VIDEO Bianca Drăguşanu, dusă de poliţişti la audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu haine de lux (surse)
Bianca Drăguşanu, un fost poliţist local şi alţi doi suspecţi au fost ridicaţi, joi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) şi duşi la audieri într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Aceştia sunt suspectaţi că aduceau haine de lux - blănuri, paltoane, geci din piele din Turcia şi le vindeau prin intermediul firmei lui Drăguşanu (Bella Farfallina SRL), sub marca proprie "Boutique Leather & fur pe paginile unui site, pe Facebook şi Instagram (CCM Boutique), fără a declara veniturile la stat.
Hainele erau expuse într-un magazin fizic, pentru prezentare, situat pe şoseaua Berceni nr. 96, fiind vândute exclusiv online, atât în Romania, cât şi în străinatate.
Potrivit sursei menţionate, Bianca Drăguşanu este audiată la sediul SICE Sector 4.
"Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4 pun în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", informează un comunicat al DGPMB transmis, joi, AGERPRES.
În perioada 2017- 2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux, spun poliţiştii.
Din cercetări s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei.
"În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineţi, sunt puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul SICE - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală", arată sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Radu Marinescu a preluat mandatul de ministru al Justiției: Am stabilit termene ferme pentru realizarea reformelor
Radu Marinescu a declarat miercuri, după ce a preluat funcția de ministru al Justiției, că își propune stabilirea unor termene ferme pentru realizarea reformelor anunțate în programul de guvernare, printre măsurile vizate fiind și unificarea Administrației Naționale a Penitenciarelor cu Direcția de Probațiune. 'Cu foarte scurt
Ciprian Ciucu a contestat din nou în instanță controlul judiciar
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat la Tribunalul București decizia procurorilor DNA de a-i prelungi măsura controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită. Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, măsură prelungită de două ori de către procurori. De fiecare dată, C
Călin Georgescu - suspectat că ar fi pus un bărbat să îi scaneze vila pentru a găsi microfoanele procurorilor (surse)
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este audiat miercuri la DIICOT, într-un dosar în care este suspectat că i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Caraș-Severin: Peste 4,4 milioane de țigarete netimbrate, descoperite la un flagrant delict; trei persoane, reținute
Peste 4,4 milioane de țigarete netimbrate, care ar fi urmat să fie comercializate pe piața neagră, au fost descoperite de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și procurorii DIICOT Caraș Severin în urma unui flagrant organizat în zona industrială a orașului Cugir, din județul Alba. Trei persoane au fost r
Sibiu: Șase reținuți și peste 113.000 de țigarete fără timbru descoperite după percheziții în cinci județe și în București
Șase persoane, cu vârste între 31 și 76 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar privind deținerea și comercializarea ilegală a țigaretelor, în urma a 44 de percheziții efectuate în cinci județe și în municipiul București, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Polițiștii Se
Dâmbovița: Elev de 14 ani, bătut și amenințat cu moartea de un coleg; a fost emis ordin de protecție provizoriu
Un elev de 14 ani a fost bătut și amenințat cu moartea de un coleg de clasă, în incinta unei unități de învățământ din Târgoviște, iar Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. ''La data de 20 octombrie, în jurul orei 12:
Argeș: O femeie care a agresat doi elevi la școală, cercetată sub control judiciar
O femeie de 58 de ani din comuna Merișani, suspectată că a agresat doi copii în incinta unei unități de învățământ, este cercetată sub control judiciar, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Conform sursei citate, incidentul s-a petrecut în ziua de 15 octombrie, ulterior fiind deschisă o an
Neamț: Dosar penal în urma unei altercații în trafic, la Piatra-Neamț; a fost implicată și o minoră de 14 ani
Polițiștii din Piatra-Neamț au deschis un dosar penal în care efectuează cercetări în urma unei altercații care a avut loc în trafic, între mai multe persoane, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Situația a fost semnalată la 112 de către o femeie în vârstă de 37 de ani, din P
CCR reia dezbaterile pe sesizarea președintelui asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre
Curtea Constituțională a României ar putea lua o decizie miercuri în cazul sesizării președintelui Nicușor Dan asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre. În luna noiembrie a anului trecut, șeful statului a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea
CCR discută sesizarea șefului statului în legătură cu Legea privind drepturile copilului
Curtea Constituțională a României discută, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu actul normativ pentru modificarea și completarea Legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Legea, care are ca obiect de reglementare intervenții asupra Legii 272/2004, vizează modificarea articolului 84 alineat
Sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra Legii privind decarbonizarea în sectorul energetic, la CCR
Curtea Constituțională a României reia, miercuri, dezbaterile cu privire la sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind decarbonizarea sectorului energetic. Pe 7 august, Parlamentul a transmis președintelui, în vederea promulgării, Legea pentru modifi
SRI: Serviciul Român de Informații nu participă la înțelegeri politice; va continua să asigure securitatea și siguranța românilor
Serviciul Român de Informații nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituție și de lege, au transmis marți reprezentanții instituției. SRI a reacționat în urma declarațiilor făcute
Bistrița-Năsăud: Ordine provizorii de protecție emise pentru șase elevi și profesoara atacată cu cuțitul de minorul de 13 ani
Polițiștii au emis, în cursul serii de marți, șapte ordine de protecție provizorii pentru șase elevi de la Școala gimnazială 'Ștefan cel Mare' din Bistrița și pentru profesoara de 28 de ani atacată cu cuțitul de minorul de 13 ani, iar acestuia din urmă i-a fost montată brățară de monitorizare, potrivit datelor furnizate AGERPRES de către purtătorul de c
Constanța: Vânătorul de mine M 271 'Căpitan Constantin Dumitrescu' a încheiat participarea la exercițiul MCM BLACK SEA TG
Vânătorul de mine M 271 'Căpitan Constantin Dumitrescu' din cadrul Divizionlui 146 Nave Minare-Deminare 'Viceamiral Constantin Niculescu-Rizea' s-a întors marți, în portul militar Constanța, de la cea de-a douăsprezecea activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră - MCM BLACK SEA (Mine Countermeasures Task G
VIDEO Bistrița-Năsăud: Elevul de 13 ani, autorul atacului cu cuțitul de la o școală, a acționat premeditat și nu a manifestat remușcări (Parchet)
Elevul de 13 ani, care luni dimineața a atacat cu un cuțit un cadru didactic și un alt elev, de 12 ani, de la o școală gimnazială din Bistrița, a acționat premeditat, cel mai probabil din motive rasiale, și nu a manifestat remușcări după comiterea faptelor, a declarat, marți, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu.