Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă vor fi puși în libertate
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri ca fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, să fie eliberați din arest preventiv.
Decizia instanței este definitivă.
Laura Vicol nu are nicio măsură preventivă sau restricție, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Din arest preventiv vor fi eliberați și Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, aceștia fiind plasați sub control judiciar.
De asemenea, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au scăpat de arestul la domiciliu.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Toți cei arestați au făcut contestații, admise vineri de Instanța supremă.
'Admite contestațiile formulate de DIICOT și de inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș, Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andre împotriva încheierii/DL din data de 5 februarie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Desființează în totalitate încheierea atacată și rejudecând: În baza art.227 alin. (1) din Cpp respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DIICOT cu privire la inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș și Marian Ivan, Alina GabrielaVasile și Matei Cristian Andrei (...) Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților', se arată în decizia instanței.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă au mai multe interdicții, printre care să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
A existat și o opinie separată a judecătoarei Elena Barbu, care considera că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă trebuiau plasați în arest la domiciliu.
Dezbaterile au avut loc joi pe parcursul a mai multor ore, însă completul de judecată format din magistrații Mihai Udroiu și Elena Barbu nu au reușit să cadă de acord asupra unei soluții comune, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin adăugarea unui al treilea judecător, respectiv Luminița Criștiu-Ninu, iar pronunțarea deciziei a fost amânată pentru vineri.
Mihai Udroiu a fost consilierul fostei șefe DIICOT Alina Bica. La rândul ei, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru favorizarea lui Ovidiu Tender.
Luminița Criștiu-Ninu este considerată în mediul juridic a fi apropiată de judecătoarea Lia Savonea.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Tot atunci au fost arestați preventiv Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, în timp ce Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au primit arest la domiciliu.
În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.
Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.
De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.
În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Dolj: Reținuți pentru trafic de persoane și proxenitism
Patru persoane din județul Dolj au fost reținute de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, pentru trafic de persoane și proxenetism după ce, prin acte de violență fizică și psihică, au recrutat și au obligat mai multe femei să practice prostituția în Cr
Timiș: Un bărbat care a ieșit cu o armă în curte după perchezițiile într-un dosar de corupere a alegătorilor, amendat
Un bărbat de 30 de ani din localitatea Dumbrăvița, limitrofă municipiului Timișoara, a fost sancționat contravențional cu amendă de 5.000 de lei, joi, după ce a ieșit cu o armă din locuință, în urma unor percheziții ale procurorilor Parchetului General într-un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de corupere a alegătorilor. 'În urma
Constanța: Două autoturisme de lux cu numere și acte false, pregătite pentru export în Turcia, descoperite în port
Două autoturisme de lux cu numere și acte false, în valoare de peste 200.000 de euro, pregătite pentru export în Turcia, au fost descoperite polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă în Portul Constanța. Reprezentanții Gărzii de Coastă au informat, joi, că polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, a
Giurgiu: Trei arme neletale și 750 de elemente de muniție, depistate de polițiști la domiciliul unui bărbat
Polițiștii efectuează cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor după ce, la domiciliul unui bărbat în vârstă de 37 de ani, din comuna Ulmi, județul Giurgiu, au descoperit trei arme neletale și 750 de elemente de muniție tip diabol calibru 5,5 milimetri. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IP
Percheziții la Bogdan Peșchir și influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu (surse)
Procurorii Parchetului General efectuează joi percheziții la Bogdan Peșchir, cel care a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, și la mai mulți influenceri care l-au promovat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Conform surselor citate, printre influencerii vizați de descinderi se află și Makaveli
IGPR: 17 percheziții în Capitală și în nouă județe, într-un dosar de corupere a alegătorilor
Polițiștii și procurorii efectuează, joi dimineață, 17 percheziții domiciliare, în București și în nouă județe din țară, într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de coruperea alegătorilor. Cercetările vizează documentarea activității infracționale a persoanelor vizate.
DSU: 7 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza - 6 copii și un tânăr de 18 ani, tratați în spitale din Capitală
Șapte pacienți palestinieni din Fâșia Gaza - 6 copii cu vârste cuprinse între 4 luni și 11 ani și un tânăr de 18 ani - vor primi tratament de specialitate la mai multe spitale din București. M
VIDEO IGPR: Cinci percheziții în Dâmbovița la persoane bănuite de evaziune fiscală; prejudiciul - peste 11.000.000 de lei
Cinci percheziții au loc joi dimineață în Dâmbovița, la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 11.000.000 de lei.
Timiș: Percheziții în Austria la persoane cercetate pentru contrabandă și nerespectarea regimului armelor
Polițiștii timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, în colaborare cu colegi austrieci, au pus în executare, miercuri, un mandat de percheziție domiciliară într-un oraș din Austria, arată o informare de presă transmisă de Poliția Timiș.
DGPMB: Polițiștii au depistat doi dintre tinerii care au agresat un elev în apropierea școlii
Polițiștii au depistat, miercuri, doi dintre tinerii bănuiți că au agresat, în apropierea unei școli, un elev de 16 ani și îl caută pe un al treilea implicat în eveniment. Potrivit Biroului de presă al Poliției Capitalei, bănuiți de săvârșirea faptei sunt un tânăr de 15 ani, care a fost ajutat de un altul în vârstă de
Cinci susținători ai lui Călin Georgescu, trimiși în judecată pentru mesaje legionare și incitare la violență
Cinci susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost trimiși în judecată de Parchetul General pentru incitare la violență, ură sau discriminare, amenințare, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea, în public,
Iași: Rețea de traficanți de droguri, destructurată de polițiști BCCO și procurori DIICOT
Șase persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost pusă sub controlul judiciar, după ce polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri
Metodă ingenioasă folosită de traficanți: droguri ascunse într-o mașină, urcată pe o platformă de tractări auto
Procurorii DIICOT au reținut trei traficanți care utilizau o metodă inedită de a aduce droguri în Capitală, și anume au ascuns într-o mașină 27 de kilograme de canabis și 2 kilograme de cocaină, după care au simulat că au probleme tehnice la autovehicul și au apelat la o firmă de tractări auto. Conform DIICOT, pe parcursul lunii ma
DGPMB: Copil de 16 ani, agresat de alți doi tineri în apropierea școlii
Un elev de 16 ani a fost agresat cu un obiect contondent de alți doi tineri, în apropierea unei școli din Capitală, anunță Poliția Capitalei. 'Din primele verificări s-a constatat că, în urma unor divergențe verbale, un minor, în vârstă de 16 ani, ar fi fost agresat fizic, prin folosirea unui obiect contondent, de c
După zece ani de procese, Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro
Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani și 8 luni închisoare primită la instanța de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a dispus miercuri achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelo