IGPR: Măsuri asigurătorii în valoare de 4,3 milioane de lei în dosarul cu un prejudiciu de un milion de lire sterline
Polițiștii și procurorii au pus sechestru pe două autoturisme de lux și au aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând persoanelor cercetate, în cuantum de circa 4.340.000 de lei, în urma celor 13 percheziții efectuate în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-un dosar de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, cu un prejudiciu de 1 milion de lire sterline cauzat autorităților britanice.
''În urma celor 13 percheziții domiciliare efectuate la data de 10 iulie de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au fost descoperite și ridicate 14 telefoane mobile, patru laptopuri, 43 de carduri bancare, bijuterii, 14 minilingouri de aur și șase monede din aur'', informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis, vineri, AGERPRES.
Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, fiind indisponibilizate două autoturisme de lux, care au fost preluate în administrare de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
''De asemenea, polițiștii au dispus trei măsuri preventive, respectiv măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei persoane cercetate'', arată sursa citată.
Potrivit anchetatorilor, o grupare infracțională compusă din 16 persoane, începând cu luna septembrie 2023 și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ''Goverment Gateway'' și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora.
Activitatea infracțională ar fi constat în compromiterea a peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.
Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicația de returnare de taxe de tip ''PAYE'' (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite, arată sursa citată.
Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate. Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM, cu scopul disimulării adevăratei proveniențe a banilor și cunoscând că provin din săvârșirea unor infracțiuni.
Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.
Activitățile de cooperare judiciară s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, în cauză fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie (organele de parchet și HMRC), în vederea facilitării schimbului de probe în această cauză și pentru identificarea tuturor membrilor grupării infracționale. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Giurgiu: Unsprezece persoane, reținute în dosarul de spălare a banilor, cu un prejudiciu de trei milioane de lei
Un număr de 11 persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, din municipiul Giurgiu, au fost reținute pentru 24 de ore în dosarul de înșelăciune și spălare a banilor cu un prejudiciu de trei milioane de lei, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu. 'În urma perchezițiilor dom
Dolj: Deținutul evadat de la un punct de lucru, împușcat de polițiștii care încercau să-l prindă; bărbatul a decedat
Deținutul care a evadat de la un punct de lucru din Craiova a fost identificat de polițiști după mai bine de patru ore de căutări, aceștia executând focuri de armă pentru a-l prinde, iar bărbatul a decedat. 'În urmă cu câteva minute, bărbatul a fost identificat în extravilanul comunei Brabova, din județul Dolj, iar
CAB admite acțiunea Instanței supreme și obligă Guvernul să plătească restanțele salariale către magistrați
Curtea de Apel București (CAB) a admis, marți, acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Cererea de chemare
Nicușor Dan câștigă procesul cu AEP, care trebuie să îi returneze 930.000 de lei din campania electorală
Președintele Nicușor Dan a câștigat marți, la Curtea de Apel București, procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), instituție care trebuie să-i returneze suma de 930.000 de lei, bani cheltuiți în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. 'Admite cererea de chemare în judecată formula
Vaslui: Un bărbat dat dispărut de familie în urmă cu o lună a fost găsit înecat într-un râu
Un bărbat în vârstă de 76 de ani din municipiul Bârlad, dat dispărut de familie la începutul lunii aprilie, a fost găsit decedat în albia râului Bârlad, în zona comunei Grivița. 'Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Trestiana, comuna G
Dolj: Deținut evadat de la punctul de lucru
Un deținut condamnat pentru viol a evadat, marți, de la punctul de lucru, informează IPJ Dolj. 'Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au fost sesizați de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deținutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea un
Argeș: Bărbat reținut după ce a lovit o profesoară de la școala în care învață fiul lui
Un piteștean a fost reținut după ce a lovit o profesoară de la școala în care învață fiul lui, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Bărbatul de 45 de ani este cercetat într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe l&
Doi tineri care au dansat pe morminte în Cimitirul Bellu, plasați sub control judiciar
Doi tineri, un bărbat și o femeie, au fost puși sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 într-un dosar în care sunt acuzați că, în urmă cu o lună, au dansat pe morminte în Cimitirul Bellu din Capitală. 'La data de 05.05.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a dispus
Giurgiu: Aproximativ 30 de persoane conduse la audieri într-un dosar de spălare a banilor cu prejudiciu de trei milioane de lei
Un număr de 27 de persoane au fost aduse marți la sediul IPJ Giurgiu, în urma a nouă percheziții domiciliare efectuate în municipiu, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și spălarea banilor cu un prejudiciu total de aproximativ 3.000.000 de lei. ''Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Crimina
IGPF: Peste 300 de fapte ilegale, constatate la frontierele țării în minivacanța de 1 mai
Polițiștii de frontieră au constatat, în perioada minivacanței de 1 mai, peste 300 de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, luni, AGERPRES, în perioada 30 aprilie - 3 mai, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de
IGPR: Amenzi de peste 16,5 milioane de lei, aplicate de polițiști în minivacanța de 1 mai
Peste 37.000 de amenzi, în valoare de circa 16,5 milioane de lei, au fost aplicate de polițiști în urma acțiunilor desfășurate în perioada minivacanței de 1 mai. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, luni, AGERPRES, pentru siguranța cetățenilor, în perioada minivacanței de 1 mai, Poliția Română a acționat, &ic
Membri în conducerea unor spitale cu funcții în partide politice, declarați de ANI în stare de incompatibilitate
Agenția Națională de Integritate a anunțat că mai mulți actuali și foști membri ai conducerii unor spitale din țară au fost declarați în stare de incompatibilitate, după ce au continuat să ocupe funcții în partide politice în paralel cu pozițiile deținute în instituțiile medicale. Lista persoanelor găsite în incom
Sibiu: Șoferi prinși cu peste 200 km/h pe Autostrada A1; zeci de sancțiuni pentru viteză excesivă
Un șofer de 36 de ani din județul Ilfov, care avea permisul expirat, a fost depistat de polițiști circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita este de 130 km/h. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, acesta a fost sancționat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, fiind dispusă și suspendarea dreptului de a co
UPDATE Suceava: Drona căzută la Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'
Autoritățile din Suceava au informat, duminică după-amiază, că drona căzută pe teritoriul comunei Șerbăuți 'nu prezintă elemente de interes pirotehnic'. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, ancheta în acest caz are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 'În continuarea infor
Suceava: Mașini furate din Marea Britanie, descoperite într-un centru de demembrări din Bunești
Două autoturisme furate din Marea Britanie au fost descoperite de polițiștii Suceveni într-un centru de dezmembrări din localitatea Bunești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, mașinile, un Porche și un BMW, au fost descoperite în urma a trei percheziții efectuate de polițiști. 'Cu ocazia punerii în