Buzău: Percheziții în România și Marea Britanie la suspecți de spălare a fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat mai multe percheziții, miercuri, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, în România au avut loc 31 de descinderi, în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, au fost efectuate șase percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 - 2024, 35 de cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.
'Astfel, membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari ('săgeți', persoane cu o stare materială precară, recrutate din România), ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 - 1.300 de lire sterline. Conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracțiunilor menționate anterior', se precizează în comunicatul IPJ Buzău.
Pentru a intra în posesia banilor ce reprezentau prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi 'vehicul', deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv sumele, în scopul ascunderii provenienței și a destinatarilor finali.
Potrivit anchetatorilor, conturile ar fi fost deschise online din România, prin intermediul unor aplicații instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru 'săgeți' la anumite adrese din Marea Britanie. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.
O altă metodă ar fi constat în transportul 'săgeților' în Marea Britanie și cazarea lor pentru câteva săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.
'Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie ar fi intrat, în perioada iunie 2018 - martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia)', precizează IPJ Buzău.
Inducerea în eroare a victimelor s-ar fi realizat prin mai multe metode. De exemplu, cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și, de la o adresă de poștă electronică foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
Printr-o altă metodă, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-au recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unității bancare, fiind înștiințate că există o tentativă de fraudă în privința sumelor de bani depuse, recomandarea fiind să mute fondurile într-un alt cont, creat în realitate de către gruparea de criminalitate organizată.
'În vederea documentării activității infracționale, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team)', se mai menționează în comunicat. AGERPRES/(AS - redactor: George Onea, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat)
Sursa foto: politiaromana.ro
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Protestatarul Cezar Avrămuță, amendat cu 1.000 de lei după ce a vrut să intre la Palatul Cotroceni
Protestatarul Cezar Avrămuță, cunoscut în spațiul public ca 'stegarul dac', a fost amendat, marți, cu 1.000 de lei, după ce a părăsit locul unde se desfășura un protest în fața Palatului Cotroceni și a alergat spre intrarea sediului. 'Astăzi, în jurul orelor 12:00, a avut loc o adunare publică nedeclarată pe trotu
Încă 30 de zile de arest pentru Bogdan Peșchir
Judecătoria Sectorului 5 a dispus, marți, prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului preventiv în cazul lui Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok. 'Admite propunerea PICCJ în dosarul de urmărire penală nr. 72/76/P/2024/d3 și dispune prelungirea măsurii arestării preventive față de inculpatul Pe
Alți patru protestatari implicați în violențele de la BEC, reținuți de procurori
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Direcției Generale de Jandarmi și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, au efectuat marți patru percheziții domiciliare la adrese din București Ilfov, în cadrul anchetei privind violențele împotriva jandarmilor în Centrul Vechi al Capitalei, după ce Biroul Elector
CSM a dat aviz negativ proiectului de modificare a pensiilor magistraților
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, marți, proiectului de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților privind modificarea pensiilor magistraților. Proiectul cu privire la pensiile magistraților, inițiat de liderii coaliției de guvernare, prevede ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, jud
Prahova: Dosar penal după ce Marian Godină ar fi fost amenințat cu acte de violență (surse)
Anchetatori prahoveni efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis după ce polițistul Marian Godină a reclamat faptul că ar fi fost amenințat cu acte de violență. 'La data de 27 ianuarie a.c., la nivelul Secției Rurale de Poliție Florești a fost înregistrată o plângere a unui bărbat de 39 de ani, din municipiul
Patru aleși locali, declarați de ANI în stare de incompatibilitate sau conflict de interese
Agenția Națională de Integritate (ANI) a stabilit că patru aleși locali s-au aflat în conflict de interese de natură administrativă sau în stare de incompatibilitate. Astfel, Ana Cornelia Măcrineanu, primar al comunei Viziru, județul Brăila, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 8 iulie 2021 - 3 mai 2022,
DGPMB: Noi percheziții în dosarul protestului pro-Georgescu de la Biroul Electoral Central
Polițiștii Capitalei, alături de procurori, au depistat, marți, în urma a patru percheziții efectuate, trei suspecți, în dosarul protestului pro-Georgescu de la Biroul Electoral Central din data de 9 martie. 'Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul de Investigații Criminale, sub su
Arad: Prejudiciu de 71 de milioane de lei în cazul firmei care ar fi participat la licitații CNAIR cu acte false
Anchetatorii au calculat un prejudiciu de 71 de milioane de lei (TVA inclus) în cazul licitațiilor pentru deszăpezirea A1 în vestul țării câștigate de o firmă din Arad, al cărei administrator s-ar fi folosit de documente false și a fost trimis în judecată de procurori. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au prec
Botoșani: Primarii din orașul Flămânzi și comuna Mihai Eminescu, arestați preventiv
Primarul orașului Flămânzi, Dan Oloeriu, și cel al comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) îi acuză de luare de mită. Curtea de Apel Suceava a dispus, luni, arestarea
Iași: Bărbatul care și-a lovit fosta soție și a incendiat-o, prins de polițiști
Bărbatul care în cursul dimineții de luni și-a lovit fosta soție cu ciocanul și a incendiat-o a fost prins de polițiști. ''În urma activităților specifice desfășurate, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat de polițiști, în municipiul Iași. Acesta va fi condus la cercetări, urmând ca în funcți
Primarul din Târgu Mureș nu își va putea exercita atribuțiile timp de 60 de zile; tribunalul a respins contestația sa
Tribunalul Mureș a respins, luni, contestația depusă de primarul din Târgu Mureș, Soos Zoltan, împotriva măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, dispusă de procurorii anticorupție la începutul săptămânii trecute, care prevede faptul că edilul nu își va putea exercita atribuțiile în acest interval de timp, încheierea p
CSM: Candidații declarați admiși la INM urmează să-și înceapă activitatea ca auditori de justiție
Un număr de 250 de candidați au fost declarați admiși la Institutul National al Magistraturii (INM), urmând ca în următorii doi ani să parcurgă o perioadă de formare teoretică și practică în sistemul judiciar. 'Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, sesiunea iulie 2024 - aprilie 2025, a ajuns la final. După parcurg
IPJ Ilfov: Șofer depistat cu alcoolemie de peste 1 mg/l sâmbătă noaptea, în zona DN 3 - Pantelimon
Polițiștii ilfoveni au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat de 58 de ani, care se afla la volan având o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii rutieri din Ilfov au depistat în trafic conducătorul auto în zona DN 3 - Pantelimon, iar în urma testării cu aparat
Nouă fugari, aduși în țară din străinătate și băgați la închisoare
Poliția anunță că a adus din străinătate, în ultimele două zile, nouă persoane care au fugit din țară pentru a scăpa de diverse condamnări, printre care se află un bărbat prins în Statele Unite ale Americii și care are de executat o pedeapsă de 9 ani închisoare pentru clonare de carduri. Astfel, joi, a fost adus în țară
Pompieri: Peste 2.500 de incendii și 78 de vieți pierdute în trei luni
Peste 2.500 de incendii au izbucnit în locuințe în ultimele trei luni, iar 78 de oameni au murit din cauza acestora, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 'Nu e un film. E realitatea dură. Iar cauza? În cele mai multe cazuri - neglijența. 2.579 de incendii la locuințe. 78 de vieți pierdute. 213 oameni r