Buzău: Percheziții în România și Marea Britanie la suspecți de spălare a fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat mai multe percheziții, miercuri, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, în România au avut loc 31 de descinderi, în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, au fost efectuate șase percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 - 2024, 35 de cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.
'Astfel, membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari ('săgeți', persoane cu o stare materială precară, recrutate din România), ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 - 1.300 de lire sterline. Conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracțiunilor menționate anterior', se precizează în comunicatul IPJ Buzău.
Pentru a intra în posesia banilor ce reprezentau prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi 'vehicul', deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv sumele, în scopul ascunderii provenienței și a destinatarilor finali.
Potrivit anchetatorilor, conturile ar fi fost deschise online din România, prin intermediul unor aplicații instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru 'săgeți' la anumite adrese din Marea Britanie. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.
O altă metodă ar fi constat în transportul 'săgeților' în Marea Britanie și cazarea lor pentru câteva săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.
'Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie ar fi intrat, în perioada iunie 2018 - martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia)', precizează IPJ Buzău.
Inducerea în eroare a victimelor s-ar fi realizat prin mai multe metode. De exemplu, cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și, de la o adresă de poștă electronică foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
Printr-o altă metodă, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-au recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unității bancare, fiind înștiințate că există o tentativă de fraudă în privința sumelor de bani depuse, recomandarea fiind să mute fondurile într-un alt cont, creat în realitate de către gruparea de criminalitate organizată.
'În vederea documentării activității infracționale, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team)', se mai menționează în comunicat. AGERPRES/(AS - redactor: George Onea, editor: Antonia Niță, editor online: Adrian Dădârlat)
Sursa foto: politiaromana.ro
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală prin neplata impozitelor către stat
București, 14 iul /Agerpres/ - Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au pus sechestru pe mai multe bunuri (terenuri, apartamente, locuințe) în valoare de 56 milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, în care au fost trimiși în judecată patru administratori de firme pentru neplata că
Neamț: Bărbat reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a comis alte patru infracțiuni
Un bărbat din localitatea Trifești a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a venit la domiciliul concubinei, pe care a amenințat-o cu acte de violență, a informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Reclamația la 112 a fost făcută de victima în vârstă de 29 de ani, iar la fața
Hunedoara: Trei persoane din Deva - reținute în urma perchezițiilor într-un dosar de camătă și proxenetism
Trei persoane din Deva au fost reținute în urma celor 15 percheziții care au avut loc, luni, în județele Hunedoara, Alba și Ialomița, într-un dosar care vizează infracțiuni de camătă și proxenetism, anche
Tulcea: Autori necunoscuți în 85% din dosarele de criminalitate informatică înregistrate de polițiști în județ
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Tulcea a identificat, în perioada 2022-2025, doar 15% din autorii dosarelor care au avut ca obiect infracțiuni împotriva siguranței sistemelor informatice și infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice, se arată într-o adresă remisă de instituție la solicitarea AGERPRES. Numai &i
Botoșani: Femeie condamnată la 15 ani de închisoare și dată în urmărire internațională, prinsă la PTF Stânca
O femeie care era condamnată la 15 ani de închisoare pentru jaf armat și era dată în urmărire internațională a fost reținută în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, a transmis, luni, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Botoșani. Potrivit sursei citate, femeia, în vârstă de 43 de ani, care este cetățean al
MJ îl contrazice pe Grindeanu referitor la cazurile Fritz și Clotilde Armand: Proiectul în domeniul integrității se aplică pe viitor
Ministerul Justiției susține că proiectul de lege privind actualizarea legislației în domeniul integrității se aplică pe viitor, fără să aibă efect la cazurile trecute legate de problematica Agenției Naționale de Integritate. Ministerul Justiției îl contrazice astfel pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a declarat luni că PSD nu va vota legea priv
Sibiu: Bărbat plecat în Germania pentru a munci la o fermă, dat dispărut
Polițiștii sibieni caută un bărbat, în vârstă de 37 de ani, care, în data de 30 iunie, a plecat în Germania pentru a munci la o fermă și nu a mai putut fi contactat. Potrivit IPJ Sibiu, la data de 12 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, în data de 30 iuni
Maramureș: Bărbat de 35 de ani, cercetat penal pentru exhibiționism
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din orașul Vișeu de Sus, este cercetat penal pentru exhibiționism consumat în public, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Mihaela Ardelean. 'Din verificările efectuate a reieșit că (....), în timp ce se afla pe strada 22 Decembrie din
Hunedoara: 15 percheziții domiciliare într-un dosar de camătă și proxenetism
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare, luni, 15 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane din județele Hunedoara, Alba și Ialomița, cercetate pentru camătă și proxenetism. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, ancheta vizează persoa
Tribunalul a suspendat deciziile Congresului Extraordinar al PNL în baza unei 'aparențe a dreptului' în favoarea reclamanților (motivare)
Tribunalul București a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL prin aplicarea unei 'aparențe a dreptului' în favoarea 'puciștilor' din PNL, după ce a constatat că deciziile de la Congres au fost adoptate &icir
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca scapă de controlul judiciar
Curtea de Apel București a decis luni revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Viorel Pașca și a patru membri ai familiei sale, în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. De control judiciar a scăpat și Delia Mioara Păcală, care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației. Judec
Constanța: Arestat preventiv după ce a distrus porțile sediului Poliției Vama Veche - 2 Mai și a incendiat un autoturism
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a distrus porțile de metal și ușa de acces ale sediului Poliției Vama Veche - 2 Mai și a incendiat un autoturism staționat pe o stradă din localitatea Vama Veche, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei citate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal
Mureș: Cercetări pentru profanare de morminte; obiecte descoperite pe mormântul victimei lui Emil Gânj
Polițiștii desfășoară cercetări într-un caz de profanare de morminte, după ce au fost sesizați că pe mormântul unei femei ar fi fost descoperite un lanț de cruce fixat de o bucată de lemn, precum și o sfoară de care era atașată o pereche de șosete. Potrivit unor surse judiciare, obiectele ar fi fost descoperite la mormântul v
Prahova: Dosar penal pentru ucidere și vătămare din culpă în cazul alpiniștilor prăbușiți în Bucegi
Polițiștii prahoveni au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în cazul alpiniștilor care s-au prăbușit, sâmbătă, în masivul Bucegi după ce coarda de siguranță s-a rupt. 'Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni, au fost sesizați la data de 11 iulie a.c., cu privire
Călărași: Trei bărbați, arestați pentru proxenetism; 5 femei - exploatate în România, Germania, Elveția, Anglia, Olanda
Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de proxenetism, anchetatorii din județul Călărași stabilind că cinci femei erau exploatate pe teritoriul României, Germaniei, Elveției, Angliei și Olandei. 'Ieri, 10 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași au efectuat 8 perchez