Dosar Nordis/Laura Vicol și Vladimir Ciorbă vor fi puși în libertate
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri ca fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, să fie eliberați din arest preventiv.
Decizia instanței este definitivă.
Laura Vicol nu are nicio măsură preventivă sau restricție, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Din arest preventiv vor fi eliberați și Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, aceștia fiind plasați sub control judiciar.
De asemenea, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au scăpat de arestul la domiciliu.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Toți cei arestați au făcut contestații, admise vineri de Instanța supremă.
'Admite contestațiile formulate de DIICOT și de inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș, Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andre împotriva încheierii/DL din data de 5 februarie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Desființează în totalitate încheierea atacată și rejudecând: În baza art.227 alin. (1) din Cpp respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DIICOT cu privire la inculpații Ciorbă Vladimir, Ciorbă-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș și Marian Ivan, Alina GabrielaVasile și Matei Cristian Andrei (...) Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților', se arată în decizia instanței.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă au mai multe interdicții, printre care să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
A existat și o opinie separată a judecătoarei Elena Barbu, care considera că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă trebuiau plasați în arest la domiciliu.
Dezbaterile au avut loc joi pe parcursul a mai multor ore, însă completul de judecată format din magistrații Mihai Udroiu și Elena Barbu nu au reușit să cadă de acord asupra unei soluții comune, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin adăugarea unui al treilea judecător, respectiv Luminița Criștiu-Ninu, iar pronunțarea deciziei a fost amânată pentru vineri.
Mihai Udroiu a fost consilierul fostei șefe DIICOT Alina Bica. La rândul ei, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru favorizarea lui Ovidiu Tender.
Luminița Criștiu-Ninu este considerată în mediul juridic a fi apropiată de judecătoarea Lia Savonea.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Tot atunci au fost arestați preventiv Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, în timp ce Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au primit arest la domiciliu.
În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.
Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.
De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.
În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Sibiu: Sute de șoferi au fost testați de polițiști, pentru a vedea dacă au băut de Valentine's Day
Sute de șoferi au fost testați de polițiști, pentru a vedea dacă au băut de Valentine's Day, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat, în noaptea de 14 spre 15 februarie, o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului. &
Timiș: Bărbat reținut după ce a intrat într-o benzinărie cu cagulă pe cap, a amenințat un angajat și a furat o sumă de bani
Un bărbat a fost reținut, duminică, de polițiștii din Timiș, după ce în urmă cu o săptămână, având cagulă și mănuși, a intrat într-o benzinărie din municipiul Timișoara, a amenințat un angajat și a furat 1.200 de lei din casa de marcat, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș.
Vrancea: Suspiciune de omor în localitatea Vidra; un bărbat a fost găsit mort în casă, cu multiple leziuni
Un bărbat care prezenta leziuni în zona capului, brațelor și abdomenului a fost găsit mort, duminică, într-o locuință din localitatea Vidra, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliței Județean (IPJ) Vrancea. Potrivit acestora, bărbatul decedat are 68 de ani, iar ancheta în acest caz a fost preluată de procurorii din
IPJ Galați: Polițistul care a amendat un pompier în drum spre o intervenție la un incendiu, cercetat disciplinar
Polițistul care l-a amendat cu peste 3.000 de lei pe un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. 'Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a analizat circumstanțele situației în care un p
Iași: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda 'dead drop'
Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, plasate prin metoda 'dead drop' sau 'cutia poștală moartă', a informat, duminică, Poliția Română. 'Din actele de urmărire penală a reieșit că, p
Produse contrafăcute de peste 14,3 milioane lei, capturate de polițiștii de frontieră în ultima săptămână
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit și indisponibilizat, în perioada 6-13 februarie, peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute a căror valoare totală estimată depășește 14,3 milioane de lei, în situația comercializării acestora ca produse originale, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).
Dolj: Un bărbat care ar fi tâlhărit și ucis un vecin în comuna Vela, reținut de polițiști
Un bărbat de 39 de ani, bănuit de uciderea și tâlhărirea, vineri seara, a unui consătean de 59 de ani, în locuința acestuia din comuna Vela, a fost reținut de polițiști, a anunțat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. 'În continuarea activităților investigativ-operative complexe și de cercetare desfășur
Dolj: Tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin, reținut după ce a agresat o polițistă
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova, a agresat o polițistă în vârstă de 48 de ani, aflată în timpul liber și care a pornit în urmărirea acestuia, el fiind reținut ulterior pentru infracțiunile de tâlhărie și ultraj, informează, duminică, Inspectoratul de Poliție
Vrancea: Trei persoane, plasate sub control judiciar în cazul adăpostului de câini de la Suraia
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, acestea fiind cercetate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual, informează reprezentanții Inspectoratului d
IGPR: 24 de acțiuni de amploare privind infracțiuni economice; măsuri asigurătorii de peste 93 de milioane de lei
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a 3 săptămâni, 24 de acțiuni de amploare, fiind instituite măsuri asigurătorii de peste 93 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sâmbătă AGERPRES, în perioada 23 ianuarie - 1
Botoșani: Un fost magistrat dă în judecată Universitatea București pentru a obține actele de studii ale președintelui
O fostă judecătoare din Botoșani a dat în judecată Universitatea București pentru a obține informații despre studiile președintelui Nicușor Dan. Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoșani, instanță la care a activat, o solicitare de comunicare de informații de interes publ
ANI: Un medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro
Agenția Națională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate. Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef Secție clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași - Spitalul Clinic Căi Ferate Iași.
DNA: Administratorul unor firme de ride-sharing - sub control judiciar pentru evaziune de peste 28 milioane lei
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus pu
Cristian Popescu-Piedone, declarat definitiv în conflict de interese
Cristian Popescu-Piedone s-a aflat în conflict de interese, după ce și-a numit ginerele într-o comisie din cadrul Primăriei, pe vremea când era edil al Sectorului 5, a decis definitiv Instanța supremă. Piedone primise o decizie nefavorabilă și la Curtea de Apel București în martie 2025, după care Instanța supremă i-a respins recursul ca
Gorj: Pădurar reținut pentru infracțiuni silvice în formă continuată
Un pădurar în vârstă de 40 de ani, din comuna Runcu, a fost reținut de polițiștii gorjeni pentru infracțiuni silvice în formă continuată. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fond