logo logo

Agerpres – Agenția Națională de Presă: Știri de actualitate cu informații de încredere pentru o societate bine informată.

Bucuresti

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Telefon: +4 021.2076.110; +4 021.2076.105

[email protected]

IGPR: Percheziţii în România şi Republica Moldova într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede

Imagine din galeria Agerpres

Poliţiştii din Timiş au efectuat 12 percheziţii în judeţele Timiş, Constanţa, Braşov, Iaşi, Hunedoara şi în municipiul Bucureşti, concomitent cu acestea fiind efectuate 13 percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani, informează, joi, IGPR.

Nouă mandate de aducere au fost puse în executare şi doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

"Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş, care, în colaborare cu autorităţile din Republica Moldova, au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi depistarea unor persoane care fac parte dintr-un grup infracţional specializat în comiterea infracţiunilor în mediul online, respectiv înşelăciuni ce au ca obiect tranzacţionarea criptomonedelor. În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020-2021, în dauna a 32 de persoane vătămate, prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 1.632.000 de lei", precizează IGPR.

Schema infracţională ar fi constat în înşelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiţionale online. În acest scop, bănuiţii ar fi creat conturi false pe reţele de socializare, conectate la companii inexistente.

"Bănuiţii le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredinţaţi lor de către victime pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obţinerea în maxim două luni a "profitului garantat". Mai exact, aceştia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul s-ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu", precizează IGPR.

Ulterior, banii investiţi de către victime ar fi fost transferaţi în conturile din Republica Moldova ale bănuiţilor, unde ar fi fost spălaţi, pentru camuflarea originii lor ilegale. Pentru câştigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost iniţial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiţie, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum şi presupusul profit.

În urma probatoriului administrat în cauză, doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, urmând ca în cursul zilei de joi să fie prezentaţi magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Activităţile au beneficiat de sprijinul EUROJUST, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Operaţiuni Speciale şi poliţiştilor de investigaţii criminale din judeţele în care s-au derulat activităţile. AGERPRES/(AS-Cornelia Dumitru, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)

Afisari: 5

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].


Alte știri din categorie

Justitie si interne 18-01-2025 11:01

Suceava: Arme și muniție, descoperite de polițiștii de frontieră în urma unor percheziții domiciliare

Mai multe arme și muniție au fost găsite de polițiștii de frontieră în urma unor percheziții domiciliare efectuate la două imobile din localitățile sucevene Costileva și Nisipitu. ''În data de 17 ianuarie, polițiștii de frontieră din

Justitie si interne 17-01-2025 17:05

Neamț: Bărbat lovit de un TIR pe trecerea de pietoni; pompierii l-au scos de sub autocamion

Un bărbat a fost accidentat, vineri după-amiază, de un TIR, în timp ce încerca să traverseze pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamț. Victima a fost prinsă sub cabina camionului iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. 'La locul solicitării s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospecială de sti

Justitie si interne 17-01-2025 16:49

Constanța: Judecătoria Mangalia a amânat pentru 31 ianuarie pronunțarea în procesul lui Vlad Pascu

Judecătoria Mangalia a amânat vineri pentru 31 ianuarie pronunțarea în procesul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care în octombrie 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai. 'Fixează termen pentru pronunțarea hotărârii la data de 31.01.2025, aducând la cunoștință inculpatului că hotăr&ac

Justitie si interne 17-01-2025 14:51

Instanța supremă respinge definitiv acțiunea lui Călin Georgescu în dosarul alegerilor

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins vineri definitiv acțiunea în justiție deschisă de Călin Georgescu în dosarul anulării alegerilor prezidențiale. Georgescu primise o decizie nefavorabilă și la Curtea de Apel București, pe 31 decembrie 2024, după care el a făcut recurs, respins vineri de Curtea supremă. 'Respinge

Justitie si interne 17-01-2025 13:07

Miron Cozma - declarații halucinante la Parchet: Eu l-am arestat pe Iliescu în '91 și era să-l împușc

Miron Cozma, fost lider al minerilor din Valea Jiului, s-a prezentat vineri la Parchetul General pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de inculpat în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii.

Justitie si interne 17-01-2025 12:48

Galați: Profesoară de la Facultatea de Medicină a Universității ''Dunărea de Jos'', cercetată de DNA pentru luare de mită

O profesoară de la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității ''Dunărea de Jos'' din Galați este cercetată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați pentru luare de mită, ea fiind plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri, proc

Justitie si interne 17-01-2025 11:24

Constanța: Procurorii au cerut 10 ani și 6 luni de închisoare pentru Vlad Pascu

Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani, șase luni și 20 de zile pentru Vlad Pascu, șoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a anunțat, vineri, avocatul unora dintre victime, Adrian Cuculis. Potrivit acestuia, Parchetul a cerut în acest caz pedeapsa maxim posibilă.

Justitie si interne 17-01-2025 08:25

Buzău: Zeci de autosesizări ale Avocatului Poporului în 2024; atacuri canine și un pacient găsit spânzurat

Consilierii Avocatului Poporului pentru județul Buzău s-au autosesizat anul trecut în 38 de situații, anchetele urmărind printre altele, situații în care persoane au fost atacate de câini fără stăpân sau cazul unui pacient găsit spânzurat în Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca. Î

Justitie si interne 17-01-2025 05:15

Protest al polițiștilor în Capitală

Angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională, dar și cei din structuri asociative ale rezerviștilor militari, inclusiv ACMRR din MAI, vor participa, vineri, în Capitală, la un protest prin care se va solicita, printre altele, rezolvarea problemelor cu privire la orele suplimentare de lucru. Potrivit Sindicatului Național

Justitie si interne 17-01-2025 05:15

Miron Cozma și Adrian Sârbu, chemați la Parchet în dosarul Mineriadei

Adrian Sârbu, fost șef de cabinet al fostului premier Petre Roman, și Miron Cozma, fost lider al minerilor din Valea Jiului, au fost citați vineri la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunoștință că sunt inculpați în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității. Procurorii trebu

Justitie si interne 16-01-2025 21:06

Bistrița-Năsăud: Agresorii soților care nu au vrut să le dea bani cerșetorilor, arestați preventiv

Cei doi tineri de 20 și 25 de ani, acuzați că au agresat fizic doi soți din Bistrița, care nu ar fi vrut să ofere bani cerșetorilor, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit datelor transmise joi seara de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Agresiunea s-a petrecut duminică, 12 ianuarie, în parcarea unui supermarket, cei

Justitie si interne 16-01-2025 17:56

Gorj: 11 percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri; 8 reținuți

Polițiștii din Gorj au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare în municipiul Târgu Jiu, comuna Albeni și orașul Târgu Cărbunești, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc, ambele în formă continuată, fiind reținute opt persoane.

Justitie si interne 16-01-2025 17:15

Vâlcea: Bărbatul bănuit că ar fi păcălit o femeie cu investiții false în criptomonede, pus sub control judiciar

Procurorii au decis continuarea cercetării, sub control judiciar, a bărbatului din comuna Dăești care ar fi înșelat o femeie cu peste 100.000 de euro sub pretextul că va investi în numele ei în criptomonede, au anunțat joi reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Potrivit sursei citate,

Justitie si interne 16-01-2025 13:41

Dosarul alegerilor/Călin Georgescu a ajuns în instanță, fiind susținut de aproximativ 100 de persoane

Călin Georgescu a ajuns joi la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se va dezbate recursul declarat de el în dosarul anulării alegerilor prezidențiale. În fața clădirii unde se desfășoară procesul s-au strâns în jur de 100 de persoane, cu steaguri și portrete ale lui Călin Georgescu. 'Justi

Justitie si interne 16-01-2025 13:27

Vâlcea: Traficant de droguri, reținut de DIICOT; zeci de kilograme de substanțe interzise, găsite la percheziții

Un bărbat de 39 de ani din București, cercetat de polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată, a fost reținut după ce în urma a două percheziții domiciliare a fost descoperit cu o cantitate mare de canabis și alte substanțe ilegale, inclusiv MDMA și ciuperci halucinogene, pe care intențion