Buzău: Percheziții în România și Marea Britanie la suspecți de spălare a fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat mai multe percheziții, miercuri, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, în România au avut loc 31 de descinderi, în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, au fost efectuate șase percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 - 2024, 35 de cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.
'Astfel, membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari ('săgeți', persoane cu o stare materială precară, recrutate din România), ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 - 1.300 de lire sterline. Conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracțiunilor menționate anterior', se precizează în comunicatul IPJ Buzău.
Pentru a intra în posesia banilor ce reprezentau prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi 'vehicul', deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv sumele, în scopul ascunderii provenienței și a destinatarilor finali.
Potrivit anchetatorilor, conturile ar fi fost deschise online din România, prin intermediul unor aplicații instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru 'săgeți' la anumite adrese din Marea Britanie. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.
O altă metodă ar fi constat în transportul 'săgeților' în Marea Britanie și cazarea lor pentru câteva săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.
'Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie ar fi intrat, în perioada iunie 2018 - martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia)', precizează IPJ Buzău.
Inducerea în eroare a victimelor s-ar fi realizat prin mai multe metode. De exemplu, cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și, de la o adresă de poștă electronică foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
Printr-o altă metodă, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-au recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unității bancare, fiind înștiințate că există o tentativă de fraudă în privința sumelor de bani depuse, recomandarea fiind să mute fondurile într-un alt cont, creat în realitate de către gruparea de criminalitate organizată.
'În vederea documentării activității infracționale, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team)', se mai menționează în comunicat. AGERPRES/(AS - redactor: George Onea, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat)
Sursa foto: politiaromana.ro
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Poliția Română: Au crescut cazurile de înșelăciune în numele ANAF
Poliția Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înșelăciune prin impersonarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum și a unor instituții bancare, pentru a induce în
Jandarmeria Capitalei - măsuri dispuse în urma Marșului pentru normalitate și a Bucharest PRIDE
Jandarmeria Capitalei a informat sâmbătă seara că a dispus mai multe măsuri legale în urma celor două manifestări publice desfășurate în București - Marșul pentru normalitate și Bucharest PRIDE. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, pe timpul desfășurării adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă
Program de guvernare/ Eficiență în soluționarea cauzelor, promovarea meritocratică a magistraților și infrastructură judiciară modernă - priorități în Justiție
Eliminarea procedurii de cameră preliminară, pentru eficientizarea judecății, eficientizarea regulilor de desemnare a procurorilor care anchetează infracțiunile comise de magistrați, dar și generalizarea dosarului electronic judiciar și a procedurilor la distanță se numără printre obiectivele propuse pentru domeniul Justiție în programul de guvernare de către p
Operațiunea Jupiter - bilanț: 59 de persoane reținute, 96 sub control judiciar, 8 arestate preventiv
Un număr de 59 de persoane au fost reținute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care două pe cauțiune, iar opt persoane au fost arestate preventiv în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată în perioada 8 - 12 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Buzău: Contractul M100 - anulat definitiv; Constantin Toma: O victorie pentru Justiție, o înfrângere pentru buzoieni
Curtea de Apel Ploiești a respins recursurile formulate de fostul evaluator de mediu Haritina Crăiță și Consiliul Local Municipal Buzău, soluția definitivă menținând decizia Tribunalului Buzău de anulare a hotărârii de aprobare a Contractului Climatic al Municipiului Buzău privind 'Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic pâ
Mehedinți: Doi bărbați, reținuți pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor; au fost efectuate 7 percheziții
Doi bărbați de 34 și 49 de ani au fost reținuți în urma a șapte percheziții efectuate într-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj, au informat, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Potrivit sursei citate, în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului Arme
Mureș: Tribunalul a respins suspendarea ordinului de prefect privind referendumul din Sânger; decizia nu este definitivă
Secția Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Mureș a respins, vineri, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării ordinului de prefect privind organizarea referendumului local pentru încetarea mandatului primarului comunei Sânger, Vasile Grec, programat să aibă loc în data de 14 iunie. Hotărâre
Sechestru pe o casă și două terenuri deținute de influencerul Makaveli, acuzat de evaziune fiscală
Procurorii au pus sechestru pe o casă și două terenuri deținute de influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, pentru a recupera un prejudiciu de peste 500.000 de lei în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală. Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București remis vineri, bunuril
Dâmbovița: Șapte percheziții în cazul unor tăieri ilegale de arbori în care era implicat și un pădurar
Polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în localitățile dâmbovițene Șotânga, Tătărani și Vulcana Pandele, într-un caz de tăiere ilegală de arbori în care era implicat și un pădurar, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub
UPDATE Influencerul Makaveli, plasat sub control judiciar; va purta o brățară electronică de supraveghere
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au decis vineri să nu ceară în instanță arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, acesta fiind plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală. În perioada în care se afl
Prahova: Dosarul privind livrarea de kerosen neconform către MApN și degradarea unor MIG-uri se va judeca la Constanța
Dosarul care vizează livrarea a mii de tone de kerosen neconform Ministerului Apărării Naționale (MApN), fapt care a dus la degradarea unor avioane militare de luptă MIG 21 Lancer, punând în pericol securitatea națională, se va judeca la Constanța, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a tranșat un conflict de competen
O șicanare în trafic începută în Botoșani s-a terminat cu un accident grav în Iași; o persoană a ajuns la ATI
Un conflict în trafic început joi noaptea, în Botoșani, s-a încheiat cu un accident violent produs pe strada Ion Creangă din Iași, în urma impactului fiind rănite două persoane, dintre care una transportată în stare gravă la spital. Potrivit ISU Iași, accidentul s-a produs în apropierea Ateneului din Iași și a mo
Operațiunea Jupiter - ziua 5: Percheziții în 56 de locații în dosare de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals
Parchetul General și Poliția Română desfășoară vineri, în a cincea zi a Operațiunii Jupiter, 32 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară și 18 de mandate de aducere, valoarea prejudiciului identificat fiind de peste 16 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Parchetului Genera
Influencerul Makaveli, reținut pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală (surse)
Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Makaveli a fost ridicat joi dimineața de polițiști și dus la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, pentru a fi au
Procurorul Sandu critică 'listele negre' de la CSM: Afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers e o minciună
Procurorul Claudiu Sandu, membru al CSM, critică dur 'listele negre' cu jurnaliști, ONG-uri și politicieni, întocmite de Secția pentru judecători a Consiliului într-un document publicat miercuri, și susține că este o minciună afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers. Reacția lui Claudiu Sandu vine după ce, &icir