VIDEO IGPR: Cinci percheziții în Dâmbovița la persoane bănuite de evaziune fiscală; prejudiciul - peste 11.000.000 de lei
Cinci percheziții au loc joi dimineață în Dâmbovița, la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 11.000.000 de lei.
''În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului'', informează IGPR.
Potrivit sursei citate, vor fi puse în aplicare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției pentru audieri.
Din investigațiile efectuate a rezultat că, din anul 2018 până în prezent, trei persoane, având calitatea de asociați și administratori ai unei societăți comerciale cu activitate în domeniul construcțiilor termo-sanitare, au omis în tot sau în parte evidențierea în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale desfășurate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 11.000.000 de lei.
De asemenea, persoanele vizate s-ar fi sustras de la efectuarea verificărilor financiare prin declararea fictivă a sediului societății și refuzul de a pune la dispoziția autorităților competente documentele contabile aferente activității comerciale.
În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, urmând a fi dispune măsurile prevăzute de lege. AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Timiș: Bărbat reținut de procurorii DIICOT pentru pornografie infantilă; s-a propus arestarea preventivă
Un bărbat de 58 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara pentru pornografie infantilă în formă agravantă și continuată și au sesizat, miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișo
Tulcea: Peste 20 de motoare de ambarcațiuni furate din Suedia descoperite în județ, returnate societăților de asigurare europene
Garda de Coastă a predat, miercuri, 22 de motoare de ambarcațiuni identificate ca fiind furate din Suedia, bunurile în valoare de peste 200.000 de euro fiind preluate de o societate care le va transporta în Goteborg și le va preda asiguratorilor. În România, există doi polițiști de frontieră, ambii angajați ai structuri
CSM: Grigore-Iacobici - aviz negativ pentru funcția de șef adjunct al DIICOT; indecizie și amânare la Alex Florența
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat, miercuri, aviz negativ propunerii ministrului Justiției de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). 'Secția pentru procurori a
Alba: Adriana Viliginschi rămâne în arest preventiv; instanța i-a respins solicitarea de arest la domiciliu
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, miercuri, ca nefondată contestația formulată de Adriana Viliginschi, fosta logodnică a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, aceasta urmând să fie cercetată în continuare în stare de arest preventiv, nu în arest la domiciliu cum a solicitat, pentru acuzația de complicitate la săvârșirea infracțiunii d
SRI anunță că menține nivelul de alertă teroristă albastru-precaut
Serviciul Român de Informații a anunțat miercuri că, în urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. 'În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp c&
Denunț penal la DNA pe numele Oanei Țoiu, în legătură cu repatrierea fiicei lui Victor Ponta
Avocatul Adrian Cuculis a anunțat miercuri că a depus un denunț penal la DNA pentru abuz în serviciu împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză că ar fi intervenit ca fiica fostului premier Victor Ponta să nu fie repatriată cu un avion din Dubai. Denunțul vine după ce, săptămâna trecută, Daciana Sârbu și Victor Ponta au
IGPR: Două persoane, prinse pe Aeroportul Otopeni cu parfumuri de contrabandă
Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au depistat un bărbat și o femeie care transportau în bagaje mai multe parfumuri fără a avea documente de proveniență. 'La data de 8 martie, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene 'Henri Coandă', sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe
Giurgiu: Doi cetățeni turci - cercetați penal după ce au introdus ilegal în țară bunuri de 550.000 de lei
Doi cetățeni turci, cu vârste de 42, respectiv 45 de ani, pasageri în două autocare ce veneau din Turcia, sunt cercetați penal după ce au fost depistați de polițiștii de frontieră giurgiuveni că transportau bunuri în valoare totală de 550.100 de lei, fără documente. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giu
Giurgiu: Nouă percheziții la persoane ce ar fi achiziționat țigarete de contrabandă din Bulgaria, Ucraina și Moldova (GALERIE FOTO)
Polițiștii giurgiuveni efectuează, miercuri dimineața, nouă percheziții domiciliare în județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor persoane juridice care ar fi implicate în achiziționarea de țigarete ce provin din contrabandă din Bulgaria, Ucraina și Republica Mold
Interviuri la CSM cu procurorii propuși pentru funcția de șef adjunct la DIICOT
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a programat, miercuri, interviurile cu procurorii propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru ocuparea a două posturi de procuror-șef adjunct la DIICOT. Este vorba de actualul procuror general, Alex Florența, care nu a mai candidat pentru un al doilea mandat, &ici
Ministrul Miruță - discuții privind programele de înzestrare a Armatei
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut marți, la sediul MApN, o întrevedere cu reprezentanții Consiliului de coordonare al Asocierii dintre compania General Dynamics European Land Systems România și Uzina Mecanică București, discuțiile axându-se pe analiza modului în care se derulează contractul de achiziție a transportoarelor blindate pent
Giurgiu: Circulație suspendată complet pe Podul Prieteniei joi, 12 martie
Giurgiu, 10 mar /Agerpres/ - Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi suspendată complet, pe ambele sensuri de circulație, joi, 12 martie, în intervalul 10:00-15:00, din cauza unor lucrării de reparații ce vor fi efectuate pe partea bulgară a podului, a informat, marți, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF). 'În ur
Predoiu, întâlnire cu omologul ungar la Forumul Salzburg: Protejarea frontierei comune, un obiectiv prioritar
Protejarea frontierei comune rămâne un obiectiv prioritar pentru ministerele de Interne român și ungar, a spus, marți, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o cu omologul ungar, Sandor Pinter, în contextul deplasării în Ungaria pentru participarea la reuniunea ministerială a Forumului Salzburg.
CSM: Aviz favorabil pentru numirea lui Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror șef al DIICOT
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat marți aviz favorabil propunerii ministrului Justiției de numire a lui Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). 'Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturi
O româncă și 4 bărbați din Bangladesh, acuzați că exploatau imigranți de origine asiatică
Procurorii DIICOT și polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat marți trei percheziții domiciliare în municipiul București, într-un dosar în care o româncă și patru bărbați din Bangladesh sunt acuzați că au exploatat prin muncă forțată imigranți de origine asiatică. Infracțiunile din acest dosar sunt de