Sechestru pe averea lui Horațiu Potra: 26 milioane lei, 28 kg de aur și 12 imobile (oficiali din Parchetul General)
Procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horațiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care mercenarul care a luptat în Congo este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Concret, procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în Congo au transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Potrivit unor oficiali din Parchet, în același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român:
*Silli Rodolphe Paul Antoine - cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite;
*Daniel - Simion Potra - firma GPH La Role Ltd;
*Dionisie Moldovan - reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).
Conform unui comunicat al Parchetului General, față de Horațiu Potra s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și - spălarea banilor, toate în formă continuată.
Totodată, în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani și bunuri: suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370 lei.
În fapt, s-a reținut că, în datele de 27.05.2024 și 26.05.2025, Horațiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.
Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).
De asemenea, în perioada decembrie 2022 - martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, Horațiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Concret, el a înregistrat în evidențele contabile și fiscale ale societății sale operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de servicii în valoare totală de 18.817.521 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).
Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 - aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, Horațiu Potra și-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725 lei, prin crearea și implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect 'servicii de consultanță și instruire în domeniul securității', în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.
În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 - noiembrie 2024, Horațiu Potra a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar și în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.
Cetățeanul francez Silli Rodolphe Paul Antoine este acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, la datele de 27.05.2024 și 26.05.2025, în calitate de persoana fizică nerezidentă, având centrul intereselor vitale amplasat în România, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Astfel, el nu a declarat veniturile în cuantum de 44.993.584 lei, obținute în perioada iunie 2023 - februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securității. Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deținea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 lei (echivalentul a 897.079 euro).
Daniel - Simion Potra este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare și complicitate la spălarea banilor, toate în formă continuată, fapte în legătură directă cu activitatea infracțională a lui Horațiu Potra.
Al patrulea suspect din dosar, Dionisie Moldovan, este acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În datele de 12.11.2023 și 05.07.2024, el l-a ajutat pe Horațiu Potra să se sustragă de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în modalitatea ascunderii sursei impozabile aferente veniturilor în cuantum de 57.944.310 lei, obținute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității.
Activitatea de complicitate s-a concretizat prin participarea la o serie de circuite comerciale fictive, respectiv prin semnarea, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) a două contracte de execuție lucrări, care au avut rolul de a disimula activitățile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit.
Horațiu Potra a fugit din România și este dat în urmărire internațională, alături de fiul său - Dorian Potra - și un alt membru al familiei - Alexandru Potra.
El are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Dosarul lui Georgescu a ajuns la CAB; mandatul de arestare expiră la miezul nopții
Dosarul prin care DIICOT contestă decizia Tribunalului București de a nu mai prelungi arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a fost întregistrat la Curtea de Apel București. Urmează ca instanța să stabilească un termen de judecată, în condițiile în care mandatul de arestare expiră în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00
Ministerul Justiției: Grup de lucru pentru reorganizarea Administrației Penitenciarelor și Direcției de Probațiune
Ministerul Justiției a anunțat marți că la nivelul instituției a fost constituit un Grup de lucru pentru reorganizarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și a Direcției Naționale de Probațiune (DNP). Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a condus marți o ședință de lucru dedicată ap
Bistrița-Năsăud: Elevul de 13 ani, autorul atacului cu cuțitul dintr-o școală, externat de la Psihiatrie și dus la audieri
Elevul de 13 ani, care în data de 19 octombrie a comis un atac cu cuțitul într-o școală din municipiul Bistrița, rănind o profesoară și doi elevi, a fost externat, marți, de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca și adus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Tot marți, Inspectoratul Școlar
Covasna: Fostul primar și fostul viceprimar din Moacșa, trimiși în judecată pentru fals în declarații
Fostul primar al comunei Moacșa, fostul viceprimar și un fost consilier local din legislatura 2020-2024 au fost trimiși în judecată pentru fals în declarații, fiind acuzați că ar fi omis să menționeze în declarațiile de avere bunuri imobile și mobile, precum și sume importante de bani, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu S
Timiș: Fosta manageră a Spitalului Municipal și alte două angajate, trimise în judecată pentru fals intelectual
Fosta manageră interimară, șefa Birou Resurse Umane și șefa Serviciului Juridic din Spitalul Municipal Timișoara au fost trimise în judecată pentru fals intelectual în formă continuată comisă în coautorat (22 acte materiale), iar în cazul uneia dintre inculpate s-a reținut și uzul de fals în formă continuată (22 acte materiale), după ce
Timiș: Un agent de poliție suspectat că a furnizat unui infractor informații privind un seif privat, trimis în judecată
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată a unui polițist, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, după ce a furnizat unui infractor da
Opt polițiști condamnați pentru că au bătut și torturat doi tineri în Capitală în timpul pandemiei de COVID-19
Opt agenți de la Secția 16 Poliție din Capitală au fost condamnați definitiv de Curtea de Apel București, fiind găsiți vinovați pentru că au sechestrat și torturat doi tineri în timpul pandemiei de COVID-19. Patru polițiști au primit închisoare cu executare de până la 5 ani și 8 luni. Cea mai grea pedeapsă a primit-o Viorel Con
Giurgiu: Bunuri contrafăcute în valoare totală de 18,7 milioane de lei, depistate de polițiștii de frontieră într-un autocamion pe DN 5
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au făcut o captură record și au scos din circuitul ilegal aproximativ 64.000 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 18,7 milioane de lei, descoperite într-un automarfar condus de un cetățean turc pe DN 5. 'Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, &ici
Argeș: Un grup infracțional specializat în trafic de persoane și proxenetism, destructurat; cinci persoane au fost arestate preventiv
Un grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism a fost destructurat de polițiști și procurorii DIICOT, cinci persoane fiind arestate preventiv, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Anchetatorii au documentat activitatea infracțională a șapte persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor
Bistrița-Năsăud: Profesoara atacată cu cuțitul de un elev de 13 ani a fost externată
Profesoara de 28 de ani care, la data de 19 octombrie, a fost atacată cu cuțitul de un elev de 13 ani, chiar în incinta școlii din Bistrița la care predă matematică, a fost externată la o săptăm
Șoferița care a accidentat-o mortal pe Anastasia, condamnată la 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare
Femeia care a accidentat-o mortal în anul 2022 pe Anastasia, o fetiță de 4 ani, în timp ce conducea fără permis în comuna Scobinți din județul Iași, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii ucidere din culpă. Conform sentinței Judecătoriei
Dolj: Femeie și adolescent de 17 ani, reținuți după ce ar fi agresat o femeie pe o stradă din Craiova
O femeie de 39 de ani și un adolescent de 17 ani au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi agresat o femeie de 44 de ani, pe o stradă din municipiul Craiova, și i-ar fi distrus telefonul mobil, informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. Pe numele celor doi au fost emise ordine de protecție provizorii, fiind dispusă și monitorizarea lor e
Argeș: Doi bărbați arestați preventiv în urma incidentului de la Ștefănești, unde un pompier a fost rănit
Doi bărbați au fost arestați preventiv în urma incidentului de duminică seara din orașul Ștefănești, unde un pompier a fost rănit în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Polițiștii reținuseră inițial în acest caz un tânăr de 26 de ani, iar ulterior,
Radu Marinescu anunță deblocarea unui proiect care privește Legea femicidului
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, luni, că a semnat proiectul de ordin comun prin care este inițiat mecanismul de punere în aplicare a Legii femicidului. ''La Ministerul Justiției, am deblocat un proiect foarte important care privește Legea femicidului și punerea în aplicare a acestei legi. Astăzi, am semnat
VIDEO DIICOT și SRI: Incendiul de la Carfil Brașov, provocat de o rețea de sabotaj coordonată din Rusia
DIICOT și SRI au anunțat luni că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi bieloruși și un ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă, implicați în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a Romarm. ''Cer