logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă vor fi puși în libertate

Imagine din galeria Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri ca fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, să fie eliberați din arest preventiv.

Decizia instanței este definitivă.

Laura Vicol nu are nicio măsură preventivă sau restricție, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Din arest preventiv vor fi eliberați și Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, aceștia fiind plasați sub control judiciar.

De asemenea, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au scăpat de arestul la domiciliu.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Toți cei arestați au făcut contestații, admise vineri de Instanța supremă.

'Admite contestațiile formulate de DIICOT și de inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș, Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andre împotriva încheierii/DL din data de 5 februarie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Desființează în totalitate încheierea atacată și rejudecând: În baza art.227 alin. (1) din Cpp respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DIICOT cu privire la inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș și Marian Ivan, Alina GabrielaVasile și Matei Cristian Andrei (...) Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților', se arată în decizia instanței.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă au mai multe interdicții, printre care să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

A existat și o opinie separată a judecătoarei Elena Barbu, care considera că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă trebuiau plasați în arest la domiciliu.

Dezbaterile au avut loc joi pe parcursul a mai multor ore, însă completul de judecată format din magistrații Mihai Udroiu și Elena Barbu nu au reușit să cadă de acord asupra unei soluții comune, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin adăugarea unui al treilea judecător, respectiv Luminița Criștiu-Ninu, iar pronunțarea deciziei a fost amânată pentru vineri.

Mihai Udroiu a fost consilierul fostei șefe DIICOT Alina Bica. La rândul ei, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru favorizarea lui Ovidiu Tender.

Luminița Criștiu-Ninu este considerată în mediul juridic a fi apropiată de judecătoarea Lia Savonea.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Tot atunci au fost arestați preventiv Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, în timp ce Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au primit arest la domiciliu.

În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.

De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.

Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.

De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.

În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)

Afisari: 1720

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Justitie si interne 04-06-2025 09:18

Operațiunea Jupiter/ Parchet: Percheziții într-un dosar privind reciclarea fictivă a deșeurilor

Procurorii Parchetului General efectuează, miercuri, mai multe percheziții într-un dosar privind reciclarea fictivă a deșeurilor. Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis AGERPRES, în cursul zilei de miercuri, în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de la Sectorul 1 - Serv

Justitie si interne 04-06-2025 08:29

Caraș-Severin: Milioane de țigarete de contrabandă și o fabrică clandestină, descoperite de polițiștii și procurorii DIICOT

Aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete de contrabandă și o fabrică de producție clandestină au fost descoperite de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR și IPJ Caraș-Severin, alături de procurorii DIICOT Caraș-Severin, în urma unei acțiuni care a vizat destructurarea unei grupări infracționale transfrontaliere care acționa î

Justitie si interne 04-06-2025 08:22

Neamț: Trei persoane reținute de polițiști după ce și-ar fi trimis cei 18 copii la cerșit

Trei persoane din municipiul Roman au fost reținute de polițiști după ce și-ar fi trimis cei 18 copii la cerșit, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Al patrulea adult cercetat în acest caz se află deja în arest preventiv în Penitenciarul Bacău, fiind cercetat într-un alt dosar penal.

Justitie si interne 04-06-2025 08:07

IGPR/ Operațiunea Jupiter: 391 de percheziții efectuate miercuri; sunt vizate și dosare de promovare a doctrinelor fasciste

Polițiștii și procurorii efectuează, miercuri, 391 de percheziții la nivel național în dosare ce vizează, printre altele, aprobarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia, incitare la violență, ură sau discriminare, promovare a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite și promovarea doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Justitie si interne 03-06-2025 22:00

Dâmbovița: Cinci reținuți și 22 de amenzi, după perchezițiile la persoane care incendiau deșeuri

Cinci persoane au fost reținute, au fost aplicate 22 de amenzi în valoare totală de 560.000 de lei, iar circa 40 de tone de deșeuri au fost indisponibilizate în urma perchezițiilor de marți la Bălteni, la persoane care incendiau deșeuri, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Perchezițiile au avut loc &

Justitie si interne 03-06-2025 18:24

IGPR: 3 bărbați, reținuți într-o cauză de trafic de persoane care erau exploatate sexual în țară și în Europa

Trei persoane au fost reținute, marți, după ce polițiștii și procurorii de combatere a criminalității organizate au efectuat trei percheziții în București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. În urma perchezițiilor au fost descoperiți și ridicați 38.900 de euro, 13.000 de lei, carduri bancare, obiecte de

Justitie si interne 03-06-2025 16:12

Tentativă de omor în Capitală - un bărbat a fost aruncat pe scări de la etajul al patrulea

Un bărbat se află în spital după ce a fost aruncat de un individ pe scara blocului, de la etajul al patrulea, lovindu-se cu capul de pardoseala de ciment. Agresorul a fost reținut și dus la Tribunal cu propunere de arestarea preventivă. 'În data de 02.06.2025, în jurul orei 08:00, în timp ce se aflau în scara un

Justitie si interne 03-06-2025 15:30

Dâmbovița: Cinci răniți în accidentul de pe A1, în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Cinci persoane au fost rănite în accidentul de marți de pe autostrada A1, în care au fost implicate trei autotrenuri și cinci autoturisme, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița. 'La fața locului sunt identificate cinci victime, dintre care trei persoane sunt încarcerate. Echipajele de intervenție acționează

Justitie si interne 03-06-2025 15:28

Bihor/Operțiunea JUPITER: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală prin activități de transport de persoane

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare marți trei mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit comunicatului IPJ Bihor, activitățile au fo

Justitie si interne 03-06-2025 14:50

Timiș/Operațiunea JUPITER: Două angajate ale Spitalului Municipal, audiate ca martori într-un dosar de pensionări ilegale

Două angajate ale Spitalului Municipal Timișoara (SMT) au fost conduse la audieri, marți, în calitate de martori, într-un dosar privind mai multe pensionări, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiș au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în Timișoara. Activitățile f

Justitie si interne 03-06-2025 14:31

Giurgiu: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu la bugetul de stat de 2.300.000 de lei

Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare marți, de Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală care

Justitie si interne 03-06-2025 11:44

Hunedoara: Percheziții într-un dosar care vizează infracțiuni de mediu

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara au pus în aplicare, marți, șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Hunedoara și Neamț, într-un dosar penal în care se fac cercetări care vizează săvârșirea unor infracțiuni legate de mediu și materiale reciclabile, a informat Inspectoratului de Poliți

Justitie si interne 03-06-2025 11:13

Percheziții simultane în Bacău, Neamț și Zurich (Elveția) la suspecți de trafic de persoane și minori, lipsire de libertate și proxenetism

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalității Organizate Bacău, alături de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, efectuează, marți, 21 de percheziții domiciliare, în județele Bacău și Neamț, într-un dosar penal de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, pro

Justitie si interne 03-06-2025 09:53

DGPMB: Îmbrăcăminte și parfumuri în valoare de peste 8,7 milioane de lei, ridicate în urma acțiunii de la Dragonul Roșu

Polițiștii de la Economic împreună cu procurorii au ridicat peste 22.900 de articole de îmbrăcăminte și parfumuri, în valoare de aproximativ 8.730.000 de lei, în urma perchezițiilor de la complexul comercial Dragonul Roșu. ''Patru bănuiți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Parchetu

Justitie si interne 03-06-2025 09:28

Maramureș: Percheziții la medici acuzați de fals în înscrisuri și fals informatic; prejudiciul este de 1,7 milioane de lei

Polițiștii efectuează șase percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru fals în înscrisuri și fals informatic, majoritatea medici, prejudiciul creat fiind de 1,7 milioane de lei, a informat, marți, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Florina Meteș. Conform acesteia, activitățile sunt