Dosar Nordis/ Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduși marți cu duba la Curtea de Apel București, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.
Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 16,00.
DIICOT a anunțat că a reținut 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă, ultimii doi fiind acționari principali la Nordis Group.
Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Alba: Bărbat arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Cenade, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba. 'Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, la data de 21 august 2026, în jurul orei 17.30, în timp ce se afla împreu
MApN: Încărcătură explozivă, găsită în fragmentele unei drone la Tuzla; aceasta a fost neutralizată
Fragmentele de dronă semnalate sâmbătă dimineața în zona plajei Tuzla, județul Constanța, conțineau încărcătură explozivă, informează Ministerul Apărării Naționale. Încărcătur
Suceava: Bărbat acuzat de cotrabandă cu țigări, reținut de polițiști
Un bărbat din comuna Dornești a fost reținut de polițiștii suceveni într-un dosar de contrabandă cu țigări, după ce a fost prins în trafic transportând 42.400 de țigarete fără documente de proveniență. Bărbatul se afla la volanul autoturismului personal și era însoțit de un alt localnic. Mașina a fost oprită pentru control de polițiștii
Hunedoara: Bărbat din Gurasada, cu tricicleta pe autostrada A1, în sens opus circulației; a fost amendat de polițiști
Un bărbat de 62 de ani din comuna Gurasada, județul Hunedoara, a circulat vineri cu o tricicletă pe autostrada A1, în zona localității Ilia, inclusiv pe banda a doua și pe contrasens. Polițiștii au intervenit după ce au fost primite 19 apeluri la 112 de la șoferi și l-au sancționat pe bărbat cu aproape 2.000 de lei. Potrivit IPJ Hunedoara, incidentul s-a
Amenzi de aproape 50.000 de lei după meciul Petrolul Ploiești - Rapid București
Ploiești, 22 aug/Agerpres/ - Peste 100 de suporteri ai echipelor Petrolul Ploiești și FC Rapid București au fost implicați în incidente atât în timpul meciului disputat vineri seara pe stadionul 'Ilie Oană', cât și după încheierea partidei, în timpul defluirii spectatorilor. În urma incidentelor, au fost aplicate 44 de sancți
Bacău: Două persoane, reținute într-un dosar de contrabandă cu țigări la Onești
Trei persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 72 de ani, au fost audiate de polițiștii băcăuani, iar două dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, într-un dosar de contrabandă cu țigarete. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău
Motivarea deciziei CCR cu privire la Legea integrității - publicată în Monitorul Oficial
Motivarea deciziei Curții Constituționale a Românie în legătură cu legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată în Monitorul Oficial. * Instanța constituțională notează în motivare, cu privire la prevederea din lege care menționează încetarea de drept
Sibiu: Șoferul autobuzului care a provocat accidentul din Mediaș, arestat preventiv
Șoferul autobuzului care a provocat joi accidentul din municipiul Mediaș, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a fost arestat preventiv, a anunțat vineri IPJ Sibiu. 'La data de 21 august a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de bărbatul în vârstă de 65 de ani, implicat &icir
Alba: Bărbat arestat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată
Judecătoria Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a unui bărbat de 35 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, victima fiind o fată de 12 ani, a cărei dispariție a fost semnalată Poliției de către mama sa, cu care locuia în Spania. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de Parchetul de pe lâ
Patronul publicației tabloidvip.ro, trimis în judecată pentru șantaj
Patronul publicației online tabloidvip.ro, Cristian Iancu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. Administrator al site-ului tabloidvip.ro, bărbatul a fost prins în luna mai de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în fața
Maramureș : Deținutul evadat de la un punct de lucru din Baia Mare a fost prins
Deținutul care a evadat de la un punct de lucru din municipiul Baia Mare a fost prins, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Mihaela Ardelean. 'Azi, 21 august, în urma măsurilor operative complexe întreprinse de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județe
Hunedoara: Patru bărbați reținuți în Valea Jiului după un conflict la Vulcan
Patru bărbați au fost reținuți de polițiști în urma unor percheziții efectuate joi în orașele Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni, într-un dosar ce vizează agresiunea săvârșită asupra unui grup de persoane în Valea Jiului, una dintre victime necesitând îngrijiri medicale la spital, a informat Inspectoratul de Poliție Județea
Bihor: Doi foști comisari-șefi, trimiși în judecată pentru înșelăciune cu parcări gratuite
Doi foști comisari-șefi de poliție din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Oradea, Tărău Alin-Nicușor și Suciu Sebastian-Marius, au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, într-un dosar privind obținerea unor facilități de parcare gratuită în parcările administrate de Primăria Municipiului Oradea.
Sibiu: Accidentul din Mediaș, provocat de șoferul autobuzului, care era sub influența băuturilor alcoolice
Accidentul produs joi în municipiul Mediaș, în care au fost implicate un mijloc de transport în comun și mai multe autoturisme, a fost provocat, potrivit Poliției, de șoferul autobuzului, un bărbat de 65 de ani, care era sub influența băuturilor alcoolice. ''Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii
Patru membri ai unei galerii de fotbal, reținuți după ce ar fi agresat un cetățean pakistanez înaintea unui meci (surse)
Polițiștii Capitalei au reținut, pentru 24 de ore, patru membri ai galeriei Peluza Nord Rapid, acuzați că au bătut un cetățean pakistanez în timp ce se deplasau către stadionul Giulești. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a pornit după ce prietena unui bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, a filmat membrii galeriei Rapid din P