VIDEO Percheziții la locuința unui german din București, acuzat că a înființat o platformă de vânzare droguri pe Darknet
Procurori DIICOT și polițiști de la Serviciul Antidrog au efectuat, în urmă cu câteva zile, o percheziție domiciliară la locuința unui cetățean german din București, acuzat că a înființat o platformă pe rețeaua Darknet, prin intermediul căreia erau vândute droguri (cocaină, heroină, LSD și fentanil), plata efectuându-se exclusiv în criptomonedă.
Conform unui comunicat al DIICOT, acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Germania, Procuratura Generală Frankfurt am Main, care efectuează cercetări cu privire la activitatea infracțională a unui inculpat, cetățean german, administrator al unei platforme online, prin intermediul căreia au fost comercializate diferite tipuri de droguri, în mai multe țări.
''Platforma, una dintre cele mai mari piețe ilegale de tranzacționare pe Darknet putea fi accesată exclusiv pe rețeaua TOR, iar prin intermediul ei, persoane din diferite țări au vândut mai multe tipuri de narcotice printre care cocaină, heroină, LSD și fentanil, plata efectuându-se exclusiv în criptomonedă. Din probatoriul administrat de către autoritățile germane a reieșit că inculpatul a înființat platforma în cursul anului 2020 și a operat-o în calitate de administrator, deținând controlul asupra tuturor tranzacțiilor realizate. Astfel a beneficiat de taxe și comisioane, transferate direct în contul său, după vânzarea substanțelor interzise obținând venituri ilicite estimate la peste 30 de milioane euro'', spune DIICOT într-un comunicat de presă.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Poliției Germane - Biroul Federal al Poliției Criminalistice din Germania (Bundeskriminalamt), în cadrul unei anchete complexe, desfășurate pe teritoriul mai multor state (Germania, România, Spania, Suedia, Portugalia și Statele Unite ale Americii).
Pe parcursul acțiunilor, locuința din Spania a inculpatului, precum și câte o proprietate a acestuia din Hanovra și din districtul Minden-Lubbecke au fost percheziționate, fiind ridicate numeroase mijloace de probă.
De asemenea, infrastructura serverelor utilizată pentru operarea platformei folosită la săvârșirea infracțiunilor a fost securizată și închisă de Poliția Națională din Țările de Jos.
Activitățile de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul Eurojust și Europol, au inclus și percheziția domiciliară efectuată la o locuință aparținând inculpatului situată în municipiul București, unde au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă, predate ulterior autorităților germane, pentru continuarea cercetărilor.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, polițiști ai Poliției Federale Germane - BKA și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Poliția Română. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Timiș: Dosar de evaziune fiscală la firme de pompe funebre; prejudiciu de peste 450.000 lei la bugetul statului
Două persoane sunt audiate, marți seara, de polițiștii timișeni de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în urma a șase percheziții domiciliare dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, într-un dosar penal de evaziune fiscală vizând firme de pompe funebre. Acțiunea a avut loc în cadrul o
Dâmbovița: Medic șef de secție, reținut pentru mită; lua între 100 și 400 de lei de la pacienți
Un medic șef de secție la un spital municipal din județul Dâmbovița a fost reținut de polițiști pentru luare de mită, el fiind acuzat că lua între 100 și 400 de lei de la pacienți sau aparținători pentru consult, rețete și internări, informează, marți, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița. ''La data de 09.
Medic ucis și incendiat în Capitală/ Doi colaboratori ai menajerei criminale, arestați
Judecătorii au emis mandate de arestare pe numele unui bărbat și a unei femei, acuzați că au ajutat-o pe menajera care a ucis și incendiat un medic în Capitală să vândă mai multe bunuri furate de la victimă, printre care ceasuri și bijuterii. La începutul lunii aprilie, o femeie în vârstă de 39 de ani, principalul
Femeie trimisă în judecată pentru înșelăciuni cu oferte false de vacanță ''last minute''; prejudiciu de 150.000 de euro
O femeie din București a fost trimisă în judecată pentru mai multe infracțiuni, fiind acuzată că a înșelat zeci de familii cu oferte false de vacanță ''last minute'', prejudiciul fiind de peste 150.000 de euro. Potrivit portalului instanțelor de judecată, femeia se numește Maria Gancea, iar infracțiunile pentru care
Procurorii extind ancheta în cazul dronei maritime care a explodat în Portul Constanța
Procurorii au extins ancheta în cazul dronei maritime care a explodat în Portul Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive, a anunțat marți Parchetul General. Pe 5 iunie, procu
Suceava: Femeie care ar fi îngrijit copii contra cost, deși nu era autorizată - cercetată pentru evaziune
O femeie din județul Suceava este cercetată penal pentru evaziune fiscală după ce ar fi îngrijit, contra cost, mai mulți copii, fără a fi autorizată să presteze astfel de servicii, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava. Potrivit oficialilor IPJ, femeia ar fi încasat câte 75 lei/ zi pentru fiecare c
Giurgiu: Percheziții la Primăria Răsuceni într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu (surse)
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu au efectuat, marți, patru percheziții într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu, descinderi având loc inclusiv la sediul Primăriei Răsuceni, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. ''În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonar
Prahova: Avocatul Poporului s-a sesizat în cazul antrenorului de înot acuzat de agresarea sexuală a unei minore
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul antrenorului de înot din cadrul Clubului Sportiv (CS) Câmpina acuzat de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și a solicitat informații de
Buzău: Bărbat care ar fi furat în Norvegia echipamente de DJ în valoare de 3,3 milioane coroane, prins de polițiști
Un bărbat în vârstă de 31 de ani din județul Buzău, pentru care autoritățile norvegiene au emis un mandat european de arestare după ce ar fi sustras echipamente de DJ folosite în cluburi, în valoare de 3,3 milioane de coroane norvegiene, a fost prins de polițiști, urmând a fi demarate procedurile în vederea extrădării. Potri
Prahova: Tânăr de 17 ani, arestat pentru tentativă la omor după ce a înjunghiat un minor de aceeași vârstă
Un tânăr de 17 ani din orașul prahovean Boldești-Scăeni a fost arestat preventiv sub acuzația de tentativă la omor după ce a înjunghiat un minor de aceeași vârstă. Potrivit datelor comunicate, marți, de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, incidentul a avut loc pe fondul unui conflict izbucnit între două grupuri de tineri.
Bihor: Șase percheziții într-un caz de delapidare de peste 800.000 de euro, în cadrul operațiunii JUPITER
Un bărbat de 36 de ani și alte persoane cercetate într-un dosar de delapidare cu prejudiciu de peste 800.000 de euro au fost vizate de șase percheziții domiciliare în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurate în județul Bihor. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor, polițiștii Serviciului de Investig
Grefierii din instanțe și parchete suspendă protestul față de noua lege a salarizării bugetare
Grefierii din instanțe și parchete suspendă protestul față de noua lege a salarizării bugetare și anunță revenirea la normal a activității și a programului de lucru. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a transmis marți că a decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data
Nemulțumiți de noua lege a salarizării, judecătorii de la CAB pun în discuție oprirea totală a activității în instanță
Judecătorii de la Curtea de Apel București și-au exprimat din nou nemulțumirea față de prevederile proiectului privind noua lege a salarizării și pun în discuție oprirea totală a activității în instanță. Magistrații de la instanțele de pe raza Curții de Apel București s-au întrunit, marți, în cadrul unei Adunări Generale, unde au fost p
Constanța: Anchetă la Poliția Locală după intervenția în cazul TIR-ului care a lovit mai multe autovehicule
O cercetare administrativă a fost declanșată la nivelul Poliției Locale Constanța în urma intervenției asupra șoferului TIR-ului care a lovit, luni, mai multe autoturisme parcate sau aflate în mers, dar și un autobuz, după care și-a continuat deplasarea, oprindu-se într-un brad. Reprezentanții Poliției Locale Constanța au prezentat, marți, mo
IGPR: Percheziții la o instituție financiară nebancară care ar fi emis scrisori de garanție nelegale
Direcția de Investigare a Criminalității Economice a IGPR a pus în aplicare, marți, 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, în București și în județele Ilfov și Giurgiu, la domiciliile unor persoane și la sediile sociale ale societăților controlate de acestea, într-o cauză care vizează săvârșirea infracțiunilor de &ic