Constanța: O femeie, administrator de firmă, a înșelat zeci de turiști inducându-i în eroare că le asigură cazare
O femeie, administrator al unei firme, este cercetată penal sub control judiciar într-un dosar pentru înșelăciune și evaziune fiscală, după ce, printre altele, a indus în eroare zeci de turiști că le-ar putea asigura cazare, a informat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.
Conform sursei citate, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare - Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală.
O femeie, de 46 de ani, este cercetată pentru înșelăciune în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.
'În perioada 2020-2021, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, femeia ar fi închiriat 6 imobile din municipiul Constanța, orașul Eforie, stațiunea Costinești și comuna Limanu, cu scopul exploatării turistice. Pentru aceste imobile nu ar fi achitat suma stabilită drept chirie sau nu ar fi achitat facturile de utilități. De asemenea, femeia ar fi indus în eroare 2 persoane vătămate prin aceea că le-ar fi prezentat drept adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unui imobil din stațiunea Predeal și le-ar putea asigura cazarea, creându-le un prejudiciu de 5.500 de lei', se arată în comunicatul transmis de IPJ.
Totodată, femeia ar fi indus în eroare 31 de persoane vătămate, prin aceea că le-ar fi prezentat ca adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unor imobile din municipiul Constanța, stațiunea Costinești și comuna Limanu și le-ar putea asigura cazarea turistică. Astfel, persoanelor vătămate le-ar fi fost creat un prejudiciu de peste 32.000 de lei.
De asemenea, femeia ar fi omis să înregistreze veniturile în evidențele contabile ale societății și să le menționeze în declarațiile fiscale, iar prin aceasta s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu aproximativ 18.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe venit.
Concomitent, în dosar este cercetat și un bărbat, de 35 de ani, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.
'Astfel, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale, bărbatul ar fi participat la săvârșirea faptelor comise de femeia de 46 de ani', mai reiese din comunicat.
Polițiștii fac fac cercetări și față de societatea comercială, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus față de femeia de 46 de ani măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile, fiind instituite și anumite măsuri asigurătorii.
Polițiștii și procurorii constănțeni continuă verificările în acest dosar. AGERPRES/(AS - redactor: Nona Jalbă, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Percheziții ale procurorilor anticorupție la Consiliile Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri, aproape 70 de percheziții în București și în patru județe într-un dosar de spălare de bani privind achiziții de lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, miercu
Percheziții în Gorj, Mehedinți și Timiș, într-un dosar de trafic de droguri; majoritatea clienților - elevi (FOTO/VIDEO)
Peste 20 de percheziții domiciliare au avut loc, miercuri dimineață, în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
VIDEO Arafat recunoaște că a fost pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a recunoscut marți că a fost pus sub acuzare de procurorii militari pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, sub forma complicității, într-un dosar legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie. După ce a fost audiat marți la Parchetul Militar de pe lângă Curtea
17 persoane urmărite penal în dosarul elicopterului SMURD; Arafat denunță o campanie de discreditare
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat marți că 17 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă, în formele coautoratului, complicității și instigării, în dosarul legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA, dosar în care a fost audiat și șeful DSU, Raed Arafat.
Cluj: Primarul comunei Sic, reținut într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu
Primarul comunei Sic, Sallai Ioan, a fost reținut de polițiști, într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. 'În data de 21 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județe
Procurorii au finalizat la 5 ani de la tragedie ancheta incendiului de la 'Matei Balș'/Spitalul, un șef achiziții și un administrator - trimiși în judecată
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți că a finalizat, după cinci ani de cercetări, ancheta în cazul incendiului izbucnit în anul 2021 la Institutul 'Matei Balș' din Capitală, în urma căruia au decedat pe loc patru pacienți, ulterior înregistrându-se alte nouă decese. În acest caz, au fost t
DNA: Fosta directoare de la DSP Brașov, trimisă în judecată după ce ar fi avertizat spitalele că urmează să fie controlate
Fosta directoare executivă a Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, sub control judiciar, în dosarul în care este acuzată că ar fi avertizat reprezentanții a două spitale că urmează să fie controlate. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DN
Ziua Distinșilor Vizitatori la EAGLE SPEARHEAD, în Poligonul Cincu
Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul EAGLE SPEARHEAD va avea loc vineri, de la ora 12:00, la Centrul Național de Instruire Întrunită ''Getica'' din Cincu, județul Brașov. Potrivit MApN, exercițiul este organizat de Grupul de Luptă al NATO din România, sub conducerea Franței, și reunește aproximativ 800 de milit
Arafat: Persistența investigațiilor fără indicii reale și verificabile la adresa mea ridică serioase semne de întrebare
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis marți, după ce a fost audiat la Parchetul Militar, că persistența și extinderea unor investigații cu privire la el și la activitatea sa profesională, ''în absența unor indicii reale și verificabile'', ridică ''serioase'' semne de întrebare.
Raed Arafat - audiat la Parchetul Militar privind achiziția unui elicopter de către IGAv (surse)
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost audiat, marți, la Parchetul Militar, într-un dosar privind cumpărarea unui elicopter de către Inspectoratul General pentru Aviație, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, ar fi vorba despre o achiziție efectuată în 2017, iar prej
Tulcea: Tânăr polițist, găsit împușcat
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea, a fost găsit, luni, împușcat, pe un teren aflat în municipiul reședință de județ. Acesta s-ar fi împușcat mortal cu arma din dotare, se arată într-un comunicat de presă al IPJ. 'La fata locu
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, condamnat cu suspendare pentru fugă de la locul unui accident auto
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat luni, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 1, la doi ani de închisoare cu suspendare, în dosarul privind accidentul rutier pe care l-a provocat anul trecut în cartierul Primăverii din Capitală, după care a părăsit locul faptei. Po
IGPR: Bărbat arestat preventiv pentru că ar fi exploatat sexual o fată de 13 ani, împreună cu o altă minoră
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că ar fi exploatat o minoră, în vârstă de 13 ani, împreună cu o tânără de 17 ani. 'Din probele administrate în cadrul dosarului penal a reieșit faptul că, în februarie 2026, bărbatul, cu sprijinul tinerei, ar fi racolat o victimă minoră, de 13 ani, în scop
Bistrița-Năsăud: Mașină lovită de un tren de călători între localitățile Beclean și Șintereag
Un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani a fost lovit, luni, de un tren Regio, între localitățile Beclean și Șintereag din județul Bistrița-Năsăud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), în trenul care face legătura între Bistrița și Cluj-Napoca se aflau aproximativ 100 de persoane. In
Parchetul European: Companie din România, trimisă în judecată pentru fraudarea unui proiect de cercetare
Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, a trimis în judecată, la Tribunalul Iași, o companie și pe administratorul acesteia, sub acuzația de fraudă care implică un proiect de cercetare și inovare finanțat de UE, menit să sprijine competitivitatea și redresarea economică. Conform unui comunicat postat pe site-ul EPPO, ancheta a