Poliţia Capitalei: Peste 30 de percheziţii într-un dosar de evaziune; prejudiciu total peste 13,5 milioane lei
Poliţiştii bucureşteni şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care mai multe persoane sunt acuzate că ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis, miercuri, AGERPRES, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cadrul acestei acţiuni, fiind estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.
Cercetările şi investigaţiile desfăşurate au condus şi către alte persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor.
Miercuri au fost puse în executare 31 de mandate de percheziţie domiciliară şi 15 mandate de aducere în Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa, în acest dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
"În fapt, în perioada 2021 - 2023, persoanele cercetate ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat", arată poliţiştii.
În baza mandatelor de aducere şi în baza citaţiilor, 15 persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi în vederea continuării cercetărilor.
În cauză au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes, printre care sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari şi 169.900 de lei, dar şi şase arme care nu respectau condiţiile de depozitare, iar muniţia aferentă este interzisă la deţinere.
Poliţia Capitalei precizează că, la data de 5 martie, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 27 de percheziţii domiciliare, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în acel moment, fiind de 11.974.000 de lei, rezultând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 13.583.000 de lei.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Claudia Curelaru (adjunct al șefului DIICOT) iese la pensie după ce a pierdut concursul pentru un nou mandat
Secția pentru procurori a CSM a admis, marți, cererea depusă de Claudia-Ionela Curelaru, procuror șef-adjunct al DIICOT, prin care aceasta a solicitat să iasă la pensie. 'Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție, prin pensio
Suceava: Bărbat trimis în judecată la patru ani de la decesul a două victime pe care le-a urmărit cu mașina
Un bărbat din județul Suceava, care era cercetat în stare de libertate, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor calificat după ce, în anul 2022, a urmărit cu mașina două persoane aflate în alt autoturism, care au decedat după ce au intrat cu autovehiculul într-un copac și au căzut apoi într-un râu.
O angajată de la USR, trimisă în judecată sub acuzația că a delapidat 400.000 lei din fondurile partidului
O femeie angajată ca responsabil financiar la Uniunea Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori sub acuzația că a delapidat peste 400.000 de lei din conturile partidului. Potrivit portalului instanțelor de judecată, femeia se numește Ioana Cătălina D. Dimoftache și a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă
DGPMB: Bărbat urmărit internațional, condamnat la 18 ani închisoare pentru trafic de minori, depistat de polițiști
Un bărbat de 39 de ani, urmărit internațional de aproape cinci ani, după ce s-a sustras executării unei pedepse de 18 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost depistat, marți, de polițiști în București. 'În urma investigațiilo
Timiș: Percheziții DNA în șapte județe și Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara efectuează, marți, 48 de percheziții în Timiș și alte șase județe, dar și în Capitală, într-o cauză penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de 50 de milioane de lei. Sunt vizate fapte săvârșite începând cu anul 2023 de
Alba: Un bărbat suspectat că și-a agresat soția și fiica și și-a amenințat fiul, reținut de polițiști
Un bărbat din Blaj a fost reținut după ce și-ar fi agresat fizic soția și fiica, iar pe fiul său l-ar fi amenințat, în cauză fiind emise trei ordine de protecție provizorii, a informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipi
Dâmbovița: 22 de autocisterne și sume de bani, confiscate în urma a 62 de percheziții pentru furt de petrol; 24 de reținuți
Un număr de 24 de persoane au fost reținute, iar o cantitate de trei tone de petrol, 22 de autocisterne și sume importante de bani au fost confiscate de polițiștii dâmbovițeni în urma a 62 de percheziții organizate în mai multe județe, în cadrul operațiunii Jupiter, ce a vizat infracțiuni cu produse petroliere. Polițișt
Dosarul 10 August/ Foști șefi ai jandarmeriei, achitați în instanță; decizia nu e definitivă
Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a decis luni achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Este vorba de colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct a
Poliția Română: Au crescut cazurile de înșelăciune în numele ANAF
Poliția Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înșelăciune prin impersonarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum și a unor instituții bancare, pentru a induce în
Jandarmeria Capitalei - măsuri dispuse în urma Marșului pentru normalitate și a Bucharest PRIDE
Jandarmeria Capitalei a informat sâmbătă seara că a dispus mai multe măsuri legale în urma celor două manifestări publice desfășurate în București - Marșul pentru normalitate și Bucharest PRIDE. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, pe timpul desfășurării adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă
Program de guvernare/ Eficiență în soluționarea cauzelor, promovarea meritocratică a magistraților și infrastructură judiciară modernă - priorități în Justiție
Eliminarea procedurii de cameră preliminară, pentru eficientizarea judecății, eficientizarea regulilor de desemnare a procurorilor care anchetează infracțiunile comise de magistrați, dar și generalizarea dosarului electronic judiciar și a procedurilor la distanță se numără printre obiectivele propuse pentru domeniul Justiție în programul de guvernare de către p
Operațiunea Jupiter - bilanț: 59 de persoane reținute, 96 sub control judiciar, 8 arestate preventiv
Un număr de 59 de persoane au fost reținute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care două pe cauțiune, iar opt persoane au fost arestate preventiv în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată în perioada 8 - 12 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Buzău: Contractul M100 - anulat definitiv; Constantin Toma: O victorie pentru Justiție, o înfrângere pentru buzoieni
Curtea de Apel Ploiești a respins recursurile formulate de fostul evaluator de mediu Haritina Crăiță și Consiliul Local Municipal Buzău, soluția definitivă menținând decizia Tribunalului Buzău de anulare a hotărârii de aprobare a Contractului Climatic al Municipiului Buzău privind 'Misiunea 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic pâ
Mehedinți: Doi bărbați, reținuți pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor; au fost efectuate 7 percheziții
Doi bărbați de 34 și 49 de ani au fost reținuți în urma a șapte percheziții efectuate într-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj, au informat, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Potrivit sursei citate, în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului Arme
Mureș: Tribunalul a respins suspendarea ordinului de prefect privind referendumul din Sânger; decizia nu este definitivă
Secția Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Mureș a respins, vineri, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării ordinului de prefect privind organizarea referendumului local pentru încetarea mandatului primarului comunei Sânger, Vasile Grec, programat să aibă loc în data de 14 iunie. Hotărâre