VIDEO DIICOT: Peste 80 de percheziţii la o grupare specializată în camătă, şantaj, tentativă de omor şi trafic de influenţă
Poliţiştii şi procurorii efectuează, joi, peste 80 de percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe la o grupare infracţională specializată, printre altele, în camătă, şantaj, tentativă de omor şi trafic de influenţă, a informat DIICOT.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, joi, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciile Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciile de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Dolj, Gorj, Timiş şi Brăila, Direcţiei Generale Anticorupţie, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" şi Brigăzilor Speciale de Intervenţie din judeţele Dolj, Gorj, Brăila şi Timiş, au pus în aplicare 84 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Dolj, Gorj, Timiş şi Brăila într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare şi luare de mită, trafic de influenţă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi rele tratamente aplicate minorului.
"Din cercetările efectuate a rezultat că începând cu luna septembrie 2020 şi până în prezent trei făptuitori (fraţi), în calitate de lideri decizionali, au iniţiat şi constituit un grup infracţional bazat atât pe relaţii de rudenie, cât şi prin afiliere sau alianţe (naş-fin, cumnaţi), specializat în comiterea de infracţiuni contra persoanei şi contra patrimoniului în scopul impunerii în mediul infracţional al "renumelui" grupării infracţionale (în detrimentul altor grupări infracţionale), extinderii zonelor de influenţă atât pe raza municipiului Bucureşti cât şi la nivelul întregii ţări, precum şi pentru extinderea activităţii infracţionale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracţiuni informatice", se precizează în comunicat.
DIICOT arată că, în vederea atingerii scopului propus încă din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali ar fi atras mai mulţi membri (persoane cu un fizic impunător şi comportament violent) pentru a-i însoţi zilnic, atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări rivale, cât şi în vederea unei expuneri cât mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infracţional în zonele care prezentau interes pentru impunerea influenţei (centrul şi nordul Capitalei, staţiunea Mamaia Nord în sezonul estival).
În urma probatoriului administrat a rezultat faptul că la gruparea infracţională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracţiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României, menţionează sursa citată.
"Astfel, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulţi membri (aderenţi şi sprijinitori) aceştia având roluri stabilite de liderii grupului în funcţie de abilităţile demonstrate ale fiecăruia ( intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Ţărilor de Jos pe teritoriul României. Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalţi membri erau remuneraţi pentru fiecare transport efectuat, aceştia cunoscând faptul că banii provin din săvârşirea unor infracţiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracţional organizat care acţiona pe teritoriul SUA", explică Direcţia, care adaugă că prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de USD.
Procurorii mai spun că, în intervalul septembrie 2020 - octombrie 2021 liderul grupului infracţional ar fi acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite şi aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani introduşi în circuitul civil şi utilizaţi ca provenind din surse licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora.
De asemenea, anchetatorii precizează că sumele de bani reciclate au fost învestite în autoturisme, imobile, societăţi comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse.
Totodată, anchetatorii au reţinut că în perioada februarie - aprilie 2021 mai multe persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de trafic de persoane, iar în vederea atingerii scopului propus membrii acestuia au recrutat şi adăpostit mai multe femei, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora (situaţia financiară precară, minori în întreţinere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistenţă pentru întreaga familie) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei şi alte forme de exploatare sexuală în incinta unui club aflat în Sectorul 1 al municipiului Bucureşti.
"Aceştia le-au impus persoanelor de sex feminin să întreţină atmosfera cu clienţii clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obţinând sume importante în urma consumaţiei. Întrucât nu erau remunerate pentru activitatea desfăşurată de către administratorii în fapt ai clubului, au fost constrânse să întreţină raporturi şi acte sexuale, precum şi masaj erotic în camerele special amenajate şi puse la dispoziţie de către suspecţi, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câştige foloase patrimoniale în cadrul clubului respectiv", explică procurorii.
Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT - Structura Centrală. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Bacău: Focuri de avertisment trase de polițiști, după ce au fost atacați la o intervenție
Un echipaj de poliție a fost nevoit să tragă focuri de avertisment în plan vertical, în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict în comuna Faraoani, după ce au fost atacați de doi bărbați, care au reușit să fugă, dar ulterior au fost prinși. Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul d
Alba: Un bărbat care deținea ilegal arme și amenajase o zonă de vânătoare la Rimetea, reținut pentru braconaj
Un bărbat în vârstă de 60 de ani, care ar fi avut asupra lui o armă letală și una neletală în timp ce se afla fără autorizație de vânătoare pe un fond din afara localității Rimetea, a fost reținut de polițiști pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, au informat, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Jude
Dâmbovița: Scandal după un accident; polițiștii au tras focuri de avertisment pentru aplanarea conflictului
Polițiștii dâmbovițeni au tras focuri de avertisment pentru aplanarea unui conflict izbucnit după ce o mașină a intrat în coliziune cu o căruță pe DN 7, în comuna Crângurile, iar familiile celor implicați în accident s-au luat la bătaie, informează, sâmbătă, IPJ Dâmbovița. În urma incidentului, d
IGPR: Peste 1.600 de accidente rutiere, înregistrate în primele 6 luni; peste 1.180.000 de sancțiuni contravenționale, aplicate
Peste 1.600 de accidente rutiere au fost înregistrate, la nivel național, în primele 6 luni ale anului, având ca urmare decesul a 492 de persoane și rănirea gravă a 1.384 de oameni, informează sâmbătă Inspectoratul General al Poliției Române. ''În primele 6 luni ale anului 2026, Poliția Română
Poliția de Frontieră: 15 cetățeni străini depistați ascunși într-un automarfar la Calafat
Poliția de Frontieră anunță, sâmbătă, că 15 cetățeni străini din Iran și Irak au fost depistați ascunși într-un automarfar, în parcarea din proximitatea Stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România. ''Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de
IGPR: Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun, capturate în primele 7 luni ale anului
Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun au fost descoperite de polițiști, în primele 7 luni ale anului, fiind aplicate 907 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6.740.013 lei, informează sâmbătă IGPR. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în perioada ianuarie - iulie 2026, la nivel național,
Vaslui: Incendiu în curtea bisericii monument din Tatomirești; au ars 1.500 de metri pătrați de vegetație uscată
Un incendiu de vegetație uscată a cuprins, vineri, curtea bisericii monument istoric din localitatea Tatomirești, comuna Rebricea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, focul nu a afectat lăcașul de cult. 'Apelantul la a solicitat intervenția pompierilor militari, întrucât era posibil
Parchetul General: Peste 41.000 de dosare penale, soluționate în luna iulie
Peste 41.000 de dosare penale au fost soluționate de procurorii din țară în luna iulie, fiind dispuse soluții de trimitere în judecată în aproape 4.000 de rechizitorii, a informat, vineri, Parchetul General. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în luna iulie, procurorii din circumscripțiile celor 16 curți de apel au soluționat 41.
Procurorul Radu George Bucurică - suspendat din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii
Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a fost suspendat din funcție, vineri, de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea sa preventivă în dosarul în care este acuzat, printre altele, de nerespectarea regi
Arad: Agentul aflat la volanul mașinii de poliție implicată în accident cu trei răniți ar fi condus cu viteză excesivă
Agentul în vârstă de 24 de ani, care se afla la volanul autospecialei de poliție implicate într-un accident soldat cu trei răniți, ar fi condus cu viteză excesivă, dar ar fi încălcat și alte reguli de circulație și proceduri interne, conform primelor date din ancheta aflată în desfășurare. Șeful Inspectoratul
Giurgiu: Bunuri contrafăcute de peste 860.000 lei descoperite în bagajele unor cetățeni români și turci, la vamă
Peste 2.700 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 864.000 de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni, în bagajele unor cetățeni români și turci, în urma unor controale efectuate în autocare care circulau pe ruta Turcia-România, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Po
Procurorul George Bucurică, dat în urmărire după ce ICCJ a emis mandat de arestare, prins în Ilfov (surse)
Procurorul Radu George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, dat în urmărire generală după ce Înalta Curte a decis, joi, arestarea sa preventivă în dosarul în care este acuzat, printre altele, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ultraj, a fost găsit de polițiști într-un supermarket situat &i
Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor/MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat, joi, la ora 18:27, o țintă aeriană la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor. Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 A
Procurorul Radu George Bucurică - dat în urmărire generală după ce ICCJ a emis mandat de arestare
Procurorul Radu George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a fost dat în urmărire generală, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, arestarea sa preventivă în dosarul în care este acuzat, printre altele, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ultraj. 'La
Incendierea arhivei Biroului Rutier Ploiești/Fostul șef al Biroului a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției
Fostul șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul privind incendierea arhivei acestei structuri. Conform portalului instanțelor de judecată, Judecătoria Ploiești a fost sesizată miercuri cu acordul de recunoaștere a vinovăției în cazul inculpatului Laurențiu Drăghici, f