Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă vor fi puși în libertate
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri ca fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, să fie eliberați din arest preventiv.
Decizia instanței este definitivă.
Laura Vicol nu are nicio măsură preventivă sau restricție, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Din arest preventiv vor fi eliberați și Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, aceștia fiind plasați sub control judiciar.
De asemenea, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au scăpat de arestul la domiciliu.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Toți cei arestați au făcut contestații, admise vineri de Instanța supremă.
'Admite contestațiile formulate de DIICOT și de inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș, Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andre împotriva încheierii/DL din data de 5 februarie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Desființează în totalitate încheierea atacată și rejudecând: În baza art.227 alin. (1) din Cpp respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DIICOT cu privire la inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș și Marian Ivan, Alina GabrielaVasile și Matei Cristian Andrei (...) Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților', se arată în decizia instanței.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă au mai multe interdicții, printre care să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
A existat și o opinie separată a judecătoarei Elena Barbu, care considera că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă trebuiau plasați în arest la domiciliu.
Dezbaterile au avut loc joi pe parcursul a mai multor ore, însă completul de judecată format din magistrații Mihai Udroiu și Elena Barbu nu au reușit să cadă de acord asupra unei soluții comune, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin adăugarea unui al treilea judecător, respectiv Luminița Criștiu-Ninu, iar pronunțarea deciziei a fost amânată pentru vineri.
Mihai Udroiu a fost consilierul fostei șefe DIICOT Alina Bica. La rândul ei, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru favorizarea lui Ovidiu Tender.
Luminița Criștiu-Ninu este considerată în mediul juridic a fi apropiată de judecătoarea Lia Savonea.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Tot atunci au fost arestați preventiv Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, în timp ce Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au primit arest la domiciliu.
În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.
Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.
De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.
În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Cazul dronei descoperite în zona stabilopozilor din Costinești, preluat de Parchetul Constanța
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat cazul dronei descoperite în zona Terasa Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, a anunțat, joi, Ministerul Apărării Naționale. Ministerul precizează că a fost informat în jurul orei 8:30 despre prezența acestui fragment de dronă aeriană. '&
DGPMB: Proxenetism la salon de masaj, 4 suspecți reținuți; mai multe femei dădeau interviuri pentru angajare
Polițiștii Capitalei, cu sprijinul mascaților, au efectuat cinci percheziții în București și au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 44 de ani, acuzate de proxenetism. 'Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, ar fi înființat o societate comercială având ca obiect de activitate 'act
Brașov: Cuplu de afaceriști și sora femeii - trimiși în judecată pentru tentativă de fraudă la obținerea de fonduri guvernamentale
Un afacerist din Brașov, soția acestuia și sora acesteia au fost trimiși în judecată după ce au încercat să obțină ilegal fonduri guvernamentale prin programul Start-Up Nation ediția 2022, au transmis, joi, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Conform unui comunicat remis, joi, cei trei ar fi folosit o se
Neamț: 60 de percheziții la membrii unor rețele internaționale de trafic cu țigări
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamț, au efectuat, joi, 60 de percheziții domiciliare în județele Neamț, Iași și Suceava, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracți
DGPMB: 6.000.000 de țigări, introduse pe teritoriul țării fără acte; 79 de percheziții efectuate în dosar
Polițiștii și procurorii DIICOT au pus în executare, joi, 79 de mandate de percheziție în București și șase județe, într-un dosar de contrabandă cu țigări, în care circa 6.000.000 de țigarete din Republica Moldova și Ucraina ar fi fost introduse în țară. 'Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Buzău: Pânde organizate noaptea în Boldu, după ce localnicii au fost treziți de pietre aruncate; IPJ îndeamnă la calm
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău desfășoară cercetări după ce, în zona localității Boldu, mai multe persoane au sesizat zgomote în apropierea locuințelor, asociate cu sunetul provenit de la aruncarea unor pietre, fără a fi reclamate pagube materiale. Potrivit IPJ Buzău, în ultimele zile la dispecerat au fost &ici
Brașov: Șoferul mașinii care a intrat în trei turiști pe trotuar va fi cercetat în stare de libertate
Șoferul mașinii care a intrat, marți seara, în trei turiști aflați pe trotuar, în zona centrală a Brașovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov. Conform sursei citate, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din cul
Constanța: Nouă persoane reținute pentru înșelăciuni prin metoda 'Accidentul'; prejudiciu de 500.000 de lei
Nouă persoane, șapte bărbați și două femei, cu vârste între 16 și 43 de ani, au fost reținute într-un dosar privind 26 de infracțiuni de înșelăciune și tentativă la înșelăciune prin metoda 'Accidentul', comise în municipiul Constanța și în alte nouă județe, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500.000 de lei, a informat,
Fostul director de la clubul Rapid Bogdan Vasiliu, trimis în judecată pentru delapidare
Bogdan Vasiliu, fost director general al Clubului Sportiv Rapid, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și uz de fals, fiind acuzat că și-a însușit suma totală de 106.452 lei din fondurile destinate premierii jucătoarelor de handbal. Fap
Tulcea: Un pescador încărcat cu două tone de rapane, pescuite ilegal, indisponibilizat de Garda de Coastă
Proprietarul unui pescador românesc a rămas, temporar, fără vas, după ce polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au constatat că folosea o metodă ilegală de a pescui rapane, a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, Garda de Coastă. Pescadorul, aflat sub pavilion românesc, a fost observat de polițiștii de fr
Tulcea: Două motoare de bărci căutate în Suedia, găsite de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră tulceni ai Gărzii de Coastă au identificat, în ultimele zile, două motoare de ambarcațiuni semnalate ca fiind căutate de autoritățile din alte state europene, iar bunurile găsite au fost ridicate pentru continuare cercetărilor. Cele două motoare de bărci, în valoare de 40.000 de lei, erau căutate de autorită
CCR amână decizia în cazul modificărilor legislative în domeniul integrității
Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Președintele Nicușor Dan arată în sesizarea pe această temă publicată pe site-ul Administrației
Percheziții într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente într-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5
Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice efectuează miercuri 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, ancheta v
Timiș: Două persoane au fost reținute în urma unui conflict între doi minori
Două persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, între care un minor de 17 ani, iar miercuri vor fi aduse la audieri, în urma unui conflict care a izbucnit, marți seara, între doi minori, în Piața Operei din Timișoara. Conflictul a degenerat și au intervenit mai mulți adulți, membri ai familiilor adolescenț
Buzău: Agresivitatea în trafic, combătută cu imaginile camerelor de bord; a scăzut numărul celor decedați în accidente rutiere
Numărul accidentelor grave de circulație din județul Buzău în urma cărora au rezultat persoane rănite sau decedate a scăzut în primele șase luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul raziilor organizate pe principalele drumuri naționale, oamenii legii atrăgând atenția că, pentru clarificarea unor situații de co