Nelu Iordache mai scapă de un dosar prin prescrierea faptelor
Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Nelu Iordache, ca urmare a prescrierii faptelor, într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală prin achiziţii fictive de materiale de construcţie în contul firmei Romstrade.
De asemenea, instanţa a decis încetarea procesului şi în cazul companiei Romstrade şi al lui Imad Ali.
Pentru infracţiunea de evaziune fiscală, cu prejudiciu mai mare de 500.000 de euro, limita de pedeapsă este de 11 ani, iar prescrierea intervine după 10 ani. Cum faptele de care este acuzat Nelu Iordache ar fi fost săvârşite în decembrie 2012, prescrierea a avut loc în decembrie 2022, în condiţiile în care procesul a durat cinci ani la Tribunalul Bucureşti.
Pe latură civilă, judecătorii au admis în parte solicitarea ANAF şi i-au obligat pe Nelu Iordache, Imad Ali şi Romstrade la plata sumei de 9.427.490 lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar datorat statului român.
Pentru recuperarea prejudiciului, magistraţii au menţinut sechestrul pe un număr de 2.362.057 acţiuni, în valoare totală de 23.620.570 lei, deţinute de Romstrade la compania aeriană Blue Air - Transport Aerian SA (în prezent Bata Sky Imobiliare SA).
Decizia nu este definitivă.
Acesta este al doilea dosar de care omul de afaceri scapă prin prescrierea faptelor. Astfel, în ianuarie 2023, Curtea de Apel Bucureşti i-a anulat o pedeapsă de 12 ani şi 6 luni închisoare primită în dosarul delapidării companiei de transport aerian Blue Air.
Nelu Iordache se află în prezent în penitenciar, unde execută o condamnare definitivă de 11 ani şi 9 luni de închisoare într-un dosar legat de fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad. El mai are o condamnare definitivă de 6 ani pentru nereguli în modernizarea Transalpina.
Potrivit DNA, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziţii fictive de materiale de construcţii în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi al deducerii nelegale de TVA.
Facturile respective au fost emise de două societăţi (Ramo-Time SRL şi Daima Construct SRL) administrate de Imad Ali.
Prin aceste demersuri, Nelu Iordache a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Sibiu: Bărbat urmărit penal după ce a expus public simboluri fasciste și portrete de conducători naziști
Un bărbat în vârstă de 54 de ani este urmărit penal după ce a expus publicului din municipiul Sibiu și orașul Agnita, portrete ale unor conducători naziști și fasciști, a anunțat prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Bogdan Nicolae Dancu, printr-un comunicat de presă. Potrivit reprezentantului procuraturii
''Stegarul Dac'' a fost dus la Spitalul Alexandru Obregia și va fi sancționat contravențional
Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut ca ''Stegarul Dac'', a fost preluat de un echipaj de poliție din fața Tribunalului București și transportat la Spitalul Alexandru Obregia. ''Având în vedere comportamentul său agitat și necooperant, pentru asigurarea siguranței persoanei a fost solicitat sprijinul unui echipa
CCR: Sesizarea ICCJ privind legea de înființare a Autorității de Reglementare în Domeniul Minier Petrolier - amânată pe 8 aprilie
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 aprilie, dezbaterile pe sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea de înființare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier Petrolier. Instanța supremă a decis, la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, să sesizeze
Ministrul Justiției: Frații Tate au înțeles să respecte jurisdicția românească
Frații Tate au înțeles să respecte jurisdicția românească și dacă nu făceau acest lucru, exista riscul foarte serios să se modifice măsura preventivă, a declarat miercuri ministrul Justiției, Radu Marinescu. Întrebat la Parlament dacă a fost o decizie oportună să se relaxeze controlul judiciar pentru ca ei să plece în S
Bihor: Profesor de sport, reținut pentru agresiune sexuală asupra unui minor, suspendat de la activitatea didactică
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bihor a anunțat miercuri că a fost informat în legătură cu o presupusă abatere disciplinară a unui cadru didactic de la Colegiul Național ''Iosif Vulcan'' din Oradea și despre intervenția instituțiilor abilitate în legătură cu acest caz, sesizate de către părintele unui copil de 9 ani.
Prahova: Doi recidiviști, arestați pentru trafic de droguri de risc și de mare risc
Doi bărbați recidiviști au fost arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc și de mare risc instrumentat de procurorii DIICOT Ploiești. Potrivit unor comunicate de presă transmise, miercuri, de DIICOT și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cei doi inculpați au vârstele de 27 și 32 de ani.
Percheziții la polițiști care primeau mită de la firme de transport beton
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, au efectuat, miercuri, 23 de percheziții domiciliare la adrese din București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare de mită, dare de
Sibiu: Polițiștii caută două surori, de 4 și 14 ani care au dispărut de acasă; s-au dat și mesaje RO-ALERT
Polițiștii caută două surori, cu vârste de 4 și 14 ani, care au dispărut de acasă, luni, fără a se mai întoarce, fiind emise, miercuri, și mesaje RO-ALERT prin care se face apel la populație să ofere informații utile, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Din primele informații, IPJ Sibiu arată că fetele s-ar deplasa spre munici
Avocat - susținător al lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru incitare la violență: Să punem mâna pe ciomege!
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București l-a trimis în judecată, sub control judiciar, pe avocatul Cătălin Dinulescu din Baroul București, pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce a rostit un discurs la protestul organizat în Piața Victoriei de susținătorii lui Călin Georgescu în luna ianuarie,
Ion Iliescu, trimis din nou în judecată în dosarul Mineriadei din iunie 1990
Fostul președinte Ion Iliescu și fostul premier Petre Roman au fost trimiși în judecată de Parchetul General în dosarul Mineriadei din iunie 1990, pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității. În același dosar, au fost deferiți justiției fostul vicepremier Gelu-Voican Voicul
Suceava: 21 de percheziții într-un dosar privind introducerea ilegală în țară a unor arme de vânătoare
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava efectuează, miercuri, 21 de percheziții domiciliare la persoane din mai multe localități din mediul rural cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Potrivit IPJ, perchezițiile se desfășoară într-un dosar compl
VIDEO Percheziții la interlopul Bercea Mondialu într-un caz de camătă și șantaj (surse)
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova și polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au efectuat miercuri 11 percheziții domiciliare pe raza județelor Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă
CCR dezbate sesizarea ICCJ pe legea de înființare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier Petrolier
Curtea Constituțională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea de înființare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier Petrolier. Instanța supremă a decis, la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, să sesizeze Curtea Constituțională pe legea de apro
Medici de la INML puși sub acuzare pentru mușamalizarea unui caz de malpraxis
Cinci medici de la Institutul Național de Medicină Legală sunt cercetați penal de procurori pentru favorizarea făptuitorului, fiind acuzați că au încercat să mușamalizeze cazul unui chirurg oncolog din Capitală care a uitat o compresă în corpul unei paciente operată de cancer, femeia decedând din cauza unei septicemii. Chirur
DGPMB: Măsuri de protecție la sediile a trei instituții publice după primirea unor plicuri cu o substanță alb-rozalie
Autoritățile au luat măsuri de protecție și siguranță la sediile a trei instituții publice, după ce au fost primite plicuri ce conțineau o substanță de culoare alb-rozalie, a informat, marți, Poliția Capitalei. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba despre sediul Inspectoratului General al Poliției Române, cel al Av