Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă vor fi puși în libertate
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri ca fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, să fie eliberați din arest preventiv.
Decizia instanței este definitivă.
Laura Vicol nu are nicio măsură preventivă sau restricție, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Din arest preventiv vor fi eliberați și Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, aceștia fiind plasați sub control judiciar.
De asemenea, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au scăpat de arestul la domiciliu.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Toți cei arestați au făcut contestații, admise vineri de Instanța supremă.
'Admite contestațiile formulate de DIICOT și de inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș, Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andre împotriva încheierii/DL din data de 5 februarie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Desființează în totalitate încheierea atacată și rejudecând: În baza art.227 alin. (1) din Cpp respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DIICOT cu privire la inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș și Marian Ivan, Alina GabrielaVasile și Matei Cristian Andrei (...) Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților', se arată în decizia instanței.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă au mai multe interdicții, printre care să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
A existat și o opinie separată a judecătoarei Elena Barbu, care considera că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă trebuiau plasați în arest la domiciliu.
Dezbaterile au avut loc joi pe parcursul a mai multor ore, însă completul de judecată format din magistrații Mihai Udroiu și Elena Barbu nu au reușit să cadă de acord asupra unei soluții comune, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin adăugarea unui al treilea judecător, respectiv Luminița Criștiu-Ninu, iar pronunțarea deciziei a fost amânată pentru vineri.
Mihai Udroiu a fost consilierul fostei șefe DIICOT Alina Bica. La rândul ei, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru favorizarea lui Ovidiu Tender.
Luminița Criștiu-Ninu este considerată în mediul juridic a fi apropiată de judecătoarea Lia Savonea.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Tot atunci au fost arestați preventiv Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, în timp ce Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au primit arest la domiciliu.
În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.
Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.
De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.
În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Alba: Autorul accidentui mortal cu un ATV, reținut de polițiști după externare
Bărbatul care a condus ATV-ul implicat duminică într-un accident soldat cu moartea unei persoane, pe raza localității Valea Mănăstirii, din comuna Râmeț, în Munții Trascăului, a fost reținut de polițiști după ce a fost externat marți din spital. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis marți că, în cursul
IGPR: Polițiștii nu au dreptul să deschidă obiectele în care este semnalată prezența unui cadavru uman
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) precizează, marți, că polițiștii nu au dreptul să deschidă obiectele în care este semnalată prezența unui cadavru uman, adăugând că Inspectoratul de Poliție Județean (IJP) Prahova a respectat toate normele legale în vigoare. Precizările au legătură cu speța referitoare la
CSM cere să fie consultat pe măsurile privind reducerea deficitului bugetar: Dialogul onest și transparent e esențial
Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a transmis premierului, ministrului Justiției și președinților celor două Camere ale Parlamentului scrisori deschise prin care a solicitat consultarea prealabilă a CSM cu privire la măsurile preconizate pentru reducerea deficitului bugetar. ''Consiliul Superior al Magistraturii a luat ac
UPDATE Prahova: "Cadavrul" găsit în Ploieşti este, de fapt, un manechin; Poliţia a transmis clarificări
Cadavrul care ar fi fost găsit, marți, într-o clădire dezafectată din Ploiești s-a dovedit a fi, de fapt, un manechin, anunță Poliția Prahova. UPDATE ORA 15.49 Prahova: "Cadavrul" găsit în Ploieşti este, de fapt, un manechin; Poliţia a transmis clarificări Cadavrul care ar fi fost găs
IGPR: Minor de 15 ani cu risc de suicid, dispărut din Slovenia, depistat în România prin Biroul SIRENE
Un minor de 15 ani cu risc de suicid, dispărut din Slovenia, pe 20 iunie, a fost depistat în Autogara Militari din București, în urma unei colaborări între Biroul SIRENE România, Biroul SIRENE Slovenia, IGPR - Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Secția 21 Poliție.
Prahova: Elena Udrea, aviz pentru liberarea condiționată; termen în instanță - 26 iunie
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a primit aviz favorabil de la Comisia pentru liberare condiționată a Penitenciarului Târgșor, au confirmat, marți, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit portalului instanțelor de judecată, Judecătoria Ploiești va dezbate, joi, de la ora 9:00, o cerere de liberare condiționată a Elenei Udrea.
Dolj/Verișorul Raisei, fetița de doi ani ucisă în comuna Breasta, 15 ani de detenție într-un centru de minori
Verișorul Raisei, fetița de doi ani și cinci luni, din comuna Breasta, județul Dolj, care a fost ucisă anul trecut cu mai multe lovituri de cuțit, fiind apoi strangulată, a fost condamnat la 15 ani de detenție într-un centru pentru minori. Potrivit portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Dolj s-a pronunțat, luni, pe fond în
VIDEO Ionuț Costea, fost director Eximbank, adus în țară de polițiști
Fostul director Eximbank, Ionuț Mircea Costea, a fost adus, marți, în țară, de ofițeri ai Poliției Române și va fi încarcerat într-o unitate din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit IGPR.
Ionuț Costea, fost director Eximbank, urmează să fie adus în țară; MJ: Un succes al autorităților române
Ministerul Justiției anunță că Ionuț Mircea Costea, fost director Eximbank, va fi adus marți în țară și predat autorităților române. Potrivit MJ, Costea este adus pe teritoriul național de către ofițerii Poliției Române, urmând a fi încarcerat într-o unitate din subordinea Administrației Naționale a Penitenc
Satu Mare/Peste 40 de percheziții într-o cauză privind operațiuni financiare frauduloase; prejudiciu - 3,5 milioane lei
Peste 40 de percheziții au avut loc marți în mai multe județe din țară, fiind vizată o rețea internațională care a obținut ilegal POS-uri și date bancare, prejudiciul fiind estimat la circa 3,5 milioane lei, informează Poliția Română. Potrivit sursei citate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadru
DIICOT: Percheziții în București și Ilfov la persoane bănuite de șantaj și amenințare în domeniul jocurilor de noroc
Procurorii DIICOT efectuează, marți, percheziții în municipiul București și în județul Ilfov într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că ar fi constituit un grup infracțional care ar fi avut ca scop maximizarea, prin șantaj și acte de violență, a profiturilor unor agenții de pariuri. Potrivit unui comuni
Vaslui: Instanța obligă DNA să pună la dispoziție toate înregistrările în cazul fostului ministru Nelu Tătaru
Tribunalul Vaslui a admis cererea fostului ministru al Sănătății Nelu Tătaru privind suplimentarea probatoriului pus la dispoziție de DNA în dosarul în care este judecat pentru luare de mită, decizia fiind definitivă. Astfel, procurorii anticorupție trebuie să pună la dispoziție toate înregistrările audio-video efectuate în cauz
UPDATE Vaslui: Încă cinci persoane reţinute în cazul agresiunii produse în municipiul reşedinţă
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui au anunțat că încă cinci persoane au fost reținute în cazul agresiunii produse duminică în centrul municipiului reședință, după ce în cursul zilei mai fuseseră reținute două persoane. Este vorba despre cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 21
Lia Savonea, numită de CSM în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât, luni, numirea judecătoarei Lia Savonea în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Decizia a fost luată cu nouă voturi 'pentru' și unul 'împotrivă'. Va prelua funcția după jumătatea luni
Neamț: Doi bărbați care au furat 4.000 euro, prinși de polițiști cu ajutorul câinelui de urmă
Doi bărbați care au furat dintr-o casă din localitatea Girov suma de 4.000 euro, după ce l-au imobilizat de proprietar, au fost prinși cu ajutorul câinelui de urmă, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Sesizarea la Poliție a fost făcută de victimă, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a reclamat că, în timp