Sechestru pe averea lui Horațiu Potra: 26 milioane lei, 28 kg de aur și 12 imobile (oficiali din Parchetul General)
Procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horațiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care mercenarul care a luptat în Congo este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Concret, procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în Congo au transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Potrivit unor oficiali din Parchet, în același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român:
*Silli Rodolphe Paul Antoine - cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite;
*Daniel - Simion Potra - firma GPH La Role Ltd;
*Dionisie Moldovan - reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).
Conform unui comunicat al Parchetului General, față de Horațiu Potra s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și - spălarea banilor, toate în formă continuată.
Totodată, în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani și bunuri: suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370 lei.
În fapt, s-a reținut că, în datele de 27.05.2024 și 26.05.2025, Horațiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.
Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).
De asemenea, în perioada decembrie 2022 - martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, Horațiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Concret, el a înregistrat în evidențele contabile și fiscale ale societății sale operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de servicii în valoare totală de 18.817.521 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).
Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 - aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, Horațiu Potra și-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725 lei, prin crearea și implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect 'servicii de consultanță și instruire în domeniul securității', în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.
În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 - noiembrie 2024, Horațiu Potra a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar și în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.
Cetățeanul francez Silli Rodolphe Paul Antoine este acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, la datele de 27.05.2024 și 26.05.2025, în calitate de persoana fizică nerezidentă, având centrul intereselor vitale amplasat în România, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Astfel, el nu a declarat veniturile în cuantum de 44.993.584 lei, obținute în perioada iunie 2023 - februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securității. Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deținea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 lei (echivalentul a 897.079 euro).
Daniel - Simion Potra este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare și complicitate la spălarea banilor, toate în formă continuată, fapte în legătură directă cu activitatea infracțională a lui Horațiu Potra.
Al patrulea suspect din dosar, Dionisie Moldovan, este acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În datele de 12.11.2023 și 05.07.2024, el l-a ajutat pe Horațiu Potra să se sustragă de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în modalitatea ascunderii sursei impozabile aferente veniturilor în cuantum de 57.944.310 lei, obținute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității.
Activitatea de complicitate s-a concretizat prin participarea la o serie de circuite comerciale fictive, respectiv prin semnarea, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) a două contracte de execuție lucrări, care au avut rolul de a disimula activitățile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit.
Horațiu Potra a fugit din România și este dat în urmărire internațională, alături de fiul său - Dorian Potra - și un alt membru al familiei - Alexandru Potra.
El are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
CJ Ilfov a pus la dispoziția procurorilor europeni documente într-un dosar privind achiziții PNRR la spitalul județean
Consiliul Județean (CJ) Ilfov a pus la dispoziția Parchetului European toate documentele solicitate într-un dosar care privește achizițiile publice aferente unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru prevenirea infecțiilor în spitalul județean. Reprezentanții CJ Ilfov au scris, marți, pe Fac
Teleorman: Mobilizare de amploare a polițiștilor după un apel fals la 112; o minoră a reclamat că a fost răpită
Echipe de polițiști din Teleorman au fost mobilizate, marți, în căutarea unei minore de 10 ani, după un apel la 112 prin care fata a anunțat că a fost răpită, apel care s-a dovedit a fi fals, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). ''La data de 21 iulie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a fost sesizat,
Cazul Tesloianu/Procurorii nu au reușit să lege decesul unor pacienți de implanturile cu stimulatoare cardiace extrase de la cadavre
Procurorii nu au identificat o legătură de cauzalitate între decesul unor pacienți și implanturile realizate de medicul Dan Tesloianu cu stimulatoare cardiace extrase de la cadavre, astfel încât a fost dispusă clasarea cauzei față de cardiolog în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culp
Victimele medicului Tesloianu cer daune uriașe; procurorii au pus sechestru pe 35 de tablouri
Peste 20 de persoane, pacienți sau rude ale unor oameni care au decedat după intervenții chirurgicale efectuate de medicul cardiolog Dan Tesloianu, au anunțat că se constituie părți civile și vor solicita daune în instanță. Cardiologul Dan Tesloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență 'Sf. Spiridon' din Iași a fost trimis în judecată
Doi membri ai clanului Cârpaci, ridicați de polițiști; sunt acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania
Doi membri ai clanului Cârpaci au fost ridicați marți de polițiști din locuința lor din Caransebeș, la cererea autorităților germane, într-un dosar în care sunt acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi la o clinică din Germania. Conform unor surse judiciare, este vorba de Gradu și Ileana Cârpaci, pe numele cărora au fost
Bihor: Polițiști români și ungari, în patrule comune în zonele turistice din Bihor și Hajdú-Bihar
Turiștii care aleg destinațiile din Bihor sau stațiunea Hajdúszoboszló din Ungaria vor beneficia, în această vară, de prezența unor patrule mixte formate din polițiști români și ungari, misiunile comune având ca scop prevenirea incidentelor, creșterea siguranței publice și sprijinirea turiștilor din cele două țări. Potrivit unui
Medicul Dan Tesloianu, trimis în judecată pentru implantarea la 185 de pacienți de stimulatoare cardiace extrase de la cadavre
Medicul cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență 'Sf. Spiridon' din Iași a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dan Tesloianu sunt de abuz în serviciu, în formă continuată (185 de acte mate
Aprobarea noului statut al PNL întârzie la tribunal, după ce două judecătoare au făcut cerere de abținere
Tribunalul București a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abținere. Neaprobarea noului statut de către instanță a fost principalul motiv pentru care tribunalul a suspendat pe 8
Teleorman: Cinci persoane reținute în weekend pentru violență în familie
Patru bărbați și o femeie au fost reținuți de polițiști în weekend pentru violență în familie, informează, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman. Duminică, polițiștii au deschis dosar penal pe numele unui bărbat pentru violență în familie și amenințare. În timp ce se aflau la domiciliul din comuna Piet
Arad: Pronunțarea în procesul polițiștilor suspectați că au luat mită pentru permise auto, amânată a douăsprezecea oară
Tribunalul Timiș a amânat luni, pentru a douăsprezecea oară, pronunțarea în procesul în care cinci polițiști din Arad sunt judecați pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea de permise auto, prin fraudarea probei practice în perioada 2022 - 2023. Ancheta de corupție a provocat probleme în funcționarea Serviciului Public Comuni
Satu Mare: Bărbat prins în flagrant când introducea în țară 38 de kilograme de canabis
Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost prins în flagrant delict în timp ce introducea în România 38 de kilograme de canabis, ascunse în plafonul unei autoutilitare, prin fostul Punct de Trecere a Frontierei Petea, informează, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare. Potrivit sursei citate, polițiștii S
Prahova: Articole pirotehnice, sub dale de beton și în instalația sanitară a stadionulului înaintea meciului Petrolul - Dinamo
Mai multe articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, de jandarmi sub dale de beton și în instalația sanitară a stadionului 'Ilie Oană' din Ploiești, înaintea meciului Petrolul Ploiești - Dinamo București.
Vaslui: Biciclete și ceasuri de 40.000 euro posibil furate din Italia, găsite la o persoană din Drânceni
Polițiștii vasluieni au descoperit, la o percheziție efectuată la locuința unei persoane din comuna Drânceni, ceasuri și biciclete în valoare de peste 40.000 de euro, care ar proveni din furturi comise în Italia, informează, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. 'Polițiștii Serviciului Investigații Cri
Poliția de Frontieră: Creștere de peste 28% a infracțiunilor de furt de proprietate intelectuală în primele 6 luni ale anului
Infracțiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2026, o creștere de peste 28% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unui bilanț al Poliției de Frontieră în primul semestru. În perioada analizată, polițiștii de frontieră au constatat 231 de
Parchetul General, reacție la Raportul CE: Semnalarea disfuncționalităților trebuie să se întemeieze pe fapte verificate
Parchetul General a avut sâmbătă o primă reacție la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în