Dosar Nordis/ Laura Vicol, dusă la un control cardiologic la clinica MAI
Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ''Doctor Nicolae Kretzulescu'' din București.
Potrivit unor surse judiciare, nu a fost vorba de o situație de urgență, ci un control făcut la cerere.
Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul Nordis.
Decizia a fost luată miercuri de Curtea de Apel București.
Potrivit minutei publicate pe pagina de internet a instanței, au mai fost emise mandate de arestare pentru Gheorghe Emanuel Poștoacă (acționar principal la Nordis), Cristian Nicolae Poștoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poștoacă.
În cazul Sandei Răileanu, Oanei Claudia Oprea (contabila grupării) și al lui Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator), instanța a dispus ca aceștia să fie cercetați în arest la domiciliu.
Totodată, judecătorii au dispus plasarea sub control judiciar a Gabrielei Vasile (manager resurse umane), a lui Cristian Matei (manager achiziții și director) și a lui George Marian Ivan.
Decizia nu este definitivă, dar este executorie.
O parte din apărătorii celor vizați în acest caz au declarat verbal în sala de judecată contestarea deciziei, urmând a depune ulterior înscrisuri în susținerea demersului, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Președintele CJ Botoșani, Valeriu Iftime, chemat la DNA, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Iași, 15 sep /Agerpres/ - Președintele Consiliului Județean (CJ) Botoșani, Valeriu Iftime, a fost chemat, marți, la sediul Serviciului Teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru a fi audiat ca martor în dosarul în care fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, și omul de afaceri Fănel Bogos sunt cercetați pentru fapte de corupție.
Dolj: 12 cetățeni străini, descoperiți ascunși într-un camion cu alune, la Calafat
Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit 12 cetățeni străini, 11 iranieni și un egiptean, ascunși în compartimentul de marfă al unui camion care transporta alune din Turcia spre Belgia. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, camionul a fost oprit pentru control în data de 14 septembrie, în cadrul
Normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi - intrată în vigoare marți
Judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România implementează de marți normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi. Potrivit procedurii pentru gestionarea activității instanțelor în raport de capacitatea de procesare, principiile de normare sunt următoarele: - ajustarea volum
Arad: Zeci de percheziții în două dosare de trafic de droguri; peste 40 de persoane - duse la audieri
Zeci de percheziții au fost efectuate marți în județul Arad, în două dosare de trafic de droguri de mare risc și efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive, fără drept, peste 40 de persoane urmând să fie duse la audieri la sediul DIICOT Arad. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română, poliți
Începe judecarea apelului în dosarul 10 August, în care foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță
Curtea Militară de Apel București începe, marți, judecarea apelului în dosarul 10 August, în care foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță pentru abuz în serviciu, în legătură cu reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Este vorba de colonelul Gheorghe Sebastia
Constanța: Furt de combustibil de pe nave aflate în tranzit pe Dunăre; trei persoane - audiate în urma unor percheziții
Trei persoane sunt audiate pentru contrabandă și furt calificat în urma unor percheziții făcute luni de polițiști în localitatea Ghindărești, suspecții fiind bănuiți că sustrăgeau combustibil de pe nave aflate în tranzit pe Dunăre, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Conform sursei citate, polițiștii Serviciului Sigu
Judecătoare din Galați, exclusă din magistratură pentru că a amânat nejustificat pronunțarea în 387 de dosare
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis luni excluderea din magistratură a judecătoarei Daniela Marilena Stoica de la Judecătoria Galați, acuzată că a amânat, în mod repetat și fără motive scuzabile, pronunțarea în 387 de dosare civile pe perioade îndelungate de timp, cuprinse între 16 și 381 de zile. 'Astăzi,
Prahova: Bărbat reținut pentru uciderea fratelui său
Un bărbat de 59 de ani din stațiunea Bușteni a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a înjunghiat mortal fratele, inculpatul urmând să fie prezentat instanței, luni, cu propunere de arestare preventivă. 'La data de 13 septembrie 2026, în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni au fost sesizați de către un băr
Omar Hayssam, internat, sub pază, la o unitate spitalicească; ulterior, va fi transferat într-un centru de cazare al IGI
Omar Hayssam, eliberat vineri din penitenciar, a fost luat în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României, acesta aflându-se în prezent sub pază și supraveghere permanentă în cadrul unei unități spitalicești, unde primește îngrijirile medicale necesare.
Acțiune a Poliției Capitalei pentru verificarea stării tehnice a vehiculelor; 30 de sancțiuni contravenționale aplicate
Polițiștii rutieri au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 19.700 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate vineri seară, în Capitală, pentru verificarea stării tehnice a vehiculelor. ''În seara zilei de 11/12 septembrie, polițiștii Brigăzii Rutiere, în colaborare cu inspector
9/11 - 25 de ani/ Predoiu: Terorismul nu a reușit să învingă valorile, umanitatea și solidaritatea
Terorismul a încercat să inspire teamă și să dezbine, nu a reușit însă să învingă valorile, umanitatea și solidaritatea care ne unesc și astăzi, a fost mesajul transmis de ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la 25 de ani de la atacurile din SUA. ''La 11 septembrie 2001, lumea liberă a fost alături de America. D
Omar Hayssam va fi preluat de polițiștii de imigrări, după eliberarea din penitenciar
Omar Hayssam va fi preluat de polițiștii de imigrări, după eliberarea din penitenciar, informează vineri surse judiciare. Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări vor efectua verificările necesare pentru stab
Expert olandez: În centrul luptei împotriva traficului de persoane se află sprijinul victimelor
În centrul luptei împotriva traficului de persoane se află sprijinul victimelor, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, Jorn van Rij, expert în combaterea acestui fenomen. El a prezentat proiectul Escape Truck - un camion în interiorul căruia sunt ilustrate situații inspirate de cazuri reale de trafic de persoane
Vâlcea: Minori din Berbești, de 11 și 13 ani, cercetați după ce au ucis doi cățeluși și au rănit alți cinci
Doi minori, cu vârste de 11 și 13 ani, din orașul Berbești, sunt cercetați pentru cruzime față de animale, după ce au ucis, cu un cuțit și alte obiecte contondente, doi cățeluși și au rănit alți cinci, au informat, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea. Potrivit sursei citate, fapta s-a petrecut joi, cel care a che
Brigada Rutieră: Trafic restricționat în weekend în Capitală pentru desfășurarea unor evenimente
Traficul auto va fi restricționat în mai multe zone din București, sâmbătă și duminică, când sunt programate mai multe evenimente, a informat vineri Brigada Rutieră a Capitalei. * Sâmbătă, între orele 09:00-23:00, Primăria Municipiului București, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București va organiza evenimentul cultural-a