Galați: 'CRYPTO WAVE' - 32 de percheziții într-o cauză de fraudă informatică; prejudiciul, estimat la 2 milioane de euro
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați au pus, joi, în executare 32 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Dâmbovița și Constanța, într-o cauză denumită generic 'CRYPTO WAVE', prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de euro, informează IGPR.
Potrivit sursei citate, 'CRYPTO WAVE', instrumentată sub egida EUROJUST, are obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
'Din probele administrate a rezultat că, pe teritoriile Republicii Moldova și României, ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin săvârșirea de infracțiuni informatice. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că gruparea de criminalitate organizată ar fi dezvoltat un mecanism prin care ar fi asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, dar și pentru a ajuta membrii grupului infracțional să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei. În acest sens, persoanele în cauză ar fi creat un mod de operare complex, cu caracter transnațional, cooptând persoane de pe teritoriul național, precum și entități (persoane fizice și juridice) de pe teritoriile UE (Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia) și Marii Britanii, care ar fi fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea ar proveni din săvârșirea de infracțiuni', se arată într-un comunicat de presă transmis de IGPR.
Banii obținuți de la persoanele vătămate prin atacuri informatice de tip phishing și man în the midlle sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping ar fi fost transferați, inițial, pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului 'tehnic' ai structurii infracționale, în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei, de către persoane racolate de membrii constituenți ai structurii infracționale.
'În paralel, persoanele în cauză din palierul de conducere ar fi organizat primirea sumelor de bani, pe teritoriul României, prin racolarea unui număr important de persoane, pe care le-ar fi determinat să-și deschidă la diferite unități bancare și să le pună la dispoziție conturi, cardurile atașate acestora, precum și terminalele mobile pe care erau instalate aplicațiile de mobile banking prin care s-au efectuat transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online', precizează reprezentanții IGPR.
În activitatea infracțională, atât pentru înființarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite și documente false.
Actele de urmărire penală au reliefat faptul că, în cea mai mare parte, sumele primite sau transferate prin utilizarea conturilor bancare ar fi avut ca destinație platformele de tranzacționare a unor monede virtuale.
Au fost identificate peste 30 de victime (societăți comerciale și persoane fizice), prejudiciul fiind estimat la 2 milioane de euro.
Simultan, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comune de anchetă, încheiat în cursul lunii martie 2025, sub egida EUROJUST.
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. AGERPRES/ (AS - redactor: Ecaterina Ignat, editor: Irina Poenaru, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Jandarmeria Capitalei - măsuri dispuse în urma Marșului pentru normalitate și a Bucharest PRIDE
Jandarmeria Capitalei a informat sâmbătă seara că a dispus mai multe măsuri legale în urma celor două manifestări publice desfășurate în București - Marșul pentru normalitate și Bucharest PRIDE. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, pe timpul desfășurării adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă
Program de guvernare/ Eficiență în soluționarea cauzelor, promovarea meritocratică a magistraților și infrastructură judiciară modernă - priorități în Justiție
Eliminarea procedurii de cameră preliminară, pentru eficientizarea judecății, eficientizarea regulilor de desemnare a procurorilor care anchetează infracțiunile comise de magistrați, dar și generalizarea dosarului electronic judiciar și a procedurilor la distanță se numără printre obiectivele propuse pentru domeniul Justiție în programul de guvernare de către p
Operațiunea Jupiter - bilanț: 59 de persoane reținute, 96 sub control judiciar, 8 arestate preventiv
Un număr de 59 de persoane au fost reținute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care două pe cauțiune, iar opt persoane au fost arestate preventiv în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată în perioada 8 - 12 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Buzău: Contractul M100 - anulat definitiv; Constantin Toma: O victorie pentru Justiție, o înfrângere pentru buzoieni
Curtea de Apel Ploiești a respins recursurile formulate de fostul evaluator de mediu Haritina Crăiță și Consiliul Local Municipal Buzău, soluția definitivă menținând decizia Tribunalului Buzău de anulare a hotărârii de aprobare a Contractului Climatic al Municipiului Buzău privind 'Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic pâ
Mehedinți: Doi bărbați, reținuți pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor; au fost efectuate 7 percheziții
Doi bărbați de 34 și 49 de ani au fost reținuți în urma a șapte percheziții efectuate într-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj, au informat, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Potrivit sursei citate, în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului Arme
Mureș: Tribunalul a respins suspendarea ordinului de prefect privind referendumul din Sânger; decizia nu este definitivă
Secția Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Mureș a respins, vineri, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării ordinului de prefect privind organizarea referendumului local pentru încetarea mandatului primarului comunei Sânger, Vasile Grec, programat să aibă loc în data de 14 iunie. Hotărâre
Sechestru pe o casă și două terenuri deținute de influencerul Makaveli, acuzat de evaziune fiscală
Procurorii au pus sechestru pe o casă și două terenuri deținute de influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, pentru a recupera un prejudiciu de peste 500.000 de lei în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală. Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București remis vineri, bunuril
Dâmbovița: Șapte percheziții în cazul unor tăieri ilegale de arbori în care era implicat și un pădurar
Polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în localitățile dâmbovițene Șotânga, Tătărani și Vulcana Pandele, într-un caz de tăiere ilegală de arbori în care era implicat și un pădurar, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub
UPDATE Influencerul Makaveli, plasat sub control judiciar; va purta o brățară electronică de supraveghere
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au decis vineri să nu ceară în instanță arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, acesta fiind plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală. În perioada în care se afl
Prahova: Dosarul privind livrarea de kerosen neconform către MApN și degradarea unor MIG-uri se va judeca la Constanța
Dosarul care vizează livrarea a mii de tone de kerosen neconform Ministerului Apărării Naționale (MApN), fapt care a dus la degradarea unor avioane militare de luptă MIG 21 Lancer, punând în pericol securitatea națională, se va judeca la Constanța, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a tranșat un conflict de competen
O șicanare în trafic începută în Botoșani s-a terminat cu un accident grav în Iași; o persoană a ajuns la ATI
Un conflict în trafic început joi noaptea, în Botoșani, s-a încheiat cu un accident violent produs pe strada Ion Creangă din Iași, în urma impactului fiind rănite două persoane, dintre care una transportată în stare gravă la spital. Potrivit ISU Iași, accidentul s-a produs în apropierea Ateneului din Iași și a mo
Operațiunea Jupiter - ziua 5: Percheziții în 56 de locații în dosare de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals
Parchetul General și Poliția Română desfășoară vineri, în a cincea zi a Operațiunii Jupiter, 32 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară și 18 de mandate de aducere, valoarea prejudiciului identificat fiind de peste 16 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Parchetului Genera
Influencerul Makaveli, reținut pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală (surse)
Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Makaveli a fost ridicat joi dimineața de polițiști și dus la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, pentru a fi au
Procurorul Sandu critică 'listele negre' de la CSM: Afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers e o minciună
Procurorul Claudiu Sandu, membru al CSM, critică dur 'listele negre' cu jurnaliști, ONG-uri și politicieni, întocmite de Secția pentru judecători a Consiliului într-un document publicat miercuri, și susține că este o minciună afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers. Reacția lui Claudiu Sandu vine după ce, &icir
Gorj: Anchetă la IPJ după ce un bărbat a fugit în timpul unei intervenții de încătușare
Trei bărbați au fost reținuți pentru distrugere, complicitate la distrugere și instigare la distrugere, după ce doi dintre ei l-au ajutat pe cel de-al treilea să scape de cătușe, acesta reușind să fugă în timpul intervenției polițiștilor, au anunțat, joi, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei cita