Instanța supremă decide dacă soții Laura Vicol - Vladimir Ciorbă rămân în arest
Înalta Curte de Casație și Justiție dezbate joi contestațiile depuse de fosta deputată PSD Laura Vicol și de soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, împotriva deciziei instanței prin care au fost arestați preventiv.
În același dosar, au depus contestații și ceilalți trei arestați preventiv din dosar - Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, dar și Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș - care sunt arestați la domiciliu.
Procesul este programat să înceapă la ora 14,00.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București.
Judecătoarea care a dispus arestarea a susținut că Laura Vicol a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.
De asemenea, fosta deputată PSD a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.
În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.
Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.
În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Angajate la o clinică privată, condamnate cu suspendare și trimise să muncească la biserică pentru vaccinări la 'chiuvetă'
Două angajate la o clinică privată din Capitală au primit pedepse cu suspendare și au fost obligate să presteze muncă neremunerată la biserică pentru efectuarea de vaccinări 'la chiuvetă' în timpul pandemiei de COVID. Laura Andreea Gheorghe și Maria Lazăr au fost condamnate de Tribunalul București la 2 ani și 3 luni închiso
Vrancea: Trei femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier pe DN2-E85, la Dumbrăveni
Trei femei au fost rănite și au ajuns la spital, luni, în urma unui accident rutier produs pe DN2 - E85, în localitatea Dumbrăveni, după ce o șoferiță nu a respectat semnificația indicatorului 'Oprire', a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. Conform primelor cercetări, o tânără de 21 de ani, aflată
Vaslui: DNA cere înlocuirea controlului judiciar cu arestul preventiv în cazul expertului Radu Judele
DNA a solicitat înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu cea a arestului preventiv în cazul expertului Radu Judele, inculpat alături de Dumitru Buzatu într-un dosar care vizează infracțiuni de corupție. La termenul care a avut loc luni la Tribunalul Vaslui a fost vizionată o înregistrare de la termenul an
Prahova: Percheziții la Primăria Sinaia (surse)
Procurorii DNA au efectuat, luni, percheziții la sediul Primăriei Sinaia, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, acțiunea procurorilor are legătură cu faptul că primarul Vlad Oprea ar fi încălcat măsura controlului judiciar dispusă de către anchetatori în dosarul de corupție care îl vizează. AGERPRE
Timiș: Polițiștii fac cercetări după în curtea unei școli au fost găsite cutii inscripționate 'Radioactiv'
Polițiștii timișoreni au început efectuarea de cercetări în baza unui raport întocmit de specialiștii CNBR din cadrul Inspectoratului județean pentru Situații de Urgență (ISU), care au fost sesizați, luni, că într-o anexă din curtea unei școli din centrul municipiului Timișoara au fost descoperite cutii sigilate care purtau inscripție 'Rad
Botoșani: Un bărbat a fost condamnat la detenție pe viață, după ce a ucis o femeie și pe fiica acesteia
Un bărbat din Botoșani a fost condamnat, luni, la detenție pe viață, după ce a ucis, în noiembrie 2023, o femeie și pe fiica acesteia, potrivit hotărârii publicată pe portalul instanțelor de judecată. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost acuzat de omor calificat și act sexual cu un minor și distrugere, iar sentința
Predoiu (MAI), de ziua Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane: 610 cazuri de exploatare, gestionate în 2024
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a gestionat, în anul 2024, peste 610 cazuri de victime ale traficului de persoane, exploatate în diverse forme, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia zilei ANITP. 'Este notabil și efortul depus în zona de prevenție. Agenț
Hunedoara: Două persoane suspectate că ar fi deținut droguri într-un bar din comuna Ilia, lângă Deva
Doi bărbați sunt cercetați penal după ce, într-un bar din comuna Ilia, în apropiere de municipiul Deva, polițiștii au descoperit asupra lor substanțe interzise, a informat luni Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, asupra suspecților
DGPMB: 12 persoane care ar fi participat la un scandal în Sectorul 5 pe 1 mai, depistate și audiate
Polițiștii Capitalei au depistat și condus la audieri 12 suspecți, alături de alte șase persoane care au calitatea de martori într-un dosar privind o încăierare cu cuțite și obiecte contondente, pe 1 mai, pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. 'Astăzi, 12 mai, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului
Gorj: Adolescentă de 16 ani, dată dispărută
O minoră de 16 ani, din Turburea, a fost dată dispărută de la domiciliu de către mama sa, fiind căutată de polițiști, informează, luni, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, duminică seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, din comuna
DNA: Afaceriști judecați pentru dare de mită în legătură cu investiția 'Complex Muzeal - Galeria Istorică a Transilvaniei'
Doi administratori ai unei societăți comerciale au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de dare de mită în legătură cu realizarea investiției 'Complex Muzeal - Galeria Istorică a Transilvaniei' desfășurată de Muzeul Național de Istorie Cluj. Potrivit unui comunic
Prezidențiale2025/ Sesizare față de ecranul de mari dimensiuni de la mitingul organizat de Nicușor Dan în Piața Victoriei
O sesizare a fost făcută la 112 față de dimensiunile prea mari și care ar încălca reglementările legale ale ecranului electronic amplasat în Piața Victoriei pentru mitingul electoral organizat, duminică seară, de susținătorii candidatului independent Nicușor Dan. 'În contextul adunării publice din Piața Victoriei, o perso
Ialomița: Dosar penal pentru lipsire de libertate, după ce o tânără de 20 de ani a sesizat că a fost sechestrată
Anchetatorii din județul Ialomița au deschis un dosar pentru lipsire de libertate în cazul unei tinere de 20 de ani care a plecat de acasă, iar după câteva zile i-a comunicat vărului său că este sechestrată. Conform datelor comunicate, duminică, de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, polițiștii din cadrul Poliției Municipiul
Prahova: Percheziții la suspecți de înșelăciune și conducere pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive
Polițiștii din Prahova au efectuat, duminică, patru percheziții într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și conducere pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. 'Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada noiembrie 2024 - mai 2025, o femeie de 39 de ani ar fi indus &i
Constanța: Șoferiță găsită cu mașina oprită pe calea ferată, la Eforie Nord; avea alcoolemie de 1,64 mg/l
Polițiștii constănțeni au găsit, duminică, o șoferiță, în vârstă de 36 de ani, care oprise mașina pe linia de cale ferată din stațiunea Eforie Nord, aceasta fiind testată etilotest cu un rezultat de 1,64 mg/litru alcool pur în aer expirat. 'La data de 10 mai a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției O