logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

Bihor/Operațiunea JUPITER: Firmă de contabilitate cercetată pentru că ar fi emis ilegal garanții pentru instalatori de panouri fotovoltaice

Imagine din galeria Agerpres

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, miercuri, patru percheziții la persoane suspectate de camătă și obținere ilegală de fonduri, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

Activitățile s-au desfășurat în județul Bihor și în municipiul București, la sediile a două societăți comerciale, la domiciliul reprezentantului acestora și al persoanelor care asigură conducerea contabilității firmelor, cercetate pentru camătă, în formă continuată, și obținerea ilegală de fonduri.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2022 - 2024, o femeie de 35 de ani din municipiul Oradea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, societate care administra o altă societate de tip IFN cu sediul în municipiul București, ar fi emis trei scrisori de garanție prin care s-ar fi angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru trei societăți comerciale. Ulterior, ar fi depus și folosit scrisorile de garanție sus-menționate la îndeplinirea condițiilor de atribuire și încheierea contractelor cu autoritățile contractante, având ca obiect regularizări de râuri și asfaltări de străzi.

Potrivit anchetatorilor, au fost încheiate și semnate contracte cu autorități locale din județele Mureș și Arad, în valoare totală de aproximativ 1.200.000 de lei, cu încălcarea prevederilor legale aplicabile instituțiilor financiare nebancare. Activitatea societății din municipiul București era limitată numai la acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv prin case de amanet, fără dreptul de a emite garanții, de a-și asuma angajamente de garantare sau angajamente de finanțare.

De asemenea, în perioada 2022-2024, femeia de 35 de ani ar fi emis, fără drept, prin intermediul aceleiași societăți de tip IFN, scrisori de garanție prin care își asuma îndeplinirea obligațiilor contractanților și plata eventualelor despăgubiri, în limita sumelor menționate în documente. Aceste scrisori de garanție ar fi fost emise pentru 128 de societăți de instalatori din domeniul fotovoltaic, din întreaga țară, care le-ar fi folosit ulterior pentru a îndeplini condițiile necesare aprobării dosarelor și alocării fondurilor către beneficiarii finali: 20.000 de lei în sesiunea 2023, respectiv 30.000 de lei în sesiunea 2024. În urma acestui demers, în anul 2023 ar fi fost aprobate și decontate aproximativ 9.020 de dosare, cu o valoare totală de circa 180.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanțelor de predare acte, au fost descoperite și ridicate pentru cercetări diverse înscrisuri, documente financiar contabile, contracte, note contabile, balanțe de verificare, facturi, registre, corespondență și două telefoane mobile.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Acțiunile au loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. AGERPRES/(AS - redactor: Eugenia Pașca, editor: Dana Lepadatu, editor online: Adrian Dădârlat)

Afisari: 209

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Justitie si interne 30-07-2025 13:45

Radu Marinescu: Ministerul Justiției susține reforma pensiilor magistraților; urmează o consultare cu mediul judiciar

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că susține reforma pensiilor magistraților, însă a menționat că proiectul anunțat de premierul Ilie Bolojan este unul 'de idei' și urmează să fie discutat cu mediul judiciar. 'Ministerul Justiției susține această reformă. Ministerul Justiției susține, evident, proiectel

Justitie si interne 30-07-2025 11:52

Cluj: Două persoane reținute pentru trafic de droguri de mare risc

Două persoane au fost reținute de polițiștii clujeni pentru trafic de droguri de mare risc, cercetările relevând faptul că acestea nu s-ar fi implicat direct în tranzacții, ci ar fi apelat la persoane din anturajul lor. 'Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICO

Justitie si interne 30-07-2025 10:24

Descinderi într-un caz de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave; implicați - medici și farmaciști

Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează miercuri 39 de percheziții în București și județele Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Vrancea, la locuințele unor persoane și la sedii și puncte de lucru ale unor firme implicate într-un mecanism fraudulos de decontări ilegale de medic

Justitie si interne 30-07-2025 09:34

Arad: Angajatul care ar fi bătut un copil luat în plasament de o asociație a fost găsit mort

Bărbatul cercetat penal după ce ar fi bătut un adolescent aflat în plasament la asociația la care lucra, din localitatea Frumușeni, a fost găsit mort, marți seară, de polițiștii care îl căutau după ce familia l-a dat dispărut, fiind luată în calcul sinuciderea. În cursul zilei de marți, familia bărbatului de 51 de ani s

Justitie si interne 30-07-2025 09:00

IGPR: 38 de percheziții la proxeneți care duceau tinere în mai multe țări din Europa

Procurorii DIICOT și polițiștii Capitalei au pus în aplicare, miercuri, 38 de mandate de percheziție în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar în care sunt vizați proxeneți care duceau în mai multe țări europene tinere pentru exploatare sexuală. 'Din cercetările efectuate a rezultat că, &ic

Justitie si interne 29-07-2025 20:20

Proiectul privind pensiile magistraților - principalele prevederi

Draftul proiectului de modificare a pensiilor magistraților prevede că judecătorii și procurorii, dar și judecătorii de la Curtea Constituțională, cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 65 de ani. De asemenea, cuantumul net al pensiei nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut &icir

Justitie si interne 29-07-2025 18:22

Un membru CSM compară măsurile anunțate de Bolojan cu ale unui 'măcelar' într-o sală de operație

Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune că măsurile anunțate marți de Ilie Bolojan privind reforma pensiilor magistraților reprezintă 'apogeul unei campanii de demonizare a unui sistem care funcționează bine' și face o paralelă între aceste măsuri și un 'măcelar' care intră într-o sală de operație.

Justitie si interne 29-07-2025 18:09

DGPMB: Prejudiciu de peste 10 milioane de lei din contrabandă cu tutun - 14,5 tone; două persoane reținute

Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați instanței cu propunere legală într-un dosar de contrabandă cu tutun, cu un prejudiciu cauzat bugetului de stat de peste 10.000.000 de lei. 'Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalității

Justitie si interne 29-07-2025 17:52

Pensionarea magistraților/ CSM: Intențiile Guvernului încalcă flagrant principiile consacrate de Constituție și de reglementările internaționale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a susținut marți că intențiile Guvernului în legătură cu modificarea vârstei de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților încalcă 'flagrant' principiile consacrate de Constituție și de reglementările internaționale. 'Consiliul Superior al Magistraturii dezaprobă ferm măsurile preconi

Justitie si interne 29-07-2025 16:41

Argeș: Trei administratori de firme, reținuți într-un dosar cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro

Trei administratori de firme au fost reținuți, marți, de procurorii DNA într-un dosar ce vizează fapte prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 9 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, ei sunt cercetați pentru comiterea unor infracțiuni precum stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau

Justitie si interne 29-07-2025 15:33

Tulcea: Parchetul Militar a preluat ancheta în cazul accidentului nautic de la Sulina; conducătorul ambarcațiunii e cadru militar

Ancheta în cazul accidentului nautic soldat cu patru morți, petrecut în zona Golfului Musura, Brațul Sulina, a fost preluată de Parchetul Militar în condițiile în care conducătorul ambarcațiunii care s-a răsturnat este cadru militar, a informat, marți, Autoritatea Navală Română. 'Conducătorul ambarcațiunii răsturnate l

Justitie si interne 29-07-2025 14:37

Dâmbovița: Polițist prins că a cultivat canabis pentru comercializare

Un polițist care a cultivat canabis în localitatea Comișani este cercetat împreună cu alte patru persoane pentru trafic de droguri, informează, marți, IPJ Dâmbovița. 'Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și polițiști din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Dâmbovița împreună cu p

Justitie si interne 29-07-2025 11:37

Iași: Șofer cu o alcoolemie de 2,20 mg/l, reținut de polițiști

Un șofer în vârstă de 36 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și pe numele său a fost deschis dosar penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului. Potrivit unei informări a IPJ Iași, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au depistat un bărbat, de 36 de ani, în timp ce con

Justitie si interne 29-07-2025 11:27

Giurgiu: Doi șoferi turci, arestați preventiv pentru trafic de migranți

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu împreună cu polițiști bulgari au depistat, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate pe DN 5, două persoane de origine afgană și irakiană care încercau să treacă ilegal frontiera, informează, marți, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Justitie si interne 28-07-2025 20:33

Cazul Emil Gânj/ O cutie cu telefoane, găsită la o rudă a fugarului; peste 300 de sesizări (surse)

Emil Gânj, suspectat de uciderea femeii din localitatea mureșeană Miheșu de Câmpie, și-ar fi premeditat fapta și și-ar fi pregătit provizii din timp, ar fi distrus și îngropat un telefon pe care l-a folosit, iar poliția a găsit la domiciliul unei rude o cutie în care erau mai multe telefoane, care în prezent sunt verificate, potrivit unor surse