Constanța: O femeie, administrator de firmă, a înșelat zeci de turiști inducându-i în eroare că le asigură cazare
O femeie, administrator al unei firme, este cercetată penal sub control judiciar într-un dosar pentru înșelăciune și evaziune fiscală, după ce, printre altele, a indus în eroare zeci de turiști că le-ar putea asigura cazare, a informat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.
Conform sursei citate, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare - Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală.
O femeie, de 46 de ani, este cercetată pentru înșelăciune în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.
'În perioada 2020-2021, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, femeia ar fi închiriat 6 imobile din municipiul Constanța, orașul Eforie, stațiunea Costinești și comuna Limanu, cu scopul exploatării turistice. Pentru aceste imobile nu ar fi achitat suma stabilită drept chirie sau nu ar fi achitat facturile de utilități. De asemenea, femeia ar fi indus în eroare 2 persoane vătămate prin aceea că le-ar fi prezentat drept adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unui imobil din stațiunea Predeal și le-ar putea asigura cazarea, creându-le un prejudiciu de 5.500 de lei', se arată în comunicatul transmis de IPJ.
Totodată, femeia ar fi indus în eroare 31 de persoane vătămate, prin aceea că le-ar fi prezentat ca adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unor imobile din municipiul Constanța, stațiunea Costinești și comuna Limanu și le-ar putea asigura cazarea turistică. Astfel, persoanelor vătămate le-ar fi fost creat un prejudiciu de peste 32.000 de lei.
De asemenea, femeia ar fi omis să înregistreze veniturile în evidențele contabile ale societății și să le menționeze în declarațiile fiscale, iar prin aceasta s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu aproximativ 18.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe venit.
Concomitent, în dosar este cercetat și un bărbat, de 35 de ani, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.
'Astfel, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale, bărbatul ar fi participat la săvârșirea faptelor comise de femeia de 46 de ani', mai reiese din comunicat.
Polițiștii fac fac cercetări și față de societatea comercială, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus față de femeia de 46 de ani măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile, fiind instituite și anumite măsuri asigurătorii.
Polițiștii și procurorii constănțeni continuă verificările în acest dosar. AGERPRES/(AS - redactor: Nona Jalbă, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Bihor/Viorel Pașca și avocații săi contestă sechestrul de 6 milioane de euro; decizia Tribunalului, amânată pentru vineri
Viorel Pașca și avocații săi contestă sechestrul de peste 6 milioane de euro pus de procurorii DIICOT pe conturile și bunurile familiei sale, în dosarul privind centrele de la Dumbrava. Potrivit avocatului Răzvan Doseanu, decizia Tribunalului Bihor privind sechestrul instituit în cazul lui Viorel Pașca a fost amânată pentru v
ICCJ amână cu două săptămâni pronunțarea în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 6 august, pronunțarea unei soluții definitive în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri
Makaveli anunță că procurorii au clasat dosarul său de evaziune fiscală după ce a achitat prejudiciul
Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat joi că procurorii au dispus clasarea dosarului său de evaziune fiscală, după ce a achitat prejudiciul care se ridica la peste 100.000 de euro. 'Vreau să vă anunț pe toți că astăzi s-a încheiat controlul judiciar, nu mai am brățară și s-a dispus ordonanța de clasare a dosa
Brașov: Tânără de 20 de ani, agresată sexual la o petrecere privată și filmată în ipostaze intime
Un bărbat din Brașov a ajuns în arest preventiv după ce ar fi agresat sexual o tânără de 20 de ani, la o petrecere, și ar fi filmat-o în ipostaze intime, fără consimțământul acesteia. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, după o petrecere organizată într-o locuință privată, tânăra a făcu
Giurgiu: Trei inculpați, între care un ofițer de poliție, reținuți într-un dosar de mită
Un ofițer de poliție din județul Giurgiu, fratele său și reprezentantul unei societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DNA, într-un dosar de dare și luare de mită în legătură cu împiedicarea unor controale asupra transporturilor efectuate de acea firmă. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de DNA, ofițerul
Controloare STB, agresată de o femeie într-un autobuz pe linia 331 din Capitală
O femeie este cercetată penal de procurori, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, fiind acuzată că a bătut o controloare STB pe linia autobuzului 331 din Capitală. Potrivit unor date din anchetă, incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:30, într-un autobuz care circula între stațiile Piața Dorobanți - P
ICCJ se va pronunța în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție se va pronunța joi în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află î
Suceava: Bărbatul care ar fi lovit intenționat cu mașina un adolescent pe trotinetă a fost arestat
Bărbatul din Suceava, în vârstă de 51 de ani, care ar fi dat cu mașina, intenționat, peste un adolescent de 14 ani, aflat pe trotinetă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a Tribunalului Suceava. ''În baza art. 226 C.proc.pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tri
Brăila: Un inculpat din clanul Buricea a mers acasă la un polițist de la Investigații Criminale, care a apelat 112
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila a transmis, miercuri, un punct de vedere după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora unul dintre inculpații din clanul Buricea, reținut de DIICOT pe 17 iulie și eliberat în urma unei decizii a Tribunalului București, s-ar fi deplasat la locuința unui polițist din cadrul Serviciului de In
Sibiu: Doi tineri, reținuți de DIICOT după ce ar fi vândut droguri de mare risc de la fereastra casei
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea a doi tineri, cu vârste de 18 și respectiv 33 de ani, bănuiți că timp de mai multe luni ar fi comercializat droguri de mare risc chiar în locuința unuia dintre suspecți, informează Inspectoratul de Poliție Jud
Noi modalități de a vinde droguri în Capitală: ''Magazine'' în imobile închiriate, oferte online, bodyguarzi și livrări la domiciliu
Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de distribuție de droguri din Capitală, care folosea modalități noi de a vinde substanțe interzise prin intermediul unor ''magazine'' încropite în imobile închiriate pe termen scurt sau livrări la domiciliu pentru clienții fideli. Liderul acestei grupări avea o gardă d
IGPF: Doi bărbați și două femei, depistați pe Aeroportul Otopeni cu documente false
Doi bărbați și două femei au fost depistați cu documente de călătorie false, marți seara, pe Aeroportul Otopeni, în timp ce încercau să se îmbarce într-o aeronavă care călătorea spre Irlanda, în urma unui supracontrol al polițiștilor de frontieră, în zona non-Schengen. ''La control, persoanele au pre
Încă o condamnare anulată de CAB pe motiv de prescriere; beneficiar - Sorin Blejnar
Curtea de Apel București a dispus anularea unei condamnări de 5 ani închisoare primită de fostul șef al ANAF Sorin Blejnar în anul 2019 pentru trafic de influență, motivul invocat de judecători fiind faptul că faptele s-au prescris. În mai 2019, Sorin Blejnar a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru s
Cluj: Un bărbat de 30 de ani a murit în urma unui accident rutier în Pustuța
Un bărbat de 30 de ani a murit, miercuri, în urma unui accident rutier care a avut loc în localitatea Pustuța. 'Pompierii Detașamentului Dej intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Pustuța. Din primele date, în accident a fost implicată o autoutilitară care s-a răsturnat. Nu există victime
Prahova: Pârâul Dâmbu s-a revărsat la Ploiești; mai multe străzi și case sunt inundate
Pârâul Dâmbu s-a revărsat, miercuri, la Ploiești, în urma ploii torențiale, mai multe străzi, gospodării și case fiind inundate. Pompierii au fost solicitați să amplaseze saci de nisip în zona unei străzi puterni