Dosar Nordis/ Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduși marți cu duba la Curtea de Apel București, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 16,00.
DIICOT a anunțat că a reținut 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă, ultimii doi fiind acționari principali la Nordis Group.
Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Alba: Șoferul unei ambulanțe SMURD, amendat și fără permis 120 de zile
Șoferul unei ambulanțe SMURD a rămas fără permis pentru 120 de zile după ce, duminică, în timpul unei deplasări la un accident rutier, soldat cu rănirea gravă a unui motociclist, a decis să treacă printre barierele coborâte la o trecere la nivel cu calea ferată între Aiud și Ciumbrud. Bărbatul și-a recunoscut greșeala, dar a
Constanța: Anchete după ce un minor cu afecțiuni medicale a fost găsit ținut de familie în condiții insalubre
Polițiștii fac cercetări după ce un minor de 14 ani, cu afecțiuni medicale, din localitatea constănțeană Gârlița, a fost găsit ținut în condiții insalubre de către familie, fiind sesizată totodată Asistența Socială. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a informat că polițiști ai Secției 1 Rurală Băneasa au fost sesizați, s&a
IGPR: 528 de persoane depistate prin Sistemul Informatic Schengen, în perioada 30 mai - 5 iunie
Polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, în perioada 30 mai - 5 iunie, 528 de persoane, 28 de autovehicule și 56 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen (SIS). 'Au fost localizate pe teritoriul țării noastre 389 de persoane ca
Bacău: Cei patru bărbați din Teleorman care au răpit o tânără au fost arestați preventiv
Cei patru bărbați din Teleorman care au băgat cu forța o tânără într-o mașină și apoi au plecat au fost arestați preventiv, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. 'În urma probatoriului administrat, polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău au reținut pentru
Bistrița-Năsăud: Două persoane plasate sub control judiciar, în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de aproape un milion de lei
O femeie și un bărbat din Bistrița au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de evaziune fiscală și înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de lei, cauzat printr-un site de vânzări online, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. În cauză au fost efect
Alba: Ordine de plasare în adăpost pentru 24 de câini, aflați pe o proprietate din Lupșa
Polițiștii din Alba au emis vineri patru ordine de plasare în adăpost pentru 24 de exemplare canine, după ce au constatat că spațiile în care se aflau erau necorespunzătoare din punctul de vedere al igienei iar bărbatul în grija căruia se găseau și care a fost executat silit să părăsească proprietatea pe care o folosea nu a luat și animalele.
Timiș: Dosar penal deschis pentru lovire și alte violențe, după incidentul de la școala din Tomnatic
Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și purtare abuzivă, după incidentul de la Școala Gimnazială din Tomnatic, unde o profesoară i-a tras o palmă unei eleve de clasa a VII-a, după
Tulcea: Peste 120 de percheziții în 20 de județe, într-un dosar privind falsuri pentru obținerea unor autorizări
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea au pus în aplicare, vineri, 124 de mandate de percheziție domiciliară în 20 de județe și în municipiul București, într-un dosar privind folosirea de documente false pentru obținerea unor autorizări, instrumentat sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curt
Giurgiu: Traficul pe Podul Prieteniei se desfășoară pe o singură bandă; autoritățile recomandă rute alternative în perioada de Rusalii
Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășoară în continuare alternativ, pe o singură bandă, din cauza lucrărilor de reparații efectuate de partea bulgară, iar în contextul minivacanței de Rusalii (7-9 iunie) se estimează creșterea valorilor de trafic. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu a transmis, vineri, că
Maramureș: Fostul ministru Sorina Pintea a fost ridicată de polițiști și va fi încarcerată la Penitenciarul Gherla
Fostul ministru al Sănătății și manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Sorina Pintea, a fost ridicată de polițiștii din orașul Tăuții Măgherăuș și urmează a fi dusă la Penitenciarul Gherla, după ce a fost condamnată definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare printr-o decizie pronunțată vineri de Curtea de Apel din Cluj. 'Astăzi, 6 iunie
Mureș: Valorile sării din râul Târnava Mică, aproape similare celor înregistrate în zilele precedente
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Mureș a anunțat, vineri, că valorile concentrației de sare din râul Târnava Mică sunt aproape similare celor înregistrate în zilele precedente. 'Măsurătorile de cloruri și sodiu efectuate de Compania Aquaserv Mureș SA și ABA Mureș, chiar în condiția stopării încep&acir
Vâlcea/Operațiunea JUPITER: Șapte persoane cercetate pentru deținere ilegală de arme
Șapte persoane au fost duse la audieri, iar zeci de arme și mii de cartușe deținute ilegal au fost ridicate în urma a 19 percheziții domiciliare efectuate vineri, în Vâlcea, de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în cadrul operațiunii JUPITER. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ)
Bistrița-Năsăud: Bărbat arestat pentru amenințarea fostei concubine, care obținuse ordin de protecție
Un bărbat de 41 de ani din Bistrița a fost arestat preventiv după ce a amenințat-o pe fosta concubină, care obținuse încă din decembrie anul trecut un ordin de protecție împotriva lui, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, pentru încălcarea ordinului de p
Bacău: Trei bărbați din Teleorman, conduși la audieri după ce ar fi luat cu forța o tânără într-un autoturism
Trei bărbați din județul Teleorman au fost conduși la audieri de polițiștii băcăuani după ce, vineri, ar fi luat cu forța o tânără într-un autoturism, în municipiul Bacău, și apoi ar fi plecat, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Sesizarea a fost făcută la 112, iar polițiștii au început cercetările pentr
Galați: Avocat reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență; el ar fi pretins o mită de 7.000 de euro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 5 iunie, a unui avocat din cadrul Baroului Galați, pentru infracțiunea de trafic de influență. Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de DNA - Serviciul Teritorial Galați, &i