Percheziții la mercenarul Horațiu Potra; acuzații de evaziune și spălare de bani (surse)
Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziții domiciliare în București și în județele Sibiu și Mureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, vizat fiind Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa.
Potrivit unor surse judiciare, dosarul îl vizează și pe fratele lui Horațiu Potra, Daniel Simion Potra.
'Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice - IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 - 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală', a transmis miercuri Parchetul General într-un comunicat de presă.
Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că o societate controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăți comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.
'Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare', spun procurorii.
Horațiu Potra, lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa, mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Nouă străini fără drept de a călători în spațiul Schengen, depistați ascunși într-o semiremorcă în apropiere de Nădlac
Nouă cetățeni străini din Siria, Egipt și Sri Lanka, fără drept de a călători în spațiul Schengen, au fost depistați de către polițiștii de frontieră din Nădlac, în urma controalelor efectuate în zona de competență, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, duminică, de Poliția de Frontieră Română. Cei nouă erau ascunși în semire
Sibiu: Trei tineri prinși în timp ce tăiau un cablu de cupru de pe linia tramvaiului din Pădurea Dumbrava
Trei tineri au fost prinși, sâmbătă dimineață, de polițiștii sibieni în timp ce tăiau un cablu de cupru, destinat alimentării cu energie electrică a liniei de tramvai din zona Pădurii Dumbrava, informează un comunicat de presă al Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Intervenția a avut loc în jurul orei 3:30, pe DJ 1
Dâmbovița: Tânăr arestat preventiv după ce a sechestrat-o și a agresat-o pe fosta iubită
Un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv, după ce, pe fondul geloziei, a urmărit-o pe fosta iubită, în vârstă de 18 ani, a sechestrat-o și a lovit-o cu un bici, informează, sâmbătă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Pe numele tânărului de 23 de ani a fost deschis un dosar penal pe
IGPR: Aproximativ 500 de permise de conducere reținute în ultimele 24 de ore
Aproximativ 500 de permise de conducere au fost reținute au fost reținute de polițiști, vineri, peste 30 fiind pentru consum de alcool, a informat, sâmbătă, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, polițiștii au acționat vineri, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organ
IGPR: Amenzi de peste 38.000 de lei în urma unei acțiuni privind transportul de persoane în zona aeroporturilor
Peste 100 de amenzi au fost aplicate de polițiști în urma unor acțiuni în zona aeroporturilor, pentru verificarea transportului de persoane, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sâmbătă AGERPRES, Direcția de Poliție Transporturi a organizat marți, 10 iunie, o acțiune de con
IGPR: Aproximativ 2.200 de amenzi aplicate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi în prima săptămână a lunii iunie
Aproximativ 2.200 de amenzi au fost aplicate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi, în prima săptămână a lunii iunie, în urma verificărilor făcute pentru siguranța traficului. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, transmis sâmbătă AGERPRES, în perioada 2 - 8 iunie polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenire
Bacău: Patru suspecți de trafic internațional și intern de droguri de risc, arestați preventiv
Cei patru suspecți de trafic internațional și intern de droguri de risc, vizați de mai multe percheziții, au fost arestați preventiv pentru 30 zile, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Este vorba de trei bărbați și o femeie cu vârste de 26, 30, 37, respectiv 56 de ani, cercetați în două dosare penale.
Procuror pus sub acuzare pentru că ar fi sustras documente într-un dosar de viol și le-ar fi înlocuit cu altele
Un procuror a fost pus, vineri, sub acuzare pentru că ar fi sustras mai multe documente dintr-un dosar de viol asupra unui minor și le-ar fi înlocuit cu altele întocmite ulterior. 'În cursul zilei de azi, 13 iunie 2025, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii față de un procuror al unui parchet de pe l&ac
Botoșani: Administratorul locului de joacă al cărui tavan s-a prăbușit în timpul unei petreceri, reținut de polițiști
Administratorul locului de joacă din municipiul Botoșani al cărui tavan s-a prăbușit, la finalul săptămânii trecute, în timpul unei petreceri a fost reținut de polițiști, au anunțat, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). Potrivit acestora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au em
Ministrul Angel Tîlvăr: Exercițiul Saber Guardian testează limitele în situații reale
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a declarat, vineri, la Suraia, că exercițiul Saber Guardian 25 testează limitele în situații reale care pot să apară în teren. 'Armata României se pregătește în permanență. Cred că este important să se știe că la acest exercițiu, la Saber Guardian, care este parte a
Iași: Deținut găsit spânzurat în toaleta celulei de la Penitenciar
O persoană condamnată la închisoare cu executare pentru conducerea unii vehicul sub influența alcoolului și care era închisă la Penitenciarul Iași a fost găsită spânzurată în toaleta camerei de deținere, au informat, vineri, reprezentanții instituției. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Penitenciarul Iași, inc
Radu Marinescu: Ministerul Justiției va sprijini toate inițiativele legitime care vizează dezvoltarea profesiei de avocat
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat vineri că ministerul pe care îl conduce va sprijini toate proiectele și inițiativele legitime care vizează dezvoltarea profesiei de avocat și pot aduce îmbunătățiri relevante sistemului judiciar din România. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, Radu Marinescu a partic
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce judecătorii i-au respins plângerea
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins, vineri, plângerea depusă de fostul candidat la prezidențiale împotriva deciziei procurorilor de a-i prelungi această măsură preventivă. 'În temeiul art.215 ind.1 alin. 5 Cpp, respinge, ca neîntemeiată, plângerea formu
Arad: Trei persoane suspectate că încercau să fraudeze examenul de Bacalaureat, prinse în flagrant
Trei persoane suspectate că încercau să fraudeze examenul de Bacalaureat, în județul Arad, au prinse în flagrant, vineri, informează Direcția Generală Anticorupție (DGA). 'Intervenția operativă a avut loc în incinta a două instituții de învățământ preuniversitar din orașele Ineu și Sebiș, precum și la sediul unei societă
Încă 30 de zile de arest preventiv pentru primarul din Sinaia
Tribunalul București a dispus prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, într-un dosar în care este acuzat a încălcat interdicțiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar. Vlad Oprea se află în arest preventiv din 21 mai, măsură prelungită de tribunal la cererea D