DNA: Firma Global Defense Logistics și doi reprezentanți ai acesteia, urmăriți penal pentru dare de mită
Direcția Națională Anticorupție (DNA) informează, sâmbătă, că în dosarul derulat în colaborare cu investigatori din SUA, de la Departamentul Apărării - Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS), s-a dispus urmărirea penală pentru infracțiunea de dare de mită în cazul firmei SC Global Defense Logistics SRL, precum și a doi reprezentanți ai acesteia, dintre care unul este cetățean grec.
'Vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:
1. S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 ('Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcționar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcționar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi mențină asemenea avantaje în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale').
2. două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024', se menționează în comunicatul transmis sâmbătă de DNA.
Potrivit anchetatorilor, 'în cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.
Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 9 octombrie 2024, 'suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială'.
Totodată, 'la data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă', se arată în comunicatul DNA.
Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi mențină avantajele în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale în cadrul contractelor încheiate.
În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății, iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți.
Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.
În acest dosar, procurorii anticorupție desfășoară cercetări, în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii - Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.), în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.
Procurorii au efectuat, vineri, percheziții în Capitală și în județul Constanța într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de corupție asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale, a informat Direcția Națională Anticorupție.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, în cursul zilei de vineri, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în cinci locații situate pe raza municipiului București și a județului Constanța, dintre care una este sediul unei societăți comerciale, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.
'Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii - Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS), efectuează cercetări într-o cauză penală transfrontalieră ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale', se precizează în comunicatul DNA de vineri. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frățilă, editor online: Adrian Dădârlat)
Citeşte şi:
Daraban (CCIR): Nu există niciun fel de implicare a mea într-un eventual dosar de corupție
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Dan Barna - audiat la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID
Fostul vicepremier Dan Barna a fost audiat, vineri, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID. 'N-am mai fost audiat anterior și, din ce mi-am dat seama, fiind, bineînțeles, și avocații părților acolo, nu mi s-a părut că, din ceea ce am spus eu, era ceva ca element de noutate
Maramureș: Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din închisoare; fostul edil executa o pedeapsă de cinci ani
Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va fi eliberat condiționat din închisoare a hotărât, vineri, instanța Tribunalului Maramureș, menținând decizia Judecătoriei Baia Mare de a fi pus în libertate. Astfel, a fost respinsă contestația Parchetului privind eliberarea condiționată. Avocatul Răzvan Dosea
Buzău: Avocatul Poporului s-a autosesizat în 14 situații în acest an, inclusiv după o explozie într-un apartament
Avocatul Poporului s-a autosesizat în 14 cazuri de-a lungul anului 2026, fiind vizate situațiile unor minori aflați în situații de risc, dar și explozia produsă într-un bloc de locuințe din municipiul Buzău, în urma căreia un bărbat a fost rănit iar alte câteva zeci de persoane au fost evacuate. În primele șase luni
Un membru CSM explică ce presupune normarea numărului de dosare din instanțe: Mai multă transparență
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a explicat, vineri, ce presupune implementarea mecanismului care stabilește o serie de principii și reguli privind repartizarea dosarelor în instanțe. 'Mai multă transparență în instanțe! Ce înseamnă noua procedură adoptată de CSM? De acum înaint
Alba: Un bărbat de 78 de ani, cercetat penal pentru uciderea unei pisici
Un bărbat de 78 de ani dintr-un sat din Alba este anchetat de polițiști după ce ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul și, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului. 'În urma apariției, pe rețele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat
Iași: Persoane cercetate pentru constituire de grup organizat și evaziune fiscală; prejudiciu de aproape 13 milioane de lei
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru se află sub control judiciar, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat până acum la aproape 13 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliție Județean
Alba: Patru persoane din Deva, suspectate că au procurat și comercializat droguri în județul Hunedoara
Patru persoane din Deva, cu vârste între 25 și 47 de ani, au fost reținute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, polițiști
VIDEO Arafat confirmă că procurorii i-au pus sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat joi că procurorii militari i-au pus sechestru pe avere, inclusiv pe conturile bancare, în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie.
CSM nu mai așteaptă răspuns de la Guvern și declanșează concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, declanșarea concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM. ''CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În c
ICCJ amână pronunțarea unei decizii în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 23 iulie, pronunțarea în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
CSM stabilește normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, mecanismul prin care va fi normat numărul de dosare care îi poate fi repartizat unui judecător într-o zi. Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători s-a aflat proiectul privind transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în
Botoșani: Asistente medicale acuzate de corupție, condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției
Două asistente medicale de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani au fost condamnate, joi, la câte doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită și cumpărare de influență, după ce ar fi oferit bani pentru a promova concursurile organizate de unitatea medicală. Sentințele au fost date în baza
Cazul azilelor ilegale din Bihor/ Viorel Pașca află luni dacă va fi arestat
Curtea de Apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea pre
Mureș: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul decesului primarului din Apold
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul
ANP reacționează după ce doi polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată pentru tortură
Administrația Națională a Penitenciarelor a reacționat, joi, după ce doi tineri polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că l-ar fi torturat pe autorul crimei din 2023 de la Grădina Botanică din Craiova. Potrivit unui comunicat al ANP transmis, joi, AG