Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, miercuri, patru percheziții la persoane suspectate de camătă și obținere ilegală de fonduri, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

Activitățile s-au desfășurat în județul Bihor și în municipiul București, la sediile a două societăți comerciale, la domiciliul reprezentantului acestora și al persoanelor care asigură conducerea contabilității firmelor, cercetate pentru camătă, în formă continuată, și obținerea ilegală de fonduri.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2022 - 2024, o femeie de 35 de ani din municipiul Oradea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, societate care administra o altă societate de tip IFN cu sediul în municipiul București, ar fi emis trei scrisori de garanție prin care s-ar fi angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru trei societăți comerciale. Ulterior, ar fi depus și folosit scrisorile de garanție sus-menționate la îndeplinirea condițiilor de atribuire și încheierea contractelor cu autoritățile contractante, având ca obiect regularizări de râuri și asfaltări de străzi.

Potrivit anchetatorilor, au fost încheiate și semnate contracte cu autorități locale din județele Mureș și Arad, în valoare totală de aproximativ 1.200.000 de lei, cu încălcarea prevederilor legale aplicabile instituțiilor financiare nebancare. Activitatea societății din municipiul București era limitată numai la acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv prin case de amanet, fără dreptul de a emite garanții, de a-și asuma angajamente de garantare sau angajamente de finanțare.

De asemenea, în perioada 2022-2024, femeia de 35 de ani ar fi emis, fără drept, prin intermediul aceleiași societăți de tip IFN, scrisori de garanție prin care își asuma îndeplinirea obligațiilor contractanților și plata eventualelor despăgubiri, în limita sumelor menționate în documente. Aceste scrisori de garanție ar fi fost emise pentru 128 de societăți de instalatori din domeniul fotovoltaic, din întreaga țară, care le-ar fi folosit ulterior pentru a îndeplini condițiile necesare aprobării dosarelor și alocării fondurilor către beneficiarii finali: 20.000 de lei în sesiunea 2023, respectiv 30.000 de lei în sesiunea 2024. În urma acestui demers, în anul 2023 ar fi fost aprobate și decontate aproximativ 9.020 de dosare, cu o valoare totală de circa 180.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanțelor de predare acte, au fost descoperite și ridicate pentru cercetări diverse înscrisuri, documente financiar contabile, contracte, note contabile, balanțe de verificare, facturi, registre, corespondență și două telefoane mobile.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Acțiunile au loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. AGERPRES/(AS - redactor: Eugenia Pașca, editor: Dana Lepadatu, editor online: Adrian Dădârlat)