Parchetul General: 15 persoane, plasate sub control judiciar pentru evaziune fiscală în domeniul transportului de lemne
Parchetul General a dispus plasarea sub control judiciar a 15 persoane acuzate de evaziune fiscală, într-un dosar în care o grupare este investigată că a efectuat 145 de transporturi de cherestea fără documente justificative - facturi, avize de însoțire material lemnos.
Doi lideri ai acestei grupări au fost plasați sub măsura controlului judiciar pe cauțiune, valoarea stabilită pentru cauțiune fiind de 550.000 lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere în 10 zile și constituire de garanție.
Luni, zeci de persoane implicate în acest caz au fost ridicate și duse la audieri.
Conform Parchetului General, cele 145 de transporturi cu material lemnos au fost efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prevăzută de art. 68 alin. 21 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, astfel încât sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată.
'Din materialul probator administrat a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018 - septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat. În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare', anunță Parchetul General într-un comunicat de presă.
Astfel, beneficiarii materialului lemnos efectuau plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente.
În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase - SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.
În vederea reparării și recuperării prejudiciului (efectiv și accesoriu) produs bugetului statului, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți persoane fizice și 3 societăți comerciale (introduse în cauză ca părți responsabile civilmente).
Totodată, în cauză au fost identificate bunuri mobile (8 autoturisme) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica sechestru.
De asemenea, în vederea confiscării speciale a materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport utilizate, au fost instituite măsuri asigurătorii după cum urmează:
* până la concurența sumei de 6.340.646 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unei suspecte societate comercială - entitate de transport și unui suspect persoană fizică. În cauză au fost identificate bunuri mobile (10 autoutilitare - cap tractor și 10 remorci) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită;
* până la concurența sumei de 271.580 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile aparținând unei suspecte societate comercială - entitate de transport și unui suspect persoană fizică;
* asupra a trei bunuri mobile (o autoutilitară și două remorci) - în natură, ce au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, aparținând celor două societăți comerciale - entități de transport. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Judecătoarea Lia Savonea - singurul candidat pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție
Judecătoarea Lia Savonea este singurul candidat care s-a înscris în cursa pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a anunțat, marți, Consiliul Superior al Magistraturii. Pe 19 mai, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat declanșarea procedurii privind numirea unui nou șef al ICCJ. Potrivit anu
Tribunalul Vaslui a menținut controlul judiciar în cazul lui Dumitru Buzatu
Tribunalul Vaslui a menținut măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile în cazul lui Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită, hotărârea nefiind definitivă. Decizia vine după ce, în cursul zilei de luni, avocații fostului lider PSD și președinte al Consiliului Județean Vaslui au solicitat înlocuirea măs
Giurgiu: Trupul tânărului care a intrat în apele Canalului Plantelor a fost găsit la patru metri adâncime
Trupul tânărului în vârstă de 20 de ani care a intrat în apele Canalului Plantelor la Dunăre, în zona Plaja Veche din municipiul Giurgiu, a fost găsit de scafandri la o adâncime de patru metri.
Ministrul Apărării: Prezența militară a Statelor Unite în România este un pilon esențial al securității Flancului estic
Prezența militară a Statelor Unite ale Americii în România este un pilon esențial al securității Flancului estic și un semnal clar de solidaritate aliată, a afirmat, marți, ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, care a avut o întrevedere, la sediul MApN, cu însărcinatul cu afaceri ad interim la Ambasada SUA de la București, Michael Dickerso
Covasna: Militari și civili urcă din nou pe vârful Caraiman pentru a cinsti memoria eroilor
Un grup de militari și civili va urca, miercuri, la Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman din Munții Bucegi, pentru a aduce un omagiu soldaților căzuți în timpul Primului Război Mondial. Este al șaselea an în care militarii Batalionului Vânători de Munte 'Cireșoaia' din Sfântu Gheorghe organizează acest eveniment, pentru a
Patronul clubului 'Expirat' din Capitală, reținut pentru trafic de droguri (surse)
Andrei Șoșa, patronul clubului 'Expirat' din București, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut marți de procurorii DIICOT pentru trafic intern și internațional de droguri, după ce în autoturismul și locuința lui au fost găsite aproape 300 de comprimate de Zolpidem, droguri pe care le-a adus din Marea Britanie, au declarat surse judiciare pentru AGER
Timiș: Dosar penal pentru vătămare din culpă în cazul liftului prăbușit în gol
Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și nerespectarea /neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, după ce patru persoane, între care un copil, au ajuns la spital, marți, în urma prăbușirii în gol a liftului în care se aflau. Polițiștii Secției 2 Timișoara au fo
Percheziții DNA la Primăria Iași privind verificarea unor documente de la Serviciul Resurse Umane
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către funcționari publici, a unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție, mai multe percheziții având loc, marți, în cadrul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei I
Giurgiu: Agent de poliție trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită
Un agent de poliție din cadrul IPJ Giurgiu a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție după ce ar fi pretins și primit sume de bani de la două persoane pe care le cerceta în dosare penale pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier. ''La data de 12.06.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de
VIDEO Percheziții la locuința unui german din București, acuzat că a înființat o platformă de vânzare droguri pe Darknet
Procurori DIICOT și polițiști de la Serviciul Antidrog au efectuat, în urmă cu câteva zile, o percheziție domiciliară la locuința unui cetățean german din București, acuzat că a înființat o platformă pe rețeaua Darknet, prin intermediul căreia erau vândute droguri (cocaină, heroină, LSD și fentanil), plata efectuându-se exclusiv în
Arad: Aproximativ 1.400.000 de țigarete de contrabandă, descoperite în urma unor percheziții
Aproximativ 1.400.000 de țigarete de contrabandă au fost descoperite de polițiștii arădeni în urma a zece percheziții făcute la adrese din București și Călărași, trei persoane fiind audiate și reținute pentru 24 de ore. Perchezițiile au fost făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad și procurori de l
VIDEO Prahova: Percheziții la o persoană care organiza lupte ilegale între câini
Polițiștii prahoveni de la Biroul pentru Protecția Animalelor efectuează, marți, o percheziție domiciliară în comuna Tinosu într-un dosar privind organizarea de lupte ilegale între câini.
IGPR: Peste 260 de percheziții și 230 de mandate de aducere în cadrul operațiunii 'Ziua Z'
Polițiștii, alături de procurori și jandarmi, au efectuat, în perioada 10 - 13 iunie, peste 260 de percheziții, iar 230 de mandate de aducere au fost puse în aplicare în cadrul operațiunii 'Ziua Z' care a vizat destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și minori,
Vaslui: Avocații cer revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Dumitru Buzatu
Avocații au cerut, luni, revocarea măsurii preventive a controlului judiciar în cazul fostului președinte al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită. În timp ce reprezentantul DNA a susținut în fața instanței necesitatea prelungirii controlului judiciar pe motiv că mai sunt de audiat mar