Constanţa: 28 de membri ai unui grup infracţional specializat în proxenetism, camătă şi şantaj - trimişi în judecată de DIICOT
Procurorii Serviciului Teritorial Constanţa al DIICOT au trimis în judecată 28 de membri ai unui grup infracţional organizat, care a acţionat în municipiul Mangalia timp de 10 ani, între 2011 şi 2021.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis marţi AGERPRES, inculpaţii au fost deferiţi justiţiei pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, camătă, şantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.
"În fapt s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2011 - 17 iunie 2021, pe raza municipiului Mangalia, judeţul Constanţa a acţionat un grup infracţional organizat constituit de tip polivalent în scopul comiterii infracţiunii de proxenetism şi, în mod subsecvent, în scopul comiterii de infracţiuni în vederea introducerii în circuitul civil a sumelor de bani rezultate din activităţile de proxenetism, respectiv spălarea banilor, evaziune fiscală sau infracţiuni ce au urmărit sporirea veniturilor obţinute ilicit, de exemplu camăta şi recurgerea la şantaj în cazul neplăţii sumelor de bani solicitate", se arată în comunicat.
Conform rechizitoriului, membrii grupului infracţional organizat au comis şi infracţiuni cu violenţă, de multe ori concretizate în adevărate scandaluri în public, cu impact social şi mediatic intens. În acest context, o parte dintre ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea de infracţiuni cu violenţă, între anii 2011 şi 2021.
"Grupul infracţional organizat a fost iniţiat şi ulterior, constituit, având la bază relaţiile de rudenie şi interesele financiare comune şi a acţionat coordonat timp de mai mulţi ani, atât pe plan intern, cât şi extern, membrii acestuia etalând un nivel de trai ridicat prin deţinerea şi utilizarea de autoturisme de lux, dezvoltarea de afaceri imobiliare prin intermediul altor persoane", se menţionează în comunicat.
Referitor la săvârşirea infracţiunii de proxenetism, DIICOT precizează că au fost identificate 34 de victime care au practicat prostituţia în folosul membrilor grupului infracţional organizat, în România şi în alte nouă state din Uniunea Europeană. Victimele erau recrutate prin metoda "Loverboy".
Mare parte dintre sumele obţinute din practicarea prostituţiei erau trimise prin intermediul serviciilor de transfer de bani. În perioada 2011-2021, suma totală tranzacţionată de către membrii grupului infracţional organizat s-a ridicat la 3.450.650 de dolari, echivalentul a 2.898.546 de euro.
"Cu privire la infracţiunea de camătă s-a reţinut că, în perioada decembrie 2011 - 17 iunie 2021, liderul grupului infracţional organizat şi un alt inculpat, membru al grupului, au dat bani cu împrumut fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, percepând o dobândă lunară între 5 şi 10%. Corelativ, infracţiunea de şantaj a constat în aceea că, în perioada august 2020 - mai 2021, liderul grupului infracţional organizat a ameninţat în mod repetat cu săvârşirea unor acte de violenţă o persoană vătămată, pentru a o determina să îi remită suma totală de 60.000 de euro, compusă din sume pe care acesta i le-a împrumutat persoanei vătămate începând cu luna ianuarie 2017 şi pentru care a perceput dobânzi lunare în cuantum de 10%", mai arată DIICOT.
Referitor la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, din cercetări a reieşit că, în mai 2021, a fost falsificat un "Contract de împrumut", prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv că unul dintre inculpaţi ar fi împrumutat o terţă persoană cu suma de 408.825 lei, pentru o perioadă de 10 ani, fără dobândă. Înscrisul a fost folosit la o unitate bancară pentru a justifica transferul sumei de 408.400 lei în contul inculpatului.
În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, aceasta a constat, susţin procurorii, în transferarea sumelor de bani obţinute din proxenetism prin numeroase tranzacţii de valoare redusă, urmată de achiziţionarea de bunuri pe numele membrilor grupării sau pe numele unor persoane interpuse şi realizarea unor investiţii în construcţia de imobile, în scopul de revânzării. Erau implicate societăţi comerciale şi se derulau operaţiuni de creditare a respectivelor societăţi, urmate de retragerea de sume de bani în numerar.
Prin rechizitoriu s-a solicitat menţinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra 11 autoturisme de lux, 15 imobile, sume de bani, bijuterii, conturi, părţi sociale, confiscarea specială a sumelor de bani, confiscarea extinsă, dar şi obligarea inculpaţilor la plata sumei de 712.000 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală.
Dosarul a fost înaintat pentru soluţionare la Tribunalul Constanţa. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Două judecătoare de la CAB nu se înțeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergență
Două judecătoare de la Curtea de Apel București nu au reușit marți să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care acesta este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Este vorba de judecătoarele Violeta-
Pedepse mai blânde în dosarul de la Brașov al fraudării examenelor teoretice pentru permise aplicate de instanța de apel
Curtea de Apel Alba Iulia a decis încetarea procesului penal pentru mai mulți dintre inculpații dintr-unul din dosarele privind fraudarea examenelor teoretice pentru permisele de conducere auto de la Brașov, pentru opt dintre aceștia pentru constituire a unui grup infracțional organizat, pentru cinci dintre ei - pentru participație improprie la fals intelectual
Harghita: Bărbat din Plăieșii de Jos, reținut după ce ar fi rănit cu o armă câinele unui vecin
Un bărbat de 50 de ani din comuna Plăieșii de Jos a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Harghita, fiind cercetat pentru rănirea cu intenție a animalelor și uz de armă fără drept, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Potrivit cercetărilor efectuate sub coordonarea procurorului de caz d
Poliția Capitalei: Bărbat trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce ar fi cerut bani pretinzând că e grav bolnav
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce ar fi obținut peste 170.000 de lei de la persoane cărora le-ar fi spun că este grav bolnav și că are nevoie de bani pentru tratamente și produse medicale. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei transmis, marți, AGERPRES, polițiștii Secției 8, sub supravegherea Parchetului de pe
Neamț: Tânăr din județul Iași, reținut pentru fals informatic și fraudă informatică în formă continuată
Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din județul Iași, a fost reținut de polițiștii din județul Neamț sub acuzațiile de fals informatic și fraudă informatică, ambele în forma continuată, a informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Anchetatorii au efectuat, luni, o percheziție la domiciliul acestuia, în urma cărei
Crima din Vâlcea/Bărbatul suspectat de omor s-a predat autorităților în Elveția (Parchet)
Bărbatul în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru omor în cazul tinerei în vârstă de 28 ani, al cărei trup neînsuflețit a fost găsit într-o valiză pe râul Olt, &ic
Curtea de Apel București dezbate contestația procurorilor în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu
Curtea de Apel București dezbate marți contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Călin Georgescu a fost lăsat în libertate, sub control judiciar. Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, la începutul săptămânii trecute, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea un
Procesul lui Georgescu, amânat pentru un dosar 'confidențial'; Georgescu: Îi mulțumesc lui Simion pentru integritate
Curtea de Apel București a amânat luni, pentru 12 octombrie, procesul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. La acest termen de judecată, fosta deputată PSD Laura Vicol, care îl apără &i
Bacău: Șase persoane arestate pentru trafic de droguri în două cauze penale
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Bacău, cercetează șase persoane în două cauze penale infracțiunile de trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive, fără
Arad: Trei urmăriți internațional pentru un jaf, dare de mită și furt, depistați de polițiștii de fronieră
Doi români și un cetățean uzbec, urmăriți internațional pentru un jaf, furturi și infracțiuni de corupție, au fost depistați la controale aleatorii făcute în trafic de polițiștii de frontieră arădeni, pe drumuri din apropierea graniței cu Ungaria. Poliția de Frontieră Arad a transmis, luni, că pe numele celor trei suspecți există e
Peste 11.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproape 900.000 de lei, descoperite la frontieră
Peste 11.000 de articole vestimentare, de marochinărie și de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare totală estimată de aproximativ 900.000 de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră, în cadrul acțiunii 'Autumn Migration'. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Calafat, împreună cu omolog
Femeie, agresată și ținută legată în locuință; partenerul de viață - arestat preventiv
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat partenera de viață, pe care a ținut-o legată de mâini și de picioare într-o locuință din Sectorul 5 al Capitalei. Secția 19 Poliție a fost sesizată pe 25 septembrie chiar de către victimă. Femeia reușise să părăsească l
Peste 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate într-o singură săptămână
Polițiștii români și partenerii din statele membre Schengen au depistat, în perioada 18 - 24 septembrie, un total de 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente care făceau obiectul unor semnalări în Sistemul Informatic Schengen (SIS). Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române transmis duminică AGERPRE
Iași: 100.000 de țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit și indisponibilizat, în vederea confiscării, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, 100.000 de țigarete de contrabandă, în valoare de 125.000 de lei, a informat sâmbătă Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră I
Neamț: Doi bărbați care ar fi furat bijuterii din aur de circa 100.000 de euro, arestați preventiv
Un bărbat din județul Brașov și unul din județul Vrancea, care ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro dintr-o locuință din Piatra-Neamț, sunt cercetați pentru furt calificat și au fost arestați preventiv, vineri, pentru o perioadă de 30 de zile, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.