Anchetă EPPO/Percheziţii în România şi Franţa într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale de 30 milioane euro
Patruzeci de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al EPPO, în România percheziţiile sunt efectuate în Bucureşti, Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Mureş şi Olt, descinderile fiind efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
De asemenea, se efectuează percheziţii şi în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franţei.
Conform unui comunicat al Poliţiei Române, în cauză, este investigată o metodă de a furniza scrisori de garanţie false beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanţare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
În special, o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanţie prin care ar fi asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.
În mod similar, instituţii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia şi Spania, ar fi emis scrisori de garanţie pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.
În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să depună şi o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.
În cazul investigat de EPPO, se presupune că suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanţie, suspecţii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ada Vîlceanu)
Sursa foto: www.eppo.europa.eu
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Șeful SPP, Lucian Pahonțu: Îmi doresc ca acuzațiile ce mi se aduc să fie clarificate cât mai curând
Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a transmis luni mass-media un punct de vedere privind situația sa, precizând că își dorește ca acuzațiile care i se aduc să fie clarificate cât mai curând. ''Îmi doresc ca acuzațiile ce mi se aduc și care îmi lezează demnitatea și cariera de mil
Harghita: CJ și fostul președinte Borboly Csaba, poziții opuse privind prejudiciul din dosarul penal
Consiliul Județean (CJ) Harghita și fostul președinte al instituției, Borboly Csaba, actual vicepreședinte, au poziții opuse privind prejudiciul în dosarul penal în care acesta a fost achitat de Curtea de Apel Târgu Mureș pentru acuzațiile de abuz în serviciu, o dispută pe această temă având loc luni în ședința ordinară a forului d
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, condamnată la un an de închisoare cu amânare
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 din Capitală, a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 1 la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene. 'În temeiul art. 301 alin. (1) C.pen., cu aplicar
Hunedoara: Cetățeni străini, arestați într-un dosar de trafic de droguri; ceremonie de 'reconectare cu sinele' - organizată la o pensiune
Doi bărbați, un cetățean peruan și unul danez, au fost arestați preventiv, iar o femeie, cetățean român, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar privind traficul internațional și intern de droguri de mare risc, după ce la o pensiune din localitatea Boșorod, unde era organizată o ceremonie de 'reconectare cu sinele', au fost descoperiți p
ANI: Peste 50 de persoane își pierd mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a Legii integrității
Peste 50 de persoane aflate sub interdicție își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a legii privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, a informat, luni, Agenția Națională de Integritate. 'Agenția Națională de Integritate demarează procedurile privind aplicarea efe
Parchetul General: Șase persoane reținute într-un dosar de contrabandă cu țigări; prejudiciul - peste 62 de milioane lei
Șase persoane au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), într-un dosar în care sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru introducerea și comercializarea ilegală de produse accizabile. Membrii grupării sunt suspectați că au introdus și valorificat în Rom&
VIDEO Cătălin Predoiu: Rețea importantă de traficanți destructurată în luna august; două tone de droguri - capturate
Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, luni, că structurile din cadrul MAI și parteneri internaționali au destructurat în luna august o importantă rețea de traficanți, capturând în același timp aproape două tone de droguri. 'Luna august, de regulă consacrată concediilor de către mulți dintre cetățenii noștri, a fost
Bihor: Dotări moderne achiziționate de IJJ printr-un proiect transfrontalier vizând protejarea mediului
Jandarmii bihoreni au achiziționat echipamente moderne pentru supraveghere și intervenții în zonele greu accesibile, între care două drone cu termoviziune de ultimă generație, UTV-uri, snowmobile, camere de supraveghere camuflate și un punct de comandă mobil. Conform datelo
Bacău: Cei doi bărbați care au atacat un echipaj de poliție la Faraoani au fost arestați preventiv
Cei doi bărbați care au atacat un echipaj de poliție în localitatea Faraoani au fost arestați preventiv, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. 'Cei doi bărbați au fost prezentați instanței care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile', a transmis IPJ Bacău. Incidentul dintre p
Bacău: Focuri de avertisment trase de polițiști, după ce au fost atacați la o intervenție
Un echipaj de poliție a fost nevoit să tragă focuri de avertisment în plan vertical, în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict în comuna Faraoani, după ce au fost atacați de doi bărbați, care au reușit să fugă, dar ulterior au fost prinși. Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul d
Alba: Un bărbat care deținea ilegal arme și amenajase o zonă de vânătoare la Rimetea, reținut pentru braconaj
Un bărbat în vârstă de 60 de ani, care ar fi avut asupra lui o armă letală și una neletală în timp ce se afla fără autorizație de vânătoare pe un fond din afara localității Rimetea, a fost reținut de polițiști pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, au informat, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Jude
Dâmbovița: Scandal după un accident; polițiștii au tras focuri de avertisment pentru aplanarea conflictului
Polițiștii dâmbovițeni au tras focuri de avertisment pentru aplanarea unui conflict izbucnit după ce o mașină a intrat în coliziune cu o căruță pe DN 7, în comuna Crângurile, iar familiile celor implicați în accident s-au luat la bătaie, informează, sâmbătă, IPJ Dâmbovița. În urma incidentului, d
IGPR: Peste 1.600 de accidente rutiere, înregistrate în primele 6 luni; peste 1.180.000 de sancțiuni contravenționale, aplicate
Peste 1.600 de accidente rutiere au fost înregistrate, la nivel național, în primele 6 luni ale anului, având ca urmare decesul a 492 de persoane și rănirea gravă a 1.384 de oameni, informează sâmbătă Inspectoratul General al Poliției Române. ''În primele 6 luni ale anului 2026, Poliția Română
Poliția de Frontieră: 15 cetățeni străini depistați ascunși într-un automarfar la Calafat
Poliția de Frontieră anunță, sâmbătă, că 15 cetățeni străini din Iran și Irak au fost depistați ascunși într-un automarfar, în parcarea din proximitatea Stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România. ''Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de
IGPR: Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun, capturate în primele 7 luni ale anului
Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun au fost descoperite de polițiști, în primele 7 luni ale anului, fiind aplicate 907 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6.740.013 lei, informează sâmbătă IGPR. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în perioada ianuarie - iulie 2026, la nivel național,