Eșec pentru primul dosar EPPO/ Judecătorii anulează condamnarea primită de denunțătorul lui Coldea
Curtea de Apel Cluj a anulat, miercuri, condamnarea de patru ani închisoare primită în primă instanță de omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.
Acesta este primul dosar investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.
Cătălin Hideg este cel care i-a denunțat la DNA pe foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.
Trimis în judecată în octombrie 2022, Cătălin Hideg a fost condamnat în februarie 2024 de Tribunalul București la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false și spălare de bani. El avea de plătit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene suma de 14.440.459 lei.
La apel, dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, însă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a strămutat la Curtea de Apel Cluj, iar această ultimă instanța a dispus anularea condamnării, urmând ca procesul să se reia de la zero.
'Admite apelurile formulate de inculpații H.R.C. și SC S. I. I. SRL împotriva sentinței penale nr. 200/F din data de 16 februarie 2024 pronunțată de Tribunalul București pe care o desființează în întregime, cu consecința trimiterii cauzei spre rejudecare la Tribunalul Cluj. Menține măsurile asigurătorii instituite prin ordonanța nr.1.000032/2021 din data de 02.05.2022 a Parchetului European - EPPO - Biroul Central București, cu privire la bunurile inculpaților H. R. C. și SC S. I. I.SRL, până la concurența sumei de 14.440.459 lei în scopul garantării reparării pagubei produse prin infracțiune. Definitivă', se arată în decizia Curții de Apel Cluj.
Potrivit EPPO, frauda reținută în sarcina lui Cătălin Hideg și firmei Sanimed se referă la alocarea de fonduri destinate unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale și reconstrucției biologice RECUMED.
Proiectul RECUMED, finanțat de UE, viza crearea unui centru de cercetare, iar pentru a câștiga o licitație, omul de afaceri a depus mai multe declarații și documente false și inexacte. Acestea erau legate de procedura de acordare a contractului de furnizare de echipamente medicale și de lucrări de construcții necesare pentru proiect.
Între 2018 și 2020, omul de afaceri a obținut împrumuturi nerambursabile de peste trei milioane de euro.
El nu a acționat însă izolat, ci în complicitate cu Raluca Ortensia Aelenei, reprezentanta unei companii din Spania, care urma să echipeze centrul de recuperare și să execute lucrările de construcții, susține EPPO.
Anchetatorii îi suspectează pe cei doi că au întocmit declarații false prin care atestă că nu sunt în conflict de interese, iar astfel au îndeplinit aparent condițiile legale privind transparența, legalitatea și concurența în procedura de achiziție. Mai mult, procedura de atribuire a contractului a fost simulată prin depunerea de contraoferte fictive în numele altor firme și prin depunerea unor documente false care dovedeau că firma spaniolă îndeplinea condițiile de eligibilitate privind capacitatea tehnică de a derula contractul.
Conform procurorilor, suspecții au mers chiar mai departe și, după ce au obținut fondurile europene, firma din România a transferat banii în conturile firmei din Spania. Sumele au ajuns apoi la alte companii, cu sedii în Cipru și Portugalia, iar în final o mare parte din bani a fost returnată în conturile beneficiarul inițial din România, prin emiterea unor facturi false.
Ancheta a arătat că valoarea reală a echipamentelor și produselor medicale achiziționate pentru proiect era de circa patru ori mai mică decât cea declarată, iar prețurile inițiale de achiziție au fost negociate și stabilite chiar de primul suspect. Ulterior, valoarea produselor a fost supraestimată prin tranzacții succesive de la furnizorii inițiali prin companii din Cipru, Portugalia și Spania, astfel încât să fie în final vândute beneficiarului din România la prețuri supraevaluate.
Raluca Ortensia Aelenei a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a primit o condamnare cu suspendare.
Cătălin Hideg a devenit cunoscut după ce o firmă a sa a vândut în pandemie statului român 1,7 milioane de măști la prețuri supraevaluate. Firma avea ca obiect de activitate distribuția de băuturi alcoolice și alimente. AGERPRES/(AS - auto: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Reacția ANI la secretizarea averilor: Decizia CCR poate afecta procesul de aderare la OCDE
Decizia Curții Constituționale prin care nu mai pot fi publicate declarațiile de avere și interese poate încălca toate angajamentele asumate de România la nivel internațional în ultimii 20 de ani și poate afecta procesul de aderare la OCDE, susține Agenția Națională de Integritate (ANI) într-un comunicat de presă. Reacț
Dolj: Patronul unui bar din Poiana Mare - reținut pentru că ar fi ucis cu ferocitate un bărbat de 38 de ani
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, patronul unui bar din comuna Poiana Mare, a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor calificat, după ce ar fi ucis cu ferocitate un bărbat de 38 de ani, din aceeași localitate, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) și Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Potrivit surselor cita
CCR: Declarațiile de avere nu se mai publică și nu mai cuprind bunurile soților și copiilor (oficial)
Curtea Constituțională a decis joi că declarațiile de avere și interese să nu mai fie publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate și nici pe paginile online ale altor instituții publice, iar aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor. Potrivit unui comunicat transmis joi, cu majoritate de
CCR: Declarațiile de avere să nu mai includă veniturile și bunurile soților; publicarea pe site-ul ANI - neconstituțională (surse)
Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, care prevede că declarațiile de avere cuprind și veniturile și bunurile soților și copiilor, au declarat surse din CCR pentru AGERPRES. Concret, este vorba de art.3 alin.(2) din Legea
Dolj: Cinci persoane, reținute pentru trafic de droguri de mare risc
Cinci persoane din Craiova au fost reținute și una se sustrage urmăririi penale, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Potrivit IPJ Dolj, în perioada 2024 - mai 2025, la diferite intervale de timp, 6 persoane (dintre care una se sustrage urmăririi penale) ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut diferite cantit
Dolj: Fost director și doi angajați ABA Jiu, trimiși în judecată într-un dosar de corupție
Un fost director al Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu și doi angajați ai instituției, împreună cu doi administratori de societăți comerciale, au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Craiova într-un dosar de corupție. Potrivit unui comunicat DNA transm
Prahova: Tineri traficanți de droguri, cercetați de DIICOT Ploiești
Doi tineri în vârstă de 19 și 17 ani sunt cercetați de DIICOT Ploiești și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, &ici
Evaziune fiscală de milioane de lei prin intermediul platformei Bolt
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat opt percheziții în București și județele Ilfov, Arad și Cluj la domiciliile unor persoane și sedii de firme în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul platformei de ride-sharing Bolt.
Descinderi la o grupare care contracta credite cu acte false pe numele unor persoane sărace
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 17 percheziții domiciliare în București și județele Dâmbovița, Călărași, Olt și Ilfov, la membrii unei grupări care au contractat credite pe numele unor persoane sărace folosind documente false, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 400.000 de euro. Conform unui comunicat a
Olt: O persoană în vârstă de 23 de ani, reținută pentru trafic de droguri de mare risc
O persoană în vârstă de 23 de ani, care ar fi vândut diferite cantități de substanțe psihoactive și droguri de mare risc, a fost reținută miercuri de procurorii DIICOT Olt, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). În cauză cercetările sunt efectuate de polițiști de la Serviciul de Combatere
Avocatul Poporului recomandă majorarea sancțiunilor pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului (raport)
Un raport special al Avocatului Poporului privind siguranța rutieră în România propune majorarea limitelor sancțiunilor pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, potrivit adjunctului Avocatului Poporului, Mircea Criste. El a punctat, miercuri, la o dezbatere asupra acestui raport, că ar
Timiș: Trei bărbați reținuți pentru nerespectarea regimului armelor
Trei bărbați au fost reținuți, miercuri, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce polițiștii timișeni de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în localitățile Belinț și Șuștra. Potrivit unei informări de presă transmisă de Inspectoratul
DGPMB: Bărbați depistați în urma unor furturi prin montarea unui dispozitiv artizanal pe fanta bancomatelor
Doi bărbați au fost depistați, iar unul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi însușit mai multe sume de bani prin montarea unui dispozitiv artizanal pe fanta unor bancomate din Capitală, cu care rețineau banii celor care scoteau numerar. ''Ieri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiu
Bacău: Patru persoane, între care un minor, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc
Patru persoane, între care un minor în vârstă de 17 ani, sunt cercetate penal pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Două persoane, cu vârste de 24 și, respectiv, 46 ani, sunt acuzate și de deținere de droguri de mare risc pen
Fostul deputat Dan Vîlceanu, trimis în judecată după ce l-a bătut în Parlament pe Florin Roman
Fostul deputat Dan Vîlceanu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru ultraj, purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce anul trecut l-a bătut în Parlament pe deputatul PNL Florin Roman. Dan Vîlceanu a fost ales în Parlament pe listele PNL, iar la momentul incidentului era deput