Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de un milion de lire sterline; conturi deținute de contribuabili britanici, compromise
Treisprezece percheziții sunt efectuate joi dimineața în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, cu un prejudiciu de 1 milion de lire sterline, cauzat autorităților britanice.
''În anul 2024, în urma sesizării din oficiu a polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Astăzi, 10 iulie, în vederea completării materialului probator, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pune în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane fizice presupus a fi implicate în activitatea infracțională'', informează un comunicat al IGPR transmis AGERPRES.
În urma administrării unui complex ansamblu probatoriu, a reieșit că o grupare infracțională, compusă din 16 persoane (autori și complici), începând cu luna septembrie 2023 și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ''Goverment Gateway' și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora.
În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în compromiterea a peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.
Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicația de returnare de taxe de tip 'PAYE' (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite, arată sursa citată.
Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate.
Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM, cu scopul disimulării adevăratei proveniențe a banilor și cunoscând că provin din săvârșirea unor infracțiuni.
Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.
Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Institutului Național de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Călărași și Giurgiu.
Activitățile de cooperare judiciară s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, în cauză fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie (organele de parchet și HMRC), în vederea facilitării schimbului de probe în această cauză și pentru identificarea tuturor membrilor grupării infracționale.
Activitățile de cercetare penală continuă, în vederea completării probatoriului, a reparării și recuperării pagubei produse, precum și a tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit aceste infracțiuni. AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Hunedoara: Percheziții într-un dosar de furturi din incinta Minei Vulcan; hoții se deghizau în mineri
Polițiștii din municipiul Vulcan au destructurat un grup suspectat că a sustras în mod repetat cabluri și echipamente din incinta minei din localitate, pentru a nu a trage atenția hoții susținând că sunt mineri trimiși în zonă de conducerea unității pentru a desfășura diverse activități. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 40.000 de
Percheziții la doi membri ai clanului Cârpaci, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania (surse)
Procurorii DIICOT și polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara au percheziționat, joi, la cererea autorităților germane, locuința a doi membri ai clanului Cârpaci, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Descinderea a avut loc în baza unui Ordin European
DGPMB: Persoana decedată la metrou - un tânăr de 22 de ani; polițiștii fac cercetări în legătură cu incidentul
Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou efectuează cercetări în legătură cu decesul unui tânăr de 22 de ani, prins sub o garnitură de metrou la stația Piața Unirii 2. 'Astăzi, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jur
VIDEO Șeful ANP: În 2025 au crescut cu 128% cazurile de descoperire a substanțelor în penitenciare, înainte să ajungă la deținuți
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, a arătat, joi, că în 2025 au crescut cu aproximativ 128% cazurile de descoperire a substanțelor interzise în închisori, înainte ca acestea să intre în posesia deținuților, ceea ce arată că deși este deficit de personal, lucrătorii ANP sunt vigilenți și-și f
Voineag insinuează că a avut o presă potrivnică, pentru că 'oameni cu ramificații își permit să facă plăți'
Actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag, nu a reușit să obțină joi un vot în cadrul Secției pentru procurori a CSM în încercarea sa de a ocupa funcția de adjunct al procurorului general al României. Cazul său a fost amânat de CSM, după ce a primit trei voturi 'pentru' și trei 'împotrivă'.
VIDEO Radu Marinescu despre protestul privind propunerile pentru șefia marilor parchete: Suntem o țară liberă
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, în legătură cu protestul privind propunerile pentru șefia marilor parchete, că România este o țară în care libertatea de exprimare este recunoscută. 'Fiecare cetățean are dreptul să-și comunice opinia. Din punctul meu de vedere, în justiție orice măsură trebuie să fie adoptată &ic
CSM: Cristina Chiriac - aviz negativ pentru șefia Parchetului General; blocaj la Marius Voineag - scor de 3 la 3
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, aviz negativ propunerii ministrului Justiției de numire a Cristinei Chiriac în funcția de procuror general al României. 'Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiției de numire în funcția de
Buzău: Polițiștii fac cercetări privind un câine de companie tranchilizat lângă stăpânul său de angajați de la ecarisaj
Polițiștii buzoieni desfășoară cercetări în cazul unui câine de companie al cărui proprietar a acuzat faptul că o echipă de angajați ai serviciului de ecarisaj i-ar fi împușcat cu tranchilizant animalul de companie. Potrivit stăpânului, evenimentul ar fi avut loc în această săptămână, pe un teren de lângă municipiul Bu
VIDEO Ministrul Marinescu: Facem eforturi pentru a obține finanțare pentru brățări electronice de monitorizare a deținuților
Ministerul Justiției (MJ) face eforturi pentru a obține finanțare pentru brățările electronice de monitorizare a deținuților care merg la muncă și a celor în permisii, a declarat ministrul Radu Marinescu, joi, cu prilejul participării sale la prezentarea raportului de activitate al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pe 2025. 'Digitaliza
Neamț: Incendii de vegetație pe zeci de hectare; cel mai mare a cuprins 20 de hectare la Poiana Teiului
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț au intervenit, în ultimele 24 de ore, la mai multe incendii care au cuprins peste 27 de hectare de vegetație uscată. Potrivit ISU, astfel de situații au fost în localitățile Bodești, Grumăzești, Dămuc, Agapia, Cândești și Pâncești.
Arad: Tânăr de 25 de ani, arestat preventiv pentru viol asupra unei fete de 15 ani
Un tânăr în vârstă 25 de ani din județul Arad, condamnat cu suspendare pentru racolare de minori în scopuri sexuale, a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fată de 15 ani în mai multe rânduri. Potrivit unui comunicat de presă transmis joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, '&ici
Iași: Fals evaluator al unei companii internaționale, arestat pentru înșelăciune de peste 100.000 de euro
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din județul Bihor, care pretindea că este evaluator al unei companii internaționale, a fost arestat pentru 30 de zile de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași, pentru înșelăciune de peste 100.000 de euro. Din investigațiile efectuate până în prezent reiese că, pe 28 f
Giurgiu: Peste 520.000 de țigarete deținute ilegal, confiscate; trei bărbați reținuți
Trei bărbați cu vârste de 30, 39, respectiv 59 de ani, au fost reținuți într-un dosar pentru deținere de țigarete din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, în mod ilegal, în urma unor percheziții fiind ridicate peste 520.000 de țigarete fără timbru fiscal, suma totală de 228.750 de lei, dar și articole pirotehnice și trei autovehicule, &icir
Timiș: Bărbat reținut de procurorii DIICOT pentru pornografie infantilă; s-a propus arestarea preventivă
Un bărbat de 58 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara pentru pornografie infantilă în formă agravantă și continuată și au sesizat, miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișo
VIDEO Tulcea: Peste 20 de motoare de ambarcațiuni furate din Suedia descoperite în județ, returnate societăților de asigurare europene
Garda de Coastă a predat, miercuri, 22 de motoare de ambarcațiuni identificate ca fiind furate din Suedia, bunurile în valoare de peste 200.000 de euro fiind preluate de o societate care le va transporta în Goteborg și le va preda asiguratorilor. În România, există doi polițiști de frontieră, ambii angajați ai structuri