Dosar Nordis/ Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduși marți cu duba la Curtea de Apel București, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 16,00.
DIICOT a anunțat că a reținut 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă, ultimii doi fiind acționari principali la Nordis Group.
Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
VIDEO Bilanț activitate MAI/Predoiu: În 2025, infracționalitatea la nivel național a scăzut cu 11%
Infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanțului activității MAI pe anul trecut. Potrivit ministrului, instituțiile din subordinea Ministerul
Un bărbat care cerea 'taxă de protecție' de la un om de afaceri, săltat de polițiști pe Aeroportul Otopeni
Un bărbat acuzat că a șantajat în mai multe rânduri un om de afaceri, căruia i-a cerut 'taxă de protecție', a fost săltat vineri de pe Aeroportul Otopeni de polițiști, după ce s-a întors în țară cu o cursă aeriană din Belgia. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Muni
Ministerul Afacerilor Interne anunță redimensionarea schemelor de personal la prefecturi
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, în acord cu OUG nr.7/2026. 'Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui
Sute de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă, amendați de polițiști
Aproape 600 de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendați de polițiștii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficiențe tehnice la autovehicule sau depășirea vitezei legale. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel național, în perioada 2020-2025, din
Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, arestat preventiv
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acuzat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale). În schimb, tribunalul a respins cererea DNA de arestare a lui Christia
Argeș: Un tânăr care vindea substanțe cu efecte psihoactive consumatorilor din Pitești, arestat preventiv
Un tânăr de 26 de ani, suspectat că vindea substanțe cu efecte psihoactive consumatorilor din municipiul Pitești, a fost arestat preventiv, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Suspectul a fost prins în urma unei acțiuni a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, sub coordonarea p
Suceava: Femeie trimisă în judecată după ce ar fi încercat să își omoare copilul nou-născut
O femeie din Vatra Dornei a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, după ce ar fi încercat de două ori să își ucidă copilul nou-născut. 'În data de 24.08.2024, ora 13:30, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei au fost sesizate telef
Buzău: Arestat după ce ar fi incendiat o locuință, din răzbunare pe concubină; în casă se afla propriul copil
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi dat foc unei locuințe, pentru a se răzbuna pe fosta lui concubină, deși la acel moment în imobil se afla propriul copil. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă în cazul unui bărbat cercetat pentru tentativă la om
Suceava: Avocată anchetată după ce i-a dat un telefon unui deținut din Penitenciarul Botoșani
O avocată în vârstă de 46 de ani, din Botoșani, este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Suceava, după ce ar fi introdus în mod ilegal, în Penitenciarul Botoșani, un telefon mobil pe care l-ar fi înmânat unui deținut, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspect
Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională OUG care vizează reforma administrației publice centrale și locale
Avocatul Poporului a trimis Curții Constituționale a României o sesizare în legătură cu Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează reforma administrației publice centrale și locale. În sesizarea transmisă instanței constituționale, instituția arată că mai multe prevederi ale actului normativ - respectiv art. I pct. 32, ar
Patru tineri, reținuți pentru trafic de droguri; vindeau canabis către consumatori din Bistrița-Năsăud și Cluj
Patru tineri cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani au fost reținuți sub acuzația de trafic de droguri de risc, anchetatorii suspectând că aceștia vindeau canabis către consumatori din județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Potrivit informațiilor transmise vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, este v
Neamț: Bărbat de 57 de ani - păcălit de falși brokeri cu promisiuni de câștiguri lunare consistente
Un bărbat din Piatra-Neamț a fost păcălit telefonic de falși brokeri, care i-au promis câștiguri rapide, sigure și consistente cu fonduri de investiții, în realitate el pierzând toți banii pe care i-a virat către un cont de pe o platformă online, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Victima, &ici
Șefii Vămii Constanța Sud, reținuți de DNA (oficial)
Lică Octavian Parfenie, șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, a fost reținut de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale). În același dosar, a fost reținut pentru complicitate la luare de mită Christian Gudu, la data faptei adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța
Neamț: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori și trafic de droguri de mare risc
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 19 și 38 de ani au fost arestate preventiv pentru comiterea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, complicitate la trafic de minori, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Arad: Fostul rector al Universității 'Aurel Vlaicu', cercetat pentru 'infracțiuni legate de serviciu' și fals
Fostul rector al Universității 'Aurel Vlaicu' (UAV) din Arad, Ramona Lile, este cercetată pentru 'infracțiuni legate de serviciu' și fals, conform dosarului înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria (PJ) Arad, dar transferat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunal din cauza lipsei de personal.