IGPR: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul, estimat la peste 450.000 de euro
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Maramureş, Iaşi, Cluj, Suceava, Bihor, Ilfov şi Bucureşti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR, au efectuat, miercuri, 35 de percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a reprezentanţilor mai multor societăţi comerciale, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 450.000 de euro.
În cadrul activităţilor de cercetare, nouă persoane au fost aduse, cu mandat de aducere, la sediile unităţilor de poliţie, pentru a fi audiate, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de către IGPR.
"La data de 10 noiembrie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Maramureş, Iaşi, Cluj, Suceava, Bihor, Ilfov şi Bucureşti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., au efectuat 35 de percheziţii domiciliare, pentru documentarea activităţii infracţionale a reprezentanţilor mai multor societăţi comerciale. Aceştia sunt bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de 'evaziune fiscală' şi 'folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect'", se menţionează în comunicat.
Potrivit sursei citate, în cadrul acţiunii, s-a urmărit, de asemenea, identificarea unor bunuri asupra cărora urmează a se dispune măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, estimat la peste 450.000 de euro (peste 2.100.000 de lei).
"În fapt, în perioada 2018 - 2020, patru reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale. Aceştia, prin acţiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A.-ul şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit", se precizează în comunicat.
În cadrul activităţilor de cercetare, nouă persoane au fost aduse, cu mandat de aducere, la sediile unităţilor de poliţie, pentru a fi audiate.
Acţiunea a fost coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Maramureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
În cauză, s-a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, serviciilor pentru acţiuni speciale din Maramureş şi Iaşi, precum şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi.
"Sub supravegherea procurorului de caz, sunt continuate cercetările, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională, respectiv pentru identificarea şi indisponibilizarea de bunuri, în vederea recuperării prejudiciului", mai arată comunicatul IGPR. AGERPRES / (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
DIICOT: Bărbat implicat în atentate la comandă în Suedia, prins în România
Procurorii DIICOT au efectuat, joi, percheziții în București și în orașul Otopeni pentru prinderea unui cetățean suedez stabilit în România, care ar fi implicat în mai multe atentate la comandă comise în Suedia. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiuni
Timiș: Un inspector superior ANAF, cercetat pentru trafic de influență; ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist
Un inspector superior ANAF din Timișoara este cercetat penal și a fost pus sub control judiciar după ce ar fi acceptat să primească 1,5 milioane de euro de la un un om de afaceri, căruia i-ar fi promis că îl ajută să obțină o rambursare de TVA de 21 milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de DNA, bărbatul este in
Instanța supremă/ Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu; va fi judecat sub control judiciar
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi contestația formulată de mercenarul Horațiu Potra împotriva deciziei prin care fusese plasat în arest la domiciliu și a stabilit că acesta poate fi judecat sub control judiciar. La jumătatea lunii iunie, Instanța supremă a decis eliberarea din arest preventiv a lui Horațiu Potra
Înalta Curte amână din nou pronunțarea în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 17 septembrie, pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotăr&
Arad: Un bărbat care ar fi furat poșete cu bani ale unor angajate CFR, reținut de polițiști
Un bărbat care ar fi furat bani și carduri bancare, cu tot cu poșete, de la angajate din Stația CFR Arad, a fost prins după câteva ore de la sesizarea faptei, el fiind suspectat că a intrat în spații destinate exclusiv angajaților gării. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad
Dâmbovița: Bărbat arestat preventiv în cazul de camătă în care au fost găsiți bani îngropați într-o curte
Un bărbat de 57 de ani din comuna Braniștea a fost arestat preventiv de polițiști, în urma perchezițiilor într-un caz de camătă în care au fost găsiți aproape 200.000 de lei îngropați într-o curte, informează, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. 'În urma activităților efectuate,
Brașov: Doi tineri, arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri
Doi tineri, de 20 și respectiv 26 de ani, au fost arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc, ei fiind acuzați că ar comercializat, în ultimele luni, canabis și cocaină mai multor consumatori din municipiul Brașov 'Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în perioada mai - iulie 2026
DGPMB: Trei bărbați și o femeie înșelau șoferi prin metoda 'falsului accident'
Patru persoane suspectate că ar fi comis mai multe infracțiuni de înșelăciune prin metoda 'falsului accident' au fost depistate de polițiști Capitalei, trei fiind reținute pentru 24 de ore și ulterior în cazul lor s-a dispus măsura controlului judiciar. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis, joi, AGERPRES, persoanele vă
Mureș: Bărbat atacat de un urs pe DN 13A, după ce mașina în care se afla a lovit animalul
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din județul Harghita, a fost transportat de urgență la spital, miercuri seara, în urma atacului unui un urs pe DN 13A, în localitatea Sângeorgiu de Pădure, după ce autoturismul în care se afla ca pasager a lovit animalul sălbatic care pătrunsese pe carosabil, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliție Județe
Poliția Română: Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire
Procurorii și polițiștii efectuează joi peste zece percheziții la o grupare infracțională care ar fi înșelat o persoană cu peste 600.000 de euro, după ce i-ar fi propus o 'afacere' prin care aceasta să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de dol
Înalta Curte s-ar putea pronunța în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe, joi, soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
Covasna: Bărbat din Sfântu Gheorghe, căutat de polițiști după ce nu a mai ajuns acasă de la serviciu
Un bărbat în vârstă de 54 de ani din municipiul Sfântu Gheorghe, dat dispărut de familie, este căutat de polițiști după ce nu a mai ajuns acasă de la serviciu, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Covasna. Potrivit sursei citate, dispariția bărbatului a fost sesizată în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 23:00
Constanța: Doi medici militari, cercetați penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată
Doi medici de la Spitalul Militar de Urgență 'Dr. Alexandru Gafencu' din Constanța sunt cercetați penal de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită în formă continuată, au informat miercuri anchetatorii. Potrivit unui comunicat de presă al DNA, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea
Bogos la ieșirea de la DNA: Au decis schimbarea încadrării juridice și au făcut disjungere; sunt tratat mai prietenește
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost chemat, miercuri, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, unde a fost informat că procurorii au decis schimbarea încadrării juridice în dosarul în care este anchetat pentru cumpărare de influență. 'A fost foarte bine. S-a făcut disjungere la dosar, o schimbare de încadrare. (...) Am
Percheziții în mai multe localități din județul Suceava, la comercianți de piese auto contrafăcute
Polițiștii din Suceava au efectuat percheziții în municipiul Rădăuți și comunele Frătăuții Vechi și Ipotești la comercianți de piese auto contrafăcute, au informat, miercuri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijin de la Se