DNA: Firma Global Defense Logistics și doi reprezentanți ai acesteia, urmăriți penal pentru dare de mită
Direcția Națională Anticorupție (DNA) informează, sâmbătă, că în dosarul derulat în colaborare cu investigatori din SUA, de la Departamentul Apărării - Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS), s-a dispus urmărirea penală pentru infracțiunea de dare de mită în cazul firmei SC Global Defense Logistics SRL, precum și a doi reprezentanți ai acesteia, dintre care unul este cetățean grec.
'Vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:
1. S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 ('Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcționar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcționar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi mențină asemenea avantaje în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale').
2. două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024', se menționează în comunicatul transmis sâmbătă de DNA.
Potrivit anchetatorilor, 'în cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.
Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 9 octombrie 2024, 'suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială'.
Totodată, 'la data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă', se arată în comunicatul DNA.
Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi mențină avantajele în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale în cadrul contractelor încheiate.
În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății, iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți.
Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.
În acest dosar, procurorii anticorupție desfășoară cercetări, în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii - Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.), în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.
Procurorii au efectuat, vineri, percheziții în Capitală și în județul Constanța într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de corupție asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale, a informat Direcția Națională Anticorupție.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, în cursul zilei de vineri, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în cinci locații situate pe raza municipiului București și a județului Constanța, dintre care una este sediul unei societăți comerciale, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.
'Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii - Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS), efectuează cercetări într-o cauză penală transfrontalieră ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale', se precizează în comunicatul DNA de vineri. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frățilă, editor online: Adrian Dădârlat)
Citeşte şi:
Daraban (CCIR): Nu există niciun fel de implicare a mea într-un eventual dosar de corupție
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Suceava: Doi polițiști de frontieră și trei vameși, plasați sub control judiciar după perchezițiile de vineri
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus instituirea măsurii controlului judiciar față de doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali, în urma celor 137 de percheziții efectuate, vineri, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor instituții de pe raza județelor Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea. Potrivit
Dâmbovița: Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul restaurantului de la Oncești
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce zeci de persoane de la un restaurant din localitatea dâmbovițeană Oncești au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară, informează, duminică, IPJ Dâmbovița. 'La data de 10 mai a.c., în jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Sec
Argeș: Bărbatul acuzat de vandalizarea unei biserici a fost reținut
Polițiștii argeșeni l-au identificat pe bărbatul care a distrus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o pictură de pe biserica Moșoaia, construită în anul 1840, clădire de patrimoniu național.
Argeș: Identificat și audiat de polițiști după ce a distrus pictura exterioară a unei biserici din comuna Moșoaia
Un bărbat care a distrus pictura exterioară a unei biserici din comuna Moșoaia a fost identificat de polițiști și condus la audieri, pentru luarea măsurilor legale care se impun, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Potrivit sursei citate, în cursul zilei, polițiștii piteșteni au fost sesizați cu priv
Radu Marinescu salută inițiativa Administrației Prezidențiale privind utilizarea AI în justiție
Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu salută interesul Administrației Prezidențiale pentru utilizarea tehnologiei în justiție. 'Când am venit în Ministerul Justiției am susținut ferm necesitatea ca digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale să fie între soluțiile viitorului pentru celeritate, eficien
Prins de polițiști după ce ar fi transferat ilegal 400.000 de euro dintr-o bancă din Islanda
Un român urmărit internațional pentru fraudă și spălare de bani a fost arestat după ce ar fi transferat ilegal aproximativ 400.000 de euro dintr-o bancă din Islanda exploatând o vulnerabilitate a sistemului informatic al acesteia, a informat sâmbătă, Poliția Română. Potrivit sursei citate, pe numele bărbatului de 33 de
Alba: Bărbat reținut pentru tentativă de omor; victima - o fetiță de 12 ani
Bărbatul care a atacat, vineri, pe o stradă din Alba Iulia, cu un obiect ascuțit, o fetiță de 12 ani, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi pe care le-ar fi avut cu familia minorei, a fost reținut de procurori. Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, bărbatul de 45 de ani, din Alb
România lansează primul cadru de cooperare privind inteligența artificială în sistemul judiciar, anunță Administrația Prezidențială
România lansează primul cadru național de cooperare privind inteligența artificială în sistemul judiciar, transmite, sâmbătă, Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, pentru prima dată, toate instituțiile sistemului judiciar românesc s-au reunit la invitația președintelui Nicușor Dan, alături de reprezentanț
VIDEO Bihor: Ministrul Cătălin Predoiu a transmis felicitări pentru capturarea bărbatului suspect de crima din Parhida
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis vineri seara felicitări structurilor care au acționat pentru depistarea bărbatului suspectat că a ucis o tânără de 18 ani în localitatea bihoreană Parhida, precum și cetățenilor implicați voluntar în această operațiune. 'Transmit aprecierea și mulțumirile mele și a
Doi polițiști au fost reținuți de procurori sub acuzația că au primit mită de la un deținut
Doi polițiști au fost reținuți de procurori sub acuzația că au primit mită de la un deținut și iubita acestuia, pentru a a le facilita întâlniri intime în afara condițiilor legale, în Arestul Secției 19 Poliție din Capitală. Este vorba de un agent în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru comiterea a două infracțiuni de luare
Bihor: Principalul suspect în cazul crimei din Parhida a fost prins după șase ore de căutări
Principalul suspect în cazul crimei din Parhida a fost capturat vineri după-amiază, după mai bine de șase ore de căutări desfășurate de forțele de ordine. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, bărbatul în vârstă de 39 de ani, suspectat că a ucis o tânără de 18 ani aflată în practică la o fermă din localitate, a fost
Olt: Cinci persoane implicate într-un scandal în Slatina, reținute de polițiști
Cinci persoane implicate într-un scandal în municipiul Slatina au fost reținute vineri pentru lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt. Potrivit unor surse judiciare, scandalul ar fi izbucnit în urma unor ne&ic
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Capitală, în urma unei altercații pe fondul consumului de alcool
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a decedat pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, fiind înjunghiat cu un cuțit în urma unei altercații cu trei indivizi, pe fondul consumului de alcool. 'La data de 06.05.2026, în jurul orei 15:50, în timp ce se aflau pe o stradă din municipiul București, sector 4, pe fondul consumului d
Mureș: Polițiștii cercetează o presupusă amenințare a fratelui lui Gânj la adresa familiei fetei ucise
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș anunță, vineri, că s-a sesizat din oficiu cu privire la o presupusă amenințare adresată de fratele lui Emil Gânj familiei victimei, acesta fiind în continuare căutat pentru că și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita. 'Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoar
DNA: Administratorul unei firme de pază și directorul economic - evaziune de peste 26 de milioane de lei
Administratorul și directorul economic de la o firmă de pază și protecție au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de peste 26 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asi