logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

Dosar Nordis/ Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București

Image

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduși marți cu duba la Curtea de Apel București, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.

Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 16,00.

DIICOT a anunțat că a reținut 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă, ultimii doi fiind acționari principali la Nordis Group.

Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.

În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu) 

Afisari: 697

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Justitie si interne 13-03-2025 17:20

Botoșani: 30 de ani de închisoare pentru un bărbat care și-a violat nepoata de opt ani și apoi a ucis-o

Un bărbat din județul Botoșani care, pe 24 mai 2024, a ucis o fetiță de opt ani, după ce a violat-o, a fost condamnat, joi, la 30 de ani de închisoare, potrivit unei sentințe dictate de magistrații Tribunalului Botoșani. Bărbatul, acum în vârstă de 33 de ani, a fost găsit vinovat în dosarul în care a fost acuzat de omor calificat,

Justitie si interne 13-03-2025 16:11

Avocat - susținător al lui Călin Georgescu, acuzat de incitare la violență: Să punem mâna pe ciomege! Vă călcăm pe cap!

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București l-a pus sub acuzare, sub control judiciar, pe avocatul Cătălin Dinulescu din Baroul București, pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce a rostit un discurs la protestul organizat în Piața Victoriei de susținătorii lui Călin Georgescu în luna ianuarie, în

Justitie si interne 13-03-2025 15:30

Dolj: IPJ a inaugurat poligonul de tragere acoperit, reabilitat și omologat

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a inaugurat, joi, poligonul de tragere permanent acoperit, reabilitat și omologat, situat în municipiul Craiova, unde, începând din acest an, polițiștii doljeni vor beneficia de un spațiu modern de pregătire profesională pe linia manipulării și executării tragerii cu armamentul. Poligonul, alcătuit din h

Justitie si interne 13-03-2025 15:00

Prezidențiale2025/ CCR respinge o nouă contestație privind candidatura lui Crin Antonescu

Curtea Constituțională a României a respins, joi, cu unanimitate de voturi, o nouă contestație formulată împotriva înregistrării candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai. Miercuri, CCR a respins, tot cu unanimitate de voturi, alte două contestații formulate împotriva înregistrării candidaturii lui Cr

Justitie si interne 13-03-2025 14:47

Instanța supremă menține mandatele de arestare în lipsă pentru Potra și fiul lui

Instanța supremă a respins joi contestațiile depuse de mercenarul Horațiu Potra, fiul său - Dorian Potra și un alt membru al familiei - Alexandru Potra, fiind menținute mandatele de arestare în lipsă emise în urmă cu două săptămâni pe numele lor. Aceștia sunt dați în urmărire generală, după ce au părăsit teritoriul Rom&

Justitie si interne 13-03-2025 10:46

Prezidențiale2025/ CCR analizează, joi, o nouă contestație privind candidatura lui Crin Antonescu

Curtea Constituțională a României analizează, joi, încă o contestație depusă împotriva candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, judecătorii constituționali urmează să analizeze contestația începând cu ora 14:00

Justitie si interne 13-03-2025 10:34

Anchetă a Parchetului Militar după ce un subofițer de la Brigada de Intervenții a Jandarmeriei a murit împușcat accidental

Un procuror militar desfășoară o anchetă după ce un subofițer de la Brigada de Intervenții a Jandarmeriei a fost împușcat accidental, miercuri seară, de un coleg, iar ulterior a decedat. 'Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei confirmă că, miercuri, în jurul orei 20,45, în timpul unui stagiu de pregătire, a avut l

Justitie si interne 13-03-2025 08:57

Prahova: Percheziții într-un dosar de furt de componente auto; prejudiciul - aproximativ 8.000 de lei

Polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Ploiești efectuează, joi, patru percheziții domiciliare în municipiul Ploiești și în orașul Căzănești, județul Ialomița, într-un dosar care vizează furtul unor componente de la mai multe autoturisme. 'Din cercetări s-a stabilit faptul că bănuitul, un bărbat de 47 de ani, ar fi su

Justitie si interne 12-03-2025 17:48

Halchin: Sistemul penitenciar înregistează cel mai mic deficit de locuri de cazare din ultimii 10 ani

Sistemul penitenciar românesc înregistrează cel mai mic deficit de locuri de cazare, circa 2.300, față de 14.000 în 2014, a declarat, miercuri, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. 'Astăzi, suntem în prezența celui mai mic deficit de locuri de cazare, respectiv 2.311, față de 14.000 de

Justitie si interne 12-03-2025 16:45

Radu Marinescu: Autoritățile fac demersuri în dosarul lui Potra ca mandatele de arestare să fie puse în executare

Autoritățile fac demersuri ca mandatele de arestare în dosarul în care este inculpat mercenarul Horațiu Potra să fie puse în executare, a declarat, miercuri, ministrul Justiției, Radu Marinescu. 'În acest moment, nu pot oferi niciun fel de date cu privire la localizarea lui Horațiu Potra sau a altor persoane urmărite, însă pot

Justitie si interne 12-03-2025 16:11

IPJ Ilfov: Razie de amploare în Sintești pentru combaterea faptelor cu violență de pe străzi

Polițiștii au legitimat, miercuri, 156 de persoane, au verificat 126 de autoturisme și au efectuat testări cu aparatele etilotest și pentru depistarea substanțelor psihoactive din organism, în cadrul unei razii de amploare în comuna Vidra, sat Sintești, pentru combaterea faptelor cu violență din mediul stradal. 'Polițiștii au efectuat filtre ru

Justitie si interne 12-03-2025 15:36

Prezidențiale2025/ CCR respinge contestațiile privind candidatura lui Crin Antonescu

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, cu unanimitate de voturi, contestațiile formulate împotriva înregistrării candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai. Biroul Electoral Central a decis, marți, înregistrarea candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Crin A

Justitie si interne 12-03-2025 15:34

Ministrul Justiției: Scăderea ratei recidivei - printre progresele sistemului penitenciar românesc în ultimii trei ani

Sistemul penitenciar românesc a înregistrat o serie de progrese în ultimii trei ani, printre care se numără scăderea ratei recidivei și creșterea capacității de cazare, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu. 'Analiza rezultatelor obținute în ultimii trei ani indică un progres în dezvoltarea sistemului penitenciar rom&

Justitie si interne 12-03-2025 14:43

Încă un deputat AUR audiat la Parchetul General în legătură cu violențele de la BEC

Deputatul AUR Tiberiu Boșutar a fost audiat miercuri la Parchetul General, într-un dosar deschis după violențele împotriva jandarmilor în timpul protestului desfășurat duminică în Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit unor oficiali din Parchet, Tiberiu Boșutar a fost chemat să dea explicații în legătură cu prezența lui la mitingul

Justitie si interne 12-03-2025 12:56

Prahova: Femeie ucisă pe fondul geloziei; soțul ei a fost arestat preventiv

O prahoveancă în vârstă de 46 de ani a fost ucisă de soțul său cu care era în proces de divorț, agresorul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. 'Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Călugărească au fost sesizați, la data de 9 martie, în jurul orei 14:45, cu privire la o agresiune. Polițiștii s-