DIICOT: Opt percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani; anchetă în SUA, un român implicat în reţea
Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, joi, opt percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, aceştia având legătură cu un caz anchetat în SUA cu privire la clonarea de carduri bancare, în gruparea investigată de autorităţile americane fiind implicat şi un român.
"În luna octombrie 2020, autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis în judecată membrii unei grupări infracţionale organizate, din care făcea parte şi un cetăţean român, grupare specializată în săvârşirea de infracţiuni informatice, respectiv operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos", se arată într-un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) transmis, joi, AGERPRES.
Din cercetările efectuate de către autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii a rezultat faptul că, în perioada martie 2019 - iunie 2020, cetăţeanul român împreună cu ceilalţi membri ai grupării au desfăşurat activităţi de montare de dispozitive de skimming la ATM-uri de pe raza oraşului Miami Beach, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plată şi retragerea frauduloasă a sumelor de bani din conturile persoanelor vătămate.
Potrivit sursei citate, o parte din sumele de bani astfel obţinute au fost transferate de către suspect pe teritoriul României, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora.
În urma cercetărilor, a rezultat faptul că suspectul a ascuns provenienţa acestor sume de bani, prin încredinţarea acestora către diferite persoane, în scopul utilizării ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale şi prin achiziţionarea, prin interpuşi, a unui număr de cinci autoturisme de lux.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate cele cinci autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro, ce vor fi predate Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum şi 15 telefoane mobile, trei laptop-uri, o tabletă, trei carduri bancare etc.
La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi conduse, în vederea audierii, 15 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
PICCJ: Cinci persoane trimise în judecată într-un dosar privind infracțiuni silvice
Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar privind infracțiuni silvice. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secț
Tulcea: Aproape cinci tone de tutun, indisponibilizate de polițiști
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea a indisponibilizat aproape cinci tone de tutun și tutun mărunțit, în urma unei percheziții domiciliare făcute în suburbia Tudor Vladimirescu a municipiului reședință de județ.
Percheziții DIICOT la locuința fostului consilier prezidențial Cătălin Avramescu (surse)
Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, o percheziție la locuința din Capitală a fostului consilier prezidențial Cătălin Avramescu, într-un dosar în care se investighează infracțiuni de pornografie infantilă, au informat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, procurorii DIICOT - Structura Centrală, &
Jandarmii bucureșteni au aplicat 14 sancțiuni în valoare totală de 10.400 de lei unor participanți la protestul oierilor
Jandarmii bucureșteni au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.400 de lei unor participanți, persoanelor prezente la protestul oierilor care a avut loc pe 30 iulie în Piața Presei și Piața Victoriei. Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 8.500 de lei pentru instigarea, inițierea
Cluj: Rețineri în urma unor percheziții desfășurate inclusiv la un ocol silvic de stat
Opt persoane, șapte bărbați și o femeie, din județul Cluj, au fost reținute de polițiști într-un dosar ce vizează infracțiuni la regimul silvic. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol,
Brașov: Dosare penale pentru doi bărbați bănuiți de rele tratamente aplicate animalelor
Doi bărbați din comuna brașoveană Sânpetru s-au ales cu dosare penale, fiind cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ''rănirea, cu intenție, a animalelor'', respectiv ''efectuarea de intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal, precum cuparea urechilor'', după o acțiune a polițiștilor d
DNA: Primarul comunei Zănești din județul Neamț - trimis în judecată pentru luare de mită
Primarul comunei Zănești din județul Neamț, Ioan Filip, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marți, AGERPRES, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiter
Predarea lui Ionel Arsene către România, blocată printr-o decizie a instanței italiene, pe motive medicale (surse)
Predarea către România a fostului șef al CJ Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru mită și dat în urmărire internațională, a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale, au informat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Poliția Română a publicat, marți, o dezmințire a in
Vâlcea: Tânăr din Horezu, reținut după ce și-a aruncat câinele de la etajul patru al unui bloc
Un tânăr de 30 de ani din Horezu a fost reținut, după ce și-ar fi aruncat câinele de la etajul patru al unui bloc, provocându-i decesul, informează Poliția Vâlcea. Potrivit sursei citate, fapta s-a petrecut în noaptea de luni spre marți, cei care au alertat polițiștii din localitate fiind vecinii bărbatului. '&I
Argeș: Bărbat de 51 de ani arestat preventiv, după ce a încălcat repetat ordinul de protecție și a bătut-o pe fosta concubină
Un bărbat de 51 de ani din Pitești a fost arestat preventiv, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție și a contactat-o telefonic și direct pe fosta concubină, pe care a și agresat-o, informează, marți, IPJ Argeș. 'Polițiștii de proximitate din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetările într-un dosar penal afla
Arad: Iluminatul arhitectural al Palatului Justiției, oprit pentru reducerea consumului de energie
Palatul Justiției din Arad va fi prima clădire publică din municipiu care nu va mai fi iluminată arhitectural, pentru reducerea consumului de electricitate, în contextul recomandărilor făcute de autoritățile centrale, a anunțat, marți, Tribunalul Arad. 'Având în vedere contextul actual din domeniul energetic și preocuparea pentru reducere
Călărași: Arestat preventiv după ce a amenințat un vânzător să îi dea banii din casa de marcat
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv după ce a intrat într-o unitate comercială din municipiul Călărași și a amenințat un vânzător să îi dea banii din casa de marcat, a informat, marți, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași. 'La data de 31 iulie, în jurul orei 16:15, inculpatul (41 ani) ar fi pătruns într
Giurgiu: Patru bărbați reținuți în dosarul de purtare abuzivă de la Penitenciar
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 42 de ani, au fost reținuți de polițiști în urma celor 11 percheziții domiciliare efectuate în județ în cazul de purtare abuzivă de la Penitenciarul Giurgiu, în urma căruia un deținut a ajuns la ATI. 'În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 3 august, &ic
Arad: Zeci de șoferi de camioane, amendați pentru că nu au respectat restricția de circulație pe caniculă
Zeci de șoferi de camioane au fost amendați de polițiștii din Arad pentru că nu au respectat restricțiile de circulație impuse din cauza caniculei pe drumuri naționale și județene, iar vehiculele le-au fost imobilizate până la ridicarea interdicțiilor. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată &icir
Brașov: Fosta viceprimăriță USR Flavia Boghiu - achitată definitiv de Curtea de Apel în dosarul 'Catacombelor'
Curtea de Apel Brașov a achitat-o, luni, pe fosta viceprimăriță USR a Brașovului, Flavia Boghiu, în dosarul 'Catacombelor', stipulând că fapta pentru care a fost trimisă în judecată 'nu există', respingând atât apelul declarat de procurorii DNA, cât și pe cel al primarului Brașovului, care s-a constituit parte civil