Poliţia Capitalei: Peste 30 de percheziţii într-un dosar de evaziune; prejudiciu total peste 13,5 milioane lei
Poliţiştii bucureşteni şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care mai multe persoane sunt acuzate că ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis, miercuri, AGERPRES, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cadrul acestei acţiuni, fiind estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.
Cercetările şi investigaţiile desfăşurate au condus şi către alte persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor.
Miercuri au fost puse în executare 31 de mandate de percheziţie domiciliară şi 15 mandate de aducere în Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa, în acest dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
"În fapt, în perioada 2021 - 2023, persoanele cercetate ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat", arată poliţiştii.
În baza mandatelor de aducere şi în baza citaţiilor, 15 persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi în vederea continuării cercetărilor.
În cauză au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes, printre care sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari şi 169.900 de lei, dar şi şase arme care nu respectau condiţiile de depozitare, iar muniţia aferentă este interzisă la deţinere.
Poliţia Capitalei precizează că, la data de 5 martie, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 27 de percheziţii domiciliare, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în acel moment, fiind de 11.974.000 de lei, rezultând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 13.583.000 de lei.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Dosar Nordis/ Patronul Vladimir Ciorbă poate părăsi România
Curtea de Apel București a decis ca patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, să rămână sub control judiciar, însă are permisiunea să părăsească teritoriul României. Pe 13 iunie, DIICOT a prelungit măsura controlului judiciar pe numele lui Vladimir Ciorbă, însă acesta a atacat decizia în instanță. ''
Olt: Percheziții după ce doi minori au tras cu un pistol neletal pe o stradă din comuna Iancu Jianu
Polițiștii au efectuat mai multe percheziții după ce doi minori au tras cu o armă neletală pe o stradă din comuna Iancu Jianu, iar la domiciliile verificate a fost găsită arma, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean Olt. Potrivit IPJ, inițial, un bărbat a crezut că sunt aruncate petarde pe stradă și a anunțat Poliția.
Harghita: Penitenciarul Miercurea-Ciuc oferă forță de muncă necalificată pentru firme, în condiții avantajoase
Penitenciarul Miercurea-Ciuc lansează un apel către mediul de afaceri, oferind acces la forță de muncă specială necalificată, formată din persoane private de libertate, în condiții contractuale avantajoase, se arată, vineri, într-un comunicat transmis presei. ''Penitenciarul Miercurea-Ciuc vine în sprijinul mediului d
DNA: Șeful secției de neurochirurgie a Spitalului ''Carol Davila'' - urmărit penal pentru luare de mită
Colonelul Marian Mitrică, șeful secției de neurochirurgie din cadrul Spitalul Militar ''Carol Davila'' din Capitală, și alți doi medici au fost puși sub urmărire penală de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de luare de mită. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurori
Dosarul morții lui Rareș Ion/ Maru și o femeie au fost trimiși în judecată de DIICOT
Tudor Duma, zis ''Maru'', și încă o femeie, cunoscută sub numele de ''Pika'', au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT în dosarul în care sunt acuzați că i-ar fi vândut droguri și pus la dispoziție locuința pentru a se droga lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani care a decedat în luna apr
Vaslui: Percheziții într-un dosar de corupție care vizează agenți de poliție; un polițist a fost reținut
Ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție - Serviciile Județene Anticorupție Vaslui, Iași și Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, au efectuat patru percheziții domiciliare, trei dintre locațiile percheziționate aparținând unor polițiști care, la momentul comiteri
IGPR: Polițiștii au intervenit în aproape 50.000 de cazuri de violență domestică în primele cinci luni ale acestui an
Polițiștii au intervenit în aproape 50.000 de cazuri de violență domestică în primele cinci luni ale acestui an, dintre care peste 25.000 fiind în mediu rural. 'În primele 5 luni ale anului, polițiștii au emis 4.670 de ordine de protecție provizorii, 1.783 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecț
Prahova: Anchetă internă la IJP după cazul tinerei de 22 de ani ucisă cu toporul
O anchetă internă a fost demarată la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova în urma crimei care a avut loc, luni, în localitatea Lipănești, o tânără de 22 de ani fiind ucisă cu toporul de către concubinul său. 'Am solicitat prin Serviciul de Ordine Publică și Biroul de Control Intern efectuarea de verificări interne cu
Bacău: O sabie de patrimoniu veche de circa 3.500 de ani, găsită în urma unei percheziții
O sabie care ar putea face parte din patrimoniul național a fost găsită în urma unei percheziții domiciliare, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Polițiștii au pus în executare, în urmă cu o zi, un mandat de percheziție domiciliară emis de către Judecătoria Podu Turcului, într-un dosar penal privind săvâ
Dâmbovița: Aproximativ 550 de infracțiuni de violență domestică; peste o treime au avut loc în spațiul public
Peste 550 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în Dâmbovița în primele cinci luni ale acestui an, mai mult de o treime dintre ele având loc în spațiul public, informează, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. 'În perioada ianuarie - mai 2025, la nivelul județului Dâ
Senatorul PSD Marius Humelnicu, trimis în judecată pentru că a condus o mașină cu permisul suspendat (surse)
Senatorul PSD Marius Humelnicu a fost trimis în judecată de Parchetul General, după ce în martie 2024 a condus în București o mașină având permisul suspendat, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare. Parchetul General a anunțat joi că a trimis în judecată un senator pentru săvârșirea infracțiunii d
Arad: Tatăl care și-ar fi abuzat copiii, ce obținuseră ordin de protecție, a fost reținut
Tatăl celor doi copii de 13 și 15 ani din comuna Bîrsa care obținuseră ordin de protecție față de părinți, după ce ar fi fost abuzați de-a lungul timpului, a fost reținut miercuri seară, în urma audierilor de la parchet. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu au declarat joi, pentru AGERPRES, că bărba
Prahova: Elena Udrea și-a retras cererea de liberare condiționată (surse)
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea și-a retras cererea de liberare condiționată care fusese înregistrată la Judecătoria Ploiești, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, Udrea va formula o nouă cerere după ce va intra în comisia de liberare condiționată a Penitenciarului Târgșor, care va
DNA: Percheziții în București și județul Dâmbovița în legătură cu fapte de corupție comise de medici militari (oficial)
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții în București și în județul Dâmbovița într-un dosar în care cadre medicale militare sunt acuzate de corupție. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că percheziții au loc și la
Percheziții DNA la Spitalul Militar 'Carol Davila'; medici suspectați că luau mită (surse)
Procurorii DNA efectuează, joi dimineață, percheziții la Spitalul Militar 'Carol Davila' din Capitală, într-un dosar în care mai mulți medici sunt suspectați că luau mită de la pacienți, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Conform surselor, în acest caz ar fi implicați medici de la secția de Neurochirurgie a