IGPR: 12 persoane reținute într-un dosar privind înșelăciuni cu investiții
Un număr de 12 persoane au fost reținute, iar peste 30 au fost plasate sub control judiciar într-un dosar privind înșelăciuni cu investiții.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române transmis, joi, AGERPRES, polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
'Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cetățeni români și străini) ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții', se precizează în comunicat.
Polițiștii explică faptul că, sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și ar fi completat formulare web cu datele lor de contact.
'Sub pretextul efectuării unor investiții, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării originii ilicite a acestora', arată Inspectoratul.
Conform comunicatului, gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenți organizați în echipe și departamente (cei care contactează persoanele vătămate și le determină să transfere sume de bani sub pretext investițional), team-leaderi (aflați la conducerea echipelor formate din 6 - 10 agenți), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) și coordonatorul centrului de apeluri.
Probatoriul administrat a reliefat că, în perioada noiembrie 2021 - martie 2023, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu o parte dintre membri, ar fi acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperiți și ridicați 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unități de stocare a datelor (tablete, unități centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantități de substanțe aflate în curs de expertizare, precum și alte mijloace de probă, transmite IGPR.
'Față de 12 persoane cercetate a fost dispusă măsura reținerii, în timp ce pentru alte 33 a fost luată măsura controlului judiciar. Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile', informează sursa citată. AGERPRES/(AS - redactor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lãzãroiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Mureș: Șoferul unei cisterne cu azot lichid, surprins fumând în cabină, după ce a depășit viteza regulamentară
Șoferul unei cisterne care transporta azot lichid a fost surprins fumând în cabină, după ce polițiștii l-au oprit în trafic pentru depășirea limitei de viteză cu 32 km/h, în timpul acțiunii TRUCK & BUS, parte a planului de operațiuni ROADPOL, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș. 'Î
Un judecător critică Parchetul General pentru că nu a mai strâns probe în dosarul lui Georgescu
Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 critică Parchetul General pentru că i-a prelungit lui Călin Georgescu măsura controlului judiciar fără să vină în instanță cu probe noi, iar dosarul acestuia a rămas 'în nelucrare'. Pe 5 mai, magistratul i-a redus lui Georgescu perioada cât va sta sub control judiciar, de la
IGPR: Un bărbat și o femeie, reținuți pentru că ar fi adus din Spania peste 2 kg de cocaină și 20 kg de canabis
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore și prezentați tribunalului cu propunere de arestare preventivă pentru că în luna mai ar fi procurat din Spania și ar fi introdus în România, prin intermediul unei firme de curierat internațional, peste două kilograme de cocaină și aproximativ 20 de kilograme de canabis.
Cluj: Persoană ce deținea asupra sa 11 kilograme de canabis, reținută pentru trafic de droguri de risc
O persoană de 37 de ani a fost reținută de polițiștii clujeni pentru trafic de droguri de risc, după ce asupra acesteia au fost descoperite 11,6 kilograme de canabis. 'Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj - Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea
Prezidențiale2025/ CCR discută, vineri, cererea lui Sebastian Popescu de anulare a primului tur al alegerilor
Curtea Constituțională a României (CCR) discută, vineri, începând cu ora 12:00, cererea lui Sebastian Popescu, care a candidat pentru Cotroceni, de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai. De asemenea, tot în ședința de vineri, instanța constituțională va lua în discuție și confirmarea/validar
Suceava: Bărbat reținut după ce a împușcat un câine fără stăpân
Un bărbat din localitatea Lisaura, comuna Ipotești, a fost reținut de polițiști, după ce ar fi împușcat cu o armă un câine fără stăpân, a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava. Potrivit reprezentanților IPJ Suceava, bărbatul de 74 de ani este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de 'uciderea animalelor,
Renate Weber a semnalat probleme în interpretarea legislației în domeniul violenței domestice și nevoia de personal de specialitate în DGASPC-uri
Avocatul Poporului, Renate Weber, a semnalat probleme în interpretarea legislației în domeniul violenței domestice și nevoia de personal specializat în cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). 'Principalele probleme țin nu neapărat de legislația pe care o avem. Sigur, și ea poate s
Botoșani: Parchetul European - percheziții la Primăria Coșula și la primar, într-un dosar de fraude cu subvenții și fals în acte
Structura din Iași a Parchetul European (EPPO) a efectuat, miercuri, nouă percheziții în județul Botoșani, în cadrul unei anchete privind fraude cu subvenții și fals în acte Potrivit unui comunicat de presă, perchezițiile au vizat sediul Primăriei Coșula, precum și locuințele primarului și ale altor funcționari publici, iar p
Bătaie cu cuțite în Sectorul 2 al Capitalei; trei bărbați reținuți pentru tentativă de omor
Trei bărbați au fost reținuți de procurori pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind acuzați că, în urmă cu două săptămâni, au bătut un tânăr de 22 de ani pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei și l-au tăiat cu cuțitele. 'În data de 24.04.2025, în jurul orei 23:30, în timp ce se aflau pe
Constanța: Percheziții la persoane suspectate că au înșelat firme din România, Bulgaria și Grecia
Polițiștii din Constanța au efectuat, miercuri, nouă percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Descinderile au avut loc în municipiul Constanța, orașul Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, la locuințele și sediile unor s
Galați: Caz de viol derulat pe parcursul a 10 ani, descoperit și deferit justiției de un polițist de proximitate
Un caz de viol derulat pe parcusul a 10 ani a fost descoperit și deferit justiției de un polițist de proximitate din cadrul Poliției Târgu Bujor, pe baza probelor strânse de acesta, Judecătoria Târgu Bujor dispunând arestarea preventivă a autorului faptei, un bărbat de 43 de ani, bănuit de viol în formă continuată asupra propriei nepoate.
Bihor: Aproape o mie de străini au primit permise de ședere în județ, în primele patru luni
Aproape o mie de cetățeni străini au primit permise de ședere în Bihor, iar alți circa 500 au primit avize de angajare, în primele patru luni ale anului 2025, a declarat miercuri, în conferință de presă, șeful Serviciului pentru Imigrări al Județului Bihor, comisarul șef de poliție Săndel Dima. 'În perioada 1 ianuar
Hunedoara: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi introdus în țară droguri procurate în Spania
Un bărbat de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind anchetat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și de procurorii DIICOT Hunedoara pentru că ar fi procurat din Spania și apoi a introdus în țară 6,5 kilograme de canabis, ascunse în interiorul unor pachete de cafea boabe. 'Din m
Bistrița-Năsăud: Trei persoane reținute pentru furtul a peste 1.300 de metri de cabluri din sistemul feroviar
Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma unei percheziții într-un dosar privind furtul a peste 1.300 de metri de cabluri ale sistemului feroviar de telecomunicații pe raza comunei Lunca Ilvei, a informat, miercuri, Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Potrivit sursei citate, fapta s-a produs &ic
Mureș: Zeci de percheziții într-un dosar de infracțiuni la regimul silvic cu un prejudiciu estimat la aproximativ 50.000 de lei
Polițiștii Serviciului de Ordine Publică - Biroul Pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Mureș și cei de la Secția 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului efectuează, miercuri, 46 de percheziții domiciliare într-un dosar penal la regimul silvic cu un prejudiciu estimat la aproximativ 50.000 de lei. 'În această dimineață,