Dosar Nordis/ Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduși marți cu duba la Curtea de Apel București, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 16,00.
DIICOT a anunțat că a reținut 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă, ultimii doi fiind acționari principali la Nordis Group.
Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Un fost consilier parlamentar AUR scapă de condamnare, după ce ICCJ a interzis polițiștilor de la DGA să ancheteze politicieni
Curtea de Apel București a anulat, joi, condamnarea pentru trafic de influență primită la instanța de fond de Bogdan Crefelean, fost șef de cabinet al deputatei AUR Gianina Șerban, în baza unei decizii a Instanței supreme prin care s-a stabilit că polițiștii de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) nu mai pot ancheta funcționari publici sau politicieni.
Trei membri ai unei familii, acuzați că obligau fete vulnerabile să se prostitueze în străinătate
Procurorii DIICOT împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat, joi, 19 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Vaslui și în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și mă
Dolj: Educatoare de la o grădiniță privată din Craiova, cercetată pentru purtare abuzivă față de copii
Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au deschis o anchetă după ce s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de purtare abuzivă comise de o educatoare de 27 de ani de la o grădiniță privată din municipiu. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, sesizarea a fost făcută în cursul zilei de 9 aprilie. Din cercetările
Vâlcea: Bărbat reținut după ce a șantajat o femeie, determinând-o să-i achite facturile de utilități
Un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Olt, bănuit de șantaj în formă continuată, a fost reținut de polițiștii din Râmnicu Vâlcea. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, polițiștii Biroul Investigații Criminale au pus în executare, în urmă cu o zi, un ma
Fost viceprimar al Aradului, condamnat prin acord de recunoaștere pentru fraudarea fondurilor europene
Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, a fost condamnat de Tribunalul Timiș la închisoare cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției în legătură cu fraudarea de fonduri europene, caz anchetat anul trecut de Parchetul European. Conform soluției pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată, a fost admis acordul
Noii procurori-șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT își încep mandatele
Noii șefi de la Pachetul General, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își încep miercuri mandatele de trei ani. Este vorba despre Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel
Cluj: Cristian Anton rămâne în arest preventiv; Curtea de Apel i-a respins contestația
Curtea de Apel Cluj a respins, marți, contestația formulată de directorul Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, împotriva deciziei Tribunalului Cluj de arestare preventivă a sa pentru mai multe infracțiuni de corupție. Decizia este definitivă. 'În baza art. 204 C. proc. pen. rap. la art. 4251 alin. (7
Poliția Capitalei: Cinci persoane - prinse în flagrant când furau flori în valoare de aproximativ 20.000 de euro
Cinci persoane au fost surprinse în flagrant de polițiștii bucureșteni în timp ce furau flori în valoare de aproximativ 20.000 de euro dintr-o seră exterioară situată în Sectorul 4. Potrivit unui comunicat transmis marți de Poliția Capitalei, duminică, polițiștii Secției 26 au fost sesizați prin apel 112 de reprezentant
MAI: Aproximativ 2.400 de șoferi au rămas fără permis în minivacanța de Paște
Aproximativ 2.400 de șoferi au rămas fără permis în perioada minivacanței de Paște, a informat, marți, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat zilnic, la nivel național, în perioada sărbătorilor pascale, înregistrându-se scăderi
IGSU: Peste 7.500 de intervenții în minivacanța de Paște
Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au avut, în minivacanța de Paște, peste 7.500 de intervenții, dintre care 430 au fost pentru stingerea unor incendii. Aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice au fost la datorie pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salva
Alba: Conflict spontan la Cenade; o persoană a decedat
Un conflict spontan în localitatea Cenade, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind lovită cu un obiect ascuțit în zona pieptului, lovitură care i-a produs decesul. În noaptea de duminică spre luni, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 28 de ani, prin SNUAU 1
Mureș: Cercetări pentru profanare - monumente funerare răsturnate în noaptea de Paști, în Cimitirul Evreiesc din Reghin
Polițiștii din municipiul Reghin efectuează cercetări după ce 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost găsite răsturnate, au anunțat, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mureș. 'La data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin au fost sesizați, prin apel
Hunedoara: Trafic reluat pe DN 66 în localitatea Sântămăria Orlea
Circulația rutieră a fost reluată vineri pe DN 66 în localitatea Sântămăria Orlea din județul Hunedoara, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu un mort și patru răniți, transportați la spital cu diferite leziuni, a anunțat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române. 'Pentru evitarea accidentelo
Arad: Patru persoane reținute pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul armelor
Polițiștii din Arad au efectuat 29 de percheziții într-un dosar privind săvârșirea de infracțiuni la regimul armelor, patru bărbați fiind reținuți, a informat vineri Inspectoratul de Polițe Județean. Potrivit IPJ Arad, perchezițiile au fost efectuate joi de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordo
Bacău: Șefa Secției Psihiatrie de la SJU, asistenta șefă și un asistent medical, acuzați de luare de mită
Șefa Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău, asistenta șefă a secției și un asistent medical au fost plasați, joi, sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind acuzați de luare de mită și fals intelectual. Procurorii au efectuat, miercuri, percheziții atât la spital câ