Poliţia Capitalei: Peste 30 de percheziţii într-un dosar de evaziune; prejudiciu total peste 13,5 milioane lei
Poliţiştii bucureşteni şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care mai multe persoane sunt acuzate că ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis, miercuri, AGERPRES, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cadrul acestei acţiuni, fiind estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.
Cercetările şi investigaţiile desfăşurate au condus şi către alte persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor.
Miercuri au fost puse în executare 31 de mandate de percheziţie domiciliară şi 15 mandate de aducere în Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa, în acest dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
"În fapt, în perioada 2021 - 2023, persoanele cercetate ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat", arată poliţiştii.
În baza mandatelor de aducere şi în baza citaţiilor, 15 persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi în vederea continuării cercetărilor.
În cauză au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes, printre care sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari şi 169.900 de lei, dar şi şase arme care nu respectau condiţiile de depozitare, iar muniţia aferentă este interzisă la deţinere.
Poliţia Capitalei precizează că, la data de 5 martie, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 27 de percheziţii domiciliare, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în acel moment, fiind de 11.974.000 de lei, rezultând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 13.583.000 de lei.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Angajate la o clinică privată, condamnate cu suspendare și trimise să muncească la biserică pentru vaccinări la 'chiuvetă'
Două angajate la o clinică privată din Capitală au primit pedepse cu suspendare și au fost obligate să presteze muncă neremunerată la biserică pentru efectuarea de vaccinări 'la chiuvetă' în timpul pandemiei de COVID. Laura Andreea Gheorghe și Maria Lazăr au fost condamnate de Tribunalul București la 2 ani și 3 luni închiso
Vrancea: Trei femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier pe DN2-E85, la Dumbrăveni
Trei femei au fost rănite și au ajuns la spital, luni, în urma unui accident rutier produs pe DN2 - E85, în localitatea Dumbrăveni, după ce o șoferiță nu a respectat semnificația indicatorului 'Oprire', a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. Conform primelor cercetări, o tânără de 21 de ani, aflată
Vaslui: DNA cere înlocuirea controlului judiciar cu arestul preventiv în cazul expertului Radu Judele
DNA a solicitat înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu cea a arestului preventiv în cazul expertului Radu Judele, inculpat alături de Dumitru Buzatu într-un dosar care vizează infracțiuni de corupție. La termenul care a avut loc luni la Tribunalul Vaslui a fost vizionată o înregistrare de la termenul an
Prahova: Percheziții la Primăria Sinaia (surse)
Procurorii DNA au efectuat, luni, percheziții la sediul Primăriei Sinaia, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, acțiunea procurorilor are legătură cu faptul că primarul Vlad Oprea ar fi încălcat măsura controlului judiciar dispusă de către anchetatori în dosarul de corupție care îl vizează. AGERPRE
Timiș: Polițiștii fac cercetări după în curtea unei școli au fost găsite cutii inscripționate 'Radioactiv'
Polițiștii timișoreni au început efectuarea de cercetări în baza unui raport întocmit de specialiștii CNBR din cadrul Inspectoratului județean pentru Situații de Urgență (ISU), care au fost sesizați, luni, că într-o anexă din curtea unei școli din centrul municipiului Timișoara au fost descoperite cutii sigilate care purtau inscripție 'Rad
Botoșani: Un bărbat a fost condamnat la detenție pe viață, după ce a ucis o femeie și pe fiica acesteia
Un bărbat din Botoșani a fost condamnat, luni, la detenție pe viață, după ce a ucis, în noiembrie 2023, o femeie și pe fiica acesteia, potrivit hotărârii publicată pe portalul instanțelor de judecată. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost acuzat de omor calificat și act sexual cu un minor și distrugere, iar sentința
Predoiu (MAI), de ziua Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane: 610 cazuri de exploatare, gestionate în 2024
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a gestionat, în anul 2024, peste 610 cazuri de victime ale traficului de persoane, exploatate în diverse forme, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia zilei ANITP. 'Este notabil și efortul depus în zona de prevenție. Agenț
Hunedoara: Două persoane suspectate că ar fi deținut droguri într-un bar din comuna Ilia, lângă Deva
Doi bărbați sunt cercetați penal după ce, într-un bar din comuna Ilia, în apropiere de municipiul Deva, polițiștii au descoperit asupra lor substanțe interzise, a informat luni Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, asupra suspecților
DGPMB: 12 persoane care ar fi participat la un scandal în Sectorul 5 pe 1 mai, depistate și audiate
Polițiștii Capitalei au depistat și condus la audieri 12 suspecți, alături de alte șase persoane care au calitatea de martori într-un dosar privind o încăierare cu cuțite și obiecte contondente, pe 1 mai, pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. 'Astăzi, 12 mai, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului
Gorj: Adolescentă de 16 ani, dată dispărută
O minoră de 16 ani, din Turburea, a fost dată dispărută de la domiciliu de către mama sa, fiind căutată de polițiști, informează, luni, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, duminică seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, din comuna
DNA: Afaceriști judecați pentru dare de mită în legătură cu investiția 'Complex Muzeal - Galeria Istorică a Transilvaniei'
Doi administratori ai unei societăți comerciale au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de dare de mită în legătură cu realizarea investiției 'Complex Muzeal - Galeria Istorică a Transilvaniei' desfășurată de Muzeul Național de Istorie Cluj. Potrivit unui comunic
Prezidențiale2025/ Sesizare față de ecranul de mari dimensiuni de la mitingul organizat de Nicușor Dan în Piața Victoriei
O sesizare a fost făcută la 112 față de dimensiunile prea mari și care ar încălca reglementările legale ale ecranului electronic amplasat în Piața Victoriei pentru mitingul electoral organizat, duminică seară, de susținătorii candidatului independent Nicușor Dan. 'În contextul adunării publice din Piața Victoriei, o perso
Ialomița: Dosar penal pentru lipsire de libertate, după ce o tânără de 20 de ani a sesizat că a fost sechestrată
Anchetatorii din județul Ialomița au deschis un dosar pentru lipsire de libertate în cazul unei tinere de 20 de ani care a plecat de acasă, iar după câteva zile i-a comunicat vărului său că este sechestrată. Conform datelor comunicate, duminică, de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, polițiștii din cadrul Poliției Municipiul
Prahova: Percheziții la suspecți de înșelăciune și conducere pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive
Polițiștii din Prahova au efectuat, duminică, patru percheziții într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și conducere pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. 'Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada noiembrie 2024 - mai 2025, o femeie de 39 de ani ar fi indus &i
Constanța: Șoferiță găsită cu mașina oprită pe calea ferată, la Eforie Nord; avea alcoolemie de 1,64 mg/l
Polițiștii constănțeni au găsit, duminică, o șoferiță, în vârstă de 36 de ani, care oprise mașina pe linia de cale ferată din stațiunea Eforie Nord, aceasta fiind testată etilotest cu un rezultat de 1,64 mg/litru alcool pur în aer expirat. 'La data de 10 mai a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției O