VIDEO DIICOT: Peste 80 de percheziţii la o grupare specializată în camătă, şantaj, tentativă de omor şi trafic de influenţă
Poliţiştii şi procurorii efectuează, joi, peste 80 de percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe la o grupare infracţională specializată, printre altele, în camătă, şantaj, tentativă de omor şi trafic de influenţă, a informat DIICOT.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, joi, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciile Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciile de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Dolj, Gorj, Timiş şi Brăila, Direcţiei Generale Anticorupţie, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" şi Brigăzilor Speciale de Intervenţie din judeţele Dolj, Gorj, Brăila şi Timiş, au pus în aplicare 84 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Dolj, Gorj, Timiş şi Brăila într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare şi luare de mită, trafic de influenţă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi rele tratamente aplicate minorului.
"Din cercetările efectuate a rezultat că începând cu luna septembrie 2020 şi până în prezent trei făptuitori (fraţi), în calitate de lideri decizionali, au iniţiat şi constituit un grup infracţional bazat atât pe relaţii de rudenie, cât şi prin afiliere sau alianţe (naş-fin, cumnaţi), specializat în comiterea de infracţiuni contra persoanei şi contra patrimoniului în scopul impunerii în mediul infracţional al "renumelui" grupării infracţionale (în detrimentul altor grupări infracţionale), extinderii zonelor de influenţă atât pe raza municipiului Bucureşti cât şi la nivelul întregii ţări, precum şi pentru extinderea activităţii infracţionale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracţiuni informatice", se precizează în comunicat.
DIICOT arată că, în vederea atingerii scopului propus încă din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali ar fi atras mai mulţi membri (persoane cu un fizic impunător şi comportament violent) pentru a-i însoţi zilnic, atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări rivale, cât şi în vederea unei expuneri cât mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infracţional în zonele care prezentau interes pentru impunerea influenţei (centrul şi nordul Capitalei, staţiunea Mamaia Nord în sezonul estival).
În urma probatoriului administrat a rezultat faptul că la gruparea infracţională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracţiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României, menţionează sursa citată.
"Astfel, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulţi membri (aderenţi şi sprijinitori) aceştia având roluri stabilite de liderii grupului în funcţie de abilităţile demonstrate ale fiecăruia ( intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Ţărilor de Jos pe teritoriul României. Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalţi membri erau remuneraţi pentru fiecare transport efectuat, aceştia cunoscând faptul că banii provin din săvârşirea unor infracţiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracţional organizat care acţiona pe teritoriul SUA", explică Direcţia, care adaugă că prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de USD.
Procurorii mai spun că, în intervalul septembrie 2020 - octombrie 2021 liderul grupului infracţional ar fi acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite şi aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani introduşi în circuitul civil şi utilizaţi ca provenind din surse licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora.
De asemenea, anchetatorii precizează că sumele de bani reciclate au fost învestite în autoturisme, imobile, societăţi comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse.
Totodată, anchetatorii au reţinut că în perioada februarie - aprilie 2021 mai multe persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de trafic de persoane, iar în vederea atingerii scopului propus membrii acestuia au recrutat şi adăpostit mai multe femei, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora (situaţia financiară precară, minori în întreţinere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistenţă pentru întreaga familie) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei şi alte forme de exploatare sexuală în incinta unui club aflat în Sectorul 1 al municipiului Bucureşti.
"Aceştia le-au impus persoanelor de sex feminin să întreţină atmosfera cu clienţii clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obţinând sume importante în urma consumaţiei. Întrucât nu erau remunerate pentru activitatea desfăşurată de către administratorii în fapt ai clubului, au fost constrânse să întreţină raporturi şi acte sexuale, precum şi masaj erotic în camerele special amenajate şi puse la dispoziţie de către suspecţi, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câştige foloase patrimoniale în cadrul clubului respectiv", explică procurorii.
Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT - Structura Centrală. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Călărași: Patru persoane, reținute într-un dosar penal privind folosirea propriilor copii în scop de cerșetorie
Patru persoane au fost reținute într-un dosar penal privind folosirea propriilor copii în scop de cerșetorie, în urma unor percheziții efectuate în municipiul Călărași, minorii fiind preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru evaluare și instituirea măsurilor de protecție. Polițiști
Denise Rifai, audiată două ore la DNA
Moderatoarea TV Denise Rifai s-a prezentat vineri la DNA, unde a fost audiată timp de două ore de procurorii anticorupție, în dosarul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de luare de mită. Atât la intrare, cât și la ieșire, Denise Rifai a refuzat să dea declarații în fața presei. Ciprian
Plângere penală la DNA, făcută de STP pe numele primarului din Alba Iulia
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat, vineri, că Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, ai cărei angajați au oprit lucrul de câteva zile, a depus o plângere penală la DNA pe numele său. 'Azi-dimineață am fost notificați oficial că STP a depus o plângere penală la DNA pe numele meu. (...). Voi răspunde, cu d
Protest în Piața Victoriei/ Jandarmeria ia măsuri pentru asigurarea ordinii și siguranței publice
Jandarmeria Capitalei anunță că va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în Capitală, în contextul organizării, începând cu ora 19:00, a unui protest în Piața Victoriei. ''Având în vedere informațiile existente în spațiul public referitoare la organiz
Moderatoarea TV Denise Rifai, audiată la DNA în dosarul lui Ciucu
Moderatoarea TV Denise Rifai s-a prezentat vineri la DNA, unde va fi audiată de procurori în dosarul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de luare de mită. La intrare în sediul DNA, Denise Rifai a refuzat să dea declarații în fața presei. Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei
Procurorul general: Justiția - instituție fundamentală a democrației; cetățenii așteaptă profesionalism, integritate, eficiență
Societatea așteaptă de la instituțiile judiciare mai mult decât aplicarea riguroasă a legii, cetățenii așteaptă profesionalism, integritate, eficiență și garanția că drepturile și libertățile lor sunt protejate, a transmis procurorul general al României, Cristina Chiriac, care a participat vineri la Congresul Avocaților. ''Trăim într-
Tribunalul Ilfov: 3 iulie - termen pentru judecarea cererii de suspendare a Congresului Extraordinar al PNL
Tribunalul Ilfov a stabilit, pentru data de 3 iulie, termenul pentru judecarea cererii depuse de 16 parlamentari liberali, care fac parte din gruparea anti-Bolojan, de suspendare a deciziei de convocare pentru duminică a Congresului Extraordinar al PNL. Șaisprezece parlamentari liberali au deschis vineri o nouă acțiune la Tribunalul Ilfov, în care solici
O nouă acțiune în instanță a taberei anti-Bolojan; se cere suspendarea deciziei BPN de convocare a Congresului PNL (surse)
Șaisprezece parlamentari liberali care fac parte din gruparea anti-Bolojan au deschis vineri o nouă acțiune la Tribunalul Ilfov, în care solicită suspendarea a două decizii luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care conducerea partidului a convocat un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și un Congres Extraordinar pe 21 iunie. Reclamanții sunt acei
Dosarul Georgescu - Potra, repus pe rol după ce un judecător a făcut cerere de abținere
Instanța supremă a decis vineri să repună pe rol dosarul, aflat în faza de cameră preliminară, în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe
Primarul Capitalei a contestat în instanță controlul judiciar
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat vineri, la Tribunalul București, măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de DNA, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită. Tribunalul va judeca contestația pe 24 iunie. Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din no
Tristan Tate, trimis în judecată; o tânără a fost bătută după ce a refuzat să mai producă materiale pornografice
Tristan Tate, fratele influencerului Andrew Tate, a fost trimis în judecată de DIICOT alături de o complice, Georgiana Manuela Naghel, ei fiind acuzați de acte de violență asupra unei tinere, care a refuzat să mai producă materiale cu caracter pornografic. Tristan Tate va fi judecat pentru instigare la lovire sau alte violențe și Georgiana Manuela Naghel
Buzău: Bărbat reținut după ce polițiștii au găsit un pistol și muniție în mașina sa
Un bărbat de 44 de ani, din județul Prahova, a fost reținut, după ce polițiștii au descoperit, în autoturismul pe care îl conducea pe o stradă prin municipiul Buzău, un pistol, încărcătoare și muniție, informează, vineri, IPJ Buzău. Potrivit sursei citate, în noaptea de 18 spre 19 iunie, polițiștii din cadrul Poliției m
Argeș: Grupare infracțională specializată în clonarea de carduri, destructurată în colaborare cu autoritățile bulgare
O grupare infracțională specializată în clonarea de carduri a fost destructurată de procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești, în colaborare cu autoritățile bulgare, a anunțat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Cercetările au fost efectuate într-un dosar pr
Prahova: Patru persoane, arestate preventiv în dosarul privind fraudarea sistemului de sănătate cu 2,4 milioane lei
Patru persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul privind fraudarea cu peste 2,4 milioane de lei a sistemului de sănătate, care vizează o clinică privată din Ploiești și persoane din conducerea acesteia, dar și angajați, inclusiv medici. Conform portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Prahova a admis propunere
UPDATE Dominic Fritz pierde definitiv procesul cu ANI prin care a fost declarat în conflict de interese
Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a pierdut definitiv joi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edi