGA a ajutat la prinderea unui bărbat care tocmai tâlhărise o femeie
Un polițist din cadrul Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Iași a ajutat la prinderea unui bărbat care tocmai tâlhărise o femeie, a anunțat, joi, instituția. Potrivit DGA Iași, în timp ce se afla la sediul serviciului județean anticorupție, inspectorul principal de poliție D. Marius din cadrul SJA Iași
Președintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul Bogos
Președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent, joi dimineață, la sediul DNA Iași, unde a fost audiat în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Șeful CJ Vaslui nu a dat declarații nici la intrarea în sediul DNA, nici la ieșirea de la audieri.