Timiș: Zeci de percheziții domiciliare într-un dosar cu un prejudiciu de peste 66 milioane lei
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Timișoara au pus în aplicare, miercuri, 66 de mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București.
Sunt puse în executare 15 mandate de aducere, față de persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Timișoara.
Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu, și spălarea banilor.
În perioada 2018 - 2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-ar fi însușit și ar fi folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25.000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu de peste 66.000.000 de lei (17.700.000 de dolari), arată o informare de presă a Poliției Timiș.
În documentarea activităților au acordat sprijin și polițiști din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara - Biroul Investigații Criminale.
Din probele administrate a reieșit că începând cu anul 2018, în județul Timiș, două persoane, administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată pentru obținerea unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.
Liderii grupării de criminalitate organizată ar fi acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire, cu rea credință, a fondurilor societății care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.
Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat ar fi aderat și alte persoane, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care ar fi constituit eșalonul secund al rețelei infracționale.
Însușirea și folosirea valorilor societății s-ar fi realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii de criminalitate organizată.
În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, pentru ascunderea sau disimularea originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 - 2024, membrii grupării ar fi procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care ar fi transferat-o în conturi bancare.
Ulterior, membrii grupului infracțional precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, ar fi efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la achiziționarea de bunuri (imobile, autoturisme, excursii), creditarea societăților, acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaților și angajaților unității care ar fi avut cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova și unităților subordonate, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. AGERPRES/(AS - redactor: Otilia Halunga, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Alba: Tânăr reținut, după ce și-a bătut mama; femeia a ajuns la spital
Un tânăr de 22 de ani din comuna Bistra, județul Alba, a fost reținut, după ce și-a agresat fizic mama, aceasta ajungând la spital pentru îngrijiri medicale. ''La data de 28 martie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 22 de
IGPR - acțiuni privind criminalitatea organizată: 314 percheziții, în ultimele două săptămâni; 52 kg de canabis, confiscate
Peste 90 de acțiuni operative au avut loc în ultimele două săptămâni pentru destructurarea unor grupuri infracționale specializate în trafic de droguri și de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, fiind confiscate peste 52 de kilograme de canabis. ''În perioada 14 - 27 martie 2025, polițiștii st
Vaslui: Tată și fiu din Murgeni, arestați preventiv pentru șantaj și camătă
Doi bărbați din orașului Murgeni, tată și fiu, în vârstă de 67, respectiv 37 de ani, au fost arestați preventiv sub acuzația de camătă și șantaj, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. Polițiștii, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, au pus
Ilfov: Peste 3 milioane de țigarete, indisponibilizate în urma unei prinderi în flagrant delict; doi ucraineni, reținuți
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți, după ce au fost prinși de polițiști în timp ce intenționau să comercializeze țigarete contrafăcute, aceștia având depozitate într-un spațiu situat în comuna Glina din județul Ilfov peste 3 milioane de astfel de produse. ''La data de 28 martie, polițiștii din cadrul IGPR -
Giurgiu: Țigări fără documente de proveniență, descoperite în trei autoturisme pe DN 5
Aproximativ 32.000 de țigarete cu timbru de acciză din Bulgaria, pentru care nu existau documente de proveniență, au fost descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni în trei autovehicule care se deplasau pe DN 5 Giurgiu - București. 'În perioada 28 - 29 martie, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cad
Femeia care a comandat uciderea tatălui ei la Arad cu o bombă, trimisă în judecată
Laura Bîlcea, fiica milionarului ucis în atentatul cu bombă de la Arad, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului General. Acuzată că ar fi comandat asasinatul, femeia va fi judecată la Curtea de Apel Timișoara pentru instigare la omor calificat în varianta violenței în familie, instigare la distrugere și instig
DGPMB: Reprezentanții unei firme de pază, acuzați că ar fi delapidat societatea comercială cu aproximativ 17 milioane de lei
Mai mulți reprezentanți ai unei firme de pază sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, după ce ar fi retras din conturile bancare ale societății comerciale aproximativ 17 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei transmis AGERPRES, vineri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Munic
Autoritățile avertizează că s-au intensificat tentativele de fraudă cu numere de telefon care imită instituțiile publice
Autoritățile avertizează cetățenii cu privire la intensificarea tentativelor de fraudă de tip 'spoofing', în care atacatorii folosesc numere de telefon sau identități vizuale care imită instituții publice, precum DIICOT, ANAF, Poliția Română sau BNR. Într-un mesaj de avertizare postat pe site-ul DIICOT, autoritățile e
Harghita: Trei bărbați, arestați după ce au fost prinși în flagrant când transportau lemn tăiat ilegal
Trei bărbați au fost arestați pentru infracțiuni la regimul silvic, după ce au fost prinși în flagrant când transportau lemn tăiat ilegal, existând suspiciunea că aceștia ar fi tăiat și furat mai mulți arbori din zonele împădurile din comuna Ditrău, în perioada noiembrie 2024-martie 2025, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Jude
Maramureș: Percheziții la persoane care ar fi divulgat informații nepublice
Polițiștii efectuează șapte percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice din Maramureș, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Florina Meteș. Potrivit acestuia, activitățile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal privind divulgarea de informații nepublice de către cel
Prahova: Avocatul Vlad Nichita, plasat sub control judiciar de procurorii PCA Ploiești
Avocatul Vlad Nichita, cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru noi fapte în legătură cu dosarele de înșelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuințe White Tower și City Gate din Ploiești, a fost plasat, joi, sub control judiciar de către anchetatori. Acesta fusese reținu
CCR: Legile privind doborârea dronelor și desfășurarea pe timp de pace a misiunilor militare - constituționale
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, sesizările AUR, POT și S.O.S. România privind legea referitoare la controlul utilizării spațiului aerian și cea care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiunilor militare pe teritoriul statului român, stabilind că actele normative sunt constituționale.
Percheziții la doi bărbați care au postat pe YouTube clipuri video în care neagă Holocaustul
Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale - Sector 2 au efectuat, joi, două percheziții în București și județul Buzău, la locuințele a doi bărbați acuzați că au postat pe YouTube înregistrări video în care neagă existența Holocaustului și își exprimă admirația față de Mișcarea Legionară. Cei doi indivizi au fost săltați și du
Constanța: Vlad Pascu, șoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri, rămâne în arest preventiv
Vlad Pascu, șoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanța a respins, joi, cererea acestuia de înlocuire a respectivei măsuri cu cea a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. Perioada arestului preve
IGPR: 25 de acțiuni împotriva criminalității organizate - desfășurate joi
Poliția Română a derulat, joi, 25 de acțiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 84 de percheziții domiciliare pentru destructurarea unor grupări infracționale și combaterea unor fapte grave care afectează siguranța publică. 'Investigațiile au fost derulate în dosare penale ce au ca obiect criminalitatea organizată, infracțiuni