DIICOT: 79 de percheziţii în 14 judeţe şi în Capitală, într-un dosar de contrabandă cu ţigări; prejudiciul - aproape 13 milioane de euro
Aproape 80 de percheziţii au loc marţi dimineaţă în 14 judeţe şi în Capitală, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria şi Ucraina, constituite în scopul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi materiale explozive, dar şi spălare a banilor.
Percheziţiile au loc în judeţele Arad, Suceava, Dolj, Călăraşi, Sibiu, Iaşi, Teleorman, Mehedinţi, Timiş, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa şi Bucureşti, iar peste 50 de persoane urmează să fie audiate.
Prejudiciul în acest caz se ridică la aproape 13 milioane de euro.
''În data de 26.03.2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Arad, pun în aplicare 79 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Arad, Suceava, Dolj, Călăraşi, Sibiu, Iaşi, Teleorman, Mehedinţi, Timiş, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria şi Ucraina, constituite în scopul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun) şi materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor'', informează un comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.
Cercetările efectuate au reliefat că, în perioada 2022 - 2024, membrii celor două grupuri infracţionale au procurat bunurile accizabile din afara României, le-au introdus fraudulos în ţară, cu complicitatea sau susţinerea unor funcţionari din cadrul autorităţilor publice, transportat şi depozitat, în scopul valorificării pe piaţa neagră.
Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantităţile de 38.019.640 ţigarete (din care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acţiuni de prindere în flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice şi au fost desfiinţate 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia, precizează sursa citată.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a celor două grupuri se ridică la suma de 12.740.000 euro.
Potrivit sursei citate, sunt puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele suspecţilor, din care patru sunt funcţionari publici cu statut special, audierile fiind realizate la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.
Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române şi structurilor subordonate din teritoriu şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic şi de Criminalistică al DIICOT şi Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Timiș: Recidivist arestat preventiv pentru agresarea unui polițist
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a lovit în gât un polițist care se afla în timpul serviciului și care intervenise pentru păstrarea ordinii și liniștii publice, într-un spațiu public din municipiul Timișoara. Potrivit comunicatului transmis, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timiș
Bihor: Fostul polițist care îi amenda pe șoferi pe DN1, aflat în arest, a fost trimis în judecată
Un fost agent de poliție aflat în arest preventiv a fost trimis în judecată după ce s-ar fi dat drept polițist rutier și ar fi oprit în trafic doi șoferi, de la care ar fi obținut bani sub pretextul unor amenzi pentru presupuse încălcări ale regulilor de circulație. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lân
Teleorman: 13 persoane, reținute după un scandal în stradă în comuna Vârtoape
Polițiștii au reținut 13 persoane, după un scandal în stradă în comuna Vârtoape, în care cei în cauză s-au bătut, iar două persoane sunt cercetate și pentru furt, informează, duminică, IPJ Teleorman. 'Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dobrotești efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit
Bihor: Avocatul Răzvan Doseanu solicită sprijinul colegilor din țară pentru apărarea familiei Pașca
Avocatul Răzvan Doseanu, din Baroul Bihor, face un apel public către colegii săi din țară pentru a se implica voluntar în apărarea familiei lui Viorel Pașca, într-un dosar de amploare în care urmează să fie audiate câteva sute de persoane din mai multe județe. Apelul de urgență este pentru Vrancea și Neamț, unde vor ave
Tulcea: Cadavrul unui tânăr dispărut, găsit într-o zonă împădurită de lângă Babadag
Cadavrul unui tânăr care fusese dat dispărut a fost găsit, sâmbătă, de polițiștii din Tulcea, într-o zonă împădurită din apropiere de orașul Babadag, unde au avut loc căutări, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Bărbatul avea 26 de ani și a fost dat dispărut în 21 iulie, potrivit la Inspectoratului de Pol
Hunedoara: O femeie din Botoșani, reținută într-un dosar de înșelăciune prin metoda 'Accidentul'
O femeie în vârstă de 30 de ani din municipiul Botoșani a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva, fiind bănuită de comiterea unei înșelăciuni prin metoda 'Accidentul'. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Hunedoara, cercetările au început d
Poliția de Frontieră: 30 de percheziții domiciliare, efectuate într-un dosar privind contrafacerea de produse și spălarea banilor
Un număr de 30 de percheziții au fost efectuate în municipiul București și în județele Prahova, Ialomița, Giurgiu și Ilfov de polițiștii de frontieră într-un dosar penal privind introducerea în țară și comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute, precum și a unor produse accizabile provenite din activități ilicite. Potri
Dronă doborâtă la Buzău/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București: Activitățile de cercetare la fața locului - finalizate
Activitățile de cercetare la fața locului în cazul dronei doborâte vineri în zona Padina din județul Buzău au fost finalizate, a anunțat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel P
Mehedinți: Urmărire în trafic - mașina abandonată de un șofer fără permis a lovit o autospecială de poliție
O autospecială de poliție a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un șofer care încerca să scape de polițiști în urma unei urmăriri în trafic. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani și fără permis de conducere, a fost reținut pentru 24 de ore, a informat, vineri, IPJ Mehedin
Dronă doborâtă la Buzău/ Parchetul General: Drona era de tip Shahed
Drona doborâtă vineri de un avion F-16 pilotat de un militar român în zona Padina din județul Buzău era de tip Shahed, informează Parchetul General într-un comunicat de presă. 'Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că azi, data de 24
Dronă doborâtă la Buzău/ MApN: Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
Ministerul Apărării Naționale a informat vineri seara că echipele MApN aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării dronei de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Astfel, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar
Cei trei directori din industria de apărare acuzați de corupție au fost plasați în arest la domiciliu
Tribunalul București a decis vineri ca cei trei directori din industria de apărare acuzați de corupție să fie plasați în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Este vorba de Mihai Rafiu - directorul general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu - director general al Uzinei Mecanice Plopeni și Liliana Soresc
Liviu Luca și fosta conducere PSV Company, obligați să plătească daune de 15 milioane lei
Tribunalul Prahova a dispus vineri ca fostul sindicalist Liviu Luca și alți șase inculpați să plătească peste 15 milioane de lei cu titlu de daune materiale, în dosarul devalizării PSV Company SA (fostă Petromservice). Din banii luați fraudulos de la PSV Company, Liviu Luca și-a construit un conac în localitatea prahoveană Păulești
Fraudă la examenul pentru permis/Candidații primeau din exterior răspunsurile la teste folosind aparatură audio-video
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a reținut șase persoane, printre care se află și administratorul unei școli auto, acuzați că ajutau candidați la examenul pentru permisul de conducere să treacă de proba teoretică, prin oferirea în timp real a răspunsurilor corecte folosind aparatură audio și camere video. Opt inculpați su
DNA: Fostul secretar de stat Adrian Pintea, trimis în judecată; procurorii au pus sechestru pe un imobil
Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată,