Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de un milion de lire sterline; conturi deținute de contribuabili britanici, compromise
Treisprezece percheziții sunt efectuate joi dimineața în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, cu un prejudiciu de 1 milion de lire sterline, cauzat autorităților britanice.
''În anul 2024, în urma sesizării din oficiu a polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Astăzi, 10 iulie, în vederea completării materialului probator, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pune în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane fizice presupus a fi implicate în activitatea infracțională'', informează un comunicat al IGPR transmis AGERPRES.
În urma administrării unui complex ansamblu probatoriu, a reieșit că o grupare infracțională, compusă din 16 persoane (autori și complici), începând cu luna septembrie 2023 și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ''Goverment Gateway' și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora.
În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în compromiterea a peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.
Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicația de returnare de taxe de tip 'PAYE' (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite, arată sursa citată.
Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate.
Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM, cu scopul disimulării adevăratei proveniențe a banilor și cunoscând că provin din săvârșirea unor infracțiuni.
Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.
Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Institutului Național de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Călărași și Giurgiu.
Activitățile de cooperare judiciară s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, în cauză fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie (organele de parchet și HMRC), în vederea facilitării schimbului de probe în această cauză și pentru identificarea tuturor membrilor grupării infracționale.
Activitățile de cercetare penală continuă, în vederea completării probatoriului, a reparării și recuperării pagubei produse, precum și a tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit aceste infracțiuni. AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Prahova: Articole pirotehnice, sub dale de beton și în instalația sanitară a stadionulului înaintea meciului Petrolul - Dinamo
Mai multe articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, de jandarmi sub dale de beton și în instalația sanitară a stadionului 'Ilie Oană' din Ploiești, înaintea meciului Petrolul Ploiești - Dinamo București.
Vaslui: Biciclete și ceasuri de 40.000 euro posibil furate din Italia, găsite la o persoană din Drânceni
Polițiștii vasluieni au descoperit, la o percheziție efectuată la locuința unei persoane din comuna Drânceni, ceasuri și biciclete în valoare de peste 40.000 de euro, care ar proveni din furturi comise în Italia, informează, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. 'Polițiștii Serviciului Investigații Cri
Poliția de Frontieră: Creștere de peste 28% a infracțiunilor de furt de proprietate intelectuală în primele 6 luni ale anului
Infracțiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2026, o creștere de peste 28% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unui bilanț al Poliției de Frontieră în primul semestru. În perioada analizată, polițiștii de frontieră au constatat 231 de
Parchetul General, reacție la Raportul CE: Semnalarea disfuncționalităților trebuie să se întemeieze pe fapte verificate
Parchetul General a avut sâmbătă o primă reacție la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în
DIICOT: 17 membri ai clanului Pian, trimiși în judecată pentru proxenetism și spălarea banilor
DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, care acționează în Capitală și Ilfov prin două ramuri ale familiei, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor. Conform DIICOT, în perioada cuprinsă între 2022 și lu
Maimuțe transportate fără documente legale, descoperite în Vama Moravița într-un autoturism din Ucraina
Polițiștii de frontieră au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, patru maimuțe transportate fără documente legale, într-o mașină înmatriculată în Ucraina. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, vineri dimineața, în jurul orei 06:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița s-au prezentat
Percheziții în județele Botoșani și Suceava într-un dosar de evaziune fiscală și exploatare ilegală de agregate minerale
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au efectuat 14 percheziții domiciliare la imobile și sedii comerciale ce aparțin unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și desfășurarea de activități miniere fără permis sau licență, din județele Botoșani
Raport CE privind statul de drept/Ministerul Justiției: Vom continua să depunem diligențele necesare pentru îndeplinirea recomandărilor
Raportul Comisiei Europene prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde de o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele înregistrate de România, cât și aspectele sensibile și domeniile în care încă sunt necesare acțiuni ulterioare, a transmis vineri Ministerul Ju
Raport CE privind statul de drept/Marinescu: România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, ce înregistrează progrese
România are un sistem judiciar și un stat de drept funcționale, care înregistrează progrese și despre care trebuie discutat echilibrat, profesionist și responsabil pentru a putea sprijini progresul, a declarat, vineri, fostul ministru social-democrat al Justiției Radu Marinescu. El a făcut referire la publicarea raportului Rule of Law 2026 al Comis
Programul SAFE/România va plăti peste 1 miliard de euro pentru 12 elicoptere și 12 radare
Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri două ordine de achiziție în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro, pentru achiziția a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225 M și 12 radare de supraveghere aeriană de la compania franceză Thales. Conform unui comunicat al Ministerului
VIDEO Constanța: Șarpe de 1,5 metri văzut printre șezlonguri pe plaja din stațiunea Venus, capturat de jandarmi
Un șarpe cu lungimea de aproximativ 1,5 metri a fost văzut vineri de turiști pe plaja din stațiunea Venus, printre șezlonguri, fiind alertate autoritățile printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța.
Teleorman: Două persoane care vindeau droguri în Țigănești arestate preventiv; una înființase o seră cu canabis
Două persoane care vindeau droguri în localitatea teleormăneană Țigănești au fost arestate preventiv, iar la una dintre ele s-a găsit la percheziții, în curte, o seră cu plante de canabis, informează, vineri, IPJ Teleorman. 'Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, împreună cu procurorii Direcției de Inve
Prahova: Accident pe autostrada A7; patru victime - la spital, traficul este restricționat
Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs, vineri, pe autostrada A7, traficul în zonă fiind restricționat, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ un kilometru, cu valori de trafic în creștere. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc l
Descinderi la clanul Buricea din Brăila/Procurorii au găsit sume mari de bani ascunse în zidăria locuințelor
Procurorii DIICOT au confiscat de la clanul Buricea din Brăila 12 autoturisme în valoare de o jumătate de milion de euro, trei ambarcațiuni, bijuterii, o armă, peste 30 de săbii, dar și 80.000 de euro, o parte din bani fiind găsiți ascunși în spații special create în structura de zidărie a locuințelor. DIICOT a anunțat vineri rezultatul zecil
Judecătoarea celebră pentru propoziția ''m-a sunat Lia'' se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziția ''m-a sunat Lia'', se reîntoarce în magistratură, urmând să activeze la Tribunalul Ilfov. Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel București, unde a fost vicepreședinte al acestei instanțe și șefă a Secției a X-a contencios administrativ.